2014年11月企业界犯罪案件追踪

海南工商联原副主席沈桂林被公诉11月7日,海口市检察院对海南省工商联总商会副主席、海口泰特典当有限责任公司、海南泰达拍卖有限公司、海南美丽道文化艺术中心有限公司法定代表人沈桂林涉嫌集资诈骗一案向海口市中级人民法院提起公诉,并以涉嫌非法吸收公众存款罪对谈雄杰、崔工年、于焰鑫、刘莉、陈小刚、华超、杨玉林等提起公诉。根据检方指控,沈桂林于2002年起,通过支付百分之二到百分之三的月息借款方式融资,用于公司典当业务及偿还借款利息。     

破解短信群发模式 让垃圾短信不再“飞”

2011年1月,一黑龙江籍男子在未取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》的情况下,于2009年至2010年8月在北京市朝阳区,注册公司雇用他人,私自经营短信群发业务,涉案金额高达500余万元,涉嫌犯非法经营罪被公诉至北京市朝阳区法院。无独有偶,2011年2月,北京市西城区法院公开审理4名未获得经营短信群发业务资质的男青年私自违法经营短信群发业务一案,引起了各大媒体的广泛关注。非法经营短信群发业务者首次面临     

公司群发短信首被诉非法经营定罪仍是司法盲点

××公司代理各种机打、手写发票,诚信合作、××家教,免费试卷分析,签约上课,成绩有保障……时常接到的各类短信让手机用户不堪其扰,而群发的假发票、招嫖、诈骗短信,更给社会治安带来了很大影响。记者近日获悉,4名男青年因未获许可经营短信群发业务,涉嫌非法经营罪被西城检察院提起公诉。这也是全国首例因群发短信涉嫌非法经营罪的案件。     

严打网络谣言 刑法必须亮剑

从"张海迪入日本国籍",到"雷锋生活奢侈",从"7·23"动车事故外国人获"天价赔偿",到红十字会"强制捐款"……这些曾经在网上引起过轩然大波的谣言,都出自红极一时的网民"秦火火"等人之手。从公安部获悉,网民"秦火火"(真名秦志晖)、"立二拆四"(真名杨秀宇)和北京尔玛互动营销策划有限公司其他2名成员已被北京警方抓获。目前,秦志晖、杨秀宇已被北京警方以涉嫌寻衅滋事、非法经营罪依法刑事拘留。"谎言重复一千遍     

股市带头大哥案件的定罪问题研究

股市带头大哥案件是由证监部门和公安部门共同查处的。对其的批捕是以"涉嫌非法经营罪"为名的。将此案认定为非法经营将遇到法律上的障碍,应有明确的立法或者司法解释出台。非法经营罪有成为新的"口袋罪"的危险。     

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于印发《办理非法经营国际电信业务犯罪案件联席会议纪要》的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:2002年11月20日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、信息产业部等部门在北京召开联席会议,研究解决当前打击非法经营国际电信业务犯罪专项行动中的法律适用问题。现将会议形成的《办理非法经营国际电信业务犯罪案件联席会议纪要》印发给你们,请遵照执行。2003年4月22日办理非法经营国际电信业务犯罪案件联席会议纪要非法经营国际电信业务,不仅扰乱国际电信市场…     

北京市西城区法院审理首例“群发短信”案

日前,北京市西城区法院开庭审理了被告人向某等4人群发短信牟利、涉嫌非法经营罪一案。 检察院指控被告人向某、周某、邵某和徐某在没有取得增值电信业务经营许可证的情况下,发送各类信息,从事非法经营活动且数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第225条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任。     

解读非法经营罪的弹性条款——行政犯罪视野下的探讨

"带头大哥"涉嫌非法经营被逮捕①后对《刑法》225条第4项非法经营行为的弹性条款规定的质疑再次浮现②。非法经营罪不是口袋罪,本罪属于行政犯罪,以行政违法为前提,以刑事违法为落脚点,决定了弹性条款的必要性,在司法实践中适用本罪也必须要求行为具有行政违法和刑事违法双重违法性。     

曝光台

“女掮客”丁羽心涉非法经营和行贿案开审 9月24日，备受社会关注的山西女商人丁书苗（现名丁羽，哟涉嫌行贿罪、非法经营罪一案在北京市第二中级法院开庭审理。这位原铁道部部长刘志军腐败案的关键人物原本是山西的一个普通商人自从结识刘志军后开始飞黄腾达一直扮演着刘志军代理人的角色。     

浅议场外配资行为的刑法规制

场外配资为投资者炒股提供资金支持,配资方收取一定比例的配资费用,形式上看似借贷行为,但本质上属于非法经营证券公司的融资融券业务,因该项业务缺乏明确的法律依据,能否以非法经营罪定罪处罚在理论界和实务界存在较大争议。2019年修订的《证券法》对融资融券业务的专营性在法律层面上予以进一步明确,未经许可提供股票交易配资服务的单位和个人应适用刑法第225条第3项规定,以非法经营罪定罪处罚。     

张敬礼和他的《寿世补元》 原国家食品药品监督管理局副局长张敬礼落马始末

2012年7月12日,原国家食品药品监督管理局副局长张敬礼因犯受贿罪、非法经营罪和诬告陷害罪,被法院判决执行有期徒刑17年。作为一名曾经的厅局级领导,张敬礼又是如何与非法经营和诬告陷害这两个罪名扯上关系的呢?     

非法经营成品油行为的刑法规制

非法经营成品油行为的定性一直存在争议,随着成品油市场和资源的动态变化以及相应的行政法规、刑法的修改,成品油不再属于限制买卖物品,将非法经营成品油的行为认定为非法经营罪已失去前置法基础。但这并不意味着无证经营成品油的行为合法化,只是保护法益从限制买卖物品的经营秩序转变为公共安全,非法经营成品油的行为涉嫌危险作业、危险驾驶等相关公共安全类罪名。摆脱对非法经营罪的认定路径依赖,并没有产生刑法处罚漏洞,反而使刑法规制顺应了上述保护法益变化的现实,规避了非法经营罪的“口袋化”弊端,促使危险驾驶罪、危险作业罪等轻罪治理体系合理化。     

为牛市,房屋典当也疯狂

近日,在股市一路看涨的刺激下,一些人甚至不惜拿出房产做典当换取资金投入股市。部分典当行透露,房屋典当已经成为自己的主要业务。房屋典当正火2007年以来,股票市场每日成交额稳定保持在1000亿元以上水平,1月22日沪、深两市成交总额更是创下1500多亿元的历史新高。     

人体器官地下黑市揭秘

今年4月15日，在河南省郑州、鹤壁等地租房涉嫌非法经营人体器官的4名被告人在北京市海淀区人民法院出庭受审。此前，开封市鼓楼区人民法院已对河南省首例非法买卖人体器官案的3名被告人作出有罪判决。     

浙江省宁波市人民检察院诉宁波利百代投资咨询有限公司、陈宗纬、王文泽、郑淳中非法经营案

【裁判摘要】 行为人为非法经营证券业务而设立公司，超越工商行政管理部门核准登记的公司经营范围，未经法定机关批准，向不特定的社会公众代理销售非上市股份有限公司的股权（股票），其行为属未经批准非法经营证券业务、扰乱国家证券市场的非法经营行为，情节严重的，应当以非法经营罪定罪处罚。     

组织境内居民参与境外期货、外汇交易构成非法经营罪

【裁判要旨】符合期货交易特征的场外交易行为属于期货交易的范畴,未经批准组织他人参与此类交易属于非法经营期货业务;非法经营活动的一部分发生在我国境内即属于在中国境内从事非法经营,应受我国刑法管辖;法律认识错误影响刑事责任的轻重,就非法经营罪而言,外籍被告人不知法的抗辩应当查明。     

十一月份企业界犯罪案件追踪

温州80后夫妇非法集资涉案7亿多元被批捕 10月27日，浙江省永嘉检察院以涉嫌集资诈骗罪和非法经营罪，依法对集资诈骗高达7亿多元、非法承兑汇票5亿多元的犯罪嫌疑人施晓洁，作出批捕决定；以涉嫌非法吸收存款罪，对刘晓颂作出批捕决定。     

典当研究与典当公证实务

一、典当的含义 有学者认为,典当即以个人财产或者可转让的证券或者票据向典当商质押借贷.美国<印第安那州典当业法>规定"典当意指个人财产由典当商占有作为贷款担保";香港<当押商条例>规定"当押商指经营贷出款项的业务的人……并以当押取得的物品作为抵押".由上可知,典当是指典当商收取当物并支付现金的行为.     

场外配资的刑法规制研究

实践中场外配资主要有系统分仓、出借账户、客户账户和虚盘配资四种行为模式,根据具体行为特征、结合《证券法》关于“证券业务”的规定,可以具体解构出两个违法行为:非法经营证券经纪业务的行为和非法经营证券融资业务的行为。因此,场外配资可能被纳入《刑法》非法经营罪的规制范畴。从场外配资的行政违法性、法益实质侵害性及实践基础来看,2019年修订的《证券法》生效后,将符合法定构成要件的场外配资行为以非法经营罪认定是有必要性的。但要依照受规制的场外配资必须是经营行为等犯罪构成要求,并结合两种场外配资行为受规制的不同时间界限在具体认定中综合考虑。     

杨秀宇（网名“立二拆四”）等非法经营一案宣判

2014年11月18日上午，北京市朝阳区法院依法公开宣判被告人杨秀宇（网名“立二拆四）等非法经营一案，以非法经营罪分别判处被告单位北京尔玛天仙文化传播有限责任公司、北京尔玛互动营销策划有限公司罚金50万元和20万元。被告人杨秀宇作为上述二单位的直接主管人员，犯非法经营罪，被分别判处有期徒刑3年、2年，决定执行有期徒刑4年，罚金15万元；被告人卢梅犯非法经营罪，被判处有期徒刑1年6个月，罚金3万元。