诉讼诈骗行为的定性分析

正一、基本案情2012年11月至12月间,广西桂林市某农产品开发公司法人代表李某见该公司因资不抵债,财产被法院查封并进入拍卖程序后,为套取资金,虚构拖欠员工工资的事实,指使公司法律顾问张某借用社会人员的身份证件,伪造了劳动合同及拖欠员工工资表,草拟了民事诉状,并指使社会人员以公司员工代表的身份向法院提起民事诉讼讨要拖欠工资,李某作为该公司的法定代表人应诉。法院在李某等人伪造的证据蒙骗下,做出了由该公司支付拖欠工资80余万元的民事调解决定。事后,李某将其中70余万元据为己有,分给张某10万元,两名犯罪嫌疑人现已归案。     

介绍他人与自己亲属所任单位签约 获取报酬是否构成商业贿赂

法官： 我儿子在一家公司负责原材料采购。持有该原材料的李某通过我从中介绍、斡旋，在与其他经销商同等质量、同等价位的基础上．与公司签订了价值70余万元的购销协议。事后，李某给了我1万元报酬。有人提出，我介绍他人与儿子所在单位做生意，并获取报酬构成商业贿赂。请问这种说法对吗？     

案件追踪

利用商业秘密谋私被追究刑事责任 被告人李某与北京奥尔环境艺术有限公司签有《保密协议》。在担任该公司业务经理期间,李某于2002年5月开始以奥尔公司名义与湖南省湘潭市洽谈城市灯光改造项目,其后,李某多次向公司汇报洽谈无结果。同年9月9日,李某以自己与他人合伙成立的某艺术公司的名义与湖南省湘潭市韶山建设路指挥部、湘潭市灯市管理处签订了价值170余万元的灯具购销合同,造成北京奥尔环境艺术有限公司损失人民币100余万元。检察院认为,被告人李某无视国法,为牟取私利,违反其与奥尔公司签订的保密协议中关于保守商业秘密的约定,使用他人的商业秘密,给权利人造成重大损失,其行为触犯了刑律,事实清楚,证据确实充分,应以侵犯商业秘密罪追究刑事责任。 目前案件正在审理中。(苏亚宁)     

冒用他人名义签约也能构成合同诈骗罪

法官： 我是一家从事电器销售公司的经理。2006年9月，李某以我公司工作人员的身份，冒用我公司名义与某厂家签订了一份购销合同。约定厂家提供价值40余万元的产品，预付定金5万元，货到验收、符合标准后，5日内付清余款。     

向单位承认职务犯罪事实并提出“私了”是否属于自首

案情简介陈某系某国有公司发展部业务主管(国家工作人员)。2008年7月至2009年3月间,陈某利用职务上的便利,先后贪污本公司公款20余万元,挪用300余万元。该公司发现单位相关人员存在贪污、挪     

特定关系人受贿案件中若干问题探析

[基本案情]犯罪嫌疑人刁某,原北京市地税局某处副处长。刁某在任职期间,利用负责北京市税控机招标的职务便利,收受北京某科技公司总经理李某以"返点"方式支付的贿赂款总计达184余万元,并帮助该公司在北京市地税局招标项目中顺利中标,刁某为了隐蔽该笔贿赂款项的来源,通过其朋友周某开办公司,并由周某的公司与李某的公司签订所谓咨询协议,由李某的公司以咨询费的名义将贿赂款支付给周某的公     

贪污的赃物去向不明是否影响贪污罪的成立

[基本案情]犯罪嫌疑人林某,系某县粮油收储公司仓库保管员。经查:2001年由其负责保管的仓库里的稻谷共计107587公斤。2002年8月至11月,某县粮油收储公司陆续从林某保管的仓库里销售稻谷。2002年12月某县粮油收储公司对林某的仓库进行盘库并对帐,发现林某保管的稻谷进库和出库的     

从两起保管员监守自盗案件看企业管理中存在的问题

最近,辽宁省阜新市中级人民法院先后审判了两起保管员监守自盗案件。 一起是阜新市百货公司仓库保管员于占儒,从一九六一年至一九八一年九月的二十年里,利用职务之便,以直接盗卖和多报损耗等手段,盗卖缝纫机四十台,盗窃铝锅、小百货等商品三十多种,共一千多件,价值七千多元。同时,还先后伙同阜新市纺织品公司仓库     

意乱情迷挪公款都是妙股惹的祸

2007年6月19日，北京市崇文区人民法院审理了周某挪用公款案。担任北京某有限公司会计的周某2001年在跳舞时认识了一个比她小9岁的男人李某。之后两人同居。李某以炒股为名多次向周某索要巨款，周某先是把家中所有存款交给李某，之后又陆续挪用单位公款70余万元供李某炒股。没想到李某炒股失利。得知此消息的周某担心李某继续逼迫自己。     

国有控股、参股公司工作人员职务犯罪的认定

正[典型案例]王某系中石化某工程公司下属建筑安装公司(系二级公司,不具备法人主体资格)的员工。后被派遣至建筑安装公司某项目部工作,系材料计划员,具体在某仓库上班,主要负责与材料计划相关的工作。2013年11月3日,王某与蒋某、李某事先预谋,欲利用王某在仓库上班之机,窃取公司购买后放置于某仓库的不锈钢无缝管,由李某与经营废品收购的侯某商定收购价格与接应车辆。当日10时许,侯某     

北京市朝阳区法院发放执行款 45名快递员领到拖欠工资

2012年8月2日上午9时,北京市朝阳区法院执行二庭向一起劳动仲裁案件申请执行人发放执行款。共有45名快递员到法院领到了拖欠了一年的工资,共计15万余元。北京市飞翔鸟快递有限责任公司法定代表人李某因刑事犯罪被羁押,该公司拖欠快递员工资及债务共计100余万元。划扣公司账户内40     

陈某的行为是否构成挪用公款罪

[基本案情] 陈某系某办事处(全民事业单位)主任,包工头李某承建了该办事处一项工程,办事处为此欠李某往来款一百五十余万元,李某因缺周转资金多次向陈某要钱,但由于办事处资金紧张一直未予支付。     

劳务受伤该找谁赔偿

2012年2月。刚买了商品房的李某请徐某某为自己装修新房，双方约定由徐某某包工包料，工程完工后李某支付80000元。后徐某某雇请了陈明等六人为自己工作。工作中陈明不慎从新房的跃层上摔下，花去医药费等十余万元。在协调赔偿事宜未果之下，陈明将徐某某和李某一起诉至法院．要求两人共同承担赔偿责任。被告徐某某辩称，     

粮仓保管员骗取粮款的行为,该当何罪

被告人王某,男,系昌邑市卜庄粮管所仓库保管员,工人身份。其自1993年11月至1996年9月担任卜庄粮管所仓库保管员期间,趁其所管仓库收购议价和平价小麦之机,利用职务之便,假冒他人之名,虚开“粮油收购付款联单”8份,骗取公款8182.62元,据为己有。     

数字

30岁的李某曾是海南航空公司的空姐，离职后通过以客带货的方式从无申报通道携带货物进境，在淘宝网的网店销售牟利。法院查明，2010年至2011年8月间，他们共计偷逃海关进口环节税100余万元。日前，李某被法院一审以走私普通货物罪判处有期徒刑11年，罚金50万元。     

介入因素下刑法因果关系的判定

正一、基本案情被告人李某系杭州某有限公司包装仓库员工,因工作调整、工作琐事纠纷等原因与同事产生矛盾,遂准备放火泄愤。2013年1月1日凌晨,被告人李某从公司西南侧爬墙进入厂区,走楼梯进入工厂三楼包装仓库,用打火机点燃仓库内的纸箱,确认点燃后逃离现场。当时正在工厂内作业的193名员工在起火后被及时疏散。由于包装仓库和工厂内存放大量易燃易爆物品,火势迅     

挪用公款用于归还个人欠款的行为如何认定

案情 张某系某国有公司的总经理。2004年5月，张某之妻王某因注册成立一私营公司而欠李某10万元债务。2005年5月7日，王某欠李某的债务到期后，张某便挪用本单位10万元公款归还了该债务。2005年5月20日，张某被群众告发。     

空库计

检查记录显示“棉花全部在库”，但实际上根本不在仓库，北京全国棉花交易市场有限责任公司（下称“棉花交易市场”）因此遭受高达700余万元的损失。     

被许可人再许可他人使用商标是否合法

法官： 我是一家电子制造厂的工程师。我公司是由某国有独资公司创办的子公司。我公司在上级主管公司的决策、指示下，以我公司的名义与其他公司进行贸易．后来造成200余万元的负债。请问：我公司是在母公司的决策、指示下进行交易所受的损失．对该债务是否应由创办我公司的母公司承担责任？     

私分回扣的行为是贪污还是受贿——关键看是单位受贿还是以单位名义下的个人受贿

2004年至2006年，重庆水管制造有限公司（私营，以下简称“水管公司”）通过政府采购招标，向某水务有限责任公司（国有，以下简称“水务公司”）销售供水管网材料。其间，水务公司分管供应和材料的监事会主席吴某共收取水管公司法人陈某回扣60余万元，其中28．3万元被水务公司董事长唐某、财务科副科长刘某和吴某三人私分，其余的存入了单位小金库。