美国怀疑似非法传销

随着中国直销法规的颁布,许多境外公司打着各种各样经营模式在中国市场非法运作,严重的影响了中国的经济市场。美国 EFT 公司就是以“电子商务”为名,钻中国法律盲点的空子,利用在互联网上进行邮购产品业务,大肆套钱。这种经营方式疑似传销,又近似非法传销.EFT 公司这种更具有隐蔽性和欺骗性的经营方式,在全国泛滥,已经让许多人陷入非法传销的泥潭。记者通过暗访了解到,在 EFT 公司要想获得所谓奖金回报,必须高价订购 EFT 公司     

浅析非法传销行为及其法律规制

近年来非法传销行为屡禁不止,其与合法的直销经营行为之间存在较多类似表象,导致普通民众将非法传销误认为直销经营而遭受损失。刑法修正案(七)新增传销罪,为今后打击非法传销行为提供了有力的法律武器。本文就如何区分非法传销行为和直销经营活动,以及适用最新的刑法规定打击传销行为加以论述。     

狂敛2.9亿全国特大非法传销案揭秘

今年初,有关部门公布了2001年全国十大经济案件,福建省公安机关侦破的华良公司非法传销案名列其中。此案于今年4月29日、30日在三明市梅列区法院开庭审理,引起了社会各界的关注。检察机关指控,这起以上海华良公司总部为核心,传销网点遍布全国25个省区的特大非法经营案,自2000年9月至2001年4月短短的8个月时间内,非法传销金额达2亿9千多万元,受骗人数达20余万人。     

论非法传销行为的司法定性与立法完善

最高人民法院以《批复》的形式将情节严重的非法传销行为定性为非法经营罪。但是该定性会使非法经营罪成为“口袋犯罪”。而且该定性不符合非法经营罪的本质特征,不符合罪刑相适应的基本要求,不能适应非法传销行为的演变趋势。对情节严重的非法传销行为应专门立法。     

日本对非法传销的法律规制及启示

目前我国涉及对非法传销的规定主要集中于《刑法》之组织、领导传销活动罪和国务院于2005年颁布的《禁止传销条例》。随着社会经济的高速发展,尤其是互联网技术的成熟与渗透,上述规定在打击非法传销时已显得捉襟见肘。邻国日本却早在上世纪70年代末制定出一部专门针对非法传销的法律《无限连锁会防止法》,短短七条简明扼要地对非法传销的定义、构成要件、有关罪名和处罚基准作出了规定,考虑全面、规定细致,可操作性强。此外,该法由日本议会制定,立法层级高,属于日本庞大的消费者保护法律体系的有机组成部分。我国应在借鉴吸收日本先进立法经验的基础上,结合本国非法传销的运行特征进一步完善非法传销的法律规范体系,为消费者权益提供切实有效的保护。     

玛雅传销:50万人的创富神话

2006年4月20日,南宁市西乡塘区人民法院对共有50余万人参与、涉及金额近2亿元的广西玛雅生物科技有限公司非法传销案作出判决,以“非法经营罪”判处玛雅公司法人代表赵德强有期徒刑5年,并判处罚金50万元;判处玛雅公司犯非法经营罪,罚金300万元人民币;参与传销的玛雅公司职员分别被判处有期徒刑和罚金。在这起参与人数最多的特大传销案件中,究竟是什么力量令来自全国30个省市区的50余万人卷入非法传销呢?消费利润神话南宁市大学路是进出南宁4大通道之一,便利的交通条件使这里聚集     

非法传销在我国的现状反思与对策

非法传销自传入我国以来,在全国迅速发展.非法传销窝点和涉案人员遍布全国各地.出现了涉案金额高,涉案人员多,窝点分布广泛,队伍庞大,发展速度快,屡灭不绝,传销人员结构出现两极分化,高学历的大学生、教授、干部等参加的特点.通过深入非法传销组织的实地调查和个案访谈,提出了立法普法,市场监管,学校与教育、就业,社会和制度、社区管理及个休心理等方面有效打击和干预非法传销的具体可行性措施.     

大连富饶集团非法传销活动的特点

传销活动是近年来我国经济活动领域中的一种典型非法活动，社会危害性极大。大连富饶集团长期从事非法传销活动，于2012被大连警方取缔。本文通过对富饶集团组织及营销模式的深入了解，剖析了其非法传销行为的特点，指出了其组织领导非法传销、严重危害社会秩序的本质特点。     

因强迫加入非法传销组织引发的非法拘禁案调查分析

近年来,因流动人口多、成份复杂,各地成为非法传销的重灾区,而由此衍生的其它犯罪也随之增多,文章拟以梧州市为例分析,因强迫加入非法传销组织引发的非法拘禁案的现状及对策。     

日本对非法传销行为的刑事处罚

非法传销在日本一般称之为"老鼠会"或"多层次营销法",在非法传销组织中,居于上位的成员不用劳动也能得到比其他成员更多的利益,这种不劳而获的做法在一定程度上会极大地刺激社会上一部分人的投机心理。非法传销如果不能吸收新的会员,从其处获得金钱来维持经营就会面临破产的境地,而一旦破产最大的受害者就是处于组织最下层的"最后一只老鼠",他们都将落到血本无归的境地,"最后一只老鼠"并非是一个人而是大多数人。日本的《无限连锁会防止法》较为详细地规定了非法传销的构成要件以及处罚基准。     

非法传销成因透视

学界对非法传销成因的研究相对薄弱。非法传销具有其内在的生成机制,它与我国的某些文化陋习、我国所处的特殊经济发展阶段、某些特定群体的人性弱点、立法滞后、行政不作为紧密相关。     

记者卧底揭开申齐公司黑幕

在上海松江区,有一个投资4000万元人民币,生产保健食品的申齐实业(上海)有限公司。该公司通过在全国各地建立起来的114个传销网点,把用蘑菇为原料生产的保健食品吹嘘成无病不治的灵丹妙药,诱惑不知情的人参加申齐组织,进行非法传销活动。     

非法传销的新热点及对策

随着今年经济危机的发展,社会贫富差距扩大,拜金主义日趋严重,非法传销作为一种可以短期聚敛巨额财富的犯罪形式呈现日趋上升的态势,且犯罪规模逐渐扩大、社会影响日趋严重。今年2月,包河区院受理了一件多人的非法传销案件,全案构成犯罪的骨干人员共48人,均为合肥以外其他地区的负责人,涉及全国范围内多个地区的分支机构,该案件社会影响重大,不仅非常具有代表性,还表现出很多非法传销案件的新特点。     

非法传销类劳教人员现状分析与矫治对策刍议

非法传销是我国刑法和其它法律法规尚未明确定性的违法犯罪类型，与传统的违法犯罪相比，具有组织上的封闭性、交易上的隐蔽性等特点。它的主要目的是以高额投资回报为诱饵，对传销人员实施人身和精神的双重控制，从而达到非法吸收资金的目的，“经济邪教”特征十分突出。目前，我所收容的非法传销类劳教人员已占到了收容总量的44％以上。为了较为准确地掌握非法传销类劳教人员的基本情况，     

当前非法传销活动及其衍生犯罪实证探究

当前,因非法传销活动及其衍生犯罪所引发的组织、领导传销活动罪及非法拘禁罪、故意伤害罪、绑架罪、诈骗罪等其他刑事犯罪案件大量发生,对社会安定、稳定造成较大负面影响.有鉴于此,通过惠安县人民检察院办案实际对当地非法传销活动的特点、原因及存在的主要问题进行剖析,进而提出有针对性的防范与应对措施,刻不容缓、势在必行.     

非法传销犯罪的刑法适用

非法传销犯罪的刑法适用□汤友洪揭萍何能高近年来，传销作为一种全新的营销方式在我国悄然兴起，并迅即传遍大江南北。一些不法企业和个人趁火打“劫”，采取种种不法手段进行非法传销，欺诈消费者，牟取暴利。为对传销活动加强规范和管理，国务院办公厅《关于停止发展多...     

徇私舞弊不移交刑事案件罪的理解与适用

[基本案情]被告人胡某某在担任某工商行政管理局(以下简称某工商局)公平交易科科长期间,于2006年1月11日上午,带领被告人郑某等公平交易科工作人员对群众举报的天津华夏神龙科贸发展有限公司(以下简称天津华夏神龙公司)涉嫌非法传销问题进行现场检查,当场扣押财务报表及宣传资料若干。当日下午,被告人胡某某、郑某对该公司法定代表人李某进行询问,李某承认其公司营业额为110万余元(与所扣     

抓住重点深挖 密切协作细查——三明市“2001·03·19”郑永森团伙非法经营案

2001年3月19日,福建省三明市公安局刑警支队根据受害人付某的举报线索,立案侦办了一起由台湾籍犯罪嫌疑人操纵的典型的靠非法传销手段大肆骗敛钱财的特大非法经营案件,经过10个月的调查取证,初步查明这个犯罪集团以台湾华良股份有限公司董事长郑永森及其妻子李珮瑜为头目,自1996年以来,先后设立3家贸易公司从事非法经营活动,他们以长沙、上海为总部,推行实施所谓“全球得利”计划,采取会员制网络传销形式,在全国25个省、自治区、直辖市的75个大中城市建立办事处、服务站等传销网点,形成“产、供、销”一条龙,大肆非法传销产品,以高额回报为诱饵,诱骗大批群众进行非法传销活动。涉案金额高达6亿多元,涉及人数     

对高校毕业生屡陷非法传销的思考

本文着重根据现状,阐述了毕业生屡陷非法传销的原因,并就其原因,结合自身工作中的经验,提出了对策和措施。     

柳州特大命案祸起传销

2004年1月17日早上,在广西柳州市磨滩路一队附近防洪堤菜地里发现一具无名男尸,经勘验系他杀。次日,警方向社会公布案情,悬赏寻找破案线索。1月24日(大年初三)下午5时50分,市公安局110接警:位于跃进路某花苑一出租屋里死了人,满屋子都是浓烈的煤气味。数十名民警赶到现场,发现两间卧陈旭明,辽宁籍人,23岁,被老乡骗到柳州搞非法传销。高毓,辽宁籍人,23岁,被老乡骗到柳州搞非法传销。←张广顺,辽宁籍人,23岁,被老乡骗到柳州搞非法传销。惨死在煤气管道仍不房内民警从现13本活还提取了5过期的暂住从身份证、结这些人分别是安徽20至30多岁之间。…