500亿网络赌博案内幕

这是一起新中国成立以来最大的赌博案件,涉案金额和规模史无前例.公安部高度关注此案进展,案件侦破过程中,公安部领导多次作出重要批示.     

全国最大地下钱庄覆灭记

2015年11月10日,在公安部的部署指挥下,浙江省金华市公安机关成功破获特大地下钱庄系列案.该系列案是迄今为止全国首例涉案人数最多、涉案金额最大的通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型案件.2016年1月13日,浙江省兰溪市人民法院开庭审理了“地下钱庄”系列案件中涉案金额最高的一起.     

浙江瑞安“2·2”特大信用卡诈骗案告破

记者近日从浙江省瑞安市公安局了解到,经瑞安警方3个多月时间的连续侦查,公安部督办、国内同类案件涉案金额最大的瑞安2·2特大信用卡诈骗案成功告破,涉案的3名犯罪嫌疑人全部被逮捕,警方共追回被骗赃款赃物价值近300万元人民币。     

浙江瑞安“2·2”特大信用卡诈骗案告破

记者近日从浙江省瑞安市公安局了解到，经瑞安警方3个多月时间的连续侦查，公安部督办、国内同类案件涉案金额最大的瑞安“2·2”特大信用卡诈骗案成功告破，涉案的3名犯罪嫌疑人全部被逮捕，警方共追回被骗赃款赃物价值近300万元人民币。     

浅析涉案枪支性能的鉴定

目前,我国社会上依然存在一定数量的各类枪支,从枪支的分类来看,有军用的、民用的和特种枪支,有制式的和自制的等等。公安部于2001年9月制定了关于《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》(以下简称《规定》),规定凡是涉案的枪支必须经过技术鉴定。近几年来,我市平均每年受理的涉案枪支鉴定达100余支。但在实际工作中,《规定》中有些规定是难以把握的,需要通过工作实践来逐步总结和领会,就相关问题讨论如下。1涉案枪支鉴定的期限公安部《规定》第五条指出,一般的鉴定和复检应在15d内完成。疑难复杂的应在1个月内完成。而有些案件因诉讼期…     

阻断跨国“发财”梦

近日，沙湾县公安局经侦大队成功打掉一制做假“雕牌”洗衣粉团伙，收缴假“雕牌”洗衣粉150余吨，涉案金额高达180万元，该案被公安部列为2011年督办的开年案件。     

民事诉讼机制追回腐败犯罪外逃赃款问题初探——以《联合国反腐败公约》为依据

腐败犯罪〔1〕案件中,一部分嫌疑人在案发之前或之后潜逃国外,往往导致大量涉案赃款向国外转移。近30年来,我国外逃腐败犯罪嫌疑人数量已达约4000人,携走涉案赃款总额已达500多亿美元,涉案赃款数额之大、国有资产外流之严重令人愤慨。腐败犯罪嫌疑人外逃     

长期经营 多策并举——吉林市李志军团伙系列杀人抢车、盗车案

2002年4月以来,吉林省吉林市公安局刑警支队针对盗抢机动车犯罪持续高发的态势,认真梳理、科学串并案件,经过6个月的艰苦奋战,一举打掉了以李志军、王文志为首,跨越6省9地(市),盗、抢、销一条龙的系列杀人抢车、盗车犯罪团伙,涉案21名团伙成员全部落网,破获抢车杀人案件14起(杀死11人,杀伤3人),盗窃机动车案件41起,其它盗抢案件8起,涉案总价值600余万元,缴获丰田4500、桑塔娜2000、捷达王等赃车32辆,价值420余万元。该案的侦破充分说明落实公安部侦破系列杀人案件新机制和吉林省侦破系列案件新机制的重要意义。 2002年1至4月,吉林市相继发生378起机动车被盗案件,特别是4月以来船营、龙潭相继发生3辆本田雅格、丰田汽车和3辆捷达王轿车被盗案件,市公安局和刑警支队责成担     

打击网络侵权盗版专项行动初见成效

日前．国家版权局主持召开2008年打击网络侵权盗版专项行动工作会。从会上获悉，国家版权局、公安部、工业和信息化部自今年6月12日联合启动“2008年打击网络侵权盗版专项行动”以来，共收集到境内外权利人组织投诉近200件。其中，已整理出重大案件线索110件，案件涉及全国21个省区市．国家版权局已正式将这批案件交办至涉案的省区市版权执法部门进行侦办。     

涉案会计事实分类及其证明要求研究

凡是必须由会计事实证明的刑事案件,涉案会计事实无外乎可以分成ABC三类。因涉案会计事实在案件中的地位、作用不同,每一类涉案会计事实的证明要求也有所不同。这类研究对于把握相关案件的诉讼证明要领、合理配置各种证明手段资源、提高证明效率和案件质量等具有十分重要的指导意义。     

盗窃案中涉案财物价格鉴定结论的审查

本文结合北京市对盗窃案中涉案财物价格鉴定的相关规定,以北京市崇文区人民检察院办理的盗窃案件为例,指出价格鉴定结论审查中存在的问题,并提出完善之策,对盗窃案件之重要证据--物价鉴定结论的审查,具有一定的实践参考价值.     

浇铸廉政的丰碑——商南县检察院开展预防职务犯罪工作纪实

近年来,随着改革开放的不断深入,国民经济快速发展,综合实力不断增强,但与此同时各种职务犯罪案件随之产生,这些案件呈现出案值大、犯罪嫌疑人职务高、犯罪时间集中等特点.特别是在一些重点行业和领域这种现象尤为突出.仅1998-2002年间,商南县检察院就查处涉及扶贫资金贪污贿赂案件5件,涉案金额10余万元;建筑行业贿赂案件9件,涉案金额25万余元;金融系统职务犯罪案件6件,涉案金额高达80余万元.     

刑事涉案财物的概念探析

刑事涉案财物的概念有助于加强刑事实体法和程序法在刑事涉案财物概念方面的协调,弥合实务界和理论界对于刑事涉案财物概念的分歧,从而为规范刑事涉案财物处置打下基础。刑事涉案财物是公检法等机关在办理涉嫌刑事犯罪案件过程中获取的与案件相关的财物,其与罚没财物、赃款赃物、证据、刑事涉案物品存在一定的联系和区别,主要包括供犯罪所用的本人财物、违法所得、违禁品等。     

涉案财物处置的行刑衔接

行政执法和刑事司法程序在涉案财物认定、程序性和实体性处置规则等方面存在一定区别,在行刑衔接过程中,对涉案财物的处理一般应遵循刑事优先原则。对于行政机关移送的案件,公安司法机关应根据行政机关处置涉案财物的进展分别处理。为进一步完善有关程序,应明确供违法犯罪所用之物的认定标准、统一涉案财物的实体处置措施,并填补对违法所得产生的孳息予以行政没收的漏洞。     

"青铜帝国"轰然崩塌安徽警方侦破公安部挂牌督办的特大盗掘古墓葬、倒卖走私文物案件纪实

不久前,合肥市中极人民法院开庭审理公安部挂牌督办,安徽省公安厅自侦自办的“3·25”特大盗掘古墓葬、倒卖、走私文物案。检察机关在厚厚一沓起诉书中,指控杜敏、张丽、黄恩生、何永林等4人倒卖、走私国家珍贵文物。经过8个小时的法庭较量,在如山铁证面前,4名犯罪嫌疑人不得不低头认罪。负责此案的主诉检察官告诉记者:“‘3·25’案件是安徽省建国以来查获的最大一起倒卖、走私文物案。涉案文物之多、级别之高,涉案人员之广,作案时间之长,在全国也极为罕见。公安机关在长达两年的时间里,不畏艰辛,和案犯斗智斗勇,付出了常人难以想像的心血和汗水。”     

法学研究生的狂与贪

近日,醴陵市人民检察院反贪局成功地侦破一起特大贪污、受贿、挪用公款犯罪案件,累计涉案金额达120多万元,犯罪嫌疑人匡浩然(法学研究生)涉嫌犯罪金额之巨、涉嫌罪名之多,案件社会影响之大,均创“瓷城”醴陵历史之最。     

非国家工作人员受贿罪案件适用涉案企业合规制度的空间与路径

在非国家工作人员受贿罪案件中,并非每个涉案企业的财产性利益均遭受侵害,且本罪保护法益应为公平竞争机会,保护的直接对象是市场潜在竞争主体,企业非该罪中纯粹的“被害人”,因而涉案企业合规制度对这类案件应当是有适用空间的。企业对促进本罪法益恢复的优势与对自身所创设风险的管控义务,为在本罪案件中适用涉案企业合规制度提供了正当性基础。为实现积极营造法治化营商环境、促进企业规范发展的涉案企业合规改革目标,对这类案件适用涉案企业合规制度应当坚守企业自愿原则、明确损益平衡、聚焦专门整改。只有经过对适用基本条件、利益损失、自愿性、企业过错等关键要素分步骤、层次化的判断,才可以分别对符合“合规激励”类型的非国家工作人员受贿罪案件适用涉案企业合规,并对符合“积极引导”类型的案件适用非涉案企业合规。新出台的《刑法修正案(十二)》进一步加强了对民营企业内部腐败的防范治理,对该类犯罪积极探索适用涉案企业合规制度,有助于促进企业高质量成长,从而真正实现保护民营企业、民营经济的合法权益,助其行稳致远的目标。     

盗窃案中涉案财物价格鉴定结论的审查

本文结合北京市对盗窃案中涉案财物价格鉴定的相关规定，以北京市崇文区人民检察院办理的盗窃案件为例，指出价格鉴定结论审查中存在的问题，并提出完善之策，对盗窃案件之重要证据——物价鉴定结论的审查，具有一定的实践参考价值。     

声音

“要以强有力的措施开展涉案财物管理和执法过程中涉案人员非正常死亡问题专项治理，积极顺应群众期待、回应社会关切。” ——据公安部网站消息，公安部副部长、纪委书记刘金国目前强调，公安部将专项治理涉案人员非正常死亡。     

涉案地公安机关要当好异地案件侦查主角——丽水市公安局开展刑侦协作的做法

按以往的惯例,案发地公安机关派民警到涉案地办案,涉案地公安机关予以协助侦破。那么是不是涉案地的侦查机关就只能理所当然地当配角,而不是主角呢。实践证明,这种以发案地为主,涉案地为辅的侦破方法,已不能适应现代侦查工作的需要。我们认为目前对异地案件,涉案地公安机关应该当好侦查的主角,这个问题已显得越来越重要。涉案地的公安机关必须当好异地案件的侦查主角