中国急切需要一个根治非法集资的方案

从“母猪客”张文成非法集资3．3亿元，到“小姑娘”杜益敏集资7亿元，再到“银泰房产”16亿非法集资大案。浙江丽水，这个山清水秀的小城，近年来屡发非法集资大案，一度成了国内非法集资的“危机样本”。     

神话的破灭

2009年12月18日，金华市中级人民法院作出一审判决，以集资诈骗罪，判处被告人吴英死刑。吴英，这位出生在1981年的亿万女富豪曾经名动一时，不过，从2006年4月本色集团横空出世，到2007年2月公司解体，她的财富神话只有短短的300天。经法院审理查明，从2005年5月至2007年2月，吴英以高额利息为诱饵，以投资、借款、资金周转等为名，非法集资人民币近7．7亿元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等，实际集资诈骗人民币近3．9亿元。     

无锡非法集资案中的配角

从1989年初开始到1995年5月,一股巨大暗流袭击了无锡,波及全国7个省市368个企事业单位及数十个个人,这就是震惊中外的邓斌(女,已判死刑)非法集资案——北京某机关下属无锡新兴实业总公司非法集资32.17亿元的特大     

涉案4.7亿,浙江"台州吴英"案纪实

"被告人王菊凤犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身."2月23日 ,被外界称为"台州吴英"的原浙江省台州市经济开发区兰鑫商务酒店法定代表人王菊凤,因非法集资4.7亿余元,至案发尚有12亿余元未归还,被台州市中级人民法院一审判处死刑.     

一月份企业界犯罪案件追踪

女企业家焦英霞十年集资诈骗逾20亿被判死刑 10年时间，从一个200万元注册资金的企业起家，变身成一个从事有机食品、保健食品等生产开发的产业明星、社会明星，构建起一个庞大的商业体系。2009年3月22日，焦英霞这个据称有60多个光环的女人却因为“十年集资、十年诈骗”案发，被公安机关逮捕。其中仅哈尔滨市受骗群众就达6502人，涉案金额逾20亿元。     

案件

吴英集资诈骗案二审维持死刑判决1月18日下午,浙江省高院对吴英集资诈骗一案进行二审宣判,维持对吴英的死刑判决,依法报请最高人民法院复核。一审认定吴英以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相、以高额利息为诱饵等手段,向社会公众非法集资人民币7.7亿元,案发时尚有3.8亿元无法归还。     

最高法:房产售后包租敛财最高可判死刑

近日,最高人民法院发布<关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释>.解释规定,不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的.以非法占有为目的,使用诈骗方法售后包租、约定回购等方式非法吸收公众存款"敛财",将构成集资诈骗罪,最高可判死刑.     

案件简讯

▲浙江高院吴英案二审维持原判2012年1月18日,备受瞩目的亿万富婆吴英案二审终于有了结果。浙江省高级人民法院二审认定,吴英非法集资7.73395亿元,实际集资诈骗3.84265亿元,因此维持一审原判,以集资诈骗罪判处吴英死刑。2009年12月18日,金华市中级人民法院一审曾以集资诈骗罪,判处吴英死刑,剥夺政治权利终身,并处没收其个人全部财产。吴英是浙江本色控股集团有限公司法人代表。1     

贪官家中数亿现金折射了什么

最近,贪官家里数亿现金的新闻成了热点,呼和浩特铁路局原副局长家里上亿现金媒体广泛报道刚刚过去,北戴河供水总公司原总经理马超群因涉嫌受贿、贪污、挪用公款被查处,在其家中搜出现金1.2亿元、黄金37公斤、房产手续68套.     

2013年7月企业界犯罪案件追踪

皮包公司老板非法集资2.4亿被捕7月6日,有媒体报道,黑龙江齐齐哈尔市年近40岁的葛某,在三年前注资10万元,成立了房产经纪公司。然而,此公司并没有真正的业务和项目,而是以此做非法集资,3年来,非法集资额度达到了2.4亿元。近日,葛某、许某、王某等13名犯罪嫌疑人分别因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪,已被公安机关依法刑事拘留。     

顾春芳:被民间借贷网压垮的美女老板

正从小镇上的化妆品销售员做到常熟市第一美女老板,再到沦为非法集资17亿元的死刑犯,顾春芳创造的敛财神话破灭了,她走过了一段疯狂的、无法回头的人生之路。     

全国五年来破获非法集资犯罪案件万余起

公安机关多年来始终重视防范和打击非法集资犯罪工作。积极会同有关部门，立足本职，严打严防，2005年以来，全国公安机关年均立非法集资案件2000余起，涉案金额年均200亿元左右；2008年至今，公安机关共破获非法集资犯罪案件1万余起，为群众挽回经济损失近500亿元。     

吴尚澧：“教主”梦断非法集资

到2010年3月30日晚8时109，历时9天、涉案金额近40亿元、涉及全国27个省（市、自治区）的4万余名群众参与的兴邦非法集资案庭审在安徽省亳州市人民法院落幕。     

全国五年来破获非法集资犯罪案件万余起

公安机关多年来始终重视防范和打击非法集资犯罪工作，积极会同有关部门，立足本职，严打严防。2005年以来．全国公安机关年均立非法集资案件2000余起，涉案金额年均200亿元左右；2008年至今，公安机关共破获非法集资犯罪案件1万余起，为群众挽回经济损失近500亿元．     

中宝投资公司创始人周辉被捕

正成立于2011年的浙江省衢州市中宝投资有限公司,是第一家被立案侦查的"老牌"P2P,由于其涉及金额巨大,消息一出,P2P界一片哗然4月14日,浙江省衢州市中宝投资有限公司(以下简称"中宝投资")企业法人周辉因涉嫌非法吸收公众存款罪被衢州市人民检察院批准逮捕。根据网站数据初步统计,周辉向全国30余个省市1600余名投资人进行集资,目前尚有1100多名投资人3亿余元本金没有归还。据悉,中宝投资的P2P网站于2011年5月上线,于2013年4月才进行ICP备案。工商资料显示,其注册资本为1000万元。     

非法集资有关问题浅析

近年来，一些单位或不法分子以高息高利为诱饵，打着各种旗号进行非法集资活动，严重损害了群众利益，扰乱了国家金融秩序，影响了社会稳定。现就非法集资的特点、处理原则和应注意的问题等几个方面进行探讨，以求教于方家。一、非法集资的主要特点非法集资是指未经中国人民银行批准，以各种名义向社会不特定对象吸收资金的行为。这类问题的主要特点是：1．标的额巨大，社会影响面广。目前武汉市已暴露出来的非法集资案件，金额已达13亿元。1998年，全市公安机关共立案查处非法集资案件22起，涉案金额20783万元，全市法院审理非法集资案件10…     

盘点2012年中国最具影响性诉讼

吴英集资诈骗案 【案情】吴英是原浙江本色控股集团有限公司负责人，2007年3月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被捕。2005年5月至2007年2月，吴英承诺付以高额利息，以投资、借款、资金周转等为由，先后从11人处筹得人民币7．7亿元。吴英将集资款部分用于偿付欠款和利息，部分用于购买房产、车辆和个人消费支出。     

海南“吴英案”:一位民企老板的犯罪样本

正2014年1月27日,因涉嫌集资诈骗罪,沈桂林被海南省海口市人民检察院批准逮捕。从酒店业到典当业,再延伸到艺术品拍卖和连锁画廊,十年前,沈桂林以商业大鳄的姿态杀入艺术圈变身为"艺术大鳄",把生意从海南做到北京和上海。叱咤风云后他却突然消失,留下高达8亿元的债务和众人的错愕……     

平民集资7亿与官员挪用158亿的刑期差别

美容院女老板杜益敏因非法集资7亿元，于3月21目被浙江丽水市中级人民法院一审判决犯有集资诈骗罪，处以死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。杜益敏一审被判死刑的前一天，上海市劳动和社会保障局原局长祝均一，因挪用小城镇傈险基金达158.56亿元,被吉林长春市中级人民法院以数罪并罚（受贿、挪用公款以及滥用职权罪），判处有期徒刑18年。     

集资的钱哪里去了

梁珠凤归案后，对于受害者来说最关心的是钱能不能追回来？ 本刊记者从路桥公安分局了解到，目前为止，梁珠凤集资金额为2．3亿元，再加上后来报案的1500万元，承兑汇票未解付的有79张计4000多万元。由此看来，梁珠凤集资案涉案金额高达近3亿元。