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刘太键 《党的生活(河南)》2007,(3):36-37
猖獗的洗钱活动已成为国际公害，中国跨境洗钱犯罪问题也日益突出。自2004年3月以来，中国反洗钱法草案历经三次审议，全国人大常委会于2006年10月31日表决通过反洗钱法，于2007年1月1日起实施。《反洗钱法》共计7章37条，分别为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则。这部法律的出台，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护国家经济安全和社会稳定，并有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。 相似文献
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高长见 《中共四川省委党校学报》2011,(4):105-109
《联合国反腐败公约》中规定的推定制度是一项打击腐败犯罪的有力措施,并且属于针对缔约国的强制性要求。作为公约缔约国,我国应当履行条约义务,借鉴公约的有关规定,在刑法中确立针对贪污贿赂犯罪的推定制度,以降低对贪污、贿赂犯罪的故意、明知、非法占有目的等主观要件的证明难度,更有效地打击腐败犯罪,促进廉政建设。 相似文献
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高长见 《中共天津市委党校学报》2012,(1):92-96
《联合国反腐败公约》规定的推定制度是一项打击腐败犯罪的有力措施,属于针对缔约国的强制性要求。作为公约缔约国,我国应当履行条约义务,在刑法中确立针对贪污贿赂犯罪的推定制度,适当降低对贪污、贿赂犯罪的故意、明知、非法占有目的等主观要件的证明难度,以更有效地打击腐败犯罪,促进廉政建设。 相似文献
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在我国改革开放不断深化的历史进程中 ,各种腐败分子与犯罪集团的洗钱活动日益猖獗。经济全球化、金融电子化也给跨国洗钱犯罪提供了更大的空间。 2 0 0 2年 4月 2 6日 ,中国银行在北京召开了反洗钱及法规工作会议 ,探讨在国际背景下 ,如何应对日渐猖獗的洗钱活动。 7月 5日 ,央行宣布成立支持交易监测处和反洗钱工作处 ,并成立了反洗钱工作领导小组 ,这标志着中国正式吹响了反洗钱大战的号角。本文将结合中国国情 ,深入分析新形势下洗钱犯罪的方式与特点 ,并对相关的立法工作与国际合作机制进行初步的探讨。一、什么是洗钱犯罪“洗钱”(Ｍ… 相似文献
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市场经济的今天，金融已经成为经济活动的中心环节，一些不法之徒的罪恶勾当也必须通过金融机构来交易完成，尽管他们想尽办法伪装掩饰，也难免留下蛛丝马迹，这往往正是突破案件的关键书证。《中华人民共和国行政监察法》第二十一条的规定：“监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪 相似文献
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《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。这部法律的颁布实施,对于预防监控洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,有着非常重要的作用。 相似文献
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我国１９７９年《刑法》是建立在计划经济基础上的。当时我国经济高度集中，整个金融活动完全处于国家的监控之下，因此经济领域的犯罪较少，所以未在刑法中规定洗钱罪。改革开放以来，随着计划经济向市场经济的转变和金融领域的逐步放开，洗钱现象在我国开始出现，并有不断上升的趋势。一方面，境内的犯罪分子或犯罪集团将赃款转出境外清洗，然后入境从事“合法”投资的现象日趋严重。另一方面，一些境外犯罪集团或黑社会组织借我国大量引进外资之际，利用犯罪赃款进行投资，然后以盈利的形式汇出境外。还有一些境外背景不明的金融机构，明… 相似文献
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张建武 《中共乌鲁木齐市委党校学报》2006,(2):51-54
洗钱行为是一种新型的国际化的犯罪,它是将特定性质的货币资金,有预谋有计划地利用金融系统,为非法资金披上合法外衣的过程。它有自己独特的方法和手段,大致可分为放置、培植和融合三个阶段,然后利用外资、走私货币、空壳公司和信托等手段将非法资金进行处理。针对犯罪手段的多样化,我国应该放宽对洗钱上游犯罪的界定,加强对金融机构的调控,与国际相接轨。国际社会应加强合作,完善立法,改革银行保密制度,强化金融机构的预防和控制作用,建立专门的反洗钱组织体系,来防范和打击洗钱行为。 相似文献
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我国已加入《联合国反腐败公约》,成为该条约的当事国,当然应承担条约确定的义务。贿赂犯罪是腐败犯罪中最常见、最重要的类型,我国刑法规定的贿赂犯罪与该条约的基本要求有差距,必须就贿赂的内容,贿赂犯罪的主观方面等进行贿赂犯罪立法的完善,并增设贿赂外国公职人员或者国际组织官员罪。 相似文献
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依照《公务员暂行条例》规定 ,国家公务员是指 :“国家各级行政机关中 ,除工勤人员以外的工作人员”。本文所指的公务员 ,也包括参照公务员实行的新疆各级党的领导机关中除工勤人员以外的工作人员。公务员腐败犯罪的主要表现形式是贪污、受贿、挪用公款 ,本文主要针对这些方面展开探讨。 一、我区公务员腐败犯罪的现状分析据有关部门提供的情况表明 ,近年来我区党政机关及行政执法机关 ,涉及腐败犯罪人数有上升趋势 ,且行政执法机关涉及腐败犯罪的人数占较大比例。 2 0 0 0年涉及腐败犯罪的 118人中 ,行政执法机关有 85人 ,占涉及犯罪总… 相似文献
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惩治商业贿赂必须加强法治,同时要充分考虑国际上的通常做法。特别是要认真研究2005年10月27日全国人大常委会批准的《联合国反腐败公约》(以下简称《公约》)的有关条款,从我国的实际出发,推进有关法律的完善。首先,《公约》界定的贿赂犯罪主体有三类:一是本国公职人员;二是外国公职人员和国际公共组织官员三是私营部门内的贿赂。而我国刑法规定的受贿罪主体一般是指“国家工作人员”,没有包括外国公职或国际组织人员,也没有规定私营部门的贿赂。因此,在修改刑法时,应适当扩大贿赂罪的主体范围,以更好地遏制商业贿赂犯罪。其次,《公约》规定… 相似文献
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腐败是运用公共权利谋取私利的行为。腐败并不一定就是犯罪,只有腐败行为达到一定的程度即达到刑法规定犯罪要件时,腐败才构成犯罪。我国刑法规定的与腐败有关的犯罪种类主要有受贿贪污、挪用公款等。根据我院(南京市中级人民法院)近几年审理的腐败犯罪案看,腐败犯罪呈现案件数 相似文献
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英国是工业革命的发源地,也是反腐败立法最早的国家之一。英国法律规定,公务员有贪污受贿、滥用政府基金行为的即被开除,并丧失领取退休金资格,构成犯罪则予以刑事处罚。反腐铁腕向境外延伸2001年美国发生“9·11”恐怖事件后,英国颁布《反恐、犯罪和安全法》,并于2002年2月生效。它发展了早先的反腐败立法,同时包括了英国在1998年12月批准的、经济合作与发展组织的《禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》。这部法之所以重要,是因为它对英国领土以外发生的腐败行为同样适用。其中规定:在英国国土之外发生的任何贿赂或腐败行为,与在国… 相似文献
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花林雅 《党的生活(黑龙江)》2007,(5):4
编辑提示: 2006年10月31日,经过历时近五年的斟酌修改,全国人大常委会通过了中国第一部《反洗钱法》.该法已于今年1月1日开始施行.反洗钱,一个似乎离我们十分遥远的话题,正受到人们越来越多的关注. 相似文献
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徐志豪 《中共桂林市委党校学报》2011,11(4):51-54
贿赂外国公职人员、国际公共组织官员罪是《联合国反腐败公约》所确立的国际犯罪,为打击这种具有广泛危害性的商业腐败犯罪,我国《刑法修正案（八）》增设对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪,从国外相关的立法经验和《公约》相关规定来看,本罪在立法上还有很多不足和应当完善之处。 相似文献
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最高人民法院2009年11月10日公布了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，以依法、有效惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动。《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之外，明确规定对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任： 相似文献
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从今年8月份开始，个人在银行办理现金存取业务时，如果单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上，将需要提交身份证件。中国人民银行、银监会、证监会和保监会日前发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，从8月1日起施行，旨在预防洗钱和恐怖融资活动。 相似文献