共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2010年3月15日上午,云南省红河州中级人民法院在开远市人民法院对原黑龙江完达山药业股份有限公司云南片区销售经理张国宏以及该公司原质量保证部主任王汝平依法进行公开宣判,以销售假药罪判处张国宏有期徒刑七年,并处罚金人民币9000元;以销售假药罪判处王汝平有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币9000元。 相似文献
2.
1995年某厂承诺以20%的年利率,委托银行信贷科职工甲联系向个人集资,甲向其好友已宣传,乙于1995年6月将人民币20万元交给甲,由其代为交付三张加盖有该厂公章的收据。乙在收取收据时,要求甲加盖银行业务公章,甲便借助职务之便在收据背面加盖了其所在科室的内部公章,而后将20万元款项交由该厂入帐使用。由于集资厂效益欠佳,集资以仅有乙一人交钱而告终。1996年集资款到期后,该厂无力偿还本息,乙多次偕同甲及独自到该厂索要款项本息,并要求申所在银行负责偿还,理由一是在银行内部交纳的集资款,在对象上只认银行而否认是集资;二… 相似文献
3.
《商务与法律》2006,(5):38-39
继外资银行管理条例公布之后,银监会在2006年11月17日同步修订并发布了《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》,并于2006年12月11日起施行。细则全面体现了对外资法人银行实行全面的国民待遇原则,并明确外资银行初次经营人民币业务仍须满足“开业三年、连续两年盈利”的条件。银监会有关负责人表示,细则施行后1个月内,外国银行分行在完成相关工商登记变更手续后,即可办理吸收中国境内公民每笔不少于100万元人民币的存款业务。细则明确了外资银行设立机构、开展业务包括从事人民币业务的条件、申请程序和审批时限以及外国银行分行改制为由其总行单独出资的外商独资银行的操作程序。同时细则明确规定了拟设外资银行的股东条件,外资银行设立后合并分立事项及登记事项变更的变更手续等。对实施改制的外资银行给予相应的激励,如允许外国银行分行改制为由其总行单独出资的独资银行则可以经营全面的人民币业务;同时可保留1家从事外汇批发业务的分行,主要经营以其母行信用发放的大额外汇贷款以及资金交易业务。 相似文献
4.
一、定金罚则的放射效起源 经B省乙公司经理的唐某介绍,A省甲公司与B省丙公司洽谈业务。B省H市李某表示可介绍B省H市工行为丙公司履行合同提供担保。2003年10月28日。甲公司与丙公司签订购销进口废纸合同一份。约定:丙公司供给甲公司进口废纸13000吨。单价为每吨6200元,总货款为8060万元;供方于2003年11月20日交货,需方必须在30天内提完货物;需方按供方指定银行开出1300万元人民币现金汇票或半年期银行承兑汇票作为定金。 相似文献
5.
我国《商业银行法》规定商业银行实行自主经营,自担风险,自负盈亏。商业银行业务经营的首要原则是效益性,与效益并存的经营风险则影响着银行效益的好坏。当前,银行经营风险主要表现为不良贷款。据统计,我国国有商业银行不良信贷资产的数额约占信贷资产总额的三分之一。例如,到1994年底,工商银行全行,不良贷款余额高达25.57亿元人民币,占全部贷款总额的21.1%,其中,呆帐、呆滞贷款986亿元人民币,占全部贷款总款的8.1%。因此,防范或化解不良贷款并实现债权是银行工作中迫在眉睫的重任。1995年10月1日施行《中华人民共和国担… 相似文献
6.
本刊讯为提高社会公众的反洗钱和自我防范意识,营造良好的反洗钱活动氛围,促进反洗钱工作向纵深发展,近日,晋商银行开展了迎接第三个“山西省金融机构反洗钱宣传日”活动。晋商银行桃园南路支行成立了以行长李建武为组长,营业部、公司业务部、零售业务部、综合办相关人员为成员的反洗钱工作领导组,由营业部经理李宝莲具体抓落实,将反洗钱任务层层分解,落实到一线员工,任务到岗,责任到人。 相似文献
7.
目前,备受社会各界关注的西安市商业银行战略引资与财务重组工作已获得圆满成功。在西安市委、市政府的主导与政策扶持下,在中国银监会和陕西银监局的监管推动和大力支持下,经过近三年的艰苦努力,西安市商业银行战略引资及财务重组已完成全部交割,取得了丰硕的成果。经中国银监会批准,中国信达资产管理公司、加拿大丰业银行、西安市财政局战略入股西安市商业银行,使西安市商业银行总股本达到30亿元人民币,同时全面实现了财务重组的各项预期目标。 相似文献
8.
2011年6月,个体司机许某用一台爱普生彩色复印机伪造出百元面值的假币,再用剪刀和透明胶对真币和假币进行剪贴、拼凑,最后拼出一张真假合成的伪造人民币。他将这张伪造人民币混于真币中到银行柜台存款,存款成功后再到银行自动取款机上取款,以这样的方式套取真币。 相似文献
9.
储户张先生在银行存入5000万人民币,当天就被通过网络划走,直至犯罪分子落网,张先生才知道巨额存款已经消失。在储户不知情的情况下,银行账户内的钱款就被盗划。是储户自己没有足够注意,还是银行的失职? 相似文献
10.
11.
13.
14.
15.
1月18日上午,原北京五洲大地文化传媒有限公司经理郑洪江因涉嫌以能替落榜生办理中国政法大学、北京科技大学等高校的全国统招名额为名,骗取17名家长“手续费“共计人民币266万余元,在北京市第一中级人民法院受审。 相似文献
16.
2010年10月2旧,在海南省琼海市公安局刑警大队的审讯室里,某银行琼海市支行大客户客服经理林某满脸沮丧悔恨交加。这位33岁怀有身孕的女子,于10月上甸鬼迷心窍、铤而走险,从银行一大客户手里诈骗1005万元巨款,并在一天之内全部取走。案件震惊多级公安机关和银行部门。在公安部门的努力下,最终案子仅用七天就成功侦破,犯罪嫌疑人被缉拿归案。 相似文献
17.
18.
王某,系某国税局干部。2006年1月至2008年5月,王某在任税管科科长职务期间,利用职务之便,先后收受某公司经理刘某等人给予的人民币18万元,违规为其办理由一般纳税人转为小规模增值税人事宜。检察机关在办理此案的调查中,从王某家中又发现大额现金、存款单等共计人民币160万元,办案人责令犯罪嫌疑人对该款项来源作出说明。 相似文献
19.
作为东北地区首家在上海设立分支机构的城商行,大连银行上海分行自2010年9月15日成立以来,秉承“打造百年老店,建设精品银行”的发展理念,紧扣长三江地区金融市场脉搏,迅速在黄浦江畔生根发芽。截止到2011年12月末,分行奉外币资产总额为75亿元,人民币存款余额为5l亿元,人民币贷款余额29亿元,实现拨备前利润1亿3千万元。计划完成率199.11%,拨备前利润完成率在系统内排名第一,树立了‘嘴色领先、服务一流、信誉卓著”的社会形象,多次受到大连银行总行、上海市政府和上海市银监局的表扬,取得了良好的经济效益和社会效益。 相似文献
20.
按照银监会、央行和国家发改委要求,从7月1日起各大银行34项人民币个人账户服务收费项目将被叫停。然而,旧的收费项目还没取消,部分银行收费项目却又出新招,小额账户管理费、短信通知费等层出不穷。市民们纳闷:银行的“免费午餐”为什么越“减”越多了?f6月22日《信息时报》) 相似文献