由余振东案看引渡与遣返

2004年4月16日,中国警方在北京首都国际机场对被美国警方押送回国的犯罪嫌疑人、中国银行开平支行前行长余振东(左二)执行逮捕中国银行开平支行前行长余振东被遣返一案引起国内的广泛关注。有观点认为该案是中美间成功引渡的案例,这种说法是不正确的。本文就引渡(EXTRADICTION)与遣返(REMOVAL,REPATRIATION)作一简要的比较分析,以澄清模糊认识。余振东与其他几名前中国银行开平支行官员在1992年至2001年间利用职务之便贪污、挪用中国银行资金达数十亿元人民币。案发后,他逃到美国。2002年12月,余振东在美国被拘捕并受到“参与…     

成就中国头号巨贪的“极品女人“

巨贪余振东迈向深渊的每一步，都 有那个所谓“极品女人”余绪惠的推波助 澜!而余绪惠，这个协助丈夫贪污公款、 策划潜逃的“智慧女人”最终也走向穷途 末路。 2005年4月26日，逃到美国的中 国“头号巨贪”、中国银行广东开平支行 原行长余振东之妻余绪惠向美国拉斯维 加斯当地法院认罪。36岁的余绪惠在法 庭上仍显得风姿绰约、气度不凡，只是她 黯淡的眼神和落寞的表情透露了她境遇 的尴尬。她的丈夫余振东已于2004年4 月16日被引渡回中国，落魄的余绪惠也 不得不向当地法院承认了她非法骗取美 国公民身份等罪名。     

让朗讯跌倒的反腐败“坑”

朗讯风波和美国执法机构把贪污嫌疑犯移交中国处理都源于国际反腐败立法,这对于中国的反腐立法和国际合作,都有重要的借鉴意义今年四月,媒体报道的两件事颇为引人注目,一是美国朗讯公司宣布,因涉嫌腐败解雇了中国四名高管人员;二是美国联邦执法机关在北京首都机场,将逃往美国的贪污嫌疑人余振东移交给中国警方。这两个案件都同国际反腐败的立法有关,前者涉及美国的《反海外腐败     

开平案与国际刑事司法合作

余振东、许超凡和许国俊是中国银行广东分行开平支行的三任行长，在1995年到2001年期间，先后利用职务之便贪污、挪用银行资金4。82亿美元。2001年10月12日案发后，上述三人立即潜逃。随后，中国内地、香港特别行政区、美国和加拿大的司法机关进行丁长达8年之久的缉捕逃犯和迫缴资产活动。2002年12月21日余振东在美国洛杉矶落网，2004年4月16日被遣返回国，     

声音

“对余振东这样的腐败官员,我们会来一个,查一个,遣返一个。”——美国联邦调查局国际执行局局长ThomasV.Fuentes在中国银行广东开平支行前行长余振东被押送回国后说。在两国尚未签订引渡条约的背景下,该案堪称中美司法合作的成功范例。Thomas明确地说,美国不欢迎任何携带非法资金或犯有非法行为的人士入境——无论他(她)是否在美国投资。“比起因价格攀升所带来的高额利润,矿难损失简直就是毛毛雨。”——山西太原西山地区一位矿主在看到辽宁孙家湾矿难消息后说。发生在春节期间的孙家湾煤矿矿难是继去年10月以来,大平、陈家山等国有煤矿…     

引渡故事的启示

前不久,失踪多日的女贪官杨秀珠又有了新消息。据称,她在纽约曼哈顿地区购置了多处豪宅,坐收巨额房租。媒体公开此事后,很多国民心里都不大舒服,大伙都禁不住纳闷,为什么国际刑警的红色通缉令都奈何不了她?难道美国真是腐败分子的“避难天堂”吗?其实,贪官之所以在美国有恃无恐,原因之一,就在于中国还未与美国签订引渡条约。没有条约,能否把人遣送回来就只能借助外交、司法部门谈判。谈得好,余振东之流就能被顺利遣送回国;谈得不好,执法部门只能望洋兴叹。所以,个案合作的成功,远远抵不上长效合作机制的建立。建立长效机制,首先得扭转传统的…     

余振东案法律"交易"--法律专家解读美国政府与余振东交易

本文背景:余振东,前中国银行广东开平支行行长。 在其任职期间,从1993年至2001年伙同原开平支行行长许超凡、经理许国俊盗用中国银行资金炒汇和转移到海外共4.85亿美元。2001年10月,余振东等人涉嫌犯罪的行为被揭露,余振东与其同伙逃离国境,并用假名、欺骗得来的香港特别行政     

“流动监狱”中的女民警

“流动监狱”这是首都新闻媒体对北京市外地罪犯遣送处的别称，而“流动监狱”又是北京独一无二的。１９９８年１１月，国家有关部门正式颁发了《关于将北京违法犯罪的外省籍罪犯和劳教人员遣送原籍执行的通知》。这种在法律上规定将外省籍罪犯和劳教人员遣送回原籍执行刑罚和劳动教养，是从首都的特殊地位考虑的。　　将外籍罪犯暂时关押再遣送到各省，民警付出的心血是相当大的。　　在这些被遣送的罪犯中，还有相当数量的女犯，由于女犯的生理和心理与男犯的差异，给看押和遣送女犯的女民警增添了很大的难度。　　看押时，民警们要用各种…     

余振东的"夫妻店"

2005年4月26日,逃到美国的中国“巨贪”、原中国银行广东开平支行行长余振东之妻于绪惠向拉斯维加斯当地法院认罪,36岁的于绪惠在法院被告席上仍然显得风姿绰约,气度不凡,然而衣着无论如何打扮也掩饰不了她眼神的黯淡和落寞的表情……“极品女人”情牵“头号巨贪”于绪惠1969年出生于广东开平市,父母都是国家干部。于绪惠从小聪明伶俐,被父母视为掌上明珠的她从小就过     

邢台市抓好“三个结合” 落实“收支两条线”规定

从去年7月开始,河北省邢台市对全市行政事业单位“收支两条线”规定落实情况及“小金库”进行了清理检查。截至去年底,全市共检查行政事业单位1127个,查出违纪资金5686万元;查处“小金库”案件35件,涉及资金368万元,给予25人党纪政纪处分。检查中,该市突出抓好三个结合。一是面上检查与重点突破相结合。在组织全市行政事业单位进行自查申报的基础上,会同银行部门及时了解掌握各行政事业单位的银行开户情况,然后进行拉网式清理,并与各单位上报的自查报表进行核对,对未申报的帐户逐一调取帐簿、凭证等会计资料进行检查。二是重点检查与解决社…     

求真务实重审历史疑案 古稀老人再获政治生命

基本案情薛跃庭于1957年参加工作,1959年加入中国共产党,1964年2月,被抽调到吉林省双阳县(1995年7月撤县设区,现为吉林省长春市双阳区)县委组织部工作。1969年10月,薛跃庭因被认定为反革命组织“五台山会道门”的骨干分子,被开除党籍、开除公职,遣送农村劳动改造。后他多次向有     

追击“飞天大鳄”

10年前“，大股东占款”成了我国证券市场一大顽疾。虽经多次整治，但收效甚微。这一顽疾对于当时低迷的股市，其杀伤力不仅仅是资金黑洞、企业诚信危机，更使整个市场信心丧失。〈br〉 2006年早春二月，一场“清欠上市公司大股东占款风暴”席卷股市。在股海里横行数年，肆意侵占、挥霍三家上市公司12亿元资金的“中国飞天实业（集团）有限公司”掌门人邱忠保及其苦心孤诣经营多年的“飞天帝国”在此次“风暴”中土崩瓦解……     

1949上海游民遭放逐内幕

1949年。上海解放后,上海军事管制委员会开始改造上海,进行“游民改造运动”,并将游民遣送出上海。其中,12043人被遣送到苏北农场垦荒。这群人,苏北上海两处不落边,上海是他们青春时回不去的故乡,苏北是他们生活一辈子的地方。     

中行开平案八年追诉始末

许超凡、许国俊或许没有想到,他们的刑期会这么长. 与此前被遣送回国的同案犯余振东相比,"二许"的刑期超出了一倍. 2009年5月6日,美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名,分别判处中国银行开平支行前任行长许超凡和许国俊入狱25年和22年,并勒令被告人退还4.82亿美元的涉案赃款.     

粤港澳刑事警务执法合作的内容与机制构建

随着近年来跨境犯罪的增加,粤港澳警方的刑事警务执法合作体系的构建也越来越趋于成熟,刑事警务执法合作的内容与机制已经初具模型,对中国区际刑事执法合作的研究具有示范性意义。司法实践主体在代为调查取证、送达法律文书、情报交流、缉捕遣送通缉犯、追缴和移交赃款赃物、刑事案件管辖移交、学术交流等合作内容的基础上逐步构建了完整的粤港澳合作机制。     

于无踪处觅逃犯

1999年7月23日,襄樊市中心医院财务科副科长王家英在和原财务科长、后调任医院三产办主任的潘明朝进行财务移交时,发现1994年9月由潘经手的一笔500万元的贷款6年来一直按600万元付息。 他追问:“这是怎么回事?”潘明朝神色紧张地说:“这笔钱肯定是银行搞错了。你先把这笔账放到一边,我到银行去查一下。” 潘明朝用了缓兵之计。两天后,他突然失踪了,和他同时失踪的还有他的好     

“改分书记”受审

为儿子“量身定做”公务员岗位，两度篡改分数助儿顺利“考上”公务员，后被网友举报，主动投案，被双开并移交司法机关处理——9月3日，中山“改分书记”梁国影在广东中山市第一人民法院受审。     

司法所里的“四季风景”

<正>一年四季春夏秋冬，四时景色各不相同。春雨融化坚冰，夏雷震彻山谷，秋风吹走惆怅，冬日照亮前路。在福建省明溪县司法局盖洋司法所里，也有同样的“四季风景”。春日里的细雨：解纷化冰润人心“昨晚一宿没睡好，今天这件事解决了，终于可以放心睡觉了。”在一起借款合同纠纷的调解现场，当事人顾某如是说。2021年，官某因养蜂需要资金，向某银行申请借款2.8万元，双方签订了借款合同，并由顾某提供担保。合同签订后，银行按时足额发放借款。     

币圈巨头轰然倒下的背后

<正>就是这样一家名震币圈的大所,在成立不到4年的时间里宣告破产,还因此留下了高达80亿美元的资金窟窿2023年10月3日,一场被称为“币圈界的世纪审判”在美国纽约曼哈顿联邦法院开庭。该案的核心人物是创立了全球三大加密货币交易所之一FTX的“90后”山姆·班克曼-弗里德。     

对陈某的透支行为是否应给予纪律处分

基本案情陈某,中共党员,某厅副处级干部。2000年9月至10月间,陈某连续三次用自己的工资卡在某银行透支5万元。2个月后,银行多次催要未果。根据陈某的工资收入情况,银行认为其难以偿还,便于2001年8月将此情况向陈某所在单位进行了通报。在组织调查中,陈某对资金去向避而不谈。在