此案王某的行为该如何定性——兼析持有、使用假币罪的司法认定

简要案情２００１年７月，邓某（在逃）以５００元人民币从他人处购得百元面额伪造人民币５０张，并与王某合谋到外地采用以假币购物找兑小额真币的方法获取利益。同年７月２３日，邓、王两人携带５０张假人民币至江苏某市，当日两人在附近乡村小店共同使用假币５张，兑得真币４２０余元。次日，当两人再次使用假币时，被店主识破而报警。邓某弃包逃跑，王某被当场抓获，并从缴获的包中搜得未使用的百元面额假币４２张和买来的香烟数包及用假币兑得的小额真币４００余元。分歧意见在审理中，对王某的行为如何定性，存在以下几种分歧意见：第…     

假币泛滥“过街老鼠”为何打不绝？

2006年3月16日,国务院反假货币工作联席会议办公室通报：2006年3月4日,广州市公安局黄埔区分局根据群众举报,在黄埔区某餐厅旁抓获2名正在进行假币交易的犯罪嫌疑人,从其身上搜出1999年版第五套人民币100元假币601张,2005年版第五套人民币100元假币399张,面额总计10万元.其中05版假币是自2005年版第五套人民币发行以来,这是广东省第一次发现数量较大的05版假币,也是广东省公安机关第一次破获的涉及05版假币的案件.据新华社报道,在2005年,仅广东省公安部门就捣毁制假窝点11个,缴获假人民币5.2亿元,抓获制贩、运输假币犯罪嫌疑人176名,遏制了假币的扩散和蔓延.当年9月20日,惠州市公安机关向媒体批露,当地警方捣毁了一间隐藏在深山中的制造假币工厂,抓获犯罪嫌疑人11人,当场缴获假币成品6200万元.（2005年9月22日《信息时报》消息）.     

用假钞“打的”换真币，20万假钞仅剩108张

近日，兰州铁路警方在兰州火车站抓获两名东北籍假币贩子。二人在东北务工期间购得近20万假币，辗转在内蒙、宁夏、甘肃等地，采取以乘坐出租车找零和在路边小店直接消费的方式换取真币。在被警方抓获后，李、陈两名犯罪嫌疑人身上仅剩HB90版本100元面值假钞108张，其余面值十余万的假币已被二人换成真币挥霍。     

法治故事

销售假酒 法律严惩不久前,凤阳县法院审理了一起制作、销售假酒的案件,被告人沈某因犯销售假冒注册商标商品罪,被判处有期徒刑1年2个月,并处罚金人民币18万元,对其违法所得继续追缴,对犯罪使用车辆予以没收。2017年开始,沈某购买散酒并回收某系列酒酒瓶,在其家中制作假冒某系列酒,以120元每箱的价格销售,累计销售900箱,销售金额达96000元。2018年1月,沈某驾驶面包车装载假酒100箱送至凤阳县境内交给葛某,当晚葛某与买家张某某在凤阳县刘府镇境内进行假酒交易时被公安机关查获。经鉴定,所扣押的某系列酒均为假冒酒。     

王某用假币购物构成诈骗罪

[案情]王某通过关系用500元人民币买了伪造面值为100元的人民币500张,为了把伪造的人民币换成真人民币,王某携假币来到了吉林省农安县,采用以整换零的手段(即买少量物品让卖主找钱),以便将假人民币换成物品或真币,共用去假人     

调解结案的案件能否再次提起刑事追诉

[案情]2010年6月,王某谎称其承揽了为某承建商供应彩色人行道砖的业务,与某水泥制品加工厂负责人沈某签订了"采购合同",向沈某采购彩色人行道砖,并以佣金为名骗取沈某人民币1万元。另据查,2010年5月王某曾与沈某有业务往来。后因王某拖欠货款,沈某将王某诉至法院。经法院     

工商登记的公信力岂容玷污

1999年11月，上海某有限公司(以下简称上海公司)与许昌市某厂破产清算组(以下简称许昌清算组)签定了《资产出售合同》，合同约定，将许昌清算组所经管的破产资产作价人民币2500万元，出售给上海公司，上海公司一经付清标的物的总价款，即享有对该标的物的所有权，但上海公司至今只实际支付人民币2050万元。1999年12月，上海公司以包括许昌清算组破产资产在内的财产共计人民币8415万元作为出资，     

彩色复印假币案件的检验1例

随着彩色复印机的普及,利用彩色复印技术进行犯罪的发案率有所提高。在假币犯罪领域,以印刷版假币居多,其中打印版假币案件数量呈现逐年上升的趋势,但复印版假币鲜有出现,因此,刑事技术人员接触彩色复印假币较少,对于其鉴别方法了解更少。本文以一起复印版假币案例,介绍复印版假币的相关检验方法。1案件简介某年6月,某省破获一起伪造货币案,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获2005年版百元面额假人民币15万余元,查获理光商务多功能彩色数码复印机1台、     

被引诱出售假币该不该定罪

一、简要案情 　　被告人李某彬在浙江省余姚市打工期间结识同在该厂打工的宜兴市西绪乡人李某某，并在 1999年 7月的一天，以 100元的价格卖给李某某假币 500元。李某某离厂回宜兴后想到贩卖假币很可恨，同时也想通过举报得奖金，遂产生了向公安机关举报，以需购假币为由将李某彬从浙江诱到宜兴，让公安机关将其抓获的念头。 1999年 8月 8日上午，李某某打电话到宜兴市公安局，得知举报可以得奖金后，便答应公安机关的要求，等李某彬到宜兴出售假币时再与公安机关联系。此后，李某某多次与李某彬电话联系，提出要购买假币。最后双方商定由…     

案发后伪造借款协议“洗白”上游犯罪所得行为分析

<正>一、基本案情2016年至2018年期间，沈某利用负责政府融资业务的职务便利，采取虚增融资项目财务咨询费的手段，通过杨某经营的第三方公司控制的账户走账，侵吞国有资金共计人民币170万余元，扣除走账税费等费用后，由杨某控制的胡某某账户向沈某控制的沈某某账户转账人民币120余万元，上述资金由沈某个人使用。2021年8月，沈某从杨某处得知上述用于走账的账户因涉及其他人员职务犯罪被纪检监察部门调查。为掩饰、隐瞒自己的贪污行为，沈某告知杨某走账资金系其侵吞的国有资金，并与杨某合谋，决定将走账资金伪造成沈某某向胡某某的个人借款。     

没有共同犯罪故意的帮助犯如何处理

[案情]从1997年至2008年底，王某在福建省邵武市以从四川省绵阳市贩卖冷冻猪脚等副食品到福建销售为名，在没有实际经营业务的情况下，向当地群众许以高额回报非法集资．并用后续集资款兑付前期集资及高息。案发时已向64人非法集资共计46545．36万元人民币，造成损失10283．29万元人民币。王某在开始非法集资的时候就邀请绵阳市某学校党支部书记黄某、绵阳市某计算机厂副厂长沈某每年以四川省发货公司的总经理、书记的名义到邵武市与主要投资人见面．或从四川省打电话给邵武市的主要投资人，让投资人相信其在实际经营。     

盗窃、抢劫假币行为定罪问题探讨

盗窃、抢劫假币行为定罪问题探讨包志荣，何鸣，洪清沪近几年来，境外一些制贩假币的犯罪集团与国内不法分子相勾结，利用我国对外开放之机和管理上漏洞，大量地把在境外伪造的假人民币走私入境出售，妨害国家货币的犯罪骤增。与妨害国家货币有关的各种犯罪活动也频频发生...     

四万元卖掉新生亲子绝情妈获刑五年半

虎毒不食子。身为母亲的余某，竟然将自己刚刚生下的儿子出售牟利，可谓禽兽不如。8月2日，江苏省沭阳县人民法院以拐卖儿童罪判处被告人余某有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币1．5万元，没收非法所得2．4万元。     

忻州假币案牵出刑事案

3月23日上午，山西省忻州市公安局技侦支队获悉有人携带假币在五台县清水河公路沿线使用的线索。通过进一步侦查，民警于3月23日中午在五台县一饭店内将犯罪嫌疑人胡林光、张利军抓获，当场缴获54张TJ88打头的百元版假人民币；之后，民警又到其住所进行搜查，查获560张TJ88打头的百元版假人民币。     

计算诈骗数额时是否应扣除犯罪成本

一、基本案情 2006年9月．王某以金条每根人民币25000余元的价格进行典当。经鉴定，2根金条，每根重约200克，60--70克，为纯金，其余为非贵重金属，2根平均价值人民币1万元。王某在明知此情况后，利用自己的假身份证，用假金条、商场的销售发票、伪造的纯金金条鉴定证书向典当行进行典当，     

他没有持有假币——为轰动全国的汕尾假币案中的“持有者“辩护

曾几何时,汕尾地区假币犯罪活动猖獗,中央电视台曾对此进行过专门报道,一时间轰动全国。本案被告人李三宝也正是在司法机关轰轰烈烈的打击假币犯罪活动中被推上被告人席的。陆丰市人民检察院以陆检起字(2000)第73号起诉书指控被告人李三宝犯持有假币罪,于2000年6月6日向陆丰市人民法院提起公诉。起诉书中称被告人李三宝于1998年4月间,接受同案人林世春(另案处理)的委托,将面额100元、10元、5元的假人民币藏放在其家中,至同年5月3日,公安机关在被告人李三宝家中缴获伪造的100元、10元、5元面额的假币,共计240.35万元。为此,被告人李三宝的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第172条之规定,构成持有假币罪。陆丰市人民法院经开庭审理后认为:被告人李三宝无视国家法律,明知是伪造的假币予以藏放,数额特别巨大,其行为已构成持有假币罪,依法判处有期徒刑14年,剥夺政治权利5年。一审判决后,被告人李三宝不服,向汕尾市中级人民法院上诉,并委托律师卓学龙为其辩护。在律师向汕尾市中级人民法院出具书面辩护意见后,汕尾市中级人民法院裁定撤销原判,发回重审。下文便是重审时律师所发表的辩护意见。     

因执行裁定取得不动产物权的相关问题探讨

一、引言——问题的提出[案例]债权人甲公司申请执行债务人乙公司返还购房款300万元及其利息一案,执行法院对乙公司位于某市某开发区的渡假村60余亩土地使用权及地上建筑物委托某价格认证中心进行评估,该价格认证中心工作人员沈某接受委托     

‘假一罚十”的法律性质和效力

2000年5月，刘某在某商场购得一辆电动自行车，价格为2800元，商场在出具给刘某的发票上特别注明“上海产，假一罚十”。次日，刘某发现所购电动自行车系商场自行组装，即向商场要求退货并按其承诺赔偿，但遭到拒绝。刘某遂向法院起诉，要求商场赔偿28000元。对“假一罚十”承诺的法律性质和     

代某某的行为是否构成重大责任事故罪

正[案情]2010年9月份,某县城关镇居民田某某在自家宅基地建楼房,以每平方580元的价格包给张某和李某,后张某、李某二人又与无建筑资质的代某某签订施工协议,以每平方75元的价格交由代某某施工。代某某因另有工程,遂将该工程交给也无建筑资质的林某某施工。代某某转包工程没有得到任何好处,双方也没有签订相关合同明确双方权责。林某某在未采取     

贩卖毒品时放弃交易是否未遂

案情简介2010年7月14日,施某经事先与邬某电话约定,以每粒人民币35元的价格出售100粒麻果(甲基苯丙胺)。当天15时许,施某携带毒品至某市同心路、宝山路路口处,欲以人民币3500元的价格将1包净重9.78克的甲基苯丙胺贩卖给邬某。与邬某见面交谈后,施某意识到周围情况反常,在其放弃交