寻找货币经济的灵魂

最近，苏州恒久因核心专利被终止而暂停上市，黑牛食品涉嫌假借著名商标，信邦制药被举报用假批文，江苏三友涉嫌IPO材料造假、定期报告虚假陈述和欺诈上市，四川长虹虚增收入50亿元，这些层出不穷的丑闻—再撞击市场道德的底线。可以肯定的是，这些仍只是上市公司不诚信、不道德的冰山一角。     

何学葵:昔日云南女首富沦为阶下囚

正绿大地造假案,引起了资本市场巨大轰动,也引发了人们对资本市场配置资源如何优化的深入思考2013年4月3日,云南省高院就原绿大地公司欺诈发行股票案作出终审判决,维持了昆明市中院2月7日作出的判处云南绿大地公司犯欺诈发行股票罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪成立,处罚金1040万元,并判处原绿大地董事长何学葵有期徒刑10年的一审判决。法院审理认定,2004年至2007年6月,何学葵、     

2013年2月企业界犯罪案件追踪

云南绿大地原董事长何学葵再审获刑10年2月7日,云南省昆明市中级人民法院对曾在资本市场引发轩然大波的云南绿大地案进行再审宣判,认定云南绿大地生物科技股份有限公司犯欺诈发行股票罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪,判处罚金1040万元;原绿大地董事长何学葵(罪名)被判处有期徒刑10年。法院审理查明,2004年至2007年6月,何学葵、蒋凯西、庞明星     

论规制欺诈上市行为的制度路径——以新大地欺诈上市案为视角

发生在主板的上市弊案中,往往是发行人与中介机构联合起来在申请文件上造假以骗取监管机构的发行核准,近来发生的创业板欺诈上市第一案——新大地案也呈现出了这样的特点.更为重要的是,作为发审制度核心的发审委的审核方式与程序在某种程度上给上述违法行为留下了制度漏洞,再加上即便违法行为被查处,发行人和中介机构所面临的违法成本相对其收益来说仍然是较低的.因此,规制欺诈上市行为,必须从具体制度出发,不拘泥于注册制与核准制的争论.     

高盛遭诉：华尔街被“秋后算账”

4月16日，美国证券交易委员会（SEC）对高盛提起民事诉讼，指控其在次级抵押贷款相关金融产品交易中涉嫌欺诈，导致投资者损失大约10亿美元。     

是民事侵权还是刑事犯罪

2001年5月28日的《电脑报》第一版刊登了一篇题为《小律师叫板大电信》的文章，文中说：2001年3月湖南省湘江律师事务所律师王志高将其撰写的《中国电信企业涉嫌计费欺诈若干问题的调查报告》递到了全国人大代表手中，并在人大和政协的议案讨论中引起了巨大反响，报告中，王律师披露了电信部门涉嫌多种话费欺诈的细节，如重复计费、分裂时长计费等。     

对涉嫌欺诈的无单放货案件的分析及对策

近几年来，随着我国对外贸易包括服务贸易的逐步开放，无单放货成为一些不法分子骗取我出口商货物的一种手段，涉嫌被骗金额呈直线上升趋势。对此，国家外经贸部专门发文要求外贸单位规避无单放货风险。①仅以上海海事法院为例，１９９９年受理无单放货赔偿案件近２５起，涉案金额２７２０万元人民币；２０００年受理３０起，涉案金额４５００万元人民币。其中约有９０％的无单放货案件涉嫌欺诈，使我国出口商受到很大损失，国家利益受到侵害。涉嫌欺诈的无单放货案件的含义及特征无单放货的状况在航运界存在已久。无正本提单放货，是指承运…     

北京法制焦点

手机号码使用权案；肿瘤医院被抢案；金鸿基老总涉嫌诈骗；“牙膏”宣传不欺诈；李赛凤被诉名誉侵权     

“最牛山寨局长”现形记

一手打造山寨机关“中国天平调查员管理局”，被称为“中国最牛山寨局长”的章宁泉，因豪华安葬情妇事发被举报，涉嫌欺诈，被绳之以法。2010年2月23日，经北京市检察院第二分院提起公诉，章宁泉在北京市第二中级法院出庭受审。     

趣读

螳臂当车:不自量力,目无交通法规,涉嫌交通肇事罪甚至以危险方法危害公共安全罪。凿壁偷光:好好的墙壁,凿上个大窟窿,涉嫌故意损坏公私财物罪。一箭双雕:雕,国家二级保护动物,猎杀保护动物,涉嫌非法猎捕,杀害珍贵、濒危野生动物罪。揠苗助长:不务正业,肆意乱拔庄稼,涉嫌破坏生产经营罪或故意毁坏财物罪。囊萤照夜读:大量捕捉萤火虫,并狠心囊之,涉嫌虐待动物罪。请君入瓮:把人困于一种陶器中,限制人身自由,涉嫌非法拘禁或绑架罪。指鹿为马:颠倒是非,混淆视听,涉嫌欺诈罪。     

保证保险若干法律问题探析

目前，保证保险纠纷案件数量不断增多。什么是保证保险？保证保险是保证还是保险？实务中债权人与保险公司之间签订的合作协议性质如何认定？保证保险合同与基础合同的效力关系如何？保证保险是否应与基础交易纠纷合并审理？投保人欺诈涉嫌刑事犯罪的保证保险案例程序上应如何处理？本文对这些问题进行了探讨。     

重庆沃尔玛自创猪肉混搭卖法 遭遇大整肃

10月9日，重庆市工商局宣布：针对沃尔玛在渝企业以普通猪肉冒充绿色猪肉、以虚假的商品欺诈消费者等违法行为，重庆工商部门依法对涉案门店没收违法所得，并处违法所得5倍罚款269万元，从即日起停业整顿15天。同时，公安机关已对销售金额达5万元以上的7家分店以涉嫌销售伪劣产品罪立案侦查，并对相关涉案犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。     

虚假上市若干法律问题的探析——以万福生科造假案为例

从前几年的银广厦、绿大地造假案件,到万福生科案,上市公司的财务造假案件频发,财务造假一方面使公司失去公信力,给公司的股东和债权人带来巨大损失,另一方面不利于证券市场和国民经济的持续发展。本文通过对万福生科案的分析,探寻虚假上市中的监管和法律责任,在博弈的分析中求得推进公开的不断进步。     

论无效合同的确认

欺诈是指一方当事人故意隐瞒真实情况或者故意告知对方虚假的情况，欺骗对方，诱使对方作出错误的意思表示而与之订立合同。因欺诈而订立的合同应当具备以下构成要件：第一，欺诈一方当事人应当具有欺诈的故意。即欺诈方明知告诉对方的情况是虚假的，或者是对真实的情况故意进行隐瞒，并且会使对方当事人陷入错误的状况。第二，存在欺诈行为。所谓欺诈行为是指欺诈方将其欺诈故意表示于外部的行为。欺诈行为可以是积极行为，也可以是消极行为。第三，受欺诈的一方订立合同是受欺诈的结果，也就是说，一方的欺诈行为使另一方因受欺诈而订立了合同。     

广东黄河实业集团有限公司与北京然自中医药科技发展中心一般股权转让侵权纠纷案

【裁判摘要】 担任法人之法定代表人的自然人，以该法人的名义，采取欺诈手段与他人订立民事合同，从中获取的财产被该法人占有，由此产生的法律后果．是该自然人涉嫌合同诈骗犯罪，同时该法人与他人之间因合同被撤销而形成债权债务关系。人民法院应当依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条的规定，将自然人涉嫌犯罪部分移交公安机关处理，同时继续审理民事纠纷部分。     

我告“超女”短信欺诈

本文背景:2007年6月14日,第一起针对湖南卫视“超级女声”赛事短信投票收费涉嫌欺诈的案件在湖南长沙岳麓区人民法院开庭。此前,针对“超级女声”短信投票业务收费的质疑和投诉始终存在,但最终走向法庭,这还是第一次。而以法律叫板电视选秀节目的是湖南大学法学院大三学生曾国技。庭审结束后,曾国技记录了这起被媒体称为“‘超女’短信欺诈第一案”的前前后后。     

证监会立案调查江苏三友

4月1日，中国证监会江苏监管局正式立案调查江苏三友。之前，江苏三友被曝出涉嫌“造假上市”。有消息显示，在2005年上市前夕，江苏三友故意隐瞒了实际控制人变更的事实。早在2004年，江苏三友原实际控制人纺织工业联社便已将友谊实业（江苏三友控股股东）53．125％股权协议转让给张璞等9名自然人，     

国际银行保函欺诈产生的原因及其法律认定

国际银行保函欺诈产生的根本原因在于其独立性，即保函一经出具，其法律效力不受保函申请人与受益人之间的基础交易关系以及保函申请人与银行之间的委托合同关系的影响。各国对银行保函欺诈进行预防和救济的基本方式是承认“欺诈例外原则”对保函独立性的限制。但是从法律上如何认定保函受益人是否构成欺诈，各国的做法却在以下三个方面存在较大的分歧：其一，欺诈是否需要受益人有主观上的恶意；其二，欺诈是由基础交易来决定，还是由保证合同来决定；其三，欺诈的证据要求如何。     

信用证欺诈例外

对于信用证欺诈例外原则的理论依据，国内学者的通说认为是公共秩序保留原则。但从国际商会对于信用证欺诈的态度来看，UCPS00实际上是支持信用证欺诈例外原则的，故而公共秩序保留一说不能成立，诚实信用原则才是信用证欺诈例外原则的理论依据。     

完善海事欺诈立法若干途径

改革开放以来，我国深受海事欺诈的危害，随着开放区域向内地的拓展，海事欺诈呈日趋上升之势。1985年的一宗海事欺诈案中，我国数家外贸公司被骗金额高达1000多万美元；中国人保公司近几年资料显示，仅该公司处理的涉及海事欺诈的赔偿金额每年就高达上千万美元，如果以国海事欺诈而遭受的损失占对外贸易总额的5－10％来计算，则我国每年的损失是相当惊人的。许多原因导致了海事欺诈在我国的滋生与蔓延，反海事欺诈立法的几近空白是造成目前状况的一个重要原因。它间接削弱了人们的反海事欺诈的防范意识，又直接影响了对海事欺诈的打击惩治…