银行职员布下养卡陷阱

2017年年初,湖南省芷江县人民法院审理了一起诈骗案.被告人向好彤耷拉着脑袋坐在被告人席上.她曾是银行职员,因坠人赌博深渊,凭借多张信用卡骗了养卡人杜正钢的钱而犯罪.     

钱是怎样"飞走"的泉州警方侦破系列特大金融凭证诈骗案纪实

有人说,存在银行的钱最安全。其实,如果储户不小心,存在银行的钱也会不翼而飞。2004年7月福建省泉州市公安局历时500天,侦破了一个特大系列金融凭证诈骗案,摧毁变造银行卡犯罪团伙15个,抓获犯罪嫌疑人63人,破获系列变造银行卡案件153起,缴获制卡工具5套、变造的银行卡及存折1000多张(本),涉案金额1500多万元,是我国建国以来打击变造国内银行卡犯罪活动中涉案人员最多、涉案金额最大的案件。     

叶彦荣集资诈骗案始末

一起9.2亿元集资诈骗案,被法律人士称之"跟吴英案件一样,叶彦荣案也是一起因借用高利贷而最终崩溃的典型样本"。最终,嫌疑人由台湾地区遣返回大陆,向世人传递一个信息:台湾地区不再是大陆犯罪分子潜逃的天堂。说起叶彦荣,也许熟悉国内手机储值市场的人不会陌生。他是分店遍及国内的厦门捷通达网络技术有限公司(简称捷通达)的老总。他靠手机储值卡的业务,稳坐国内手机储值市场的第一把交椅。然而,随着捷通达公司的突然倒     

毕业高材生变卡奴潜伏银行盗取资料骗领信用卡

四川双流县高考第5名,西安外国语大学新闻专业本科生--刘宣,众人眼中的好学生,似乎和诈骗嫌疑人身份不沾边.然而,他却骗取或盗用女朋友和同学等人的身份骗领了9张银行的信用卡,轮换透支,欠费近8万元.警方甚至怀疑,他毕业后没有考虑专业而进入银行信用卡中心工作,就是有预谋的"潜伏",以获取他人资料.近日,金牛法院开庭审理了刘宣涉嫌盗窃和信用卡诈骗案,刘宣对犯罪事实供认不讳,但对进入银行是有预谋的问题,他以沉默回应.     

海口特大高招诈骗案内幕

海口市警方日前侦破一起特大诈骗案,将一个采用多种犯罪手段的诈骗团伙绳之以法。这个团伙的犯罪嫌疑人为了欺骗落榜考生,甚至雇用电脑黑客侵入高校网站篡改招生信息。这一案件涉及全国17个省市的上千名高考落榜生,涉案金额上千万元,受骗人数之多,涉及范围之广,让人触目惊     

案件速递

浙江金华警方破获系列新型特大电信诈骗案浙、湘两地警方通力合作,展开对冒充银行提供低息贷款进行电信诈骗的犯罪团伙集中抓捕行动。行动已经摧毁电信诈骗犯罪团伙5个,捣毁窝点26处,抓获犯罪嫌疑人94名,涉案金额超过1000万元。2012年12月,金华人吴女士因急需贷款拨通了一张"建行低息贷款"小广告上的电话,接电话的是一名中年男子,自称是建行负责贷款业务的"主任"。随后,这名冒牌主任告知吴女士贷款前要在建行开通一个账户,而且必须将贷款金额的一半资金先存入这个新的账号进行验资。     

长治市郊区分局破获一起诈骗案

3月14日，山西省长治市公安局郊区分局根据掌控线索，破获一起涉案金额达1000万元的重大诈骗案，网上逃犯高江平（男，53岁，长治市人）落网。经查．2012年3月，犯罪嫌疑人高江平伙同他人以签订收购长治县师庄煤矿股权合同为由，     

中外审判短讯

■“兰州证券黑市”集资诈骗案终审判决1月22日,“兰州证券黑市”案之一、涉嫌诈骗金额达千万元的沈涛等7人集资诈骗案在甘肃省高级人民     

朔州破获一起贷款诈骗案

2009年5月25日,山西省朔州市朔城分局经侦大队经过缜密侦查,成功破获了一起贷款诈骗案,3名犯罪嫌疑人被抓获. 5月22日,朔城分局接到窑子头乡信用社工作人员报案称:在工作中发现曾办理抵押贷款的田某所使用身份证是假的.接到报案后,朔城分局经侦大队立即赶到现场展开调查,根据信用社所提供线索和走访调查,经侦人员初步判定此案是一起贷款诈骗案,且系田某之子田某某伙同他人所为.经侦人员快速出击,成功将3名涉案嫌疑人先后抓获.     

“风水大师”联手美容院 手法“精妙”亦翻船

正2013年7月9日,浙江绍兴市检察院以涉嫌诈骗罪对"风水大师"徐泓昊等5人提起公诉,涉及200多名被害人,涉案金额高达数千万元的特大风水型系列诈骗案的内幕被逐步揭开。从2009年6月开始,自称来自香港的徐大师,游走浙江、湖北、福建、广东等多地,所到之处无不行骗敛财,其中重灾区浙江90多家美容院为他提供客     

婚托,4678名应征者掉入温柔陷阱

这是一起发生在海口的国内罕见的特大婚介诈骗案,犯罪嫌疑人孟长宇利用几张靓女帅男照片,竟然骗倒了全国4678名男女应证者,诈骗金额高达62万余元……     

风水大师行骗记

2013年7月9日，浙江省绍兴市人民检察院以涉嫌诈骗罪对“风水大师”徐泓昊等五人提起公诉，案件涉及两百多名被害人，涉案金额高达数千万元的特大风水型系列诈骗案的内幕被逐步揭开。     

盗窃信用卡 套现被公诉

日前,北京市顺义区法院公开审理一起信用卡诈骗案。201 3年3月的一天,魏某、杜某、杨某3人到北京市昌平区某建材城附近,由杜某进入信件收发室窃得装有石某银行信用卡的信封。后魏某、杜某在该建材城内找到石某经营的店面,以购买建材为由得到石某名片,再由魏某冒充银行工作人员以核实身份信息名义套取石某个人信息。后来,3人到中国移动营业厅附     

白领丽人反陷自设“连环套”

2011年9月20日,北京市海淀区人民法院开庭审理了一起奇特的诈骗案。白领丽人方晓琳为保住自己"风光"的婚姻,编造司法部办公厅工作人员的身份,以求与丈夫"对等"相爱,并不惜铤而走险诈骗闺密。案发后,不仅闺密与她反目成仇对簿公堂。就是她引以为傲的丈夫也向法庭举证她的诈骗行径!方晓琳费尽心机设下了"连环套",未曾保住风光婚姻,反而"套"住了自己,将自己送进了桎梏牢笼……     

假银行出笼记

1997年9月,最令广东金融界感到震惊,甚至可载入中国当代金融业“奇闻野史”里的,莫过于广东省公安厅会同广州市公安局破获的一起建国以来首宗假银行诈骗案了。这些案犯伪造国务院批文,公然挂出银行招牌进行诈骗活动。     

洋行造假大骗案

民国年间不乏形形色色的诈骗案中,1928年发生在天津的中外骗子联袂上演的骗局,骗得的金额高达500万元以上乃名副其实大骗案。此案还有两大特色:骗子打着洋行的牌子屡屡得手;受骗上当的又都是堪称精明的中外银行家。     

诈骗成性——骗父母骗友邻骗来一遗书

山东省青岛市四方区人民法院公开审理了一起诈骗案、合同诈骗案。偌大的审判庭里座无虚席,省内外多家新闻媒体记者也闻讯而至,一起案值仅3万余元的诈骗案,何以引起人们如此关注呢? 原来被告人叫傅玉,现年21岁,从小就娇惯。2000年7月走出校门不久,傅玉便结识了社会上一帮“小混混”。一段时间后,她感到手头很紧,活得很累,便     

静电痕迹显示仪在钢印印文检验中的应用

钢印印文作为印章印文的一种特殊形式，虽然在检验数量上不多，但多出现在重要的凭据、证件上，在案件的侦破和审理中起到重要作用。作为无色印文，检验方法比较单一，往往只能采用测量和特征比对的方法，笔者在一起经济诈骗案件的钢印印文检验中，应用了２３０１IV型静电痕迹显示仪，在认定一枚模糊钢印印文中起到了关键作用。１案例资料２０００年１月，某市公安局送检一金融票据诈骗案中的《银行承兑汇票》２张（金额分别为９００万元和４００万元人民币），各有“辽宁省农业银行汇票专用章０１１２１”钢印印文１枚，提供样本钢印１台…     

贪官外逃六大计

2004年5月,公安部召开的新闻发布会上公布了一组惊人数据,1998年以来, 全国公安机关先后从30多个国家、地区将230多名在逃犯罪嫌疑人缉捕回国。而目前我国外逃的经济犯罪嫌疑人尚有500多人,涉案金额700多亿元人民币。三十六计,走为上策,已成了贪官们贪污后不受惩罚的统一观念。那些身份体面的高官、腰缠万贯的国企老总携款外逃行为更多地带有主动性。他们不是等到风声鹤唳案发后"临时抱佛脚"落荒而逃,而是很早就蓄意瞄准西方世界,做好了人、财、物以及心理上的充分准备,设计出合家"远走高飞"的分步骤计划。     

好一个“钓婆”

垂钓给她这样一个启示:何不用钓鱼之法致富一生中四入牢房,两年内诈骗二亿……1997年12月24日,东省临沂市中级人民法院队一起特大诈骗案公开开庭进行审理,