小心“高额回报”陷阱——两起非法集资刑事案件警示录

案例一被告人王某,1962年出生于安徽省庐江县。王某在2009年4月至2011年8月期间为经营收购粮食、种植兰花、工程建设等业务,采取出具借条,定期支付利息的手段,向社会不特定的人非法吸收或变相吸收公众存款671.8万余元未归还,给存款人造成了重大损失。其中,被告人王某在2010年以月利率30%向汪某借款56万元未归还。庐江县人民法院经审理,于2012年10月11日以非法吸收公众存款罪判处被告人王某有期徒刑四年,并处罚金20万元。     

"三剑客"偷出银行400万巨款

个体老板、银行职员、经济警察联袂出演一幕“偷天”大戏 2004年11月底,广西南宁市中级人民法院以犯金融诈骗罪,判处马球无期徒刑,并处没收个人财产;判处罗强有期徒刑15年,并处罚金20万元;判处覃超有期徒刑10年,并处罚金15万元。这三个“铁哥们”,利用罗强在银行工作的便利,内外勾结,从银行取出400多万元的巨款。     

挡不住的“诱惑”

2009年12月11日，网络投注额达5000多万元的江苏省宜兴市首例网络赌博案一审宣判。宜兴市人民法院对3名被告人均以开设赌场罪作出判决，其中被告人陈某被依法判处有期徒刑1年6个月，并处罚金人民币5万元；被告人王某被依法判处有期徒刑1年，缓刑1年6个月，并处罚金人民币3万元；，被告人裴某被依法判处管制1年，并处罚金人民币2万元。     

倒卖耕地去采砂

正近日,泾县人民法院对泾县公安局经侦大队侦办的该县首例非法转让、倒卖土地使用权案与非法采矿案做出一审判决:被告人周某犯非法转让、倒卖土地使用权罪,判处有期徒刑3年,并处罚金人民币10万元;犯非法采矿罪,判处有期徒刑4年,并处罚金人民币5万元,决定执行有期徒刑6年,并处罚金人民币15万元。法院同时对另两名被告葛某、杨某进行了宣判。该案是泾县公安局经侦大队2012年以来侦办的第二起涉     

福州版“吴英”案:受害人的权益谁来保护

2013年4月26日,福建省福州市东方古玩城发展有限公司董事长林燕城因犯非法吸收公众存款罪,被福州市中级人民法院判处有期徒刑3年。此案被法院认定的非法吸收公众存款金额为479万元。然而,据受害人说,林燕城借款共计4000万元。至林燕城被判刑,受害人称仍未收到他分文还款。受害人的权益谁来保护?林燕城,原福建省福州市东方古玩城发展有限公司董事长,头顶福州市政协委员、福州市企业与企业家联合会会员等诸多光环。2009年,有媒体刊发题为《东方古玩城法人代表欠了15人2150万元竟人间蒸发》和《福州东方古玩城     

非法采矿罪案例分析

1999年元月29日,广西宾阳县人民法院审判厅里,回荡着审判长声音宏亮的宣判: “一、被告人黄××犯非法采矿罪,判处有期徒刑1年6个月,缓刑2年,并处罚金3000元;二、被告人韦××犯非法采矿罪,判处有期徒刑1年6个月,缓刑2年,并处罚金3000元;三、被告人黄×犯非法采矿罪,判处有期徒刑1年,缓刑1年6个月,并处罚金3000元;四、被告人     

骗人钱财 一家四人被判刑

备受关注的金家柱及其妻丁学习、其媳刘光霞、其子金庆华家庭式共同集资诈骗、诈骗大案于2005年10月17日在肥西县法院宣判:以集资诈骗罪、诈骗罪判处被告人金家柱无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以集资诈骗罪判处被告人丁学习有期徒刑14年,并处罚金 20万元;判处刘光霞有期徒刑5年,并处罚金5万元;以诈骗罪判处金庆华有期徒刑4年,并处罚金2万元。     

假发票买卖链条斩断记

2013年3月25日,随着法官落槌,由江苏省盱眙县检察院提起公诉的涉及非法制售发票、虚开发票6000万元、偷逃税金180多万元的危害税收征管犯罪案件尘埃落定。主犯姜求贵被判处有期徒刑三年、罚金45万元,其他13名被告人均被判处有期徒刑并处罚金,罪犯均表示不上诉。一心发财捞偏门1993年,本案主犯18岁的湖南人姜求贵怀揣着舍我其谁的发财梦,从家乡津市市     

4亿元集资款哪去了?

由成都市检察院提起公诉的原成都霜洋实业有限责任公司董事长、法定代表人、原双流县14届人大代表王泽君等人涉嫌虚报注册资本、非法出具金融票据、集资诈骗、非法吸收公众存款、用账外客户资金非法拆借、发放贷款一案,经成都市中级人民法院开庭审理后,于7月10日进行公开宣判:王泽君因虚报注册资本罪被判处有期徒刑3年、非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑10年、     

西部车城案真相

2005年12月1日,陕西省西安市中级人民法院对陕西西部国际车城有限公司一案作出一审判决,以非法吸收公众存款罪判处法人王权有期徒刑三年,缓刑五年;判令陕西西部国际车城有限公司将犯罪所得退赔被害人。这起震动整个西部地区、牵动千余受害者、非法融资6千多万的大案尘埃落定。当2005年5月24日王权因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕,在当地引起了强烈反响,一直到开庭审理,围绕这起案件有许多的议论,到底是不是非法吸收公众存款,在法律界和社会上有不同说法,法院的定性对此可说是一个了断,一正社会视听。     

同种漏罪的处罚及思考

一、案情介绍案情:被告人汪某于2000年至2004年间,未经金融监管部门批准,非法向不特定的社会公众吸收存款共计1.27亿余元。2005年8月,一审法院以非法吸收公众存款罪判处汪某有期徒刑九年六个月,汪某不服判决提起上诉,二审法院于10月裁定维持一审判决。2005年11月,公诉机关又以非法吸收公众存款罪指控被告人汪某,认为被告人汪     

派生集团案二审裁定 实控人数罪并罚获刑20年

<正>4月21日,广东省高级人民法院对派生科技集团有限公司（下称“派生集团”）和唐军、张林等46人犯集资诈骗、非法吸收公众存款等数罪作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。派生集团被罚16.1亿元,原董事长唐军、原总经理张林被判20年刑期,罚款合计近一亿元。2022年12月22日,广东省东莞市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚,判处派生集团罚金16.1亿元。     

“隐贿”司长刘宇昕

2013年4月15日,住房和城乡建设部(原建设部)建筑市场监管司原副司长刘宇昕被北京市第一中级人民法院一审判处有期徒刑12年,并处罚金30万元。根据法院认定的事实,刘宇昕在任职期间受贿200多万元。将财产登记在他人名下、     

私藏枪支法不容

2007年1月17日,南谯区人民法院以非法持有枪支罪、持有假币罪,判处韩某某有期徒刑1年3个月,并处罚金人民币1万元。     

银行蠹虫

从立案侦察到依法判决,历时达8个月,为国家造成6500多万元经济损失的原青岛市××区城市信用社××分社主任闫××、信用社信贷科副科长徐××玩忽职守、非法发放贷款一案终于有了结果,闫、徐两人分别被判处有期徒刑16年和14年,皆被剥夺政治权利2年,各处罚金人民币6万元。     

砒霜治死病人 庸医获刑

日前,砀山县法院对一起非法行医案作出判决,以非法行医罪判处被告人王作静有期徒刑10年,并处罚金人民币2000元,赔偿附带民事诉讼原告人王言林、王月月抚养费等经济损失8万元。     

生拉硬扯接生致人重伤

不久前,利辛县人民法院对一起非法行医案进行公开开庭审理,依法判处被告人陆勤有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金2000元;判处被告人武飞有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金1000元。被告人陆勤、武飞系利辛县双桥乡村民。     

歌舞走秀背后的赌窟

"不到5年时间,汪利娟所涉16个赌场,非法所得4372万余元,赌资累计金额高达3270余万元.其中,个人非法所得1022万余元."2015年12月8日下午3点,云南省曲靖市麒麟区人民法院对备受关注的汪利娟等30人开设特大赌场案公开宣判,主犯汪利娟被以开设赌场罪判处有期徒刑6年并处罚金100万元;同罪判处主犯叶成方有期徒刑5年零6个月,判处王荣有期徒刑5年,均并处罚金;其余26人均受到相应的惩处.     

遭迷药丢失巨款 向商家索赔被驳回

近日，北京市西城区法院以非法买卖警用装备罪判处被告人张某有期徒刑1年，并处罚金人民币1000元；判处被告人程某有期徒刑7个月，并处罚金1000元。     

佛山吸储巨案宣判,邮政局长非法吸储13亿能量何来?

4月24日，“809佛山邮政储蓄案”主犯何丽琼在听法院一审宣判。涉案金额逾13亿元的“809佛山邮政储蓄案”近日一审宣判，主犯何丽琼因贪污、非法吸收公众存款、故意伤害、故意毁坏财物四罪，被判处死刑；主犯陈琦丽因贪污、非法吸收公众存款两罪，被判处无期徒刑；其他4名被告人分获4年至5年不等有期徒刑。