银行卡犯罪症结在哪里

银行卡是各商业银行根据其业务职能发行的、用于实现金融领域货币无纸化流通、记载资金流向情况的一种金融凭证。由于便捷的特点，银行卡在社会经济生活中日益受到人们的青睐，但随着银行卡业务的发展，其风险问题也日益突现。涉及银行卡的信用卡诈骗犯罪和金融凭证诈骗犯罪案件逐年呈上升趋势。如福建省公安机关２０００年共立信用卡诈骗罪和金融凭证诈骗犯罪案件１１１起，其中破获１０５起，涉案金额４０２．９４万元；２００１年仅１月至１０月就立上述案件８７起，破获７９起，涉案金额３９８．５８万元，发案数均居金融诈骗犯罪类案件…     

街头骗局何人识

五花八门的街头诈骗形式１．作案手段多样化。从近期发破的诈骗案件看，犯罪分子作案手段归纳起来主要有：（１）利用买卖物品诈骗；（２）丢包诈骗；（３）换取“金元宝”诈骗；（４）兑换外币诈骗；（５）利用封建迷信手段替人消灾诈骗等等。诈骗方法越来越多，手段越来越隐秘。虽然有些诈骗手段和以前相同，但却“改头换面”变换了“道具”，如２００２年１０月２３日至２５日期间，先后有四人到苏北某镇的席某（女，３６岁）家以做收购头发生意为由，引诱席某替其收购头发，骗席说按每斤３００元价格收购头发，每斤可赚１００余元。１０…     

当前经济领域诈骗犯罪成因及防范对策

诈骗犯罪是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，使财物的所有人或经营人信以为真，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗犯罪侵害的客体是公私财物的所有权，它直接扰乱和破坏正常的经济秩序，使国家、集体和个人造成巨大经济损失，也带来了一些不安定因素。1999年以来，主管油田治安工作的山东省滨海公安局共立经济犯罪案件16起，涉案金额1702.2万元，其中合同诈骗案件7起，占经济犯罪案件总数的44%，涉案金额1421万元，占83%。犯罪嫌疑人有的以虚构单位、虚假身份、签订假合同骗取钱财；有的以合法形式掩盖非法目的进行诈骗；…     

昂贵de门票──’93经济诈骗犯罪扫瞄

昂贵ｄｅ门票──’９３经济诈骗犯罪扫瞄穆毅，薛宏伟诈骗．总个历史的痫疾，在社会经济迅猛发展、。而法制与社会管理机制相对滞后情况下，于１９９Ｈ年掀起一股浊流，涌动于市场经济的大潮中。人们或许还记得，６０年代，一骗子曾冒充周总理的手谕，骗取人民币２０万元...     

夫妻姐妹舅甥，短信诈骗家族“团聚”看守所

谭自力曾因诈骗被判入狱6年．出狱后重操旧业。还把自己的妻子、妻妹和外甥拉进犯罪泥潭．今年1月11日冒充熟人发短信诈骗江苏省无锡市居民陈某30万元巨款。这一次，幸运依然没有眷顾他。日前，这个家族式诈骗团伙被江苏无锡警方摧毁，一家人在看守所“团聚”。     

贪愚者跌入“陷阱”

在江西铜业公司德兴铜矿,近三年这里上演了一系列诈骗案,诈骗分子的作案手段层出不穷,作案对象大多为中老年妇女。至今已被各类诈骗分子骗去近40万元。此类诈骗案件受害人大多秘而不宣,偶有报案,也因诈骗分　子是流窜作案,且行踪诡秘,得手之后立即远_逃,给破案增加了难度。     

长缨在手缚苍龙──黑龙江打击经济诈骗犯罪专项斗争综述

长缨在手缚苍龙──黑龙江打击经济诈骗犯罪专项斗争综述王明义，邓小琴，隋振生据统计，１９９４年黑龙江全省共立诈骗案件１２０４起，比１９９１年增加１．８倍，涉案总金融９７．９亿元，比１９９１年增加６９．４倍，个案最大案值由１９９１年２７０万元增长到１９９...     

信息纵横

潍坊局、泰州局破获冒充国家安全机关工作人员诈骗案4月26日，潍坊市国家安全局接到群众多报：有人以国家安全部经济司司长身份在诸城招收学生，有诈骗嫌疑。该局对此线索进行了缜密细致的调查。5月3日，将正在从事诈骗活动的李某抓获。经审查，李某系无业人员，自1998年10月以来，假造有关证件、文件及国家安全部印章，冒充国家安全部经济司司长、解放军第三军军长之子，以部队院校招收学生为名，多次进行诈骗活动。共骗取人民币5．对万余元；以借贷名义骗取他人现金6．8万元。目前，此案正按有关法律程序进一步审查。今年春节以来，江苏省…     

谁来保护我的隐私——从快递公司出卖个人隐私说起

网购手机被诈骗、年轻女孩家中遭劫……近期一些由于信息泄露引发的恶性案件屡屡发生，引起了社会各界的广泛关注。究其原因，竟然是小小的快递单，就将个人隐私全部出卖。由于电子商务的迅猛发展，惹火了快递业，同时也催牛了各种灰色利益链。如今，一张小小的快递单号竟被明码标价，以0．4元至2元不等的价格在网上疯狂销售。     

电信网络诈骗的特征与治理路径

当前，电信网络诈骗犯罪形势依然严峻，其发案高、侦破难度大，严重影响人民群众的财产安全。近年来，电信网络诈骗类型也在不断翻新，形成了典型的跨境性、匿名性、集团化、组织化等特征。电信网络诈骗案件的侦防还面临着获取证据难、犯罪追赃难等困境。面对纷繁复杂的犯罪形势，需要多方面、多层面、多角度综合治理电信网络诈骗。     

金融票证的诈骗与防范

金融票证的诈骗与防范○克柔随着社会主义市场经济的逐步建立，经济活动日趋频繁。在频繁的经济活动中，金融票证对加快流通起了便利和快捷的重要作用。然而，利用金融票证诈骗犯罪也应运而生，且呈上升趋势，给金融秩序造成严重危害。金融票证诈骗的主要特点：１．涉案金...     

《清河警方的“潜规则”》专题报道之二——诈骗犯罪不捕不判 为何屡发清河县

记者在采访中惊讶地发现，河北省清河县公安局办理的多起诈骗大案结果大致相同：犯罪嫌疑人逍遥法外，被骗者倾家荡产、企业破产倒闭，而公安局却占用和私分了部分退赃款。就连办理殷新荣被诈骗一案的民警也承认这种“潜规则”。     

社会治理现代化背景下电信网络诈骗案件的侦防对策

当前电信网络诈骗案件的作案手法迅速演变、涉及领域层面广泛，已经成为社会治理中的一个重要问题。目前从电信网络诈骗案件特征上看，公安机关在侦办电信网络诈骗案件时往往面临着线索质量较低、侦查能力不足、电子证据分析困难等挑战，公安机关在办理电信网络诈骗案件中所开展的逆向追踪和证据收集等环节还存在一定不足。基于社会创新治理视角下开展电信网络诈骗案件的侦查与防范对策探讨，有助于为我国公安机关打击该类犯罪提供可行性思路，也有益于创建电信网络诈骗案件智慧防范新策略。     

不要让短信成为诈骗的帮凶

近日,《瞭望东方周刊》报道了公安部开展的“打击治理利用手机短信和网络诈骗犯罪专项行动”,其中披露的案情让人吃惊:广东东莞市一陈姓农民在短短的三天时间里,被所谓的中奖信息分22次“钓”走101万元,而广州某工商局的出纳,竟然为了得到所谓的“特码”,将200万元公款汇给了骗子。从2002年10月至2004年3月,福建泉州市公安机关共收到手机短信诈骗举报几千起,被骗金额累计超过1000万元人民币。手机短信诈骗一般用冒名开设银行账户,购买不记名手机卡实施诈骗,所以即使公安机关发现线索,也不能顺藤摸瓜捉到真凶。可见,加强银行实名开户和手机卡…     

爱学·笃学·乐学——市检察院第二分院学习型机关建设侧记

两名外国人在境外私设外汇、黄金期货交易平台，招揽国内客户进行交易，从中收取佣金300多万美元，被害人却在交易中损失800多万美元；丁某、贺某以香港投资公司名义，用电话向被害人推销所谓“亿汇稳健组合基金”，诈骗被害人30余人，涉案金额逾700多万元；两名马来西亚籍人员受雇于某国际信用卡诈骗犯罪集团，潜入我国境内盗取信用卡信息，制造、销售伪造的信用卡，先后窃取人民币42万余元……     

“神奇药包”现形记

<正>“神奇药包”从何而来？究竟有何神效？为何能骗上万人……近日，重庆巫溪警方循线追踪，揭开“神奇药包”面纱，成功打掉一个冒充“名中医”兜售伪劣保健品专门诈骗中老年人的电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元，涉案金额高达2亿元，2万余名群众被骗。     

电话连环计

日前，北京、江苏3家法院先后审理了多起诈骗案．3起案件均为一个诈骗团伙所为。这个诈骗团伙在征婚网站上专找单身女政府官员或高知女性下手．他们分别扮演港商、机场票务人员、安检工作人员和负责安检的处长．凭借甜言蜜语和精心设置的连环骗局．诈骗北京、江苏等地5名女性近百万元。2009年4月．“首都机场遇险”诈骗案的5个骗子终遭法律严惩。     

诈骗分子作案手段升级：“律师函”催缴“欠款”

近期，一些诈骗分子作案手段推出新花样．竟然炮制出所谓的“律师函”，冒充银行委托的律师催缴信用卡欠款进行诈骗。1月10日，山东省平邑县警方就接到这样一起报案。幸运的是，报案人沉着冷静，理智应对，最终避免了1．2万余元的损失。     

北京武汉证券席位诈骗大案始末

全春秀,一个只有初中文化、其貌不扬的中年妇女,凭着自己在社会上混迹几年的老底,利用武汉、北京两地证券席位,疯狂诈骗2.7亿元,共给国家造成3.6亿元的经济损失和资金风险,制造了一起全国罕见的利用证券席位进行巨额诈骗的特大刑事案件。 全春秀是什么人?!她有何通天本领获取别人难以弄到的证券席位,并进行如此巨额诈骗?     

法博士信箱

这里的答疑比较权威这里的帮助比较可靠赃款还借款该如何追缴法博士：李某欠农户张某大豆款一万元（有欠条）。在一次打麻将时，李某得知麻友刘某家床下有两万元现金，当晚李便偷了这笔钱。第二天，李某用这笔赃款偿还了张某一万元欠款，但张某并不知道这一万元是他偷来的。不久案发，公安机关向张某追缴一万元大豆款，遭到拒绝。请问：公安机关是否应该追缴此款？黑龙江晓飞晓飞同志：此案汲及善意取得犯罪所得是否追缴的问题。关于诈骗犯罪，１９９６年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第十一条明确规定：“…