掉入玫瑰陷阱的女大学生

广西玉林市无业游民李锦龙、曾超泉等勾结银行工作人员,借融资之名,采取伪造银行存单的伎俩,在不到两年的时间内先后进行了十多起金融诈骗活动,诈骗范围涉及北京、湖北、广西等地,诈骗总金额达5271万元,直接给国家造成损失3113万多元。 2002年8月,玉林市中级人民法院依法对这一震惊全国金融界的罕见大案     

对金融犯罪立法与治理问题的思考

2008年9月16日，随着海南省高级人民法院终审落槌．由最高人民检察院指定海南省检察机关审查起诉，最高人民法院指定海南省审判机关审理的原海南华银国际信托投资公司负责人、辽宁大连证券公司董事长石雪贪污、挪用公款、私分国有资产、金融凭证诈骗、非法吸收公众存款大案落下帷幕。被告人石雪被判处死刑，缓期二年执行。该案涉案金额高达数十亿，被媒体称为“中国金融第一案”。     

“飞单”225亿元 京城特大金融诈骗案

投资数家企业，出资拍摄电视剧，主办张信哲、王菲个人演唱会，购买和投资建设多栋大厦和房地产工程，到澳门赌博，贿赂银行人员……一笔笔数以亿计的资金的去向清楚，来路却扑朔迷离。京城“飞单名骗”陆锋、成敬制造的这起亿元诈骗案，经过北京两级法院6年的艰苦审理，终于在2006年12月20日审结。     

形形色色的涉房诈骗案件特点

案例：一房产中介员工以能弄到“经济适用房”为名诈骗被判刑 郑州市一家房产中介公司的员工利用购房者对他的信任，干起了以帮助购买经济适用房为名诈骗钱财的不法勾当。2008年7月2日，郑州市中原区法院依法审结了这起诈骗案件，被告人赵志刚被法院依法以合同诈骗罪判处有期徒刑1年零6个月，并处罚金10000元人民币。     

瑞典最大银行的网上银行用户大量遭网络诈骗

有消息报道，瑞典最大银行北欧金融集团的网上银行用户自2006年9月以来多次被一犯罪团伙利用互联网进行诈骗，诈骗金额高达800万瑞典克朗（1美元约合7．1克朗）。这是瑞典有史以来情节最严重且金额最大的一起针对网上银行用户的诈骗活动。     

案件速递

广西一号传销大案"开审近2000人涉案118人被告被广西公安部门列为"广西一号传销大案"的"1·18"组织、领导传销系列案在南宁开审。据介绍,这一系列案共有118名被告人,整个传销体系涉及近2000人,涉案金额特别巨大。南宁市西乡塘区人民检察院指控:被告人李永兵、赵晨江、常景等人自2008年、09年起在南宁市以交钱申购虚拟份额参加"纯资本运作"组织为名,通过拉人头发展下线,形成上下线"     

操盘手狂骗“干妈”两百万

2014年7月30日,海南省海口市中级法院对一起涉及250多万元的巨额诈骗大案进行了公开宣判,首批12名被告人一审以诈骗罪判处1年3个月至7年8个月不等的有期徒刑。其他被告人将分批宣判。令人唏嘘的是,主犯许丽竟是一名刚刚毕业不久的大学生,她犯案的最初动机竟然是筹集200万元挽回"傍富"男友。为了急速敛财,她成立了4个诈骗公司行     

信用卡诈骗犯罪猖獗 12名卡奴集中领刑

近年来,信用卡诈骗等犯罪活动十分猖獗,为严厉打击犯罪,切实维护国家金融秩序,日前,北京市海淀区法院对一批涉嫌犯信用卡诈骗的被告人进行了集中宣判,12名被告人分别被法院判处了6个月至3年不等的有期徒刑,并分处2万元至13万元不等的罚金。     

简讯

□1995年河北省共立大案19171起,比上年增加1138起,上升6.3%,特大案件立2493起,比上年增加522起,上升26.5%。恶性爆炸和涉枪犯罪等严重暴力案件明显增多,危害日趋严重;杀人、伍害大案持续增多,危害程度日趋加剧;盗窃大案有增无减,巨额窃案以及撬盗保险柜、盗窃机动车等十分突出;诈骗大案持续攀升,金融诈骗、新型诈骗案件接连发生,损失数额巨大;恶性抢劫案件时有发生,车匪路霸在一些路段疯狂作案气焰嚣张;跨省流窜犯罪、团伙犯罪仍较突出。□1995年湖南省共立刑事案件74476起,其中重大案件27238起,特大案件2912起,分别较上年上升14.5%、32.4%和37.7%。恶性杀人案件及爆炸、涉枪、劫持人质等严重暴力性犯罪案件突出;车匪路霸、盗、抢机动车辆特别是抢劫出租车及出租车司机钱财案件蔓延成势;侵财性犯     

走过去,前面是个天

2002年9月18日,一起由重庆市江北区人民检察院启动立案监督程序,进行刑事追究并最终提起公诉的交通肇事、保险诈骗、包庇案被一审判决,涉及该案的三名被告人受到了应有的法律惩罚,围绕该案的各种猜测和议论尘埃落定。但是该案的主要被告人王莉平一错再错、由一个幸福女人沦落为阶下囚的过程却令人深思和反省。     

浙江骗贷第一案：阴阳账蒙了大银行空壳企业骗贷11亿

近日浙江省杭州市人民检察院提起公诉的何志军抽逃出资、贷款诈骗、偷越国(边)境案在该市中级法院开庭审理。该案给银行造成11.7亿余元的经济损失,被称为建国以来浙江贷款诈骗第一案。亿万富豪突然潜逃牵出惊天骗贷大案2006年12月23日,交通银行某分行向杭州市公     

北京坚石房地产中介诈骗案尘埃落定

2006年3月17日，北京市高级人民法院终审裁定，维持北京市第一中级法院于2005年6月作出的对坚石诈骗案主犯于波及其女友蔡敏分别判处无期徒刑，没收其全部个人财产和有期徒刑10年的判决。至此，这起沸沸扬扬，在京城轰动一时的坚石诈骗大案，历时2年，最终落下帷幕。     

利用高额息差诈骗犯罪的特点与防范

近期来，上海地区不断发生利用高额息差手法诈骗的案件，尤以金融发达、银行集中的中心城区为甚。据市公安局截至今年四月份的统计，共发生案件56起，被骗金额3.6亿多元，个案值最高达3000多万元。其中静安区发案20起，涉及金额近9000万元。所谓高额息差诈骗是指犯罪嫌疑人以高于银行的贷款利率为诱饵，虚构自身经济实力或重大经济项目，诱使出借方将资金汇入指定银行予以封存，仅表示受款单位对外的一种资信（即所谓“封资”），获取信任，然后通过偷盖、偷换印鉴章等手法，以贷记凭证转移资金，达到占有目的。这类案件有别于一般诈骗案件…     

上林法院：发挥审判职能，服务地方经济

广西德保县农民陆宗荣伙同他人窜到上林县城，在短短不到半个月的时间里，诈骗作案2起，最终落入法网。9月16日，上林县人民法院对被告人陆宗荣诈骗案作出一审判决：被告人陆宗荣犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金5000元。     

查处玩忽职守案二得

１９９５年４月，我们查处了一起全椒县石油公司业务负责人Ａ玩忽职守，造成资金被诈骗的案件。这起案件涉及到无锡、盐城、靖江、南京等地十来个单位，涉案金额２７０余万元，给企业造成严重损失，是当地的一起大案。我们在查办这个案件的过程中，主要采取了以下的做法，效果很好。寻求多方支持配合Ａ是典型的因为工作不负责任，造成资金被骗而构成玩忽职守的。１９９４年８月份，Ａ在没有作任何资信了解的情况下，就盲目同盐城市物华公司聘用业务人员夏冰进行汽、柴油购销业务。结果到１９９５年４月，经全椒县商业局、石油公司等单位多方…     

“国际航线”背后的神秘女郎

2012年7月31日，海南省海口市公安局经侦支队成功侦破一起由公安部督办、借承包国际航线为名进行诈骗的集资大案。目前，这10多名犯罪嫌疑人已被全部抓获……     

“天字一号”金融大案纪实

这是一起震惊椰岛、惊动京城的“天字一号”金融大案。2007年2月14日，海南省海口市中级人民法院一审认定被告人海南华银国际信托投资公司原副总经理夏鼎钧贪污公款1800余万元，挪用公款2．6亿余元；认定同案被告人张杏元贪污1800余万元。一审法院最终以夏鼎钧犯贪污罪、挪用公款罪，判处死刑，缓期2年执行，并处没收个人全部财产；张杏元犯贪污罪判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。 一审判决后，夏鼎钧、张杏元均不服判决，遂向海南省高级人民法院提起上诉。2008年1月23日，海南省高级人民法院开庭二审审理此案。由于案情复杂、庭审当日没有作出判决。近日，笔者通过多方了解，剖开了此案的来龙去脉。     

揭发他人对自己的犯罪是否构成立功

被告人张某因犯挪用公款罪、受贿罪被判处有期徒刑五年，一审判决生效后，被告人张某向看守所管教民警揭发了在案发前陈某诈骗其30000元的事实。公安机关立案侦查后，．陈某退出了所骗的赃款3000f）元，且被法院以诈骗罪判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金15000元。     

骗人钱财 一家四人被判刑

备受关注的金家柱及其妻丁学习、其媳刘光霞、其子金庆华家庭式共同集资诈骗、诈骗大案于2005年10月17日在肥西县法院宣判:以集资诈骗罪、诈骗罪判处被告人金家柱无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以集资诈骗罪判处被告人丁学习有期徒刑14年,并处罚金 20万元;判处刘光霞有期徒刑5年,并处罚金5万元;以诈骗罪判处金庆华有期徒刑4年,并处罚金2万元。     

小科长导演亿元大案

2004年9月14日上午,最高人民法院在北京举行新闻发布会,公布3起金融犯罪案件同时在河南省郑州市中级人民法院和广东省珠海市中级人民法院公开宣判,并对这3起金融大案的4个被告人执行死刑。中国银行珠海分行国际结算科进出口组原组长梁世汉,因盗开信用证造成中国银行珠海分行损失1028.3328万美元,收受贿赂共计579.1218万元人民币,以受贿罪被判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。9月14日,梁世汉41岁生日后的第4天被押赴刑场执行死刑。案发,一个境外查询电话1998年11月12日10点钟,中国银行珠海分行国际结算科电话铃声响起。副科长…