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案情介绍： 1995年 11月 14日，时任湖北猴王城市信用合作社 (以下简称猴王信用社 )负责人的罗某某为完成存款任务，轻信湖北永坚物业发展有限公司 (以下简称永坚公司 )负责人梁某的承诺，拿到存单后即在猴王信用社存入 500万元，在永坚公司尚未实际存款的情况下，指使猴王信用社营业部为梁某开具了一张单位定期存单，存单上载明存款单位是湖北永坚物业发展有限公司，金额为人民币 500万元，期限自 1995年 11月 14日至 1996年 11月 14日，月息为千分之九点五。同年 11月 30日，罗又应梁的要求，让猴王信用社会计部在存单背面签注：“ 1、不… 相似文献
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某商贸公司董事长贾某以为银行拉存款可以支付高息为名，采取签订委托存款协议的手段，诱使信用社将３０００万元以商贸公司的名义存入银行。银行收到存款后，开具了存款人为商贸公司的大额存单，商贸公司将存单交给信用社后，随即同银行签订委托贷款协议，将３０００万存款贷给贾妻注册的公司，致使信用社手中的存单到期后，无法兑现。事发后，贾某以合同诈骗罪被追究刑事责任，刑事判决除已在案扣押的款、物发还信用社外，其余不足部分继续向贾某追缴，并予以发还。由于追缴不能，信用社又以银行在办理存款交易中，未按规定在存款单上加盖… 相似文献
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[基本案情] 杨某,系国家工作人员。1998年7月,杨某擅自将掌管的“农村社会养老保险金”(以下称简“农保金”)存单8.2万元借给程某在信用社质押贷款7万元做生意。同年11月,杨某再次将三张“农保金”存单,共计金额11.8万元,借给程某质押贷款11万元,后因程某未能及时收回贷款,致使贷款不能到期归还。1999年12月3日,信用社将质押存单的存款抵扣了贷款。1999年11月13日杨某在催款无 相似文献
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案情介绍 2003年2月9日下午,居民张某在马路上捡到一张存单。次日,张到邻近一储蓄所寻找失主,在被告知该存单可能已被失主挂失而作废后,张某将存单放在柜台上便离开了。营业员王某将存单揉后扔于废纸篓中。稍后,该所另一营业员赵某发现存单为5000元活期且未加密,遂与王某商量找人试试看能不能取出钱来。王叫来隔壁门市部的李某,经过密谋,由李持存单到开出该存单的某信用社将该笔存款冒领出来,后三人分肥。失主刘某得知张某 相似文献
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台胞易显宗1993年1月1日退休回大陆定居。同年1月11日与江西省萍乡市居民孟传俊登记结婚。同年4月8日经人介绍到中国银行萍乡市分行环城分理处(以下简称分理处)存入3000美元(易的退休金)。定期2年.该存单号码为“1624714”.户名“易显宗”,属于“不得转让”的外币定期存单。易显宗同时在此存单上留下“3377”密码。几天后,因孟传俊要求易显宗将此存单的户名更改为“孟传俊”。易显宗为讨孟传俊的欢心,便与其一同到分理处,口头向分理处的工作人员要求“登记孟传俊身份证号码,在其有生 相似文献
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陈某将5000元现金以定期存款的方式存入某信用社，在填写凭条时，误将5000元填成500元。信用社记帐员接过凭条及现金，亦未查验凭条填写的数目，只清点了现金，核实后便将5000元的现金数字输入了微机，打出一张面额为5000元的存单，并在存单记帐一栏加盖了个人名章，随之，将存单及5000元现款交给复核员复点，复核员复核后，也在复核一栏加盖了个人名章，将存单交给陈某。事后，储蓄所发现凭条与现金日记薄不符，事隔22日，储蓄所找到陈某，要求收回存单，以500元的面额重填存单，陈某不允，发生纠纷，诉至法院。对此纠纷如何处理，存在以下… 相似文献
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广东省惠来县靖海镇中心小学(下简称靖海小学),自1986年起,将收取的部分学杂费,以该校总务胡汉荣的名义,用活期储蓄存款的形式存入惠来县靖海信用合作社(下简称靖海信用社),1992年2月后,靖海小学又将该校幼儿园收取的部分学杂费,由胡汉荣以“胡建”的户名,同样以活期储蓄存款的形式存入靖海信用社。 相似文献
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一、基本案情１９９５年３月１６日，Ｌ公司向某科技信用社出具了一份函件，称Ｌ公司在某科技信用社贷款８００万元，凭某建行开出的银行定期存单作抵押，附有保付函。同日，某科技信用社与Ｌ公司签订一份贷款合同，约定某科技信用社向Ｌ公司贷款人民币８００万元，Ｌ公司以本市银行存单作为抵押。同日，双方又签订了一份抵押合同。抵押合同第二条约定，Ｌ公司将其在本市银行的存单交某科技信用社保管作为抵押。科技信用社遂向Ｌ公司发放贷款８００万元。Ｌ公司从某科技信用社贷出的８００万元于同年３月２０日转存某建行。同年３月２１日，… 相似文献
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2003年10月20日。王某在某银行存款人民币28万元，存期1年。2004年10月29日。王某到该行取款时得知其存款已被他人取走。可王某的原始存单及身份证从未丢失。在与该银行多次交涉无果的情况下。王某起诉至法院，要求银行支付其存款本金28万元及1年的利息5040元。给付2004年10月21日至2005年1月20日延期兑付存款利息。按照3个月的定期存款利率计息为1110元。 相似文献
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1994年8月24日，台湾商人步福义将人民币14万元存入中国银行扬州分行广陵办事处新城北路储蓄所（以下简称储蓄所），存款形式为个人通知存款。同年9月6日，步辐义至储蓄所处，要求将个人通知存款14万元中的10万元转存一年期定期储蓄。储蓄所遂向步福义出具了号码为0123836的整存整取定期储蓄存单（以下简称836存单），户名为步相义。9月ZI日，储蓄所工作人员金文彬（已于1997年元月18日，因车祸死亡）持836存单并在其背面签上“担保人金文彬”字样后，从储蓄所违规支付了10万元及利息133．25元，并加盖了“结清”的印章。1994年11月22日，… 相似文献
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"先刑后民"不是绝对的 总被引：4，自引：0，他引：4
一、案情简介2001年5月20日,原告张某(女)在被告某银行支行下属一家储蓄所办理整存整取定期存款手续,存入人民币100,000元,存期一年,并加设密码。同年10月19日14时左右,张某离家,于当晚20时左右回家,发现家具被翻乱,存单被窃,与存单同放一处的其余现金、活期存折等安然无恙。次日上午,张某持自己的身份证来到该储蓄所挂失,获悉存款已被他人取走。当地公安机关接到储户张某报警后,上门进行勘查,结果是:门、窗无橇痕,现场未采集到作案痕迹。据银行反映,10月19日下午16时左右,一女子持张某户名的储蓄存单来办理提前支取手续。因该女子无法准确… 相似文献
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1996年12月10日，杨某与信用社签订了一份借款合同，约定：杨某用其于同年10月10日存入信用社的15万元一年期存款作抵押，向信用社借款ZO万元，借款期限为6个月。杨某在该笔存款储蓄卡的银行留存联上注明：“此笔存款及利息，从12月10日起不提前支取，不作抵押，用于抵本人欠信用社贷款”。当天，杨某又伪造了一份信用社给信托投资公司的承诺书（写明：保证杨某在贵部贷款偿还以前不予挂失和提前支取），用该笔存款的存款单向信托投资公司出质借款13．5万元，借款期为6个月。杨某向信用社的借款期满后，信用社于97年12月29日将已到期的15万… 相似文献
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案情 1996年10月30日,A银行办事处主任王某和工作人员张某为完成单位储蓄任务,到刘某处要求其存款。刘某将10万元现金交给张某,张某为其办理了存款手续,并出具了一份号码为2633671的真实存单。存单载明:刘某存款10万元,月息1.65‰,存期为活期。存单上加盖了A银行办事处的公章,记帐栏处盖有张某的私章。张某回单位后将存单第一联收入传票和第三联存款帐卡交给出纳黄某,黄某在第一联收入传票收款栏处加盖私章后,将帐交给会计陈某,陈某在第一联收入传票收 相似文献
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1997年7月22日，兴杰公司将人民币30O万元转入工商银行大桥分理处。同月24日，分理处负责人田某（涉嫌经济犯罪，已外逃）向兴杰公司出具了一张《中国工商银行整存整取定期储蓄存单》。存单载明：兴杰公司存款300万元，年息77.4％，存期一年，1998年7月24日到期。存款到期后，分理处以该笔存款涉嫌经济犯罪，犯罪嫌疑人未归案等理由拒绝兑付。后经多次协商，双方于1999年2月3日签订了一份让利协议，约定：兴杰公司该笔存款涉及分理处内部工作人员的经济犯罪，不属正常存款，对此，存储双方均有过错；兴杰公司自愿放弃全部存款利息和25％的… 相似文献
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2000年9月30日，原中国银行乐山市中区支行县街储蓄所主任左静到其姨娘韩志全家揽存(此前左静曾与韩志全有过揽存行为)，称到中国银行存款利率高，且不交利息税，骗得韩志全信任，韩志全遂从乐山邮政演武街储蓄所和中国银行乐山市中区支行取出10万元在家里交给左静，左静用同年9月29日事先办好的以王明英名字填写的一张定期存款开户单，套出了(98)川字第2279972号空白定期存单，并手书填写上“存入日期2000年9月30日，户名韩志全，存款金额10万元，年息3．5％”等内容，并偷盖了储蓄员罗娟、董云嘉的私章后交给韩志全。左静收款后并没有入银行帐，而是用于自己炒股，银行帐上只有以王明英名义存入的100元。2001年4月29日韩志全持存单到中国银行乐山市中区支行提前支取不能而发生纠纷。左静现已因此行为被判入狱，罪名为诈骗罪。 相似文献
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案情 :1 997年 8月 ,经罗某某介绍 ,朝阳信用社与农金会协商约定由农金会存款 40 0万元到某银行 ,朝阳信用社再到该银行拆借 ,并同意按年息 2 2 .3%支付除法定利息外的高额利息给农金会。随后 ,朝阳信用社与芦淞银行取得了联系 ,芦淞银行表示如朝阳信用社能联系到存款 ,则同意其拆借要求。同年8月 1 3日 ,农金会携金额分别为 2 0 0万元、1 63万元用途注明为“贷款”的二张汇票到芦淞银行办理存款手续。同日 ,朝阳信用社携金额分别为 30万元、2 9 .1万元用途注明为“还贷”的二张汇票交芦淞银行。芦淞银行应农金会的要求 ,将农金会 363万元和… 相似文献
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[案情情简介]1992年10月4日，王某到中国银行某市支行存款（港币）。银行工作人员交给王某四张存单，其中，一千元面额的存单三张，五千元面额的存单一张，合计港币八千元，存期一年。一年后，王某到该支行办理转存手续，但银行工作人员发现面额为五千元，号码为0006509的存单与银行“留底帐卡”所印的金额不一致。王某持有的“存单联”面额是“港币伍汗圆整”，而银行“留底帐卡”面额是“港币壹仟圆整”。银行工作人员送探寻发生误差的原因，发现号码为0006509的存单要素不全，该存单不但缺印了“中国银行”四个字。而区缺印了中国银行行… 相似文献