回声

《打响反诈持久战》记者:李韵石公安部数据显示,2020年,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件32.2万起,抓获犯罪嫌疑人36.1万名,止付冻结涉案资金2722亿元,劝阻870万名群众免于被骗,累计挽回经济损失1876亿元。相比传统诈骗,电信网络诈骗是依托互联网兴起的新型犯罪。不法分子冒充银行、公安等部门工作人员给受害者设置圈套,以及防不胜防的各种"杀猪盘"陷阱,电信网络诈骗令人不胜其扰、深恶痛绝。     

数字

98.4%2020年,人民群众对平安建设的满意度达98.4%。2020年1至11月,全国八类主要刑事犯罪案件下降9.3%,一、二审裁判生效后息诉服判率达97.9%.1200亿元2020年以来,全国公安机关持续深入打击电信网络诈骗犯罪活动,共破获电信网络诈骗案件25.6万起,抓获犯罪嫌疑人26.3万名,拦截诈骗电话1.4亿个、诈骗短信8.7亿条,为群众直接避免经济损失1200亿元。     

诈骗银行犯罪案件存在的原因分析与防范对策

2005年至2007年,某市人民检察院第二分院受理涉及银行资金被骗的金融类诈骗案件近20件,银行被骗资金人民币36亿余元,造成损失达20亿余元,涉案罪名包括合同诈骗罪、贷款诈骗罪、金     

战争赔偿:德日之比较

1972年 9月 29日,“中华人民共和国政府宣布：为了中日两国人民的友好,放弃对日本国的战争赔偿要求。” 　　1978年日本政府设立海外经济协力基金,与中国政府达成提供日元贷款协议。 1979年～ 1984年日元贷款金额 3309亿; 1984～ 1990年日元贷款金额 4740亿; 1990年～ 1995年日元贷款金额 68个项目,总额 140 5亿美元。 1994年 9月 14日国务院总理李鹏又敦促日本政府“希望日本政府尽快确定第 4批日元贷款和其他资金合作”。人们从日本和中国出版物获悉,有关日元贷款带有日本政府对华侵略战争进行补偿的性质。 　　国与国之间的战争…     

谁都有可能被骗子盯上

2021年我有个明显的感觉,看到的关于诈骗案的报道实在是太多了,套路繁杂让人防不胜防,电信网络诈骗犯罪已成为当前发案最高、损失最大、群众反映最强烈的犯罪类型. 在此背景下,2021年10月,《反电信网络诈骗法(草案)》向社会公开征求意见,这是我国首次对打击治理电信网络诈骗进行专门立法,标志着反电信网络诈骗犯罪正式进入国...     

审理涉及金融不良债权转让案件相关法律问题研究

自2005年1月至2008年9月,北京市法院共受理涉及金融资产管理公司主张金融不良债权的一审和二审案件638件,诉讼标的额近94.13亿元。其中,涉及金融资产管理公司通过债权"打包"转让方式处置不良资产,即金融不良债权转让案件26件,诉讼标的额7.74亿元,涉及资产包金额总计191亿元。     

对刑事赔偿相关问题的几点思考

2004年以来，全市检察机关共受理22人提出的刑事赔偿申请，经审查后决定给予赔偿的11人9件，总计赔偿金额28万余元。从给予赔偿的9件案件看，职务侵占案3件，受贿案2件，抢劫、伤害、诈骗、走私普通货物案各1件。给予赔偿的原因均为人身受到错误羁押。形成错误羁押的原因主要是：（1）因提起公诉后证据发生变化，而最终引发赔偿的4件。如刘某职务侵占案。     

揭开电信诈骗的盖头

2008年下半年，电信诈骗犯罪在全国各地迅速蔓延，并呈现爆发式的增长。仅上海市徐汇区所受理的案件，短短两个月时间内，就有5名被害人被骗去580万元的钱款。     

电信诈骗“连环局”

2011年9月底，中国和东盟地区8个国家联合行动，在老挝、印尼等国破获一起冒充中国公检法部门的跨境电信诈骗案，抓捕涉案人员828人，破获案件1800余起，涉案金额高达2．2亿元，受害人涉及全国31个省。     

农民摇身变"名商"百家企业遭荼毒

一个地道的农民注册成立跨国公司,实施空手套“白狼”,两年多时间诈骗国内100多家企业,涉案金额100多亿,实际诈骗现金500多万。他是怎样实施诈骗的呢?又是怎样被警方抓获的呢? 一个地道的农民注册成立跨国公司,实施空手套“白狼”,两年多时间诈骗国内100多家企业,涉案金额100多亿,实际诈骗现金500多万。他是怎样实施诈骗的呢?又是怎样被警方抓获的呢?     

中国贷款诈骗第一案始末

百余家空壳企业相互担保,诈骗贷款,杭州市10多家银行被骗,金额高达13亿余元。有业内人士分析,除了监管失控外,不排除内外勾结的嫌疑。坐落在杭州市凤起路上的之俊大厦如今巳物是人非,这座靠近西湖的25层写字楼寸土寸金。这里曾是一个人的＂王国＂,在杭州市银行界呼风唤雨。3月28日,＂失踪＂了近5年的何志军出现在杭州市中级人民...     

诈骗罪犯罪成本扣减之实证辨析

正诈骗罪中,嫌疑人支付给被害人的财物,在认定诈骗金额时是否应扣减,这直接影响诈骗罪的成立与否,也关系到被害人被骗财物的退赔或追缴额,是一个具有很强实践意义的问题。本文拟对诈骗罪中犯罪成本与诈骗金额的关系做一探讨,明确犯罪成本的扣减问题。一、犯罪成本的含义关于犯罪成本,有广义说和狭义说两种。广义说认     

票据诈骗罪若干问题研究

票据诈骗罪作为《刑法》规定的8种金融诈骗犯罪之一,近年来已成为我国金融领域诈骗犯罪增长最快、发案率最高的罪种,在1998年-2001年北京市发生的涉案金额百万元以上的80件金融诈骗案件中,有40件为票据诈骗犯罪。涉案金额高、财产损失大是票据诈骗犯罪社会危害性的突出表现,而且极大地扰乱了国家正常金融秩序,应予重点惩治。在此背景下,对实践中认定票据诈骗的一些常见疑难、复杂问题进行研究、澄清,颇具现实指导意义。     

利用高额息差诈骗犯罪的特点与防范

近期来，上海地区不断发生利用高额息差手法诈骗的案件，尤以金融发达、银行集中的中心城区为甚。据市公安局截至今年四月份的统计，共发生案件56起，被骗金额3.6亿多元，个案值最高达3000多万元。其中静安区发案20起，涉及金额近9000万元。所谓高额息差诈骗是指犯罪嫌疑人以高于银行的贷款利率为诱饵，虚构自身经济实力或重大经济项目，诱使出借方将资金汇入指定银行予以封存，仅表示受款单位对外的一种资信（即所谓“封资”），获取信任，然后通过偷盖、偷换印鉴章等手法，以贷记凭证转移资金，达到占有目的。这类案件有别于一般诈骗案件…     

遏制金融诈骗犯罪刻不容缓——对2002年1月至2004年12月呼市地区金融诈骗犯罪的调查分析

一、近年来,呼市地区金融诈骗犯罪的主要特点(一)诈骗金额大,造成损失大。2002年1月至12月,呼市检察机关受理审查金融诈骗案件23件,与前3年相比,不仅案件数量上升,且诈骗数额越来越大。就个案来说,数额小的几万,数额大的数百万,甚至数额达千万元以上的也屡见不鲜。诈骗金额之大     

论电信诈骗犯罪立体防控体系的构建

近年来，随着信息网络技术的飞速发展，利用手机短信、电话和网络通信平台等电子通信手段实施的电信诈骗犯罪活动日益猖獗，人民群众深受其害，严重影响着社会的和谐与稳定，甚至已成为一种社会公害，因而公众要求严厉打击电信诈骗的呼声普遍高涨。电信诈骗作为一种受害面积广、涉及地域宽、犯罪金额大、查办难度高的侵财性犯罪，是传统的普通诈骗犯罪手段所不可比拟的新型犯罪。     

案件速递

浙江金华警方破获系列新型特大电信诈骗案浙、湘两地警方通力合作,展开对冒充银行提供低息贷款进行电信诈骗的犯罪团伙集中抓捕行动。行动已经摧毁电信诈骗犯罪团伙5个,捣毁窝点26处,抓获犯罪嫌疑人94名,涉案金额超过1000万元。2012年12月,金华人吴女士因急需贷款拨通了一张"建行低息贷款"小广告上的电话,接电话的是一名中年男子,自称是建行负责贷款业务的"主任"。随后,这名冒牌主任告知吴女士贷款前要在建行开通一个账户,而且必须将贷款金额的一半资金先存入这个新的账号进行验资。     

电信诈骗犯罪案件的规律、特点及打防对策

当前手机短信、电话、网络诈骗等电信诈骗犯罪依然猖獗。该类犯罪影响面广、涉案金额大,人民群众深受其害,但由于该类犯罪多为有组织犯罪、组织严密、流动性强、取证难度大,因而给侦查破案带来许多困难。为及时有效地打击电信诈骗犯罪,侦查机关要认真分析其规律和特点,研究制定侦查对策。     

存折密码泄漏之谜

去年,广州发生了三十多起手段高超的金融诈骗案件,被骗金额高达500万元。一帮金融诈骗犯罪分子,利用巧妙的诈骗手段,把别人密码存折上的存款一取而净。这帮人到底用什么高超手段把别人的带密码的存折上的存款骗到手的呢?今年1月15日,因涉嫌金融诈骗,福建省安溪县人易梅林被广州市检察院向广州市中级人民法院提起公诉,这种手段新奇的骗术才大白于天下。     

电信网络诈骗之特殊帮助人员共同犯罪的认定

我国信息技术不断发展,在促进社会进步以及丰富公民精神世界的同时,一种新型的犯罪——电信网络诈骗也随之出现。与传统意义上的诈骗相比较而言,电信网络诈骗主要依靠信息技术,在作案的手段上具有更大的隐蔽性;在涉案的金额上具有更加的庞大性;在社会影响范围上具有更大的广阔性;在社会的和谐稳定上具有更大的危害性。我国正在逐步加大对网络诈骗的打击力度,但是在具体司法实践中,却存在着对电信网络诈骗中特殊帮助人员共同犯罪认定的难题.