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对门某等人应定违法发放贷款罪□李娜根据贵刊１９９８年第２期《高息吸收存款转贷的行为如何定性》的案情简介看，门某、姜某、宁某、李某作为银行的主要领导，以单位名义高息吸收存款转贷，系为单位牟取利益行为。因此门某等人违章操作系单位行为，而非个人行为。门某、... 相似文献
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高息吸收存款转贷的行为如何定性刘学恩编者按：目前，金融领域中违法犯罪日益严重。不法人员利用金融管理制度的一些漏洞，违规操作，致使国家财产遭受巨大损失的案件时有发生，本案就是一例。对此案究竟如何认定？应由谁管辖？请读者各抒己见，不吝赐稿。案件简介门某是... 相似文献
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偷支储户存款的行为应如何定罪卢佩仁某建设银行甲分理处业务员陈某利用职务之便，以“黄某”名字对储户系统进行“户名查询”和“密码冲正”电脑搜寻，获知乙分理处开户的黄某恰有存款，且未设定密码；遂到乙分理处以“黄某”名字开立帐户，取得存折，继而于上班之机在甲... 相似文献
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甲、乙、丙均系某国有银行正式职工，丁系社会元业人员，甲、乙先后担任该行Ａ储蓄所所长、代理所长，丙担任该行Ｂ储蓄所储蓄员。甲。乙先后被本行依据中央组织部、人事部《全民所有制企业聘用制干部管理暂行规定》（以下简称《聘用规定》）聘请为聘用制干部，聘期四年，从１９９６年１月起至１９９９年１２月底止。甲、乙、丙与丁共谋，由丁在社会上以高息为诱饵揽储存人甲、乙、丙所在的储蓄所，并事先通知甲、乙、丙，在储户办理存款时记下储户密码。事后甲、乙、丙利用职务便利，冒充储户填写取款凭条，或采取无效冲正做假帐等手段，将… 相似文献
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非法拆借、发放贷款将受刑事追究刘艳芳１９９６年３月，Ｂ市某银行营业部为吸收存款，以许诺给付１８％的高息为条件，与Ｓ市某公司达成存款协议。该公司在营业部存款４０８０万元，营业部出具了定期一年的大额存单。收到此款后，为牟取利润，营业部主任胡某授意本单位职... 相似文献
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２００２年１１月１９R，笔者接待广东省台商陈某的咨询，遇到了在民事诉讼中，被代理人因在委托书中授权不明，被代理人是否承担民事责任的问题。案情简介：１９９５年６月台湾甲公司在新加坡投资设立了一家独资企业———乙公司。１９９７年４月，台湾甲公司以来料加工的投资方式，在广东省的丙工厂投资了价值４００万元人民币的设备。台湾甲公司是个家族企业，台湾甲公司的法人代表、新加坡乙公司的法人代表、广东丙工厂的投资方都为同一家族的不同自然人。２００１年１０月，新加坡乙公司在广东省人民法院提起诉讼，将台湾甲公司和广东… 相似文献
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广东台商林先生曾向笔者咨询有关计算机软件使用许可方面的法律问题。据林先生介绍：广州台资企业甲公司，因业务需要，于２００１年１１月１０日与北京计算机软件开发乙中心，签订了一份“计算机软件使用许可合同”，合同约定：乙中心将其开发的，并已进行登记备案的一套绘图软件使用权有偿转让给甲公司，使用期限为８年。当甲公司支付费用后乙中心将绘图软件交付甲公司。甲公司为了开拓业务，２００１年１１月１５日聘用赵某为业务经理，聘用期限为３年，２００２年３月初，林先生借故辞职，离开甲公司。离开之前，利用职务之便将绘图软件… 相似文献
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案情简介：北京台资企业甲公司因经营需要，于２０００年４月１５日承租了北京市朝阳区某写字楼的２００平方米写字间，作为办公室。租赁合同的出租人为写字楼的乙物业公司，承租人为甲公司。合同约定：写字间租金每平方米每天人民币４元（含水、电及物业管理费），每月租金２４０００元。甲公司预先支付两个月租金４８０００元作为房租押金，另支付电话押金６０００元，押金共计５４０００元。甲、乙双方签订合同之后，甲公司按期交付租金，双方均依约履行合同。２０００年８月初，乙公司通知写字楼的所有承租人，两个月后写字楼拟作他用，… 相似文献
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案情简介：广东省东莞市的甲公司是一家经营电脑等科技产品的台资企业。２００１年８月９日，甲公司向山东省济南市乙公司发货５０台液晶显示器。甲公司在广东省东莞市丙火车站办理了托运手续，货物到达站为山东省济南市丁火车站，交货地点为山东省济南市乙公司的仓库，收货人为乙公司。２００１年８月１９日济南市戊货运公司将５０台液晶显示器送到乙公司仓库。乙公司接货时发现，有３台液晶显示器的外包装明显破损。于是，乙公司拒绝接收这３台液晶显示器，只接收了４７台液晶显示器。戊货运公司将这３台液晶显示器运回火车货运站。乙公司… 相似文献
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笔者在办案中曾办理过这样一件合同纠纷案件，该案简要情况是：（为保守当事人的秘密，文中单位及名称均为代用名）甲餐饮公司与乙餐饮公司（集体企业）于1999年10月10日签订一份“承包合同”，该合同约定的主要条款有：甲公司为发包方，乙公司为承包方，乙公司租甲公司正在正常营业的“美味餐厅”，租期5年，年租金30万人民币；甲公司协助乙公司办理营业执照相关手续等内容。双方签定合同之后，乙公司对“美味餐厅”进行装修，开始营业。3个月后，甲公司因其主管部门要求减少2年租赁时间，向乙公司提出将租期5年改为3年，乙公司不同意。双… 相似文献
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案情简介：北京市甲房地产开发有限公司（台资企业）于１９９４年９月开始开发北京A广场的房地产项目。１９９５年１月２日甲公司与马来西亚乙公司签订了合作开发A广场房地产项目协议书，协议中约定双方合作开发A广场房地产项目；甲公司负责前期开发的各项工作及整个项目的施工建设；甲公司将该房地产项目总面积１１００００平方米一次性全部售予乙公司，售价为每平方米１０６０美元；乙公司于协议签字之日起１０日内支付总价款５％的定金，以后每６个月支付总价款的１５％，分４期支付总价款６５％，其余３５％用购房客户的银行贷款支付… 相似文献
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非法侵占拾得物行为应类推定罪韩峙，刘宝庆被告人甲、乙二人在台球室打台球，发现邻桌一人将一大哥大手提包挂在暖气上，走时忘记带走。甲、乙二人意识到包内可能有钱，乙迅速上前摘下手提包递给甲，甲将包藏在怀内送回家，又返回台球室打球。当失主回来找包时，二人拒不... 相似文献
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高利转贷行为将受法律追究专栏主持郭光华１９９３年２月，某银行下属经营金银首饰的Ａ公司领导认为炒卖股票有利可图。于是，以用途为流动资金为名向其所开户的信用社申请贷款１１５万元，期限３个月。得到该笔贷款后他们未将贷款用于经营，而是将该笔款项以高于银行利率... 相似文献
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□收银员为谋私利，秘密使用“读码机”，读取他人信用卡上的磁条信息，该当何罪？案情介绍：９９６年１１月，被告人甲（某大饭店财务）、乙（某大酒店收银员），经人介绍认识丁（在逃），丁向甲、乙提供专用读取信用卡磁条信息的工具“读码机”，要乙利用收银员工作中接... 相似文献
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石会燕 《湖北警官学院学报》2014,(10):29-31
高利转贷犯罪是一种利用金融机构的信贷资金牟取非法利益的犯罪。犯罪分子或单独作案,或内外勾结,变换各种名目套取信贷资金后高利转贷牟利。这种行为严重破坏了国家金融管理秩序,使金融机构信贷资金处于高风险状态。公安机关应该广辟线索来源,准确认定变相高利转贷的行为,全面收集证据材料,加大对高利转贷犯罪案件的打击力度。 相似文献
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是流氓、敲诈勒索还是抢劫李鸿斌今年严打斗争中，某地摧毁一犯罪团伙，该团伙除犯有明显的流氓、抢劫和强奸等罪行外，还有两起这样的行为引起办案人员的争议。某日下午，甲、乙、丙、丁４人见一外地货车停在公路旁，甲、乙两人上前敲该车的驾驶室门，向坐在驾驶室内的驾... 相似文献