入境诈骗犯罪

伴随我国社会主义市场经济的孕育、发展,近几年上海的开发、开放度日益加大。在经济迅速发展的同时,形式多变、手段狡猾的经济领域犯罪也日趋增多,形势日趋复杂、严峻,以境外不法分子入境诈骗犯罪对上海经济发展构成的威胁和危害更为堪忧。纵观近几年来,境外不法分子入境诈骗犯罪活动,主要有这样几种表现形式:1以提供紧缺原料、热门商品为诱饵诈骗巨额货款诈编犯罪最常见的手法是利用人们由于对某一物品有强烈渴求欲时往往容易掉以轻信的心理特点,虚构事实,制造假象,进行诈骗犯罪。港、澳、台不法分子同境内的诈骗犯罪分子在作案手法上如出一辙,国内市场上什么货物紧缺,什么商品热门,不法分子就以此为诱饵,虚构事实,进行诈骗犯罪。境外不法分子的诈骗犯罪比境内的犯罪分子更容易得逞,因为其来自境外,有神秘的"外商"身分掩护,有"亿万富翁"的背景,极易蛊惑人心,人们对"开放"含义的理解,多多少少有"媚外心理",普遍认为外面的老板很有钱,故宁信其真,决不疑其假。如:偷渡去港的犯罪分子罗某,摇身一变成了香港奥光国际贸易进出口公司总经理,窜到上海,以提供当时国内最紧缺的塑料工业原料ABS为诱饵,同上海某厂签订"供货"合同,轻而易举地骗取了942万元人民币。     

建议对诈骗罪增加死刑规定

近几年来,经济领域犯罪活动十分猖獗,其中尤以投机倒把和诈骗犯罪为甚。当前诈骗犯罪的特点是利用签订经济合同的方式行骗,被骗对象以国营或集体企事业单位和个体工商户为主,行骗数额往往十分巨大,动辄万元、十几万元以上,多者竟达数百万、上千万甚至亿     

通过诈骗手段收走公司货款构成职务侵占罪

【裁判要旨】职务侵占的手段除侵吞外,同时还应包括盗窃、诈骗等其他非法手段。原本并不为行为人单位持有的财物非法占有的诈骗行为也能构成职务侵占,因为实施这种骗取行为的人始终拥有着经手该单位财物的职务上的便利。利用职务上的便利,通过诈骗手段收走公司货款,犯罪对象是本公司货款,本公司是受害方。     

激情裸聊的骗局

警方认为这不是一般的诈骗案,而是一起利用裸聊色诱、骗取网民钱财的新型诈骗案件为了能与性感美丽的女主播激情裸聊,短短的三个月时间,竟有10万网民,其中相当一部分大学生网民依照女主播的要求,掏钱充值,先后被骗707万元,其中有人连续被骗10多万元。不久前,南京市中级法院公布了这起裸聊色诱网民的特大网络诈骗案件的审理结果,6名被告人均遭到刑事惩罚,其中主犯被判刑10年以上有期徒刑,并处罚金。激情裸聊被骗1 4万元大学生愤而报案     

经济纠纷案件中经济犯罪的特点和移送

近年来,我们在审理经济纠纷案件中发现的经济犯罪活动有以下显著特点:从犯罪类型上看,诈骗犯罪居多,诈骗的财产数额巨大。市院去年向公安、检察机关移送的十一件案件,都是涉嫌诈骗犯罪案。从犯罪主体上看,主要是贸易公司或实业公司之类经济组织的从业人员。这些人在其经济组织缺少资金时,就赖以签订经济合同,从中骗取财产,维持自己的生     

利用高额息差诈骗犯罪的特点与防范

近期来，上海地区不断发生利用高额息差手法诈骗的案件，尤以金融发达、银行集中的中心城区为甚。据市公安局截至今年四月份的统计，共发生案件56起，被骗金额3.6亿多元，个案值最高达3000多万元。其中静安区发案20起，涉及金额近9000万元。所谓高额息差诈骗是指犯罪嫌疑人以高于银行的贷款利率为诱饵，虚构自身经济实力或重大经济项目，诱使出借方将资金汇入指定银行予以封存，仅表示受款单位对外的一种资信（即所谓“封资”），获取信任，然后通过偷盖、偷换印鉴章等手法，以贷记凭证转移资金，达到占有目的。这类案件有别于一般诈骗案件…     

利用經濟合同詐騙的成因

商品经济的发展刺激了极少数人的犯罪欲望,他们打着改革,搞活经济的招牌,以公司、经理、业务员等合法身份进行诈骗,妄图"以犯罪致富",其手法繁多,其中利用签订经济合同的方法进行诈骗最为突出,犯罪不再主要是犯罪者个人与受骗对象个人的活动,而大多是"法人"与"法人"的团体活动,犯罪分子以非法占用为目的,故意利用签订经济合同,虚构事实或隐瞒真相,骗取公私财物。随着商品经济的不断发展,这类案件越来越突出,数额越来越大,以鄂州市为     

正当经营与诈骗罪的界限

最近,本刊接到河南省人民检察院贺恒扬、驻马店检察分院杨书文,湖北省人民检察院董嘉茂来稿反映,当前一些犯罪分子利用改革、开放、搞活之机进行诈骗活动,十分猖撅。来稿人并对如何划清正当经营与诈骗的活动的界限,提出了看法。现将他们的来稿摘要如下: 贺恒扬:当前利用签订合同的形式,打着专业户、承包户的招牌进行诈骗犯罪,是一个新的动向。据对洛阳市老城区的调查,一段时期里办理的刑事案件,诈骗案占百分之四十一,其中以代购紧缺物资,签订购销合同为手段进行诈骗的,又占诈骗案件的百分之八十八八。如洛阳市农民黄××冒充采购员,利用盖有“燕山石油化学总公司树脂应用研究所专用章”的空白合同,先后和十七个单位签订订货合同,骗取二十八万四千二百多元货款。又     

查处玩忽职守案二得

１９９５年４月，我们查处了一起全椒县石油公司业务负责人Ａ玩忽职守，造成资金被诈骗的案件。这起案件涉及到无锡、盐城、靖江、南京等地十来个单位，涉案金额２７０余万元，给企业造成严重损失，是当地的一起大案。我们在查办这个案件的过程中，主要采取了以下的做法，效果很好。寻求多方支持配合Ａ是典型的因为工作不负责任，造成资金被骗而构成玩忽职守的。１９９４年８月份，Ａ在没有作任何资信了解的情况下，就盲目同盐城市物华公司聘用业务人员夏冰进行汽、柴油购销业务。结果到１９９５年４月，经全椒县商业局、石油公司等单位多方…     

北京生态源大桃骗金钱

原北京生态源农业高科技有限公司法定代表人、董事长王俊伙同该公司市场部经理任向东、该公司总经理徐显义以高额利息回报为诱饵．采用欺骗手段骗取6900余万元民间投资款。殷秀田、刘晓春、栗文荣等人为赚取中介费，竟为该公司非法吸收公众存款。2007年5月29日．北京市第二中级人民法院开庭审理了此起集资诈骗、非法吸收公共存款案。     

以购买经济适用房为名 小女子疯狂诈骗千万元

日前．北京市第一中级人民法院宣判了一起以帮助购买经济适用房为名进行诈骗的案件。年仅25岁的北京女孩儿梁静因诈骗1240余万元被法院一审以犯合同诈骗罪判处无期徒刑,她的同案刘涛也因向梁静提供帮助而被法院以犯合同诈骗罪判处有期徒刑3年。梁静的男友王乐因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑2年6个月。     

正确区分经济纠纷与经济犯罪

在审理经济纠纷案件中,要注意发现和移送经济犯罪案件,其中关键是正确区分罪与非罪界限,谈点个人办案体会,以作交流.(一)拖欠货款与诈骗货款.拖欠货款是经济合同违约行为,由民事法规调整.诈骗货款数额较大、情节严重的系触犯刑律的行为,应按刑事法规给予惩处.拖欠货款与诈骗货款,在形态上有相似之处,即都不按约支付货款或供货,但其实质是不同的.区分两者的界限是:一看是否有转移他人财     

关于用经济合同犯罪的调查

利用签订经济合同的方式,进行诈骗、投机倒把等经济犯罪,是当前经济犯罪的新动向。其手段主要有: 以“单位”名义签订假合同,骗取钱财。如镇江市吴某利用一个集体经营商店的空白介绍信、合同纸,假冒商店经理,骗取丹徒县某服装厂工作证,又冒充该厂业务科长,以帮助推销服装为名,签订合同,先后骗取乡镇服装厂、毛纺厂、制鞋厂价值一万二千余元的物资。“皮包公司”利用签订经济合同,买空卖空。如安徽省某县城关贸易公司只有两间房子,没有资金,由睢宁县的农民李某承包,李每年向村民委员会上缴七千元,村民委员会向其提供银行账号。一九八四年十一月,李与南京市某区多种经营贸易中心签订合同,由城关贸易公司向多种经营贸易中心提供盘元钢一百吨,价值十三万五千元,货款被李拿去,     

让他人为自己实开增值税专用发票的行为定性

郭某、童某某夫妻二人共同经营重庆云龙机械公司（简称云龙公司）和重庆同朗机械公司（简称同朗公司）,郭某是同朗公司法定代表人,童某某是云龙公司法定代表人,两个公司均需要购买废旧金属。2009年7--8月从事废品收购的姜某某向两家公司供应废旧金属,11月,姜某某找到郭某、童某某,称其能够开具重庆再生资源公司的增值税发票,并约再生资源公司的张某某、周某某等人至北碚区水土镇与郭某、童某某见面商谈了供货及开票流程．即：由姜某某供货,货款由姜某某收取,再生资源公司按实际交易开具增值税发票,郭某再按发票金额将资金汇付给再生资源公司。由再生资源公司收取6％-9％的管理费后将货款通过姜某某返还给郭某。随后,按上述操作方式,云龙公司从姜某某处购买了一笔废旧金属,再生资源公司大足分公司按该交易开具了7张增值税发票,云龙公司将该笔货供应给了上游单位邻水兴欣公司。并开具相同总金额的7张增值税发票。该7张发票的总金额为60余万元,其中增值税税额共计9万余元,再生资源公司共收取管理费4万余元。同朗公司也多次从姜某某处购买了废旧金属．再生资源公司按实际交易开具了10张增值税发票,该10张发票的总金额为100余万元,其中增值税税额共计15余万元．再生资源公司共收取管理费9万余元。云龙公司和同朗公司均将开具的增值税发票用于抵扣税款。同朗公司还享受退税的优惠政策,2009年与2010年未享受完全优惠政策。姜某某与再生资源公司之间订有委托收购协议。再生资源公司虚开增值税专用发票案正在审理过程中,目前尚无定论。二、分歧意见第一种意见认为,郭某、童某某让他人为自己虚开增值税专用发票,用于抵扣税款,构成虚开增值税专用发票罪。     

短信息诈骗案侦破难点及对策

侦查难点案件管辖上存在漏洞根据《公安机关办理刑事案件程序规定》关于立案管辖的规定,案件由犯罪地公安机关管辖。由于短信息诈骗案件被骗对象具有不确定性,涉及的“犯罪地”包括犯罪嫌疑人手机的开户地、取款存折或信用卡开户地、直接取款地、犯罪嫌疑人的隐藏地、被害人的住所地或汇款地等等。如果按照“犯罪地”的管辖原则所有涉案地的公安机关都有管辖权。另外,受害人被骗后往往向短信息中虚构或冒用的公司、银行所在地公安机关报案,但这些公司、银行可能是虚     

试论经济诈骗犯罪的表现形式及预防方法

一、经济诈骗几种常见的表现形式 （一）以签订经济合同的形式进行诈骗 此种犯罪在经济诈骗犯罪中占有极高的比例,而且极易与经济合同纠纷混淆起来。此种犯罪最常见的手段是以法人名义与其他单位签订经济合同,以此来诈骗货款。事实上,这个“法人”并不具备法人资格,如没有经过合法的批准与建立程序,没有营业执照而非法营业,甚至是借用别单位的法人名称、帐号等;有的虽然具备法人资格,但其进行的经济活动与其经营范围和业务能力完全不符,因此不可能履行签订的合同。区分经济诈骗犯罪与经济合同纠纷的原则应该是:前者是以签订经济合同为犯罪手段来达到诈骗的目的,因此,从客观上说,所谓的“合同”完全不能履行;从主观上说,行为人也不准备履行“合同”,或者是为了掩人耳目而仅仅象征性的履行极少部分的“合同”。而后者是指合同不能完全履行,即合同在履行过程中产生了一些纠纷,如货物的质量、数量或包装不符合合同的要求,没有按指定的时间、地点交货付款等等。对签订合同时准备履行、但由于客观情况变化而无法履行的,不应认为是经济犯罪;对既知合同无法履行、又收取了对方货款拒不退还、长期非法占有的,应认为是犯罪行为。     

王某的行为构成盗窃罪

笔者认为：王某的行为应定为盗窃罪。理由是：王某趁同室开票员蓝某离开办公室之机，从蓝某保管的发票本中秘密地窃走了空白发票一套，交给丁某、胡某骗取该公司财物，获得赃款IO万余元。为此，王某的行为在客观上侵犯了蓝某保管的国家票据所权；主观上虽然没有直接将窃取的空白发票据为已有，去实施诈骗行为，但毕竟王某知道这套空白发票是能产生危害结果的，更清楚丁某、胡某利用其窃取的这套空白发票骗取了该公司Ic余万元的财物，自己已接受了丁某、胡某骗取得来赃款8000元，可见王某的行为构成了盗窃罪主观方面犯罪要件。依照《中华人…     

案件速递

2011年8月以来。来自美国、阿联酋、西班牙等27个国家和地区的外贸公司委托其中方代理机构向上海公安机关报案,称其在与中国境内外贸公司进行商务贸易过程中支付给中国外贸公司的货款被诈骗．被骗金额从数千美元到数万美元不等。经过调查发现,此类案件中的犯罪嫌疑人均以网络黑客手段侵入有贸易往来的外国和我国外贸公司的电子邮箱,监控双方贸易情况,一旦发现进行货款交易时,通过发送虚假信息邮件,诱骗外国贸易公司将货款汇入犯罪嫌疑人指定的银行账户中。专案组经过4个月的细致梳理．成功锁定了以奥姆托绍和卡泽姆为首的2个外国籍犯罪团伙．并通过国际刑警组织向相关国家警方逐一核实了上述涉案人员的身份等情况。在收集固定相关犯罪证据后,专案组先后将奥姆托绍、卡泽姆等9名犯罪嫌疑人抓获归案。目前,上述9名犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。     

合同诈骗罪相关问题研究

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中采取各种虚构事实的方法,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。合同诈骗罪是伴随着合同制度的产生、发展而出现的一种新型诈骗犯罪现象。特别是随着商品经济的迅速发展,合同作为经济交往的手段,在我国经济生活中的地位和作用日趋重要。与此同时,利用合同进行诈骗的现象也日渐突出,案件数量逐年增加。由于这类犯罪以合法的合同形式出     

’95揽要与’96任务

1995年,全国公安机关全年共破获刑事案件135万余起,比上年多破6万起,破案率为79.5%。破获刑事大案51万余起,比上年多破7万起,破案率为72.8%。刑事犯罪上升的势头有所遏制,基本保证了社会治安秩序的稳定。1995年,全国公安机关继续坚持对严重刑事犯罪依法从重从快严厉打击的方针,在全国范围内开展了卓有成效的"春季严打攻势"和各种形式的专项打击和专项治理,取得了很大成绩。当前,在我国盗窃犯罪仍是居刑事案件第一位的犯罪。盗窃案件对人民群众安全感影响较大,为此,公安机关投入很大警力,加强侦察破案,全年共破获盗窃案件85万余起。其中,破获盗窃机动车案件5.4万余起,追缴机动车14万余辆,使盗窃机动车犯罪案件的上升幅度减缓。1995年公安部和最高法院、最高检察院、邮电部、国家工商行政管理局共同研究制定了打击盗窃移动电话号码、非法并机犯罪的对策,开展了专项打击。针对利用假支票或假合同进行诈骗、非法集资、金融诈骗、骗取客户预付金或定金等诈骗活动,一些重点地区进行了重点打击。黑龙江省公安机关在1995年下半年开展了为期半年的打