互联网金融犯罪的特点与侦防对策研究北大核心

作为金融的重要业态之一,互联网金融在蓬勃发展出现多种模式的同时也滋生了经济犯罪等诸多问题,这对公安机关打击防控经济犯罪工作提出了新的挑战。由于互联网金融兼具互联网时代和传统金融的特征,互联网金融犯罪在触犯传统经济犯罪罪名的同时亦衍生了专业化、智能化等自身特点,加之专业技术、情报信息基础等方面的短板,互联网金融犯罪的侦查防范存在诸多现实困难。因此需要以情报技术为主导,通过对情报信息的收集和分析助力已发案件的侦查,梳理人员、资金流向。同时也要建立情报导防、部门协作、风险防控、集群战役等专业工作机制,从源头上防范互联网金融犯罪的发生。     

侦查情报信息一体化应用机制探析

建立侦查情报信息一体化应用机制是推动全国侦查部门密切协作、整体联动的基础,是形成打击合力的机制保障。当前侦查情报信息化建设中存在的问题具体表现在地区壁垒阻碍侦查情报信息的区域间共享,部门壁垒阻碍侦查情报信息的警种间共享,行业壁垒阻碍侦查部门对社会管理、服务信息的共享利用,关联整合问题阻碍侦查情报信息的一体化应用。应从完善信息共享机制、信息整合机制两个方面推动侦查情报信息一体化应用机制的建立。     

互联网金融犯罪的特点与侦防对策研究

作为金融的重要业态之一,互联网金融在蓬勃发展出现多种模式的同时也滋生了经济犯罪等诸多问题,这对公安机关打击防控经济犯罪工作提出了新的挑战。由于互联网金融兼具互联网时代和传统金融的特征,互联网金融犯罪在触犯传统经济犯罪罪名的同时亦衍生了专业化、智能化等自身特点,加之专业技术、情报信息基础等方面的短板,互联网金融犯罪的侦查防范存在诸多现实困难。因此需要以情报技术为主导,通过对情报信息的收集和分析助力已发案件的侦查,梳理人员、资金流向。同时也要建立情报导防、部门协作、风险防控、集群战役等专业工作机制,从源头上防范互联网金融犯罪的发生。     

侦查情报信息一体化应用机制探析

侦查情报信息一体化是侦查信息化建设的题中应有之意,建立侦查情报信息一体化应用机制,是推动全国侦查部门密切协作、整体联动的基础,是形成打击合力的机制保障。应针对当前信息化建设中存在的问题,从完善信息共享机制、信息整合机制两个方面推动侦查情报信息一体化应用机制的建立。     

情报信息研判在互联网金融犯罪侦查中的应用

近年来,互联网金融犯罪持续高发,有效遏制其高发势头刻不容缓。互联网金融犯罪的特点决定其侦查与防范难度较大,认真探索其犯罪特点、产生原因及侦查防范势在必行。文章以大数据为背景,通过对涉案犯罪情报信息研判,分析和研究情报信息研判在互联网金融犯罪侦查中的应用难点研究解决对策,提出了情报信息研判为视角建立的防控对策。     

经济犯罪情报信息收集机制研究

经济犯罪情报信息的收集是经侦情报工作的开端,对经济犯罪的侦查、防控和经济发展的决策都有十分重要的作用。经济犯罪侦查机关既需要"内外结合",广拓犯罪情报信息的来源,将情报信息收集面扩展到包含公安机关内部各部门等行政执法机关和行业协会、企业、广大人民群众,更需要采用合适的收集方法,建立专业的经济犯罪情报信息收集机制,为经侦情报工作保驾护航。     

情报信息主导侦查若干问题研究

与传统刑事犯罪相比,当前我国刑事犯罪专业化、流窜化、职业化、智能化、有组织化、高科技化趋势明显,刑事犯罪的上述特点对侦查工作提出了极大的挑战,传统的侦查手段例如现场勘查、摸底排队、现场访问等手段在应对新型的刑事犯罪已逐渐捉襟见肘,其工作的低效率已不适应信息化社会打击刑事犯罪的需求。如何改变目前侦查工作的被动局面,转被动打击为主动出击,从而提高侦查工作的效率与精度,把“情报信息主导侦查”机制引入侦查工作成为众多专家学者的共识。“情报信息主导侦查”工作机制代表了一种最新的侦查理念和侦查方法,通过“情报信息主导侦查”工作的机制的实施,改变侦查工作被动出击、穷于应付的局面,提高侦查机关打击刑事犯罪的效率和精确度,以应对新的形势下侦查犯罪的需要。     

论打击犯罪新机制的构建

构建打击犯罪新机制是一个综合、开放、动态的系统工程,其内涵包括刑事侦查专业化、基础工作现代化、侦查活动一体化和侦查方法多元化。刑事侦查专业化包括侦查人员职业化、侦查机构专业化和侦查管理扁平化;基础工作现代化包括刑事科学技术的现代化及犯罪高危人员和涉案物品管控的信息化;侦查活动一体化包括以共享情报信息关联不同地区和不同部门,以及以科学合理的工作机制关联不同地区和不同部门;侦查方法多元化包括发展和丰富合成作战法、视频侦查法、自动比对法、网上串并法等。     

职务犯罪侦查情报信息收集与分析

为了加强职务犯罪侦查基础建设,提高职务犯罪侦查能力,需创建职务犯罪侦查情报信息工作机制.在职务犯罪侦查情报信息收集方面,应建立职务犯罪侦查情报信息工作机构,通过广泛的途径全面收集职务犯罪侦查战略情报信息、职务犯罪侦查专项情报信息、职务犯罪侦查个案情报信息.在此基础上,应该设置专门的职务犯罪情报信息部门和人员使用科学的方法对情报信息进行综合分析研究.未来,应构筑职务犯罪侦查情报信息平台,设立职务犯罪情报信息交流网站,并发展职务犯罪侦查特情人员,以推动整体侦查工作模式的改革与创新.     

侦查情报研判分析机制的建立

长期以来,我国刑侦部门使用以案件为主导的侦查模式,侦查人员受案件驱使的工作方式,难以适应当前刑事犯罪形势的发展变化。应建立完善的情报信息研判机制,利用完整、综合的情报分析信息提高公安部门的工作效率。     

对情报主导侦查的认识

情报主导侦查是信息化时代侦查工作的发展方向,是先进的侦查工作理念,是新时期侦查破案的新增长点。结合情报信息工作实践,探讨情报主导侦查模式的主要特征,从而建立切实可行的情报主导侦查工作机制。     

以情报信息引导缉毒侦查实践

毒品犯罪的基本特征决定了缉毒侦查模式对传统侦查模式的异化,须确立“情报至上”的侦查理念。在缉毒工作现代化的进程中,应以情报信息为先导,构筑全程化的缉毒情报系统。当前要加强禁毒情报系统建设,搭建共享平台;更新情报观念,广辟情报信息来源;以信息协作为纽带,进一步完善缉毒侦查协作机制;不断优化缉毒机构和运行模式。发挥公安缉毒部门在“大缉毒”中的“领头羊”作用。     

论流窜犯罪案件的特点及侦查对策

作案后迅速逃离是流窜犯罪最基本的活动规律。流窜犯罪在侵害目标、作案成员、作案地点和作案手段上有其自身特点。流窜犯罪的高发与经济发展、交通便利、社会管理缺位、公众防范意识差、作案人反侦查意识强等因素有关。当前流窜犯罪的侦查工作存在着考核机制不健全、情报信息不畅、异地串并案难度大等问题。对此,应当加强区域合作,加强情报分析,加强管理和防控,以有效打击流窜犯罪。     

谈“情报信息主导侦查”机制的建构及实践

“情报信息主导侦查”机制作为“情报信息主导警务”的一部分被引入了侦查办案的实践中，极大地提高了侦查破案的效率及准确度。建构这一机制应具备情报信息主导侦查的意识、技术机构、人员、制度和情报信息数据等。该机制在侦查中具有及时准确破案，主动出击，增强打击实效的功能。     

略析公共场所犯罪便衣侦查

便衣侦查是一种打击公共场所高发犯罪的特定侦查工作模式,目前中国便衣侦查还没有统一的模式。便衣侦查凸显了侦查主动性,依托于情报信息研判,同时其行为具有合法性。在工作中要注意便衣民警职责的定位、执法规范程序的遵守、警械枪支的规范使用和区域协作机制的完善。便衣侦查工作的开展要最大限度延伸触角以获取有价值线索,强化情报信息研判能力以提升精确性,强化案件串并意识和深挖犯罪意识。     

刍议我国洗钱犯罪侦查对策

洗钱犯罪已成为一种全球性的顽症.在我国由于毒品犯罪、走私犯罪、有组织犯罪的抬头和上升,洗钱犯罪也将成为危害中国金融秩序的一种严重的犯罪.针对洗钱犯罪案件具有国际性、专业性、过程复杂性和缺乏可识别的受害者等特点,应以顺、逆向侦查相结合的侦查思路,遵循"货币流"安全第一和各部门联合侦查的原则,制定侦查预案,加大打击毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的力度,抓住从案到人、从人到案这一环节,建立完善的社会配套机制和专门的反洗钱机构,加强国际间情报信息交流和侦查协作等侦查工作.     

农村基层刑事侦查部门情报信息工作面临的挑战与对策

农村基层刑事侦查部门的警力相对匮乏,传统的侦查模式难以适应当前同犯罪作斗争的需要。基层刑事侦查部门应认真分析农村社区的发展变化给情报信息工作带来的挑战,树立向情报信息要警力的理念,加强情报信息建设,构建自己的情报信息系统,以应对新农村建设中日趋严峻的犯罪形势。     

出入境情报信息工作的现状分析与对策思考

在公安出入境管理工作中,情报信息工作处于先导地位,具有低成本作用。公安出入境管理部门强化情报信息工作的对策主要有:提高对出入境情报信息工作的认识,形成情报主导警务的意识;明确出入境情报信息工作目标与工作重点,提高情报质量;建立符合现代警务机制的高效情报信息网络;建立情报信息工作考核奖惩机制等。     

论公安情报与侦查破案

公安情报是侦查破案的前提和基础,是侦查工作的重要组成部分。它有助于提高破案效率、保证破案质量,有助于侦查部门掌握侦查工作的主动权。情报主导侦查是以公安情报应用为核心,实现侦查工作的主动性、针对性和有效性的一种侦查理念和模式。网上侦查是情报主导侦查模式下最大化发挥公安情报效能的常规性侦查措施。开展网上侦查,应创新理念,树立侦查新思维;强化信息采集,夯实网上侦查根基;加强信息技术开发力度,有效挖掘情报信息;加强专业化队伍建设,建立健全网上侦查机制;规范网上侦查流程,丰富网上侦查手段。     

情报主导侦查的新模式——以苏州、杭州两地犯罪情报分析研判为视角

在情报主导侦查工作中,苏州和杭州两地起步早,效果明显：一是设有专门的情报分析机构和人员;二是建立了常态化的分析研判制度;三是实现了情报研判形式的多样化;四是具有丰富的情报信息数据支撑;五是有专业技术的多维支持;六是分析研判具有一定的智能化;七是分析研判结果直接转化为侦查破案力。通过犯罪情报分析的研判,苏杭两地的侦查部门实现了侦查思维方式的转变、侦查主体的优化、侦查模式的多样性,提高了侦查效能。