淘宝网上“李鬼”团伙覆灭记（一）

随着ACCA（注册会计师）、CFA（注册金融分析师）考试热度的升温，其考试教材被许多金融财会行业白领视为必备用书？一个涉及印刷、包装、仓储、销售等领域，利用互联网非法销售盗版ACCA、CFA考试书籍的特大侵犯著作权犯罪网络团伙也乘机大捞一把，涉案金额逾2亿元。然而，随着2012年“剑网行动”的深入开展，这一犯罪团伙终被彻底摧毁．     

京城特大金融诈骗案 拷问企业家原罪

投资数家企业，出资拍摄电视剧，主办张信哲、王菲个人演唱会，购买和投资建设多栋大厦和房地产工程,到澳门赌博，贿赂银行人员．．．．．．一笔笔数以亿计的资金去向清楚，来路却扑朔迷离。京城“飞单名骗”陆锋、成敬制造的这起亿元诈骗案，经过北京两级法院6年的艰苦审理，终于在2006年12月20日审结。 这起涉及票据诈骗、金融凭证诈骗、伪造金融票证、诈骗、挪用公款、受贿、徇私舞弊等一系列罪名的大案，以被告人成敬被判处死刑缓期2年执行，其他被告人分别被判处无期徒刑到有期徒刑而终结。这起大案涉案人员12人，涉及10家银行分理处，涉案金额高达2．25亿元。     

数字

4．4％ 国家统计局11日公布的数据显示．10月居民消费价格（CPI）同比上涨4．4％,比上月扩大0．8个百分点．创2008年10月以来新高：工业品出厂价格（PPI）上涨5．0％,比上月扩大0．7个百分点。中国人民银行同日公布的金融数据显示,10月人民币贷款增加5877亿元．同比多增3347亿元。     

余额宝等互联网金融平台的刑法思考与风险规制”沙龙研讨活动综述

近年来，在互联网技术的推动下，传统金融领域迎来了重大变革。余额宝、网络第三方支付、人人贷、众筹融资等金融创新业务正蓬勃发展，互联网技术、电子商务、金融服务深度融合，我国经济金融正加速进入信息化时代。根据统计，截至2014年2月26日，余额宝用户数已达到8100万，余额宝规模或已突破5000亿元，远远高于沪深股市的股民总数。     

数据

8．6万亿——中国民间借贷总额 西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心，发布了《银行与家庭金融行为》调查报告。报告显示，我国有33．5％的家庭参与了民间借贷活动，民间借贷总额达到86万亿元。     

实施知识产权特色管理 海尔品牌进军国际市场

海尔，位于美丽的海滨城市——青岛。海尔集团公司是在1984年从德国引进利勃海尔冰箱生产技术成立了青岛电冰箱总厂的基础之上发展起来的，现已成长为集科研、生产贸易、金融于一体的国家特大型企业集团。海尔经过名牌战略、多元化战略阶段，现正向国际化的战略目标进军。海尔集团现拥有总资产80亿元，下设企业100余家，拥有员工20000多名。1998年实现销售收入162亿元，利润5．36亿元，分别比去年同期增长50％、历叽。据国家统计局统计数字：98年海尔电冰箱、电冰柜、空调器、洗衣机市场占有率分别为：343％、42．6％、31．2％、32．7％，居…     

“十一五”硕果累累“十二五”信心满怀——淮北市经济开发区工作回顾与展望

2010年．在市委、市政府的正确领导下．在市人大、市政协的关心支持和市直有关部门、相关区镇的通力协助下，淮北市经济开发区全年实现工业总产值42．11亿元，财政收入3．5亿元，区级财政收入1．1亿元．同比分别增长110．5％、29．6％和24．5％；招商引资签约项目51个，合同引资79．2亿元．实际到位内资47亿元，外资2690万美元．同比分别增长15．7％和153％；完成固定资产投资47．55亿元，同比增长54．4％；     

我国科技创业基金总额达77.5亿元

近几年来,我国努力营造科技金融支撑体系,各类风险投资资金、融资担保金、科技贷款贴息资金、技术创新和产业化基金等,取得了极大的发展。例如上海市今年拨款4亿元成立了科技创业投资中心,增拨两亿元加强科技投资公司;北京市已连续建立3家创业投资公司和设立3家融资担保金,资金总额达12亿元以上,其中高新技术企业风险担保金1亿元、高新技术产业融资担保金两亿元、科技风险投资公司资金5亿元,高新技术产业投资公司资金3．1亿元;深圳市设立资金为2．5亿元的高新技术产业投资服务公司,开展担保业务,今年8月又注资7亿元建立风险投资…     

检察机关参与金融犯罪治理：透视、剖析与应对

黄光裕案透析：2010年5月18日，黄光裕案一审落判，北京市第二中级法院认定黄光裕犯非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪，数罪并罚决定执行有期徒刑14年，并处罚金人民币6亿元．没收财产人民币2亿元．其中第二宗罪——内幕交易罪被业界认为是案发的直接导火索。2007年4月至9月，黄光裕作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的实际控制人、董事。     

大案惊天，银行白领诈骗亿元难逃法律严惩

这是沈阳市建国以来罕见的一起金融票据诈骗案。3名歹徒内外勾结，以高额利息为诱饵，骗来一些企业的1亿元人民币存款，将其中的4000万元转移进私人囊中，随后瓜分潜逃，各自携巨款大肆挥霍。面对这起惊天大案，沈阳警方调集精兵强将全力侦破，终于将犯罪嫌疑人悉数抓获。     

《刑法修正案（六）》的理解与适用（下）——论洗钱罪的修改与适用

一、我国洗钱罪的立法背景 1979年在制定刑法时，由于当时实行计划经济，国家对金融活动实行严格的监管，未发现洗钱活动，因此,1979年刑法未规定洗钱罪。随着计划经济向市场经济的转轨和金融领域的逐渐开放，我国开始出现了洗钱活动，而且发展、蔓延速度非常快，不仅洗钱案件增多，而且洗钱犯罪活动的范围、手段也在不断变化。据相关报道．我困“围内每年仅透过地下钱庄外流出境的黑钱即高达2000亿元人民币，整个数字大体相当于2001年我国的对外贸易顺差（225亿美元）”中国的“资本外逃”数额居世界第四位，仅次于委内瑞拉、墨西哥和阿根廷。     

双汇被卖之后

2008年10月24日，河南双汇集团旗下上市公司——双汇发展（000895）公告了今年第三季度财报。公告显示，该公司第三季度实现营业收入67亿元、归属于母公司净利润2．04亿元，同比分别增长12．62％和31．4％；前三季度总共实现营业收入196亿元、归属于母公司净利润4．849亿元，同比分别增长30．6％和18．03％。     

媒体广场

全国涉农收费检查退还农民近2亿元，推行亲子教育势在必行，银行法院联合造假暴露金融制度缺陷，“社会工作者”成为我国新职业，国土资源部查处土地违法案3万多件，我国首次处决艾滋病毒犯，抽检显示：碳酸饮料近4成不合格。     

优化整合资源 提升科技含量实现社会治安的良性循环——专访东莞市公安局副局长梁建柱

乐莞市位于广州市西南70公里，南邻深圳特区，常住人口165．6万，登记的外来人口700多万，面积2465平方公里。东莞是一座新兴工业城市，全市工业企业约有2．2万家。2005年生产总值2182亿元，工业总产值4422亿元，出口总值409亿美元，全市高新技术企业产值占全市工业总产值的22．欤。财政总收入达331．91亿元，地方预算内财政收入103．97亿元，居民收入也稳步提高，2005年城镇居民人均可支配收入22882元，农村居民人均纯收入9842元。     

荧屏“鉴宝热”背后的利益江湖

2011年春拍引来上亿人关注，成交额高达428亿。其间，齐白石《松柏高立图·篆书四言联》4．255亿元成交；元代王蒙《稚川移居图》4．025亿元成交；明宜德青花海水白龙纹扁瓶2．24亿元成交……     

重庆地下钱庄起底

如果不是案发。谁也不会想到他们竟是一对大隐隐于市的地下金融“大鳄”：他们掌控着一个在一年半时间里交易金额高达560亿的地下钱庄，客户遍布广东、北京、大连等多个城市。非法牟利超过4000万元。     

金融律师与金融人

金融律师与金融人均服务于金融业，作用于金融企业的业务及其客户，因此，两者之间存在诸多共同的言语．金融人一般受过良好的专业教育，但其意志和行为仍然受其思维状态、品行素质、工作环境及其法律意识的制约，其与自律性的金融律师在观察、评判事物的角度、层面上存在差异。所以，以金融律师的目光观察、思考金融人的言行，时常会发现很多值得金融人思考并且应当予以关注的问题。     

我国证券市场稳定健康发展

“十五”期间我国征券市场稳定健康发展，各项改革稳步推进，市场化程度和对外开放水平不断提高，历史遗留问题逐步解决，市场运行基础得到夯实，对国民经济发展的支持促进作用不断显现，主要体现在以下几个方面：（1）证券市场规模基本稳定。截至2005年11月底，沪深两市上市公司1381家，总市值31095．16亿元，流通市值10135．70亿元。截至2005年11月底，交易所市场登记债券181只，债券市价总值4177．83亿元。（2）证券市场功能逐渐完善。2001年初至2005年11月底，通过股票市场筹资合计为6891．22亿元。其中境内市场筹资3983．16亿元，境外市场筹资2908．06亿元。股票印花税为796．14亿元。     

“天字一号”金融大案纪实

这是一起震惊椰岛、惊动京城的“天字一号”金融大案。2007年2月14日，海南省海口市中级人民法院一审认定被告人海南华银国际信托投资公司原副总经理夏鼎钧贪污公款1800余万元，挪用公款2．6亿余元；认定同案被告人张杏元贪污1800余万元。一审法院最终以夏鼎钧犯贪污罪、挪用公款罪，判处死刑，缓期2年执行，并处没收个人全部财产；张杏元犯贪污罪判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。 一审判决后，夏鼎钧、张杏元均不服判决，遂向海南省高级人民法院提起上诉。2008年1月23日，海南省高级人民法院开庭二审审理此案。由于案情复杂、庭审当日没有作出判决。近日，笔者通过多方了解，剖开了此案的来龙去脉。     

彩票巨奖的诱惑

继一位甘肃彩民独揽1．138亿元、一位上海彩民独揽2．59亿元、一位河南彩民独揽3．59亿元巨额奖金之后，中国福利彩票“双色球”玩法又于2011年7月26日开出令人瞠目结舌的更大巨奖，浙江省绍兴市新昌县的一位神秘彩民在购买了100注此种彩票后，竟然一举揽获了5．14亿元巨额奖金，从而刷新了中国彩票的中奖纪录。这一新闻经媒体公布后，旋即引发了全国轰动，