三兄妹操控特大地下钱庄

8月17日。重庆市公安局对外通报一起大案件，重庆警方在公安部的统一指挥下。成功破获酋起特大非法经营地下钱庄案。打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙，涉案金额高达567亿元。     

湖南侦破最大假币案涉案金额达两亿——警方披露制贩假币金字塔利益分配结构

协查指令牵出亿元假币案 "马小停蹄、异常艰辛",说起这起震惊全国的特大伪造货币案件,常宁市公安局副局长陈福上涌这8个字概括了参战民警的办案体会. 而这起惊天大案的侦破线索,来源于公安部给湖南警方下达的一条协查指令.     

85亿元"地下钱庄"案调查

扬州市警方日前破获一宗涉案金额85亿元人民币、涉及全国20多个省市的特大"地下钱庄"案.犯罪嫌疑人通过在境内外开设对冲账户的方式,非法办理金融业务牟取暴利.     

开发票用的手机电脑都被扔进黄河

<正>出售汽油需要开具汽油增值税专用发票,没有发票就无法进入市场销售,因此为了让这种调和汽油进入汽油流通环节,就需要搭配增值税专用发票山东省淄博市临淄区警方侦破的一起虚开增值税专用发票案,涉案金额近1亿元,在当地引起很大关注,但警方却发现了一个奇怪的现象：涉案的好几家公司的法定代表人、监事都是重症患者,是巧合吗？这种情况引起了警方的注意。     

首起世博假门票案告破

开园近个3月，上海世博会终于出现假门票案件。在公安部和京、浙、冀警方配合下，上海警方组成联合专案组，首例伪造上海世博会门票案告破。     

浙江瑞安“2&#183;2”特大信用卡诈骗案告破

记者近日从浙江省瑞安市公安局了解到，经瑞安警方3个多月时间的连续侦查，公安部督办、国内同类案件涉案金额最大的瑞安“2&#183;2”特大信用卡诈骗案成功告破，涉案的3名犯罪嫌疑人全部被逮捕，警方共追回被骗赃款赃物价值近300万元人民币。     

安徽淮南破传销大案,解救上万名受害者

历时半年多,转战数省市,行程数十万公里,(安徽)淮南警方成功瓦解、摧毁了一个涉案及受害人多达上万人,涉案金额数百万元的特大非法传销组织。2008年12月19日,谢雪、明升等13名犯罪嫌疑人被淮南市公安局经侦支队依法移送检察机关审查起诉,至此,这起跨多省特大非法经营案的侦查工作画上了圆满的句号。     

反倾销经典案例代理手记——美国木制卧室家具反倾销案市场导向行业测试

2004年的美国对华木制卧室家具反倾销案，涉案企业一百多家，涉案金额约十亿美元，是迄今为止美国对中国的100多起反倾销案中涉案金额最大的一起。为在本案应诉中争取全局性的胜利，受中国家具协会和中国轻工工艺品进出口商会委托，正见永申律师事务所与美国律师联袂向美国商务部提起了市场导向行业（MOI）测试申请，要求美国商务部承认中国木制卧室家具行业的市场经济地位。     

“网络赌博”：虚拟世界涌动的浊流

2010年7月19日,福建省龙岩市公安局召开新闻发布会,宣布破获＂5.28＂特大网络赌博案,涉案的参赌者达300多人、涉赌资金达3.2亿元。今年4月份,龙岩警方发现线索,有名林姓男子提供网络赌博一级代理点开设赌场,发展、吸纳赌徒参赌,涉案金额巨大。在基本摸清该网络赌博公司组织网络、人员结构、赌博交易、赌资支取等情况后,果断决定收网。     

高质效办好每一个案件推动金融犯罪穿透式打击、全链条治理

最高检发布第四十四批指导性案例，突出高质效办理金融犯罪案件的工作要求，更好助力防范化解金融风险。张业强等人非法集资案指出，要穿透式认定合法私募与非法集资的界限，对将部分集资款投入生产经营活动的不能径直否定行为人非法占有目的，要根据资金实际去向、投资经营实际情况等综合判断。郭四记、徐维伦等人伪造货币案指出，向直接实施伪造货币人员提供专门用于伪造货币的技术或者设备、材料的，应当认定具有伪造货币犯罪的共同故意。行为人虽未直接实施伪造货币行为，但在共同犯罪中的地位、作用十分重要，可以认定为主犯，并对其参与的全部犯罪数额负责。孙旭东非法经营案明确了利用POS机套现非法从事支付结算业务所违反“国家规定”的具体内容，强调在研判必要性和可行性后依法开展自行侦查，推动对金融黑灰产业的全链条治理。     

案件速递

正广东侦破多宗上亿元特大网络赌博案广东省公安厅通报,多宗涉案金额达上亿元的特大网络赌博案件成功侦破,并且联合香港警方侦破跨境"外围马"网络赌博团伙案。警方对赌博活动突出的重点县区进行排查后发现,违法赌球多集中在珠三角地区。5月25日,广州市公安局番禺分局侦破"5·25"谢某某特大组织网络赌博犯罪,抓获谢某某等42名嫌疑人,该网络赌球团伙今年4月1日至5月23日通过"皇冠"等赌球网站,接受投注3.8亿元;同     

浙江瑞安“2·2”特大信用卡诈骗案告破

记者近日从浙江省瑞安市公安局了解到,经瑞安警方3个多月时间的连续侦查,公安部督办、国内同类案件涉案金额最大的瑞安2·2特大信用卡诈骗案成功告破,涉案的3名犯罪嫌疑人全部被逮捕,警方共追回被骗赃款赃物价值近300万元人民币。     

非法经营支票串现案涉案金额1.4亿余元

近日。北京市朝阳区法院依法公开开庭审理了被告人邢利红等17人非法经营一案。该案涉案金额高达14亿余元，且涉案人员众多。公诉机关指控，被告人邢利红伙同石朝磊、朱豪杰等人，于，     

全国最大地下钱庄覆灭记

2015年11月10日,在公安部的部署指挥下,浙江省金华市公安机关成功破获特大地下钱庄系列案.该系列案是迄今为止全国首例涉案人数最多、涉案金额最大的通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型案件.2016年1月13日,浙江省兰溪市人民法院开庭审理了“地下钱庄”系列案件中涉案金额最高的一起.     

广西破获特大制售假药案

最近，广西南宁警方破获一起特大生产、销售假药、假冒保健食品案，涉及金额高达4620万元。     

贩运伪造的国家货币有无定罪数额标准？

贩运伪造的国家货币有无定罪数额标准？编辑同志：我院受理了一起由公安机关移送起诉的贩运伪造的国家货币案。被告人以营利为目的，低价购入假市２０００元（票面为１００元的２０张）从异地贩运到我地区花销，在作案时被抓获，我们在审查起诉时，对这一罪案的立案标准如...     

案件简讯

广东高院核准汕头1.4亿假币案主犯死缓2012年7月16日,广东省高级人民法院依法对汕头市潮南区查获的陈桂春伪造货币罪、非法制造发票罪一案作出复核裁定,核准汕头市中级人民法院以犯伪造货币罪、非法制造发票罪数罪     

警坛风云

晋城警方破获一起涉案价值18.7万元的合同诈骗案5月8日,晋城市公安局城区分局经侦大队经过周密布控,成功破获了一起涉案价值18.7万元的合同诈骗案。针对部分涉案嫌疑人可能在“五一”长假期间潜逃回家,晋城市公安局城区分局经侦大队大力加强情报工作,随时收集线索。5月6日,该队民警得到     

太原小店警方破获特大假发票案

日前，记者从太原市公安局获悉，太原市小店警方破获了一起特大的制造、销售假发票案，该制假售假窝点藏匿于小店区黄陵街办地区的一个农家小院。此次警方共捣毁制造假发票窝点1个，假发票储藏窝点2个，抓获涉案犯罪嫌疑人3人；缴获假发票成品1400余万份，     

“财神”放手搂钱

因为创下山东省德州市涉案金额最大的职务犯罪案的记录，德州市财政局原党组副书记、副局长王德才受贿案曾一度引起社会广泛关注。