控制民间资本非法外流的几个法律问题

改革开放以来 ,中国有大量资本通过非法途径流往国外。在这部分非法外流资本中 ,有相当数量属于民间资本 ,包括集体、私营、个体经济拥有的资本以及居民个人拥有的资金。改革开放二十年来 ,我国的民间资本也已经发展壮大起来 ,成为不可忽视的经济力量。民间资本的流动具有极强的灵活性 ,与国有资产相比 ,更加不容易控制 ,因而也是非法外流资本的源头之一。当前 ,我国国民经济正处在重要的发展时期 ,国家的基础设施建设、国民经济布局的战略调整、西部大开发都需要大量投资。以往 ,我国国民经济的发展主要靠国家投资来拉动 ,但大量、持续的资…     

论非法集资的证券化趋势与新调整方案

我国非法集资呈现出与广义证券投资相关的证券化趋势。现有调整非法集资的制度规范有非刑法规范与刑法规范,其中以非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪为主的刑法调整存在明显缺陷,非法集资的制度规范需要做证券法角度的改进。解决制度性的非法集资问题,必须确立证券非公开发行融资制度标准,扩张合法融资途径,将公司企业的经营性、证券性投融资行为归于证券法调整。引导证券化民间集资关系转化为民间证券融资关系,通过证券融资的规范调整,调整民间融资的行为,用是否违反证券法作为判断民间融资行为的标准。     

温州游资返乡

为民间资本建立市场信心,提供稳定和可预期的投资渠道,是减少“热钱”涌动的根本之策     

民事行为之目的刍议

民事行为之目的刍议薛虹民法通则第５８条第１款第７项规定，以合法形式掩盖非法目的的民事行为无效。以往学者多主张这种民事行为属于虚构行为或伪装行为，例如，＂以合法形式掩盖非法目的的民事行为，又称伪装的民事行为，或规避法律的行为＂①，＂实际上是由表面行为（...     

非法吸收公众存款罪之辨析——兼评《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

最高法院最新颁布的司法解释为非法吸收公众存款罪提供了操作性标准,但是相关规定对非法吸收公众存款罪与民间借贷的界限仍然值得探讨。其中,＂存款＂的概念应当基于金融业务理解,＂公众＂不宜量化,融资人的主观目的是判断民间借贷与非法吸收公众存款的重要标准,吸收公众存款用于正常经营活动更不宜以损害后果作为定罪与否之根据。     

非法集资的刑法规制与金融对策

近年来,我国非法集资事件频发,已经成为影响经济发展和社会稳定的巨大问题.具体犯罪认定上,非法吸收公众存款罪中"公众"的界定,集资诈骗罪中如何推定行为人具备"非法占有的目的"都值得探讨.对非法吸收公众存款罪用于合法经营行为的犯罪处理应谨慎判断.民闻金融逐步合法化是时代潮流,民间借贷融资不规范,合法借贷与非法集资界限不清,使得非法集资的认定泛化,阻碍了民间借贷融资的发展.在未来融资体制设计中,应建立健全多层次金融市场体系、拓展多种投资渠道,合理调整民间融资政策,并培育良好的法制环境、经济金融环境和社会环境.     

多管齐下 防治非法集资犯罪

随着市场经济发展,有公司企业为不断发展壮大而以高额利息回报作诱饵在民间大肆搜刮资金,进行经济犯罪活动,成为影响社会稳定的重大隐患。要从引导民间资本合理投资、完善法律规定等方面,积极防治非法集资犯罪。     

非法集资案件中“社会公众”的探析

目前我国民间融资活动非常活跃,与此伴随着大量非法集资案件的发生,司法实践中,合法民间融资与非法集资的界限十分模糊,"社会公众"和"亲友"的界定是一大关键和难点,明确其范围是一项亟待解决的任务。     

涉私募基金非法集资行为的定性

正规私募融资是创新、完善金融体系和服务实体经济的新生力量,有益于丰富资本市场和满足多元化投资需求,支持创新创业战略并缓解企业融资难问题。伴随私募行业发展,不乏从业者将不属行政许可的登记备案夸大宣传增信、误导投资,或从事私募之外的违规业务,甚至借私募之名实施非法集资等违法犯罪活动。那么,非法集资行为和正常民间借贷有什么区别?有没有一个合理的界限?该问题更存在于涉私募基金非法集资行为的司法认定中。如何通过刑法规制保障金融安全和维护社会稳定,立足激发金融市场活力,实现最优化金融调控和刑法调整范围,以衡平打击与保护,须厘清私募融资与非法集资的界限。     

民间资本如何参与开发区建设

目前,国内大多数开发区都面临投资大、周期长但资金短缺的困境;而民间却存在大量的闲散资金,未能有效利用。若民间资本能有效参与开发区建设,将会很大程度上缓解开发区资金短缺的难题。本文就民间资本参与开发区建设的模式、风险及退出机制进行论述,以激发民间资本投资开发区的热情,实现开发区快速发展和民间资本高效运作的双赢。     

主题基金投资技巧

＂趋势投资＂在牛市行情中可以获取市场趋势上涨的收益;＂价值投资＂在熊市行情中可以低价布局优质企业;而＂主题投资＂更易在震荡市场中抓住结构性行情,获取超额收益。＂主题投资＂兴起于国外,已与传统的＂价值投资＂、＂趋势投资＂形成三足鼎立之势。     

浅析非法集资的认定与规制

本文追溯非法集资罪之认定问题,认为欲达到合理的疏通融资之效果,必先采取实事求是的态度,拓宽合法的融资渠道,调整非法集资之认定口径,寻找合适的法律去规制,才能准确的界定合法与非法融资,商业活动与集资活动之间的关系,并准确打击非法集资类犯罪活动,支持民营企业的合法融资,促进我国经济的健康发展。     

民间融资困境下非法吸收公众存款罪的理解适用

在民间融资困境的大背景下,如何区分非法吸收公众存款罪与合法民间借贷,如何防止动用刑事手段插手民间经济纠纷,都引发了极大争论。因此对非法吸收公众存款罪的构成特征的准确把握和司法实践中的正确适用,就是为当前民间融资困境下寻求一条利益最大化的法律途径,既要为鼓励民间融资提供强有力的法律保障,又要打击违法的金融犯罪行为。     

“钓鱼式”执法及其违法性分析——以上海两起“钓鱼事件”为例

近些年来,随着公共交通运输的发展,通过非法运营谋取利润的＂黑车＂也日益增多,但是由于取证难,交通执法部门很不容易认定车辆存在非法运营问题,于是这些部门在行政执法过程中采取了所谓的＂钓鱼式＂执法。本文将以最近发生的两起＂钓鱼事件＂为例,总结＂钓鱼式＂执法的概念,分析＂钓鱼式＂执法是否合法等问题,力图得出解决的途径和措施。     

开放垄断行业还有很多隐形门槛

日前，江苏省政府宣布将拓宽民间资本投资领域，除国家明令禁止的领域外，将全部向民间资本开放，包括垄断行业在内。这是继“新36条”之后，又一对民营企业明确鼓励的政策。     

建立农村基础设施多元化投资机制的思考——以浙江为例

本文以浙江省农村基础设施投资为例,分析了农村基础设施投资机制逐步完善过程中存在的诸多问题,并提出建立健全多元化投资机制的相关对策,如加大财政投入、健全财政资金引导机制、发展集体经济、深化金融改革、吸引民间资本等。     

浙江民资“撤退”公路投资

没有了稳定收益的支撑,当初以资本强行开道而进入的民企,投资的大批小公路项目难以避免亏损的结局,但这也是市场规范的开始2005年7月末,温州绕城高速北线项目终于破土动工,在至少拥有2770亿元的民间资本的温州,这条投资额度为30.3亿元的高速公路项目历时半年却招商无门,最后只能依靠国有资金开发建     

民资解放前哨战

一向被誉为"财富之都"、"资本之都"的温州在经历了民间借贷风波的最困难时期,金融改革横空出世——2012年3月28日,国务院宣布设立温州市金融综合改革(以下简称"金改")试验区,并提出12条改革意见,要求制定民间融资管理办法,发展新型金融组织,开展个人境外直接投资试点。     

催收非法债务罪的另类解释

催收非法债务罪的保护法益不是公共秩序与民间借贷秩序,也不是公民的财产权利,而只是公民的人身权利."催收高利放贷等产生的非法债务",是指催收高利放贷等非法行为产生的合法本息或合法债务,而不是指催收超出合法本息或合法债务等法律不予保护的债务.赌债、毒债等违法行为产生的债务不属于本罪的债务.对于以暴力、胁迫等方法催收法律不予...     

民资解放前哨战——变革前夜：山雨欲来风满楼

一向被誉为“财富之都”、“资本之都”的温州在经历了民间借贷风波的最困难时期，金融改革横空出世——2012年3月28EI，国务院宣布设立温州市金融综合改革（以下简称“金改”）试验区，并提出12条改革意见，要求制定民间融资管理办法，发展新型金融组织，开展个人境外直接投资试点。