“牟案”启示录

检察机关为了把“牟案”办成铁案，搜集证据花了近三年时间，证据堆起来有两米多高。百斤重的证据包括银行账目、证人证言、原始单据、往来信函、合同、谈话纪要、记事日记、资金用途和转移情况，南德经营情况等等，几乎无所不包。１９９９年１１月１日，３３余名海内外记者聚焦江城武汉，亲临法院旁听号称“大陆首富”牟其中经济诈骗案长达８小时的开庭审理。庭审结束后，记者采访了“牟案”被告人之一姚红的律师易淑华。易律师说，从现在掌握的事实看，南德集团在这起信用证诈骗案中罪责难逃。虽然庭审中，辩护律师对公诉人引用的法律条文…     

信用证诈骗案件的侦查

信用证是一种开证银行根据申请 人的要求和指示，向受益人开立有一定金额的。在一定期限内、凭规定单据在指定的地点支付（即付款、承兑或议付汇票）的书面保证。信用证诈骗，是指行为人以谋取非法利益为目的，利用信用证进行的骗取货物和银行款项的行为。信用证诈骗犯罪案件，涉案金额巨大，社会危害严重。不但扰乱了金融秩序，影响银行信誉，降低了人们对现代金融结算手段的信任程度，而且往往造成大量国有资产流失，导致一大批企业陷入困境，严重影响社会稳定。 信用证诈骗的犯罪手段多样，从当事人的角度来划分，主要包括以下三种：开证…     

牟其中被控信用证诈骗罪之法律分析

信用证诈骗罪犯罪构成的基本要件１．犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。２．犯罪客体是复杂客体，即信用证管理制度和公私财物所有权。３．犯罪主观方面是故意，并以非法占有为目的。４．犯罪客观方面表现为信用证诈骗行为。依据刑法第１９５条的规定，信用证是指开证银行根据作为进口商的开证申请人的请求，开给受益人（通常情况下为出口商）的一种在其具备了约定的条件以后，即可得到由开证银行或支付银行支付约定金额的保证付款的凭证。也就是说，它是经国家主管金融部门许可，由银行发行的一种代表有价证券的凭证，是一种银行开立…     

警惕境外投资合同诈骗陷阱──侦办鄂州市首例特大涉外投资合同诈骗案的思考

１９９７年３月，泰国毛路拉投资集团有限公司驻中国总裁比差·索里亚母可（以下简称“比差”）与鄂州市陶瓷总公司（以下简称“鄂陶公司”）签订了一份投资合同。合同约定由泰国毛路拉投资集团有限公司投资７２０万美元给鄂陶公司。随后鄂陶公司收到由比差委托境外“关系人”从境外电传过来的一份金额为４０３７万美元的不可撤销预先通知信用证。应比差的要求，鄂陶公司将１５０万元人民币付给了比差，作为其所谓７２０万美元投资款的“过境保险费”和“Ｌ／Ｃ开证费”，比差称７２０万美元投资款汇入鄂陶公司指定帐户。但比差拿到１５０万…     

牟其中其人

１９７４年，身为工人的牟其中因与他人合著《中国向何处去？》一书，被判死刑，入狱四年。１９７９年平反后辞职经商。１９８９年，牟用国内大量轻工产品，从前苏联换回四架图一１５４民航机。这笔数额巨大、极其成功、颇具创新精神的跨国生意，使他一夜之间成名。１９９５年２月，美国《福布斯》杂志将牟列入１９９４年全球富豪龙虎榜，位居中国大陆富豪第四位。同年的中国《财富》杂志把牟其中定为“中国第一民间企业家”和“大陆超级富豪之首”。１９９７年９月，在一次新闻发布会上，牟其中信誓旦旦地说：“南德总资产２０亿元，负债４…     

信用证欺诈例外原则在我国的适用

信用证是最常见的国际贸易结算方式.由于银行在信用证结汇中只审查单证,而不审查货物,使得一些不法商人利用信用证的这一特性进行诈骗活动.我国有关信用证欺诈的法律规定不明确、不完善,在司法实践中出现法院随意冻结国内开证行履行付款义务、不尊重善意第三人的合法权益、信用证欺诈的界定缺乏标准、在程序上没有顾及有关信用证当事人权利的维护、没有适当关注信用证和信用证项下汇票之间的关系等问题.我国应尽快完善信用证欺诈例外原则的相关立法,才能在维护信用证独立的基础上,有效地维护信用证交易安全.     

广西大事记（1995年8月─9月）

广西大事记（１９９５年８月─９月）８月１日南昆铁路那百段（那厘至百色）正式开办工程临管运输，与全国铁路运营线办理整车货物直通运输业务。４日黄是勇先进事迹报告会在南宁举行。丁廷模、李振潜等自治区领导与区直机关干部、解放军和武警官兵近千人聆听了报告团的报...     

1995年7—8月灾情实况

１９９５年７—８月灾情实况１风雹、洪涝灾害６月２９日至７月２日，湖南省常德市普降特大暴雨，其中以玩水流域之桃源、鼎城、武陵、汉寿等区（县）最重。桃源县城２日凌晨进水，最大水深达４米；有４８０万人受灾．成灾３９５万人；倒塌房屋互．８万间，损坏１１．９万...     

签约前须进行资信调查

案例：２００１年１１月，台湾A公司（供方）经人介绍，与大陆B进口代理公司（进口代理方）签订设备代理进口合同，合同约定：由大陆B代理公司于设备试车合格后１个月内（即２００２年３月前），将大陆C公司（需方）支付的货款转交台湾A公司。台湾A公司如约按期将全套设备经大陆B代理公司报关入境，运抵大陆C公司，该设备经台湾A公司技术人员至C公司现场调试合格，如期在大陆C公司投入使用，大陆C公司按与大陆B代理公司之间的买卖合同约定，如期将全额货款汇至大陆B代理公司。但是，台湾A公司却迟迟没能收到大陆B代理公司转交的货款…     

防范信用证欺诈法律问题分析

信用证是为解决国际贸易双方互不信任的情形而出现的贸易支付方式,被称为“国际商业的生命线”.但是,作为重要贸易支付手段的信用证存在重大缺陷——独立抽象性,其导致信用证欺诈之风盛行.不仅扰乱国际贸易经济秩序的正常发展,也严重损害我国对外商业利益以及阻碍对外贸易发展的步伐.在此对我国信用证欺诈的成因、类型、危害加以研究,并从开证申请人和开证银行两个主体角度提出具体防范措施,以期为防范信用证欺诈提供一些建设性意见.     

欺诈还是诈骗

欺诈还是诈骗□郎俊义１９９５年１２月初，Ａ公司欲将其新建的别墅出售给Ｂ公司和Ｃ公司，两公司为购房款与信托公司协商贷款。１２月１５日，Ａ公司与信托公司签署了《抵押合同》和《存款协议》，《抵押合同》规定：“Ａ公司以１０栋别墅楼房产证分别为Ｂ、Ｃ两公司贷款...     

加大结构调整力度 推进两个根本性转变

加大结构调整力度　推进两个根本性转变陈锦华１９９６年，国民经济按照年初确定的宏观调控目标运行正常。商品零售价格上涨幅度，在１９９５年下降近７个百分点的基础上，又下降８个多百分点，可降到６．５％左右。从１９９５年１１月到１９９６年１０月，已经连续１２个...     

是行政行为还是刑事强制措施——对一起扣押货物案胜诉的分析与思考

是行政行为还是刑事强制措施———对一起扣押货物案胜诉的分析与思考□沈望云１９９６年１２月１７日，上海华清经济发展公司（以下简称华清公司）与上海达志实业发展有限公司（以下简称达志公司）口头达成购销一批电脑部件的合同，华清公司将价值２５万元的货物送往达志...     

报案受理属合法 不予立案亦得当——上海市甘泉警署依法定程序办案应予肯定

报案受理属合法不予立案亦得当———上海市甘泉警署依法定程序办案应予肯定□沈望云１９９７年１０月８日，上海市公安局甘泉警署接到上海甘泉购物中心（以下简称购物中心）报案称：１９９５年１０月，该购物中心在与上海三角地总公司商场用品公司（以下简称用品公司）订...     

这一接受虚开增值税发票的行为该如何定性

2000年 1月，甲自行车股份有限公司（以下简称为甲）委托乙机械进出口有限公司 (以下简称为乙 )代理进口 5000辆助力车全套零配件。合同约定：乙方负责将助力车配件安全运抵到甲方所在地的一切事项，同时开具给甲方 17％的正规增值税专用发票并交付有关销售时应具备的其它文件资料；甲方在收到货物后，三天内向乙方交付全部货款 (其中包括进口税金、保险费、运输费、商检费及其它费用等 )。 1月底，乙方按合同约定将货物安全运抵到甲方单位，但未按合同约定开给甲方增值税发票及交付相关单据资料。甲要求乙提供发票否则不予付款。 2000年 3…     

缉捕持枪罪犯实战要领

缉捕持枪罪犯实战要领谢林目前我国枪患问题十分突出，持枪犯罪越来越严重地威胁着社会安定和人民生命财产的安全。１９９４年全国发生严重持枪暴力犯罪案件比１９９３年上升２５．８％。１９９５年１至９月又比上年同期上升了２３．８％。在涉枪案件中，突出的特点是，团...     

谁应对货运损失承担赔偿责任

案情简介：广东省东莞市的甲公司是一家经营电脑等科技产品的台资企业。２００１年８月９日，甲公司向山东省济南市乙公司发货５０台液晶显示器。甲公司在广东省东莞市丙火车站办理了托运手续，货物到达站为山东省济南市丁火车站，交货地点为山东省济南市乙公司的仓库，收货人为乙公司。２００１年８月１９日济南市戊货运公司将５０台液晶显示器送到乙公司仓库。乙公司接货时发现，有３台液晶显示器的外包装明显破损。于是，乙公司拒绝接收这３台液晶显示器，只接收了４７台液晶显示器。戊货运公司将这３台液晶显示器运回火车货运站。乙公司…     

信用证欺诈的法律规制问题探讨

信用证欺诈是指利用信用证制度的独立抽象性原则。提供表面相符实际不能代表真实货物的单据以骗取货款支付，及受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值的商业欺诈行为。     

永不疲倦的帆──记台属、中帘公司总工程师沈成明

永不疲倦的帆──记台属、中帘公司总工程师沈成明一只帆．从远方驶来，尽管是林风沐雨、饱经风浪，却依然高昂着帆头，迎风破浪、奋然前行—…·１９９５年３月８日，作为全国八届人大代表正在北京参加八届三次大会的他，向大会请了三天假，一路风尘地赶回平顶山、连家门...     

建立了劳动合同关系并不等于建立了劳动关系

小保： 张是外省一家公司的员工，2011年10月，来本市应聘．与一公司签订了劳动合同。因张有一些事务需要回原单位处理，合同约定，合同签订后一个月来公司上班。