论当前洗钱犯罪的防范与打击

随着经济金融全球化的发展,洗钱犯罪活动日趋猖獗,严重威胁着各国的国家安全和经济发展。为了预防洗钱犯罪活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,我国颁布了反洗钱法。要加大对洗钱犯罪的打击力度,必须强化金融机构的预防和控制作用,加强不同部门之间的合作,加强对律师、会计师等专业人员的反洗钱监管,以及加强国际间的反洗钱协作。     

打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

国际反洗钱经验对我国反洗钱工作的启示

洗钱是隐瞒或掩饰犯罪收益并使之披上合法外衣的行为。随着全球经济的一体化,国际化的洗钱活动日益猖獗,对我国经济和社会稳定与安全构成了越来越大的威胁。因此,反洗钱工作已经成为当前打击刑事犯罪,维护我国政治经济安全的迫切需要。通过对国际反洗钱经验的介绍,将对建立健全我国的反洗钱体系有所启迪。     

论英国反洗钱立法对我国的借鉴

为了遏制和打击洗钱活动,英国通过一系列的刑事立法,将洗钱行为犯罪化.根据本国的背景形势和欧盟反洗钱指令的要求,英国又专门制定了《反洗钱条例》和《犯罪收益法》,朝着综合性的反洗钱和恐怖融资的法律机制发展.在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下,研究和借鉴英国反洗钱的成功经验,对于完善我国的反洗钱制度是有参考价值的.     

浅谈洗钱犯罪的侦查难点及对策

洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪之一,它具有的隐蔽性、复杂性、专业性,以及与上游犯罪紧密联系的特征等,使该类犯罪的侦查工作面临严峻的困难和挑战。为了保证反洗钱工作的顺利开展,应进一步完善反洗钱的立法工作,加强反洗钱的执法力度,规范金融机构防范洗钱的运行机制。     

对依法加大打击"洗钱"犯罪力度的思考

“洗钱”既是一种犯罪行为,又是使犯罪规模升级和恶性膨胀的重要根源,危及国家金融安全和社会治安稳定。为有力打击和遏制“洗钱”犯罪,必须加深对“洗钱”犯罪问题的认识,在用足用好现行法律打击“洗钱”犯罪的基础上,通过进一步加强“反洗钱”立法,构建我国“反洗钱”的情报网络和惩治机制。     

比特币洗钱犯罪的刑事治理

比特币洗钱犯罪的治理，首先要明确认识其洗钱风险和洗钱模式。目前非金融机构领域是我国反洗钱监管的短板，反洗钱内控机制的缺失和反洗钱义务的模糊是放大比特币交易平台洗钱风险的主要原因。为预防和惩治比特币洗钱犯罪，须合理把握反洗钱规制与刑事惩罚之间的关系，并从犯罪协作角度理解其中的犯罪产业链现象，同时有必要以《刑法》第312条为洗钱犯罪的普通法条、第191条和第349条为特殊法条的思路，来辨明我国洗钱罪名之间的逻辑关系。     

英国反洗钱法律机制主要特点

一、英国反洗钱立法的历史背景英国是国际上对洗钱最早进行法律控制的国家,英国立法对洗钱进行法律控制是基于现实的需要。(一)控制洗钱成为打击犯罪的重要手段。在有组织犯罪活动中,犯罪收益的转移己成为一个关键点,犯罪者为了使犯罪所得及其收益不被没收并逃避法律的制裁,通过交易、转移、转换等各种方式,频繁进行洗钱、甚至进行跨国洗钱,将犯罪收益加以合法化。正是通过洗钱,犯罪收益得以逃避没收,从而使犯罪组织具有强大的经济实力去与合法的社会抗衡;清洗过的犯罪收益被用于维持犯罪组织的运转、贿赂和腐蚀有关的官员、向重要的机构和…     

洗钱犯罪及其控制

一　洗钱犯罪的定义及其法律特征关于洗钱犯罪的定义具有通说和特定说两种。洗钱犯罪的通说定义是 :明知是非法所得和非法收益 ,而以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质 ,并试图通过伪装使之合法化的特定行为。这当然是一种打破国界 ,为世界各国或针对所有洗钱犯罪通用的定义 ,故我们称其为通说。特定说是指一个特定国家的法律为本国专门规定的洗钱犯罪定义。如我国刑法第 191条第 1款为洗钱犯罪规定的定义是 :明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益 ,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的特定行为。由此可见…     

对依法加大打击“洗钱”犯罪力度的思考

“洗钱”既是一种犯罪行为，又是使犯罪规模升级和恶性膨胀的重要根源，危及国家金融安全和社会治安稳定。为有力打击和遏制“洗钱”犯罪，必须加深对“洗钱”犯罪问题的认识，在用足用好现行法律打击“洗钱”犯罪的基础上，通过进一步加强“反洗钱”立法，构建我国“反洗钱”的情报网络和惩治机制。     

试论我国洗钱犯罪侦查工作中的难点及对策

洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪威胁之一,其行为所具有的隐蔽性、复杂性、专业性,以及与上游犯罪紧密联系的特征等使该类犯罪的侦查工作面临严峻的困难和挑战。从侦查学角度,探讨我国洗钱犯罪侦查工作的对策,进一步完善反洗钱的立法工作,以保证我国反洗钱工作的顺利开展。     

从陈水扁“洗钱门”谈洗钱罪的刑事立法完善

通过对陈水扁“洗钱门”事件的探讨，分析我国反洗钱的现状以及洗钱犯罪的危害性，在借鉴国外先进立法的基础上分析我国在反洗钱方面存在的问题，提出加强我国反洗钱的设想，以期有效遏制洗钱犯罪活动，净化社会信用环境。     

试论洗钱犯罪的特点与治理对策

洗钱犯罪是现代市场经济社会中多种谋利型犯罪的伴生物,联手打击洗钱犯罪已经成为国际社会的共同呼声,我国先后签署加入了国际禁毒公约和联合国打击跨国有组织犯罪公约,因而国内反洗钱则不能仅止于罪刑法定,必须对洗钱犯罪施以全方位的防控与惩治。文章围绕洗钱犯罪的法律特征、活动特点和治理对策等展开论述,旨在参与完善国内反洗钱机制方面的研讨。     

我国金融业反洗钱机制现状分析及对策研究

目前我国金融业已基本形成了以“一规两法”为主要内容、以中国人民银行反洗钱局为主要机构的反洗钱机制。但是仍然存在诸多不足,打击洗钱犯罪的立法结构和立法内容不够完善、“一规两法”存在缺陷、反洗钱实践遇到困难以及国际合作存在一定难度等。因此,必须加快反洗钱法制建设,建立金融机构的内部控制机制,完善金融机构反洗钱基础性工作,建立与金融机构反洗钱制度相衔接的社会反洗钱系统,加强打击洗钱犯罪的国际合作。     

网络洗钱犯罪的治理对策分析

网络洗钱具有隐蔽性强、成本低、风险低、操作便捷等特点。网络洗钱主要通过网上银行、网络赌博、网络保险、网络交易等方式进行。网络洗钱犯罪在惩处方面存在一些难题:洗钱法律法规不完善、证据搜集难、管辖难以及各国法律规定存在差异所引发的处罚障碍等。为了严厉打击网络洗钱犯罪,我们需要完善相关立法、严格规范网上交易行为、提升反洗钱技术水平、及时发现和查处洗钱犯罪、加强反洗钱国际合作。     

我国银行业反洗钱犯罪的对策思考

洗钱原来只与毒品、黑社会性质的组织、恐怖活动、走私犯罪等相依附,而今已经逐渐渗透到普通民众的日常生活中。洗钱犯罪是目前社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱活动对现代金融交易体系的高度依赖型和跨国流动的特点,又把金融业推上了反洗钱斗争的第一线。中国人民银行于2003年初连续发布实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规两法”)等反洗钱系列重要规定。通过银行等金融机构进行的洗钱犯罪从而得到了抑制,但是犯罪分子出于利益的原因,仍然继续通过银行进行洗钱,并采取了多种方法来规避银行的监管。本文将从分析洗钱活动入手,反思我国现行的反洗钱立法,并对如何应对我国银行业的洗钱犯罪的问题提出一些个人的建议。     

反洗钱犯罪对策建议

洗钱犯罪日趋严重,我们必须积极采取对策。防范的主要手段是确保严厉的反洗钱法律的存在及实施,并扩大反洗钱法律法规的适用范围,设立专门机构制定对策、收集并处理关于洗钱的举报信息。国际性是洗钱犯罪的一个重要特征,只有加强国际合作,才能有效地防范和惩治洗钱犯罪。     

洗钱犯罪研究

本文从洗钱活动的由来、阶段、方式、危害等入手，对国际洗钱活动的发展趋势及中国面临的挑战进行了研究；介绍西方国际社会可资借鉴的反洗钱立法概况和我国洗钱犯罪立法进程，提出对完善我国反洗钱法律机制的基本建设与对策。     

对我国反洗钱犯罪对策的构想

要进一步完善我国的反洗钱立法,其中包括制定专门的<反洗钱法>、完善反洗钱刑事立法、完善金融立法等;要成立专门的反洗钱机构;加强反洗钱的国际合作;建立有效的反洗钱防御体系,以有效控制洗钱犯罪.     

对当前我国洗钱犯罪的再思考

在我国，伴随着市场经济的发展，洗钱犯罪现象也从无到有，并且出现严重化趋势。如何进一步建立和完善打击与防范机制，采取有效的对策遏制洗钱犯罪具有紧迫性。针对目前洗钱犯罪的主要手段以及我国对洗钱犯罪打击与防范的现状，采取的对策有：完善相关立法．规范金融防范措施，加强反洗钱国际间的协助与合作等等。