金融领域贪贿犯罪侦查难点的破解(上)

正[核心提示]针对当前金融领域内贪污、贿赂、挪用公款等犯罪线索发现难、调查取证难、案件定性难、结果处理难、赃款追缴难等现状,通过选择初查路径、灵活审讯技巧、突破侦查重点等侦查谋略的实施,提出侦查职能专业化、纵横机制专业化、情报获取专业化、侦查手段专业化、侦查队伍专业化等创新思路。     

职务犯罪侦查专业化的表现及途径

基于惩治职务犯罪的需要,职务犯罪侦查逐步向专业化方向发展,这种趋势表现为职务犯罪侦查职能的分化、侦查手段的专门化和侦查分工的专业化。然而,我国职务犯罪侦查人员专业化存在不足,需要通过体制内人力资源的共享、专业化培训和建立检察事务官制度等途径推动职务犯罪侦查人员的专业化。     

完善毒品犯罪涉案资产查处的路径探析

对涉案资产的查处不力是导致毒品犯罪高发多发、打而不绝的根源之一。查处毒品犯罪涉案资产存在法律条文庞杂却不明晰、司法机关查处缺乏主动性、侦查难度大、追缴难等困境,结合案件实例提出标准化指引聚焦查处范围尺度、专业化队伍突破传统侦查模式等有益探索,呼吁系统性调研立法解决困境。     

论职务犯罪侦查的专业化

实现职务犯罪侦查的专业化是提高职务犯罪侦查能力和效率的需要。职务犯罪侦查的专业化包括职务犯罪侦查职能的专业化、职务犯罪侦查人员的专业化和职务犯罪侦查方法的专业化。职务犯罪侦查职能的专业化有三种模式,即警察职能模式、独立职能模式和检察职能模式,后者最符合当前中国社会的状况。与职务犯罪侦查人员专业化有关的三对范畴是:专门化侦查与一般化侦查;集中型侦查与分散型侦查;一步式侦查与两步式侦查。职务犯罪侦查组织的一体化与职务犯罪侦查人员的专业化之间有着密切的关系。职务犯罪侦查方法的专业化表现在三个方面:人证调查方法的科学化、物证调查方法的常规化、秘密侦查方法的规范化。     

贩毒案件中的反侦查

反侦查行为的普遍性和活力对抗性贩毒案件中反侦查行为是普遍存在的。这种存在,直接导致贩毒案件侦查的发现难、经营难、控制难、查获难、追赃难、审讯难、起诉难。反侦查行为是以侦查行为的存在为前提,并因侦查行为的变化而变化的。反侦查行为的存在,必然引起侦查行为的调整和发展。侦查行为与反侦查行为相互映射、相互制约、相互抗衡、相互促进,其中任何一种行     

涉众型经济犯罪的侦查难点与查处对策研究——以涉众电信诈骗犯罪侦查为例

涉众电信诈骗犯罪案件的侦查难点体现在抓捕难、取证难、追赃难、协作难、处理难。对策包括建立专职侦查队伍，开展专项斗争；创新侦查机制，实行落地侦查；加强与电信部门的合作；加强与银行等金融机构的合作；开展司法协作，打击跨境、跨国电信诈骗犯罪，抓捕境外犯罪嫌疑人。     

完善职务犯罪侦查体制的两个维度

职务犯罪的发展促使职务犯罪侦查体制的革新,而职务犯罪侦查体制改革有两个维度:一是从职务犯罪侦查体制的独立性、一体化和专业化上实现侦查的有效性;一是从内部监督、机关监督、当事人权利和社会监督等四方面实现职务犯罪侦查的合法性.     

转变侦查观念是破解反渎作难题的当务之急

当前,制约反渎工作发展的因素很多,既有显而易见的三难一大(即渎职侵权检察工作中存在的发现难、查证难、处理难及干扰阻力大)问题,也有尚未引起足够重视的反渎干警一些陈旧的、不符合侦查规律的侦查思维、侦查习惯和侦查方式方法问题。三难一大问题的解决受到若干外部因素的制约,是一个渐进过程,而反渎干警侦查观念、侦查思维以及侦查     

对完善渎职犯罪案件侦查机制的思考

目前检察机关渎职侵权检察工作还存在案源渠道不畅、机构设置缺陷、侦查队伍建设滞后等薄弱环节,渎职犯罪案件侦查机制亟待完善。本文试从分析当前渎职犯罪案件侦查机制存在的问题入手,就加强案源机制、加强渎职犯罪侦查局和侦查队伍专业化建设发表了相关见解,以期对完善渎职犯罪案件侦查机制起到抛砖引玉的作用。     

疑难案件的成因及其对策

刑事侦查中的疑难案件是指正在发生、发展和侦查过程中因主、客观原因而难以侦破的案件。具体来讲,疑难案件主要表现为“六难”:一是现场定位难;二是作案时间判定难;三是判明侦查方向难;四是划定侦查范围难;五是刻画案犯脸谱难;六是优选破案渠道难。疑难案件形成的原因研究疑难案件形成或导致破案僵局出现的机理,应从两个层面上来分析,即案件发生过程中的缺陷性和侦查发展过程中的局限性。侦查初始阶段疑难案件形成的原因     

贿赂犯罪侦查引入辩诉交易的探索与实践

正由于贿赂犯罪的隐蔽化、多样化以及犯罪分子反侦查能力的增强,贿赂犯罪发现难、获取证据难的问题日益突出。特别是刑诉法修改后,非法证据排除规则、不得强迫自证其罪等相关制度的确立,加上各项相关配套制度如支付制度等的不完善,常常使贿赂犯罪侦查工作陷入僵局。在贿赂犯罪的侦查过程中,吸取     

我国职务犯罪侦查法治化探讨

法治化是评价国家治理体系和治理能力现代化的关键指标.职务犯罪是国家工作人员利用职务身份或者违反职责而实施的犯罪行为.职务犯罪侦查的主体、工作机制和采取的侦查措施等都具有一定的特殊性,不同于普通刑事犯罪.职务犯罪侦查的法治化建设,应当包括侦查主体的专业化、工作机制的一体化和侦查措施的技术化,并进一步规范和加强对职务犯罪侦查的监督.     

加强刑侦工作专业化,提高侦查破案能力

本文从刑事侦查、侦审合一等基本概念出发,结合我国当前政治体制转轨和经济体制改革不断深化的大背景,分析了当前加强刑侦工作专业化的必要性和任务的紧迫性,本文认为,应该从多个方面,如领导班子建设与刑侦基础工作、管理选拔激励制度、业务技能和侦查模式等方面出发加强刑侦工作专业化,不断提高侦查破案能力.     

职务犯罪侦查队伍专业化建设途径

随着人类社会分工的细化和精化,"通才"让位给"专才"是一种必然的趋势。因为复杂多样的社会工作要求专业化人才来承担。就职务犯罪侦查而言,专业化人才的需要主要表现在两个方面:一方面,社会法治的发展和相关制度的完善对职务犯罪侦查工作提出了更高的标准和要求,只有专业化人员才能够胜任职务犯罪侦查工作;另一方面,职务犯罪活动的复杂化、多样化、智能化、     

浅谈完善侦查装备促进全面提高侦查信息化水平

随着我国经济社会的发展和科技的进步,职务犯罪越来越趋于复杂化、智能化、隐蔽化,职务犯罪嫌疑人反侦查能力也日趋增强,修改后的刑诉法关于"技术侦查措施"的规定对"一支笔、一张嘴、两条腿"的传统侦查手段和由供到证的侦查模式提出了挑战,突破难、调证难、固证难成为查办职务犯罪案件不得不面对的现实问题。而现今反贪部门尤其是基层院反贪部门侦查设备落后,侦查信息化发展滞后,成为制约查办职务犯罪工作顺利开展的瓶颈,因此必须完善反贪部门侦查装备,不断提高反贪侦查信息化水平,有效运用侦查技术查办职务犯罪案件。     

浅谈基层检察院如何整合侦查资源

基层检察院传统的侦查工作机制对侦查资源缺乏有效整合,形不成合力,有必要对侦查资源予以整合,基层检察院整合侦查资源应进一步加强侦查工作基础建设,整合内部及外部侦查资源,建设高素质专业化职务犯罪侦查队伍。     

浅谈法纪侦查观念的六个转变

“两法”实施以来,法纪检察工作因管辖范围发生变化,带来案源少、领域新、司法解释滞后等一系列问题,对查办法纪案件产生了一些不利影响,案件发现难、侦查难、处理难已成为法纪检察工作中普遍存在的问题。因此,转变侦查观念成为改进和推动法纪检察工作的一个重要方面。结合法纪检察工作实践,笔者认为应     

突出三项工作推进刑侦专业化建设

近年来，辽宁省大连市公安局刑侦支队突出刊侦基础工怍专业化、侦查手段专业化、刑侦队伍专业化三项工作，推进刑侦专业化建设，取得效果。     

职务犯罪侦查措施研究

职务犯罪是智能型、高隐秘型犯罪。职务犯罪侦查较之普通犯罪侦查,具有案件一般不会自行暴露、侦查进路一般是“由人查事”、物证少而言词证据和书证地位突出、犯罪嫌疑人反侦查能力强、外界干扰大和证据收集、固定难等特点。但是,我国法律并没有针对职务犯罪侦查的特殊性规定相应的特殊侦查措施,使得职务犯罪侦查步履维艰。为了提高职务犯罪的侦查能力,根据职务犯罪侦查的特殊需要,借鉴国外和联合国反腐败公约的有关规定,我国法律应当增设技术侦查、派遣秘密侦查员、诱惑侦查等特殊侦查措施以及测谎、强制证人作证等措施,完善拘传、监视居住和取保候审,并建立和完善有关的侦查保障措施。     

经济犯罪侦查工作中的取证难点及对策

经济犯罪在我国已经呈现高发态势多年,但一直难以有效的遏制其发展,“六难”现象在经济犯罪案件侦办工作中依然存在,即发现难、定性难、取证难、追逃难、追赃难、处罚难,其中取证工作是打击经济犯罪中的难中之难.经济犯罪因其具有发案的延迟性、证据的特殊性,在侦查时取证的及时性要求高于一般的刑事案件.加强经侦队伍建设、掌握经济犯罪规律、采用一般与特殊手段相结合的侦查方法、加强与有关部门的协作是解决经济犯罪侦查取证难的有效方法.