宜宾地区金融系统近五年经济犯罪剖析

<正> 四川省宜宾地区检察机关反贪部门对全区金融系统1987年至1991年期间侦办的经济犯罪案件调查分析后认为:金融系统经济犯罪相当严重,值得引起重视。一宜宾地区检察机关5年来共立案侦办金融系统经济犯罪案件54件65人,犯罪总金额149.51万多元。其中:贪污37件,占立案数68.5％;受贿7件,占立案数13％;挪用公款6件,占立案数11.3％;其他经济犯罪4件,占立案数7.2％。这些案件主要发生在四个专业银行:农业银行38件,工商银行10件,建设银行2件,保险公司4件。     

江西投毒案件侦查分析

江西投毒犯罪的现状及特点犯罪较为突出,破案率低,案件后果严重,影响恶劣2000、2001、2002年江西省共立投毒案件513起(2000年立案209起,破67期;2001年立案229起,破78起;2002年立案175起,破76起),破案率均在40%上下,成绩不容乐观。虽然近三年立案数呈下降趋势,但案件恶性程度     

风云文摘

新经济犯罪多为高智高职青年 武汉市中级人民法院近日公布的一份报告表明,截至2002年6月,该院刑一庭共审理各类经济犯罪案件349件596人,其中新罪名经济犯罪案件153案319人,罪犯多为高智商高职位青年,其中有集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪、非法经营罪、商业受贿罪等等。新罪名在打击新型经济犯罪方面派上了大用场。     

论法纪案源短缺的成因及对策

新刑法和新刑事诉论法实施以后，法纪检察部门管辖的案件范围作了大幅度调整，由原来办理重大责任事故、非法拘禁、刑讯逼供等案件为主，转变为办理国家机关工作人员侵权、读职案件，犯罪主体窄了，而涉及的罪名更多了，并且多数是新罪名。调整后的法纪业务，大部分是全新的。调整后，各地普遍出现了立案数锐减的共同问题。比如，1999年至7月份中旬止，广东省仍有87个基层检察院法纪立案数为零，其中有4个市立案数为零，大家都感到了办理法纪案件存在发展案件难、侦查案件难、出庭公诉难、判决有罪难等普遍问题，而一时似乎又束手无策。因此…     

湖北商贸领域经济犯罪概述

1996年初,湖北省公安厅党组根据社会主义市场经济条件下经济犯罪案件逐年增多,经济秩序不同程度地受到侵扰的情况,在刑警总队内设刑侦二处专司经济犯罪案件,下设商业犯罪侦查科、金融犯罪侦查科、涉税犯罪侦查科。几年来,在厅党组的领导下和公安部业务部门的指导下,充分发挥经侦职能作用,1998年至1999年10月全省共立各类经济犯罪案件4960起,破4526起,追缴赃款赃物价值人民币近20亿元,有力     

“依赖刑事手段解决民事争议”调查

"依赖刑事手段解决民事争议"问题的现状从案件数量上来看,根据各地经侦部门上报数据和省检察院提供的数据,2002至2006年,湖北省经侦部门受理的案件中,经立案审查属于民事、经济纠纷的案件有1514起,占受理总数13703起的11.05%;全省经侦部门立案的涉嫌经济犯罪案件中,经侦查属于民事、经济纠纷的案件有70起,占立案总数12752起的0.55%;经侦部门移送起诉的涉嫌经济犯罪案件中,被检察机关或人民法院最终认定为民事、经济纠纷的有22起,占移送起诉案件总数3117起的0.71%。从民事诉讼角度看,合同经济纠纷和借款纠纷最容易被当事人寻求以刑事手段解决。从刑事诉讼的角度看,经公、检、法机关认定属于民事、经济纠纷的案件,最初"涉嫌的罪名"主要集中在合同诈骗、职务侵占、挪用资金等罪名。     

甘肃盗抢汽车犯罪

盗抢汽车案件发案的特点盗抢汽车案件发案数持续上扬甘肃省盗抢机动车犯罪,主要以盗抢摩托车犯罪为主,年发案占了全年盗抢机动车案件总量的90%以上。但是近几年来,盗抢汽车犯罪日益突出且愈演愈烈。自2000年至2003年,盗抢汽车案件立案数逐年攀升。2000年立395起,占全年盗抢机动车案件总量的7.9%;2001年立507起,占全年盗     

警坛风云

山西打击经济犯罪战果丰2006年,山西省公安经侦部门共受理各类经济犯罪案件2345起,立案1951起,破案1435起,抓获犯罪嫌疑人1732名,为国家、集体和人民群众挽回直接经济损失7.9亿元。其中,受案数、立案数和挽回损失数创历史新高。     

对农村基层干部经济犯罪的调查与思考

对农村基层干部经济犯罪的调查与思考张瑞民近年来，农村基层干部经济犯罪情况日趋严重，而且呈现一些新的特点。我们对全市检察机关１９９３年以来立案查处的３６起农村基层干部经济犯罪案件进行了调查，并对犯罪的特点和原因进行了分析。一、拒罪的特点１、犯罪主体中，...     

上海经济领域诈骗犯罪概述

经济犯罪,在当今国际社会经济高速多极发展的情况下,正呈越来越严重的趋势,日益成为刑事犯罪的主要类型。这类犯罪,对以经济建设为主要动力的社会发展构成严重的威胁,正越来越引起各国政府和司法部门的关注和重视。当前,我国正在进行社会主义市场经济体制建设,伴随这场大变革的迅速推进,经济领域的刑事犯罪也呈日趋严峻之势,不仅案件的总量急剧增多,而且案件的性质越来越严重。打击经济犯罪已成为当前上海政法部门一大工作难点。上海经济领域诈骗犯罪概况进入80年代,改革开放以来,经济领域里的刑事犯罪随之出现,并迅速蔓延、膨胀。特别是90年代以来,随着我国经济体制改革,传统的计划经济向市场经济转轨,市场拓宽,经营方式和经营手段多样,经济领域的犯罪更趋严重,原有的刑事犯罪活动构成被打破,经济领域里的刑事犯罪越来越成为刑事犯罪中的主流,成为社会发展、经济发展的障碍和威胁。纵观十多年来上海经济犯罪活动的发展、演变过程,不难发现这样一个特点,即经济犯罪案件是伴随经济发展而存在的。经济诈骗案件逐年攀高,成为经济犯罪的主要类型经济犯罪案件种类繁多,但案件的增长数和在经济案件中所占比例数,最突出、上升幅度最大的是经济诈骗案件。上海市经济诈骗案件每年以百起的增长幅度向上高攀,而且在经济犯罪案件种类中始终占90%以上。经济诈骗犯罪已成为左右上海经济犯罪升降的主要案件种类。     

关于青岛地区走私犯罪案件审理情况的调研报告

一、走私犯罪案件的基本情况近三年以来,青岛中院共受理走私犯罪案件48件,除一起案件涉案罪名为走私废物罪,一起案件罪名为走私武器、弹药罪外,其余46起案件均系走私普通货物罪。从总体来看,青岛地区受理的走私犯罪案件呈现出三个特点:(一)从受理情况看,走私犯罪案件数量居高不下,且多为单位走私犯罪。2009年、2010年、2011年一审受理走私犯罪案件的数量分别为18件、10件、20件,分别占当年中院一审受理经     

经济犯罪案件特点、成因及其防治对策——淄博市两级法院一审经济犯罪案件五年透视

在由计划经济体制向市场经济体制转轨过程中, 所有制关系、经济资源配置、发展机制等各个领域发生 了一系列重大变革,极大地冲击了人们长期形成的思 维定式和价值观,而管理上的改革转轨状态、示范状态 和界限模糊状态,则给一些经济犯罪分子以可乘之机, 导致近几年经济犯罪案件数量呈持续攀升势头。为了 加强对经济犯罪的打击力度,研究市场经济条件下遏 制经济犯罪的法律对策,我们对1998年以来淄博市两 级法院经济犯罪案件的审理及处罚情况、该类犯罪的 特点及产生的原因进行了全面分析,进而提出了打击 这类犯罪应采取的对策。     

当前金融系统经济犯罪的特点、原因及对策

近几年来，金融部门已经成为经济犯罪的多发部位，金融工作人员利用职务之便所实施的犯罪案件在经济犯罪中所占比重越来越大。由于这类犯罪发生在金融系统的经济管理、经济运行和经济交往过程中，因而具有明显的行业特点。为了消除这种破坏市场经济的瘤疾，本文根据某市1988年至1993年破获的79起83人的金融犯罪案件，就当前金融系统经济犯罪的特点、原因及对策探讨如下：一、当前金融系统经济犯罪的主要特点1、重大、特大案件多，犯罪数额大。在全市金融系统79起经济犯罪案件中，属于特大案件i4起，属于重大案件23起，重大、特大案件占46．8…     

经侦民警练好基本功的途径

2000年以来,湖北省公安机关经侦部门破获经济犯罪案件 1．47万余起,抓获犯罪嫌疑入1．41万余人,挽回经济损失41．2 亿余元。“德隆集团涉嫌经济犯罪案件”、“蓝田股份有限公司提供虚假财会报告案”等一批大要案破获得相当成功。但是,我们也要清醒地看到,经侦民警的素质和战斗力与形势的发展还有一定的距离。     

车匪路霸——反弹升级的犯罪

"车匪路霸"犯罪自1987年在湖北省出现以来,1992年达到高峰,当年立案2969起,占抢劫案的45%。经过1993年和1994年的专项整治,1994年立案784起比1992年下降73.7%。但是,从1994年10月开始,"车匪路霸"犯罪出现了反弹,案件在反复中上升。1995年以来,全省"车匪路霸"犯罪不仅案件数量上升,而且犯罪手段不断翻新、升级,案件"质量"越来越高,严重破坏了正常的生产运输秩序。1995年,全省共立"车匪路霸"案件878起,其中重大案件的498起、特大180起,比上年分别上升11.5%、18.9%和21.8%。1996年,全省共立车匪路霸案件592起,其中大案295起、特大141起,分别比上年下降19.7%、40%和22.2%。从12个月发案分布情况看,案件时起时伏,反复性大。     

加强经侦工作关键是提高认识

目前,诈欺犯罪严重且呈发展上升势头。1994年全国共立诈欺案件57706起,大案33583起,分别比上年增加7062起和7000起,上升13.9%和26.3%。上千万、上亿元的诈欺案件已屡见不鲜。诈欺犯罪造成的经济损失十分严重,个案损失越来越大。据北京、上海、天津、重庆、武汉、大连、深圳12个大城市专报,1994年诈欺案件造成的经济损失就达23亿多元人民币。1994年以期货贸易形成诈欺客户保证金的案件来势凶猛,公安部五局接到报告和协调的期货案件有10余起,经济损失达10亿余元人民币。以引资、集资、融资方式进行诈欺,伪造印章和票证、多报少出,假出口或申报不出口等手法骗取国家出口退税款案件以及伪造、盗窃、虚开、代开增值税发票案也很突出,有的案件高达几十个亿。今后一个时期,随着经济的发展,诈欺犯罪总量将继续增多,向严重化发展,社会危害也在加大。当前,诈欺犯罪主要发生在经济交往活动当中,在流通领域利用签订购销合同进行诈欺仍然是主要形式,金融领域的诈欺犯罪手法呈多样化。诈欺犯罪从形式到内容都在发生变化,手段花样不断翻新,向着技术化、专业化、智能化、国际化方面发展,国外、境外一些经济犯罪形式已经深入我国。可以说经济诈欺犯罪也在与国际犯罪接轨。从实际工作中我们感到,新的经济政策的出台,必然出现新的经济犯罪形式。犯罪分子利用信用卡、信用证、股票、债券、集资、期货交易、出口退税、增值税发票等进行犯罪都是改革开放以来出现的新的犯罪形式,这些新情况、新问题、新特点,应引起我们足够的认识和高度重视,需要抓紧时间进行认真的研究和探讨。     

查办李真特大经济罪案

2002年8月30日晚7时,中央电视台“新闻联播”节目以重头新闻播发了由中央纪委、最高人民检察院联合查办的河北省国税局局长、党组书记李真等人特大经济犯罪案件得到审理的新闻消息。李真32岁时就成了河北省最年轻的厅级领导干部,是河北政坛上的风云人物。李真特大经济犯罪案件是如何得到查办的呢?其主要犯罪内幕是什么?请看——     

北京市第二中级法院调研认为诈骗类犯罪呈现5个特点

在北京市第二中级法院2003年至2006年受理的经济犯罪一审案件中诈骗类案件数量占总数的43％，造成的损失高达10亿元。该院认为，当前，经济犯罪中的诈骗类犯罪主要呈现5个特点：     

办理合同诈骗案件若干争议问题

合同诈骗犯罪案件历年位居我国经济犯罪立案数首位，几乎占每年经济犯罪总数的1／4强。在这繁多的合同诈骗犯罪案件中，犯罪分子为蒙蔽被害人、逃避法律制裁、变换林林种种的手段，使案件错综复杂。再加之法律规定尚不完备，在办理该类案件的司法实践中存在诸多问题，比如合同诈骗罪中合同的界定、“借鸡生蛋”、诉讼诈骗、利用寄送的价目表或商业广告骗取他人财物的行为是否可以构成合同诈骗犯罪等等，     

乡镇基层站所经济犯罪调查

最近，笔者对山东省某地八县一市近年来立案查处１９９起乡镇站所经济犯罪案件进行了调查分析。发现这些案件中贪污贿赂案件８１起，占４０．７％；在２８４名涉嫌犯罪人员中站所领导１４９人，占５２．５％；万元以上的大案１１０件，占５５．２％；大案中，团伙犯罪９０件，占８ｌ．８％；１９９３年８月以来顶风作案的１６７件，占８３．９％。特点一．发案率高，犯罪具有普遍性。从查办情况看，这些地区多数乡镇站所都不同程度地存在经济犯罪问题。某县清查了３１个乡镇的粮所，发现每个粮所都无一例外地存在经济犯罪，从中立查了３３起…