反洗钱:我国立法在行动

我国１９７９年《刑法》是建立在计划经济基础上的。当时我国经济高度集中，整个金融活动完全处于国家的监控之下，因此经济领域的犯罪较少，所以未在刑法中规定洗钱罪。改革开放以来，随着计划经济向市场经济的转变和金融领域的逐步放开，洗钱现象在我国开始出现，并有不断上升的趋势。一方面，境内的犯罪分子或犯罪集团将赃款转出境外清洗，然后入境从事“合法”投资的现象日趋严重。另一方面，一些境外犯罪集团或黑社会组织借我国大量引进外资之际，利用犯罪赃款进行投资，然后以盈利的形式汇出境外。还有一些境外背景不明的金融机构，明…     

贪官洗钱名案录

我国现在腐败案件的案值越来越大，动辄百万千万。可是贪官们平时身为公仆，总得有个仆人的样子，于是就需要伪装，虽然家藏万贯却要装出和平头百姓一样为稻梁谋的姿态，也就有了洗钱的需要，于是采取了各种方式洗钱，以掩饰非法所得：或付费转移境外，或利用皮包公司洗钱，或以股金红利积累，或托老祖上余荫、高人赠予、子女所挣等，腐败案件中洗钱已经成为实现犯罪目标的一个重要手段。     

4000多亿元为何沉睡银行？

打造消费天堂，提升消费能力是关键。这就好比要形成一片汪洋大海，必须多渠道壮流，让源源活水不断注入。如何才能壮流？在现有消费结构基础上，不外乎从城市、农村以及吸引外来消费者三个方面着手。就城市而言，通过做大服务产业提升居民消费能力，不但能解决就业问题，还能壮大地方经济；而基数巨大的农村人口，无异于一个蛰伏已久的巨大“能源”，一旦唤醒，将爆发出惊人的力量；同时，所谓“消费天堂”的概念，已不仅仅局限于本地消费者，对外地包括境外消费者是否具有“吸引力”，也是一个重要的衡量指标，只有像重视招商引资一样重视对外来消费的吸引，从软、硬件上打造吸引外来消费的“独门绝技”，我们离消费天堂才会越来越近。     

资讯

我国设立专门机构严打“洗钱”国家外汇管理局于今年3月成立反“洗钱”工作专门机构,以加大对跨境“洗钱”和“地下钱庄”的打击力度,进一步完善反“洗钱”工作机制。国家外汇管理局成立反“洗钱”工作专门机构主要是为了完善反“洗钱”工作组织建设,统一协调外汇局系统的反“洗钱”工作。近期,国家外汇管理局已对全国外汇管理系统和商业银行有关人员进行了反“洗钱”工作培训。与此同时,国家外汇管理局积极开展反“洗钱”领域的国际交流与合作,与俄罗斯中央银行签订了有关反“洗钱”信息交流、人员培训的协定;进一步加强了与港澳金融监管局…     

反腐败必须反洗钱

腐败与“洗钱”从来就是密不可分的。腐败需要“洗钱”、庇护“洗钱”。“洗钱”掩盖腐败,助长腐败。两者相互“滋养”,共生共荣。不消灭腐败,洗钱业的“原材料”就会源源不绝;反过来,不彻底阻塞洗钱通道,腐败分子便会愈益猖獗。因此——“洗钱”一词一直与黑社会联系在一起。作为一种犯罪,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。近年来,在我国一种新的洗钱活动日益频繁,即公职人员的“洗钱”,这是洗钱的一个新特点,更是腐败的一个新特点。以研究隐形经济著称的经济学家黄苇町称其为“有中国特色”的洗…     

人文荟萃

●腐败分子洗钱现象日益严重近年来，一种新的洗钱活动，即腐败公职人员洗钱在世界范围内日益频繁。他们通过各种途径给自己贪污、受贿的黑钱披上合法收入的外衣。之后，不仅可以公开挥霍和享受这些非法所得，还可用来投资和进行再增值。其发展速度，已超过了传统的洗钱。这一新的洗钱现象在我国亦日趋严重。黄苇町是我国以研究隐形经济著称的经济学家，他认为，“中国特色”的洗钱方式有这样几点：一是先捞钱后洗钱，即公职人员大量贪污、受贿后，辞职下海办公司或炒股，用新身份来解释他不正常的暴富；二是边捞钱边洗钱，即搞“一家两制”…     

追逃“红通人员”

天网恢恢疏而不漏,域外不是法外,海外也不是避罪天堂2022年11月3日,中央纪委国家监委网站发布通报,外逃27年的“红通人员”屈健玲在境外落网并被返回国。天网恢恢疏而不漏,域外不是法外,海外也不是避罪天堂。作为党的二十大后首个归案的“红通人员”,尽管屈健玲变换身份、窜逃多国,但办案机关经过不懈努力发现其藏匿线索,通过国际刑警组织积极开展国际执法合作,最终将其缉拿归案。     

反腐败必须反洗钱

“洗钱”一词一直与黑社会联系在一起。作为一种犯罪行为,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。近年来,在我国一种新的洗钱活动日益频繁,即公职人员的“洗钱”,这是洗钱的一个新特点,更是腐败的一个新特点。洗钱走向全球化据国际货币基金组织前总裁米歇尔·康德苏的估计,洗钱的数额达到全世界国内生产总值的2％至5％,也就是至少有6000亿美元。在一些发展中国     

大马＂荷官＂劝中国官商戒赌

6年前，他被马来西亚地下赌场绑去担任“荷官”（赌场里负责发牌的人），见证了很多中国内地富豪、官员被境外赌博组织诱骗赌博而致倾家荡产、妻离子散的内幕。6年后，他设法逃出赌窝，回到祖国。为了不让更多的人去境外赌博，他和师兄自费在南京迈皋桥锦华大厦创立“王老五反赌俱乐部”，以自己在境外赌场的亲身经历和学到的千术，揭露境外赌场“十赌九诈”的黑幕，劝说热衷于赌博的官商迷途知返。     

芦山曾被中央红军称为“天堂”

《聂荣臻回忆录》中，有一段文字记述中央红军占领芦山的情景：“六月六日，我们接到军委命令，要我们以破釜沉舟的决心迅速夺取天全、芦山，于是我们军团就向北急进，赶在川敌援军的前面。六月八日四团袭占天全，一团击溃川军一个团，占领芦山。一到天全、芦山，就像到了天堂一样。”天全、芦山，地处四川盆地盆周地区，近靠成都平原，丰富的物产确为疲惫饥饿的数万红军分过忧、解过困。秀丽的山川，也颇具天堂姿色。但从历史的角度看，芦山之所以被红军称之为“天堂”，更多的则是它的政治内涵。１．芦山像“天堂”，肯定了中央红军在这里…     

天下

蒙古 驻德大使涉赚洗钱 日前，柏林检察机关一机密文件曝光，文件怀疑蒙古驻德国大使达瓦多兹涉嫌洗钱，理由是其在德国银行的一私人账户，突然多出20．18万欧元，且来源不清。《柏林报》称．银行怀疑达瓦多兹涉嫌洗钱，已向检察机关进行举报。但麻烦的是，大使享有外交豁免权，德方不能凭此怀疑就对大使进行调查。而达瓦多兹也辩称这些钱“是自己在蒙古的资产，用作生活费、买私家车。”     

“天堂硅谷”的启示

“天堂硅谷”,实际上就是杭州国家高新技术产业开发区(下称高新区)。1991年,两院院士宋健到高新区视察后,欣然题词“天堂硅谷”。从此,杭州、浙江乃至北京,便将高新区称之为“天堂硅谷”。 是什么力量使“天堂硅谷”连续9年精气不衰,如日中天?     

国内洗钱犯罪的特点及其防治

在我国改革开放不断深化的历史进程中 ,各种腐败分子与犯罪集团的洗钱活动日益猖獗。经济全球化、金融电子化也给跨国洗钱犯罪提供了更大的空间。 2 0 0 2年 4月 2 6日 ,中国银行在北京召开了反洗钱及法规工作会议 ,探讨在国际背景下 ,如何应对日渐猖獗的洗钱活动。 7月 5日 ,央行宣布成立支持交易监测处和反洗钱工作处 ,并成立了反洗钱工作领导小组 ,这标志着中国正式吹响了反洗钱大战的号角。本文将结合中国国情 ,深入分析新形势下洗钱犯罪的方式与特点 ,并对相关的立法工作与国际合作机制进行初步的探讨。一、什么是洗钱犯罪“洗钱”(Ｍ…     

免去一张门票换回上亿收益

杭州软件业，一直被业界称为“来自天堂的神话”。     

丹江口市实现农村基层组织建设“三转变”

日前，江苏省海门市三星镇党委为该镇在南非经营绣品的5名党员建立了临时党支部，至此，该市已在境外建立起9个流动党员临时党支部，让200多名境外流动党员有了自己的“家”。近年来，海门市在境外流动党员相对集中的国家和地区组建了境外流动党员临时党支部，     

细节造就天堂

有一家叫“小华盛顿”的餐馆，被美食评论杂志评为全美第一，还夸张地说：“天堂只排在第二。”     

重庆消费环境面面观

打造消费天堂，营造消费环境是保障。所谓“消费环境”是指人们在消费过程中赖以存在的环境集合，包括基础设施、自然空间、服务意识、文明素质、诚信体系、安全保障、维权通道等相关构件。与打造消费天堂的要求相比，重庆的这些构件都还存在诸多问题。这些问题，堵塞了环境通道，制约了市民的消费欲望。因此，要打造消费天堂，必须疏通这些障碍物，构建和谐消费、快乐消费环境。     

最高人民法院：界定六类洗钱犯罪行为

最高人民法院2009年11月10日公布了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，以依法、有效惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动。《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之外，明确规定对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任：     

天津——四川伤员最温暖的家

83岁的何玉兰大娘，是第—批从四川地震灾区转到天津治疗的83名伤员中年纪最大的。在市人民医院每天接受医护人员的治疗和护理时，她总是双手合十，表示感谢，嘴里还不停地嘟哝着“天堂，天堂”。的确，经过天津市卫生局党委的周密部署，17家有接收任务医院的精心准备以及广大医护人员亲人般的治疗护理，天津已成为灾区同胞疗伤的天堂、温暖的新家。     

正视差距，大胆“走出去”——对宁夏境外投资外汇管理的思考

作为“走出去”外向型经济发展战略(境外投资、对外工程承包、对外劳务输出)重要组成部分之一的宁夏境外投资，与东部沿海省区无法相提并论，与毗邻的一些省区相比，在数量、规模、质量、效益等方面也存在着很大的差距。