湖北经济犯罪防范网络的构建

湖北省近几年经济犯罪发案的主要特点经济犯罪案件仍处于高发期,其侵害的领域不断扩大,表现形式日益复杂 1998年至2002年,湖北省经济犯罪案件的立案数分别是2696、2807、3843、4352、3430起,增量分别是111、1036、509、-922起。经过整顿和规范市场经济秩序专项行动和重点整治,2002年经济犯罪案件有了一定程度的下降,但由于经济犯罪所具有的隐蔽性特点和主客观因素对经济犯罪案件立案的影响,其立案数低于实际发案数。所以目前经济犯罪形势仍然相当严峻。 1998-2002年湖北省发生的属经侦部门管辖的经济犯罪案件种类逐年增多,涉及的罪名1998年为30个,到2002年已增为62个。经济犯罪类型也出现了多元组合的发展趋势,在同一宗犯罪或系列犯罪中,可能交叉了两个以上的经济犯罪类型,有的犯罪嫌疑人同时涉嫌几个罪名,侦查取证难度加大。     

对农村基层干部经济犯罪的调查与思考

对农村基层干部经济犯罪的调查与思考张瑞民近年来，农村基层干部经济犯罪情况日趋严重，而且呈现一些新的特点。我们对全市检察机关１９９３年以来立案查处的３６起农村基层干部经济犯罪案件进行了调查，并对犯罪的特点和原因进行了分析。一、拒罪的特点１、犯罪主体中，...     

公有制法人单位行贿现象应予重视

当前,在形形色色的经济犯罪活动中,受贿犯罪越来越多,公有制法人单位行贿的案件比重也越来越大。据统计,1994年以来,芝罘区法院共受理受贿案件15起,其中7     

当前金融系统经济犯罪的特点、原因及对策

近几年来，金融部门已经成为经济犯罪的多发部位，金融工作人员利用职务之便所实施的犯罪案件在经济犯罪中所占比重越来越大。由于这类犯罪发生在金融系统的经济管理、经济运行和经济交往过程中，因而具有明显的行业特点。为了消除这种破坏市场经济的瘤疾，本文根据某市1988年至1993年破获的79起83人的金融犯罪案件，就当前金融系统经济犯罪的特点、原因及对策探讨如下：一、当前金融系统经济犯罪的主要特点1、重大、特大案件多，犯罪数额大。在全市金融系统79起经济犯罪案件中，属于特大案件i4起，属于重大案件23起，重大、特大案件占46．8…     

上海经济领域诈骗犯罪概述

经济犯罪,在当今国际社会经济高速多极发展的情况下,正呈越来越严重的趋势,日益成为刑事犯罪的主要类型。这类犯罪,对以经济建设为主要动力的社会发展构成严重的威胁,正越来越引起各国政府和司法部门的关注和重视。当前,我国正在进行社会主义市场经济体制建设,伴随这场大变革的迅速推进,经济领域的刑事犯罪也呈日趋严峻之势,不仅案件的总量急剧增多,而且案件的性质越来越严重。打击经济犯罪已成为当前上海政法部门一大工作难点。上海经济领域诈骗犯罪概况进入80年代,改革开放以来,经济领域里的刑事犯罪随之出现,并迅速蔓延、膨胀。特别是90年代以来,随着我国经济体制改革,传统的计划经济向市场经济转轨,市场拓宽,经营方式和经营手段多样,经济领域的犯罪更趋严重,原有的刑事犯罪活动构成被打破,经济领域里的刑事犯罪越来越成为刑事犯罪中的主流,成为社会发展、经济发展的障碍和威胁。纵观十多年来上海经济犯罪活动的发展、演变过程,不难发现这样一个特点,即经济犯罪案件是伴随经济发展而存在的。经济诈骗案件逐年攀高,成为经济犯罪的主要类型经济犯罪案件种类繁多,但案件的增长数和在经济案件中所占比例数,最突出、上升幅度最大的是经济诈骗案件。上海市经济诈骗案件每年以百起的增长幅度向上高攀,而且在经济犯罪案件种类中始终占90%以上。经济诈骗犯罪已成为左右上海经济犯罪升降的主要案件种类。     

北京市近年来经济犯罪的情况及趋势

经济犯罪,是阶级社会的产物,它同刑事犯罪一样,是由物质条件决定的。经济犯罪,在我国社会主义条件下总的态势是在逐步减少的过程中,但是经济犯罪的减少,并不是直线下降的,它在每个时期,随着经济的发展和打击经济犯罪斗争的形势,时起时伏,是不断发生变化的。近几年来北京市经济犯罪发展的趋势是: 一、经济犯罪案件增多一些犯罪分子打着各种幌子钻改革和管理制度上的空子,乘机进行各种经济犯罪活动。据北京市检察机关统计,1986年至1987年经济犯罪案件是1982年至1983年的3倍。北京海关1987年查处的走私、贩私案件是1982年的5倍多,走私案值是1982年的4倍。1984年以前,万元以上的大案并不多见,近几年来,在经济犯罪案件中,犯罪数额属“万     

浅谈防范和遏制职务经济犯罪

近几年来,在我国经济体制转轨、社会管理方式转型的过程中,经济犯罪案件呈多发趋势,较之过去,在发案范围、犯罪主体、犯罪手段、犯罪后果、犯罪查处等方面发生了很大变化。在各类经济犯罪中,职务经济犯罪具有明显的特征,也呈多发趋势,对社会主义市场     

乡镇基层站所经济犯罪调查

最近，笔者对山东省某地八县一市近年来立案查处１９９起乡镇站所经济犯罪案件进行了调查分析。发现这些案件中贪污贿赂案件８１起，占４０．７％；在２８４名涉嫌犯罪人员中站所领导１４９人，占５２．５％；万元以上的大案１１０件，占５５．２％；大案中，团伙犯罪９０件，占８ｌ．８％；１９９３年８月以来顶风作案的１６７件，占８３．９％。特点一．发案率高，犯罪具有普遍性。从查办情况看，这些地区多数乡镇站所都不同程度地存在经济犯罪问题。某县清查了３１个乡镇的粮所，发现每个粮所都无一例外地存在经济犯罪，从中立查了３３起…     

加强经侦工作关键是提高认识

目前,诈欺犯罪严重且呈发展上升势头。1994年全国共立诈欺案件57706起,大案33583起,分别比上年增加7062起和7000起,上升13.9%和26.3%。上千万、上亿元的诈欺案件已屡见不鲜。诈欺犯罪造成的经济损失十分严重,个案损失越来越大。据北京、上海、天津、重庆、武汉、大连、深圳12个大城市专报,1994年诈欺案件造成的经济损失就达23亿多元人民币。1994年以期货贸易形成诈欺客户保证金的案件来势凶猛,公安部五局接到报告和协调的期货案件有10余起,经济损失达10亿余元人民币。以引资、集资、融资方式进行诈欺,伪造印章和票证、多报少出,假出口或申报不出口等手法骗取国家出口退税款案件以及伪造、盗窃、虚开、代开增值税发票案也很突出,有的案件高达几十个亿。今后一个时期,随着经济的发展,诈欺犯罪总量将继续增多,向严重化发展,社会危害也在加大。当前,诈欺犯罪主要发生在经济交往活动当中,在流通领域利用签订购销合同进行诈欺仍然是主要形式,金融领域的诈欺犯罪手法呈多样化。诈欺犯罪从形式到内容都在发生变化,手段花样不断翻新,向着技术化、专业化、智能化、国际化方面发展,国外、境外一些经济犯罪形式已经深入我国。可以说经济诈欺犯罪也在与国际犯罪接轨。从实际工作中我们感到,新的经济政策的出台,必然出现新的经济犯罪形式。犯罪分子利用信用卡、信用证、股票、债券、集资、期货交易、出口退税、增值税发票等进行犯罪都是改革开放以来出现的新的犯罪形式,这些新情况、新问题、新特点,应引起我们足够的认识和高度重视,需要抓紧时间进行认真的研究和探讨。     

北京市第二中级法院调研认为诈骗类犯罪呈现5个特点

在北京市第二中级法院2003年至2006年受理的经济犯罪一审案件中诈骗类案件数量占总数的43％，造成的损失高达10亿元。该院认为，当前，经济犯罪中的诈骗类犯罪主要呈现5个特点：     

经济犯罪案件特点、成因及其防治对策——淄博市两级法院一审经济犯罪案件五年透视

在由计划经济体制向市场经济体制转轨过程中, 所有制关系、经济资源配置、发展机制等各个领域发生 了一系列重大变革,极大地冲击了人们长期形成的思 维定式和价值观,而管理上的改革转轨状态、示范状态 和界限模糊状态,则给一些经济犯罪分子以可乘之机, 导致近几年经济犯罪案件数量呈持续攀升势头。为了 加强对经济犯罪的打击力度,研究市场经济条件下遏 制经济犯罪的法律对策,我们对1998年以来淄博市两 级法院经济犯罪案件的审理及处罚情况、该类犯罪的 特点及产生的原因进行了全面分析,进而提出了打击 这类犯罪应采取的对策。     

贪污、受贿犯罪上升的原因及对策

当前经济犯罪活动特别是贪污受贿犯罪是否上升,原因何在,有何对策,是社会各界关注的热点。为回答这个问题,我们从五月中旬至六月上旬对苏州市四区、六县(市)检察机关1987年以来办理经济犯罪案件的情况进行了调查,并就贪污、受贿、挪用公款犯罪(以下简称贪污、受贿犯罪)的现状、趋势、原因及对策作了分析研究。一、现状和趋势苏州市两级检察机关都认为当前贪污、受贿犯罪确呈上升趋势。这从近几年来办理的经济犯罪案件上已明显反映出来。     

经侦民警练好基本功的途径

2000年以来,湖北省公安机关经侦部门破获经济犯罪案件 1．47万余起,抓获犯罪嫌疑入1．41万余人,挽回经济损失41．2 亿余元。“德隆集团涉嫌经济犯罪案件”、“蓝田股份有限公司提供虚假财会报告案”等一批大要案破获得相当成功。但是,我们也要清醒地看到,经侦民警的素质和战斗力与形势的发展还有一定的距离。     

金融系统经济犯罪调查分析

１、发案频繁，有窝案、串案现象发案率高是金融系统经济犯罪的主要特点。仅９６年３月至６月，发生在金融系统的经济犯罪案件就达９件９人，其中有信用社主任、会计及其他工作人员挪用公款窝案；１９９７年度又查处了某银行工作人员贪污贿赂串案；１９９９年１月份就查处了某银行工作人员贪污、贿赂案件。２、犯罪数额大经济犯罪是在贪利性动机支配下实施的，贪婪爱财是贪利动机的延伸和扩张，表现为强烈的攫取愿望。正是这种贪婪的驱使，使得金融系统某些工作人员崇拜金钱，追求物质，堕入犯罪的深渊。３、连续犯罪、多次作案金融系统经济…     

市场经济条件下应重视罚金刑的作用

市场经济条件下应重视罚金刑的作用杨方泉改革开放以来，我国的犯罪尤其是经济犯罪数量增长很快，根据最高人民法院和最高人民检察院的工作报告，呈逐年增长趋势。经济犯罪案件这种情况表明，在新的社会经济条件下，作为抗制犯罪重要手段的刑罚也要适应变化了的情况，进行...     

经济犯罪中法人的责任

在当前揭发的严重经济犯罪案件中,法人进行经济犯罪占有一定的比重。本文就经济犯罪中法人的责任问题,谈些粗浅看法。 一、法人可以成为经济犯罪的主体 法人能否成为犯罪的主体,近来争议颇大。我认为法人能够成为犯罪的主体,当然亦能成为经济犯罪的主体,其根据有三:     

打开局面 严惩经济犯罪

经过充分准备,天津市各级人民法院于一九八五年十二月份集中惩处一批严重经济犯罪分子。共判处经济犯罪案件四十六件,五十八名罪犯。 通过对这些案件的审理,我们有以下体会: 积极主动,提早安排。一九八五年以来,我市经济犯罪呈上升趋势,尤其是犯罪金额在     

利用支票犯罪案件浅析

随着我国经济的发展,在经济交往中,支票的使用越来越普遍。随之,一些不法分子钻支票管理的空子,利用支票犯罪的案件也不断增加。去年元月至九月,武汉市城区法院受理的经济犯罪案件中,利用支票犯罪的案件占同期受理经济犯罪案件的百分之一十六。其中,利用支票诈骗公共财物的案件占同期受理的诈骗案件的百分之六十二点五。这类案件的罪与     

能征善战的战斗集体——沈阳市公安局经济犯罪侦查支队

沈阳市公安局经济犯罪侦查支队成立于1989年,现有民警130人,担负侦查办77种重特大经济犯罪案件任务。12年来,共侦破各类经济犯罪案件1300余起,抓获犯罪嫌疑人900余名,为国家挽回经济损失20余亿元。2001年全支队民警全身心投入到严打整治斗争和整顿规范市场经济秩序工作中,取得了优异的成绩。经侦支队受理各类经济犯罪案件举报线索150件,经工作查结147件,立案侦查经济犯罪案件129起,侦破110起,抓获经济犯罪嫌疑人83人,其中刑事拘留83人,逮捕64人,移送检察机关审查起诉59人。受理经济犯罪案件涉案金额2.9亿元,经工作追回赃款赃物总价值9619万元。有效地打击了经     

涉及经济犯罪的民事案件疑难法律问题研究

一、问题的提出在民事纠纷案件的审理中,当案件的全部或部分事实涉嫌经济犯罪时,在程序上和实体上如何处理,一直是有争论的问题。一方面,少数公安、检察机关往往以涉嫌经济犯罪为由要求法院移送案件或中止审理,不适当地介入民事纠纷,使法院的审理工作受到很大影响,当事人的正当权益得不到及时保护。另一方面,一些表面上是民事纠纷实质上有犯罪嫌疑的案件因为侦查机关与审判机关配合不力而得不到及时处理,放纵了犯罪。最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规