非法集资活动特征分析与治理对策

当前,非法集资活动异常活跃,其背景十分复杂,案件数量及涉案金额巨大,犯罪手段多样,打击难度大。非法集资活动呈现出涉案面广泛化与案发地集中化并存,名目繁多化与手段欺骗性并存,行业多元化与领域延伸化并存,担保、信托等与其他机构参与并存等特征。为此,应提升政府对非法集资活动的监管能力,以融资创新培育草根金融健康发展,完善治理非法集资的法律法规,提高公安机关打击处置力度,通过宣传提升群众防范意识和识别能力。     

集资诈骗犯罪的社会根源和司法认定

集资诈骗犯罪是我国经济犯罪领域的重要组成部分,对普通群众的财产安全和国家的金融稳定造成了极大伤害。集资诈骗犯罪的频繁发生有其自身独特的社会根源。集资诈骗背后所蕴藏的不仅仅是复杂的法律关系,更是社会、经济矛盾的集中体现。厘清集资诈骗犯罪的构罪细节和类罪区别,是司法实践中强化对集资诈骗犯罪行为打击力度的重要保障。     

女性集资诈骗犯罪浅析

女性集资诈骗犯罪与过去相比呈明显增长的趋势。针对女性实施集资诈骗犯罪的特点和原因 ,采取相应的措施和手段来预防和打击此类犯罪 ,是一个新的课题     

集资诈骗犯罪分析与侦防对策——以南京市鼓楼区集资诈骗犯罪为例

近年来,南京市鼓楼区集资诈骗犯罪数量激增,涉案金额巨大、人数众多,不仅扰乱了金融管理秩序,侵害了财产权利,而且多引发聚集上访、封门堵路、打砸哄抢等群体性事件,严重影响社会稳定。集资诈骗犯罪案件产生的原因主要是居民投资不畅,企业融资困难,政府监管乏力。集资诈骗案件侦办过程中存在着资金审计难以完整准确、资金流向难以查明、资产查封难以实施、侦办不力等困境。应建立预警机制,形成打击合力,拓宽投资渠道,拓展融资途径,以便更好地预防和打击集资诈骗犯罪。     

对当前南充市非法集资犯罪活动的调查与思考

当前的非法集资呈现出涉案数额巨大,受害人数众多,运作周期长,作案手法多样,犯罪组织严密,跨地区流动作案等特点。针对非法集资的特点,要采取有效措施,切实做好非法集资犯罪的防范、打击和处置工作,保护广大人民群众的合法权益,维护社会主义市场经济秩序和社会和谐稳定。     

互联网金融涉嫌非法集资犯罪的界定及风险防范——基于网贷风险控制

非法集资犯罪对于一个国家的经济和金融秩序构成严重的威胁和侵害。完善惩治非法集资犯罪的法律制度,给民间融资特别是网络借贷平台划定合理边界,加强宣传以提高投资者的风险防范意识,对于打击与防范非法集资犯罪具有重要意义。     

非法集资案件处置工作若干问题研究

反思了我国2007年以来非法集资案件处置工作的状况，指出该项工作中存在的问题，并针对这些问题提出实时监控、有效预防、适时打击的策略，目的在于寻求有效对策，提高处置非法集资工作的效率，以有效遏制非法集资的高发之势。     

关于非法集资犯罪有关问题的研究

近几年来，吉林省非法集资犯罪案件持续多发。由于此类案件隐蔽性强，很容易诱使广大人民群众上当受骗，不仅给集资群众造成大量经济损失，甚至倾家荡产，而且已成为引发社会稳定问题的突出因素。总结2006年以来在吉林省发生的全部非法集资案件的规律、特点、成因和案件侦办存在的难点，站在讲政治、讲大局的高度，提出切实有效的打击、处置和...     

集资诈骗案件的侦查与取证

集资诈骗犯罪是金融诈骗犯罪中的一种,客观上表现为行为人以非法占有为目的,采取欺骗手段非法募集公众资金的行为。集资诈骗犯罪严重扰乱国家金融秩序,社会危害巨大。公安机关在侦查中应针对集资诈骗案件的特殊性采取相应的侦查措施,并围绕其犯罪构成的诸方面积极开展取证工作中,构筑严密的证据构成体系,有效地打击和控制各种形式的集资诈骗活动。     

非法集资犯罪打防对策探析——以S省D市防范打击非法集资犯罪实践为例

近年来,互联网金融无序创新、发展不规范的问题较为突出,加之金融监管体制机制和手段方式相对滞后,导致利用传统方式和互联网进行的非法集资犯罪集中爆发。此类案件大多涉案金额和未兑付资金缺口巨大,受损群体庞大、诉求多样,案件刑民互涉、法律关系错综交织,且侦查取证周期长,追赃挽损难度大,易引发群体性上访事件及风险外溢传导,涉众性、风险性、涉稳性特征突出。结合工作实践,通过审视S省D市公安机关打击非法集资犯罪的经验和不足之处,对当前非法集资犯罪的打击挽损、维稳处置、源头治理实践中存在的问题及原因进行分析,重点从理念思路与责任担当、法治保障与科技助力、打处治标与源头治本三个维度讨论并提出建议。     

检察视角下的涉众型金融犯罪预防体系研究

随着经济、科技的发展,金融行业经历了巨大变革,金融犯罪也层出不穷,花样翻新。涉众型金融犯罪涉及人数众多且社会危害性强、影响力大,近年来呈现出高发态势,此类犯罪成因复杂,影响因素较多,严重影响我国社会经济的正常发展。现阶段我国涉众型金融犯罪防控存在诸多问题,大预防格局还有待完善。应当构建以投资人群体为中心的多机构协作和参与的预防犯罪一体化体系,全面提升金融风险治理水平,以达到有效防控涉众型金融犯罪的目的。     

金融犯罪案件的特点及防范对策

近年来,金融类犯罪案件高发,新型金融犯罪案件层出不穷,严重危害金融管理秩序以及金融交易安全。文章通过对金融犯罪案件的主要特点、案发原因的分析,提出遏制和防范金融犯罪、维护金融安全的对策。     

对我国县域金融重组的思考

目前我国县域金融机构设置小而全,导致了经营成本较高以及信贷支持职能的弱化.加快县域现有金融资源整合、积极引进中小金融机构和外资金融机构,进一步建立和完善县域金融格局,是目前县域金融机构改革道路的一种选择.     

Research on the Dynamic Effect of China’s Financial Stress and the Macro-economy in the New Era

With regard to China’s economic and financial characteristics in new era, this paper constructs the China’s Financial Stress Index with financial market leading indicators to measure China’s financial risk during January 2002 and June 2016. Besides, this paper utilizes SVAR model to study the dynamic effect between financial stress and macro-economy. The results show that China is in the phase of high financial risk now, and it is likely to face higher long-term financial stress. The financial risk itself is inertial and has a significant negative influence on the confidence of economic players and the real estate market. The confidence of economic players and the fluctuation in the real estate market obviously reflect the financial stress. Such reflection will last for a long time and the influence of financial stress goes stronger with the lapse of time and has an obvious lagged effect.     

对中国证券业加入WTO面临问题的思考

中国加入 WT O后 ,证券业的开放是一种必然的趋势。面对这种状况 ,我国证券业应当采取的措施是 :加快金融改革 ,提高金融运行的市场化程度 ;逐步推进金融业的混业经营 ,提高经济证券化程度 ;大力培育较大规模证券经营机构 ;改革和完善证券市场的创新机制 ;建立有效的市场监管体系     

企业集团对子公司进行财务控制的方法研究

我国建立社会主义市场经济,需要大批符合现代企业制度的企业集团互相竞争,参与其中。企业集团对子公司的财务控制是企业集团经营管理的主要内容之一。从建立现代企业制度的角度出发,企业集团对子公司的财务控制主要包括建立合理的董事会制度、进行预算控制、财务制度控制、派遣财务总监、进行内部审计和外部审计等。     

亚洲债券市场的流动性分析

本文是对亚洲债券市场流动性问题的初步分析。流动性是市场的生命力。亚洲金融危机后,金融市场流动性问题受到前所未有的重视,确保市场流动性成为金融体系健全运行的基本原则之一。在亚洲债券市场发展进程中,有必要通过丰富亚洲债券市场的债券品种,完善市场微观结构,实现投资者多样化,建立法制化,市场化的监管体系以及积极发展亚洲债券基金等措施,创造良好的区域金融环境,逐步提高亚洲债券市场的流动性。     

金融领域刑事立法与司法的错位与矫正

金融刑事立法与司法错位的表征有：金融刑事立法积极扩张,而司法适用谨小慎微,立法含混而司法解释有僭越刑事立法之嫌,司法自由裁量空间过大以及刑罚预防效果甚微等。主要原因有：刑事立法理念的导向、刑事立法新旧罪名衔接断层、司法系统金融专业素质薄弱以及金融犯罪刑罚配置不合理等。革新金融刑事立法理念,提高刑事立法的逻辑性和协调性,提升司法队伍的金融专业素质以及完善金融犯罪的刑罚配置将有利于金融刑事立法与司法错位的矫正。     

我国农村民间金融风险防范问题的分析——以法经济学为视角

我国农村民间金融对我国的经济做出了不可磨灭的贡献的同时,由于其运行机制的非法化以及自身的缺陷,导致我国农村民间金融存在很大的风险,文章基于法经济学的视角,运用法经济学的分析方法,对我国农村民间金融风险现状和构建我国农村民间金融风险防范法律方面进行分析,以预防我国农村民间金融活动中出现的法律风险。     

现阶段背信运用受托财产犯罪案件的特点及侦查途径

现阶段影响金融秩序稳定的因素很多,各种矛盾相互交织,复杂多变,防范和控制金融风险任务十分艰巨。一些金融机构擅自运用客户资产进行高风险投资,严重侵犯客户资产的安全,背信运用受托财产犯罪行为危害极大,公安机关必须加大打击力度。公安机关针对此类犯罪的特点,选择合适的侦查途径与取证措施,是成功侦办的关键。