最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定，对审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑问题作以下规定：第一条同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。第二条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以为单位骗取财物为目的，采取欺骗手段对外签订经济合同，骗取的财物被该单位古有、使用或处分构成犯罪的，除依法追究有关人员的刑事责任，责令该单位返还…     

最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定,对审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑问题作以下规定: 第一条 同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。 第二条 单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以为单位骗取财物为目的,采取欺骗手段对外签订经济合同,骗取的财物被该单位占有、使用或处分构成犯罪的,除依法追究有关人员     

刑民交叉案件的审理原则——相关司法解释辨析

近年来 ,伴随着我国经济体制的改革，经济纠纷案件和经济犯罪案件呈逐年上升的趋势，其中有些已立案的经济纠纷案件同时也涉嫌经济犯罪或与涉嫌经济犯罪的案件交织在一起，对此类案件应如何审理的问题，一直困扰着实务界。为此，针对不同的案件范围，最高人民法院先后作出了两个相关的司法解释，即 1997年 12月 13日施行的最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》 (以下简称 1997年《规定》 )及 1998年 4月 29日施行的最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（以下简称 1998年《规定》）。这两个…     

涉及经济犯罪的民事案件疑难法律问题研究

一、问题的提出在民事纠纷案件的审理中,当案件的全部或部分事实涉嫌经济犯罪时,在程序上和实体上如何处理,一直是有争论的问题。一方面,少数公安、检察机关往往以涉嫌经济犯罪为由要求法院移送案件或中止审理,不适当地介入民事纠纷,使法院的审理工作受到很大影响,当事人的正当权益得不到及时保护。另一方面,一些表面上是民事纠纷实质上有犯罪嫌疑的案件因为侦查机关与审判机关配合不力而得不到及时处理,放纵了犯罪。最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规     

最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定,对审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑问题作以下规定:     

刑民交织案件的审判方法——太仓市建设控股有限公司诉陈良玉等四人企业产权转让纠纷案

在民商事审判领域，刑民交织案件的审理，由于涉及到不同部门法之间的衔接，历来都属难点问题。尽管最高人民法院为此颁布了《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，在实际操作层面上对于此类案件的审判方法予以了部分的明确，但仍有一些基本认识问题有待统一。本文试图从刑民法律规范的调整范围差异入手，分析刑民交织案件中刑事裁判对当事人民事权益的影响等关联问题。     

审理经济纠纷案件中发现经济犯罪问题如何处理

审理经济纠纷案件中发现经济犯罪问题如何处理崔军对于审理经济纠纷案件中发现的经济犯罪，“两高一部”多次作出以移送案件为主要内容的规定，其要点是：法院在审理经济纠纷案中件，发现经济犯罪的，应及时将案件（一般是全案）移送公、检机关侦查起诉，待犯罪事实搞清后...     

移送经济犯罪案件需掌握的几个问题

近几年来,在持续大幅度增长的经济纠纷案件中,混杂着一部分诈骗贷款、买空卖空、投机倒把与贪污、贿赂等经济犯罪案件。审理经济纠纷案件,注意发现和及时将经济犯罪案件移送给侦查机关,是经济审判工作配合打击严重经济犯罪斗争,防止就案办案,体现经济审判质量的重要组成部分。在司法实践中,如何保证移送工作的质量,是一个值得研究的问题。有的同志不管经济犯罪嫌疑多大,是否属实,数额大小,也不管情节轻重,是否应追究刑事责任,就匆忙移送,虽然行动迅速,其实并不慎重,结果则     

经济审判中发现犯罪行为怎样移送

在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪,需要向公安、检察机关移送时,是否全案移送,以及在什么情况下移送经济犯罪而不影响经济纠纷案件的审理,审判实践中争议较大,最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》第三条规定:“人民法院在审理经济纠纷中,发现经济犯罪时,一般应将经济犯罪与经济纠纷全案移送,依照刑事诉讼法第五十三条和第五十四条的规定办理。如果经济纠纷与经济犯     

审理经济纠纷如何发现和正确处理经济犯罪

上海市各级人民法院在处理经济纠纷案件中,认真注意发现经济犯罪问题。自1985年1月到1986年6月,移送公安、检察等部门查处的经济犯罪案件共一百一十件。发现经济犯罪的基本做法是:(一)明确指导思想。经济审判工作要服从于、服务于改革、开放、搞活,在审理经济纠纷时,应克服就事论事、就案办案的思想。注意发现和揭露、查处隐藏在纠纷中的经济犯罪,不放过经济犯罪的嫌疑线索。卢湾区法院审理一件购销合同纠纷案件,发现被告河南省××公司职工魏××、李××在沪租借民房,大肆挥霍浙江两个单位支付的货款。调查过程中,魏退出了部分款项。经进一步调     

广东黄河实业集团有限公司与北京然自中医药科技发展中心一般股权转让侵权纠纷案

【裁判摘要】 担任法人之法定代表人的自然人，以该法人的名义，采取欺诈手段与他人订立民事合同，从中获取的财产被该法人占有，由此产生的法律后果．是该自然人涉嫌合同诈骗犯罪，同时该法人与他人之间因合同被撤销而形成债权债务关系。人民法院应当依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条的规定，将自然人涉嫌犯罪部分移交公安机关处理，同时继续审理民事纠纷部分。     

兴业银行广州分行与深圳市机场股份有限公司借款合同纠纷案

【裁判摘要】 一、根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，行为人私刻单位公章或者擅自使用单位公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以签订经济合同的方法进行的犯罪行为，单位有明显过错，且该过错行为与被害人的经济损失之间有因果关系的，单位对该过错行为所造成的损失，依法应当承担赔偿责任。     

关于审理经济纠纷案件中发现经济犯罪移送的几个问题

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》和《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》以及最高人民法院《关于审理经济纠纷案件发现违法犯罪必须严肃执法的通知》发布以来,我省各级人民法院认真贯彻通知精神,严厉打击利用经济合同破坏社会主义经济秩序、危害国家和人民利益的经济犯罪分子,取得了很大成绩。但是,由于有关部门的认识不一致,使一些案件得不到及时处理,当事人的合法权益得不到保护。据西安、咸阳、     

关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪问题后移送有关部门,是否退还预收的案件受理费的批复

贵州省高级人民法院: 你院黔法[1986]17号“关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪移送有关部门后,是否退还预收的案件受理费的请示报告”收悉。经研究,答复如下: 第一审人民法院在审理经济纠纷案件中,发现经济犯罪,移送有关部门依法处理时,对当事人所预交的案件受理费,应分别不同情况进行处理:案件全     

运用国家干预手段 发挥经济审判作用

几年来,各地人民法院在审理经济纠纷案件中,发现有相当一部分案件的当事人或有关人员有经济违法、犯罪行为。对经济犯罪行为,人民法院自当按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部一九七九年十二月十五日《关于执行刑事诉讼法规定的案件管辖范围的通知》和一九八五年八月十九日《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》,将经济犯罪的有关材料分别移送有管辖权的公安机关或检察机     

民刑交叉视域下“同一法律关系的经济犯罪嫌疑”之司法应对

经济案件中民事不法与刑事犯罪常常交织。对此,司法解释明确了人民法院在审理经济纠纷案件中,对基于“不是同一法律关系”发现的经济犯罪嫌疑的处理方式,但并未对“同一法律关系”情形的处置方式作出回应。因此,需明确刑民法律关系的判断后置于同一法律关系认定的逻辑顺序,在法秩序统一性原理指引下摆脱刑事诉讼优先的窠臼,同时允许当事人独立提起民事诉讼,并在司法技术层面相应改革创新。     

处理经济纠纷案件应着重调解——北京市中级人民法院经济审判庭处理经济纠纷案件的调查

北京市中级人民法院经济审判庭于一九七九年六月建立，同年十月开始试办经济纠纷案件。一九八零年七月起扩大收案范围，十月又开始受理经济犯罪案件。到一九八一年五月底止，共受理案件八十九件，其中经济纠纷案件七十九件（一审七十七件，二审二件），经济犯罪案件十件（一审四件，二审六件）。已审结七十件，其中经济纠纷案件六十二件，经济犯罪案件八件。北京市中级人民法院经济审判庭从近两年的审判工作中深深感到，着重用调解方式处理经济纠纷案件十分必要，可以说这是一项行之有效的原则。     

审理经济犯罪案件运用证据的几个问题

审理经济犯罪案件运用证据的几个问题许建民，王战资在我国改革开放不断深入，经济建设快速发展的同时，经济领域中的违法犯罪也日趋增多、但是有相当一部分经济犯罪案件难以处理，其中既有涉及到政策法律界线不清，又有对诉讼证据的运用问题，而且诉讼证据的运用是一个主...     

谈谈台湾民事判决裁定在大陆的认可与执行

台湾是中国不可分割的一个重要组成部分，随着两岸关系的日益密切，两岸人民间交流所衍生的民事、经济纠纷也日益频繁。据悉，１９９２年以来，大陆法院审理的涉台民事案件平均每年递增７％，经济纠纷案件平均每年递增２６％。台湾法院审理的涉及大陆的民事、经济案件也在...     

人民法院移送经济犯罪案件初探

当前,利用经济合同的经济犯罪活动十分猖獗,严重影响深化改革和进一步对外开放,扰乱了社会主义的经济秩序。为了有效地打击这类犯罪活动,我们就法院在审理经济纠纷案件中,发现经济犯罪后的移送问题,作一探讨。一、查明案件事实法院在查处经济合同纠纷时发现经济犯罪事实,向公安机关、检察机关移送案件是否要查明事实,一直存有争议。带有普遍性的一种观点认为,