"走私日志",揭开村妇暴富之谜

10月21日,上海市人民检察院第一分院以涉嫌走私普通货物罪,对一个海上走私香烟团伙案共23人提起公诉。值得关注的是,这起案件是上海口岸近年破获的首起从海上绕过海关走私香烟的特大案件。该团伙前后共走私香烟45次2.8万余箱,偷逃税款4000万元,案值高达6000万元。富婆寻机再发财走私香烟利诱人去年10月的一天,上海海关缉私局在长江吴淞口水域截获了一条走私外国香烟的渔船,然后顺藤摸瓜的破获了一个走私团伙,为首的是现年43岁的刘淑琴。说起刘淑琴,在上海贩卖香烟的个体户中颇有名气,从一个馕中空空的农村妇女到一名腰缠百被扣押的走私香烟…     

各地加大办案力度

赤峰市查处181起经济违纪案件去年以来，内蒙古赤峰市各级纪检监察机关全面履行纪检、监察两种职能作用，集中力量查处了一批经济违法违纪案件，并取得了明显成效。截至今年5月末，全市各级纪检监察机关共查处经济违法违纪案件181起。其中千元以上案件50起，涉及处级干部5起，科级干部15起，共为国家挽回经济损失25万余元。（中共赤峰市纪委办公室）通化市办结十三起大案要案5月12日，吉林省通化市纪委、检察院联合召开“纪检检察机关查处大案要案新闻发布会”。通报最近一个时期两个机关办结的一批大要案，包括通化县常务副县长臧柱良合伙…     

“三管齐下”查处企业经济案件

几年来,我们公司实行纪委、监察、审计合署办公,结合企业的实际,突出查办了企业的经济案件.1995年以来,我们共查处各类案件19起,结案16起,其中万元以上的案件13起,10万元以上的案件6起,为企业挽回经济损失550万元.各案件涉及党员9人,其中被判刑4人,开除党籍5人,开除公职9人.通过查处案件,有力地打击了经济犯罪分子,为企业减少了经济损失.查办案件的实践使我们深刻地体会到:一、领导重视是查办案件的关键企业纪委、监察、审计合署办公,离不开党的领导.我们集团始终把查办经济案件作为反腐败的重要内容列入工作计划,并坚持党政主管负总责、分管领导负实责的原则,对一般案件,要求该立案的要立案,该查处的不手软;对大案要案,领导必须亲自挂帅,一抓到底,力争做到五定:即定案件、定方     

为广西经济建设创造良好环境——广西经侦工作情祝一瞥

广西经济犯罪动向及主要特点广西面向东南亚,背靠大西南,西与越南接壤,东邻粤、港、澳,是全国唯一沿海、沿边、沿江的"三沿"省区,独特的区域地理位置决定了其经济犯罪的特点和规律。经济犯罪案件持续大幅度上升、损失严重1992年以前,广西经济犯罪在整个刑事犯罪中所占比例不大,虽发生过个别大案,但总的来讲并不突出。"十四大"以后,全区经济发展形势日新月异,但由于社会主义市场经济体制未完善,与之配套的法律制度尚不健全以及人员素质等因素导致的漏洞,给一些不法分子以可乘之机,他们采取各种手段,大肆进行经济犯罪活动。1992年以来,广西经济犯罪大案要案明显增多,涉案金额越来越大。1996年,全区共立重特大经济犯罪案件226起,比1995年上升5.12%;1997年上半年120起,比1996年同期增长10.61%。可见,正是由于社会管理机制不健     

金融业:何以成为案件高发区──对江苏省金融系统经济违法违纪情况的调查和思考

近几年，金融系统的经济案件一直居高不下，成为社会经济案件的高发领域。以江苏省为例，1993年以来金融系统的发案数年年上升，至今仍未遏制住势头。请看这一组数字：经济案件平均案值：1993年15.35万元，1994年34.76万元，1995年45.26万元，1996年上半年71.83万元；百万元以上的特大经济案件：1993年5件，1994年10件，1995年12件；涉及处级以上干部的要案：1993年、1994年无，1995年6人；1995年查处的126起经济案件，涉及党员53人，占涉案人员的38.7％，比上年增长一倍多；涉及科级以上干部21人，增长40％，其中含县支行正副行长7人，县支…     

加强涉枪犯罪控制的国际合作

枪支,由于战争从制造国扩散到交战国;由于跨国的贸易、走私活动,又从制造国家扩散到其他国家。涉枪犯罪分子,有的持本国生产的枪支作案,有的持外国生产的枪支作案;有的在本国作案,有的跨国犯罪。因此,加强国际合作是有效控制涉枪犯罪的客观需要。近几年来,我国涉枪犯罪突出,并呈国际化趋势,加强控制涉枪犯罪的国际合作成为我国警方面临的课题。1995年,我国涉枪案件立案6231起,(其中持枪犯罪案件3908起,盗抢枪支案件457起,走私制贩枪支案件1866起,比上年增加14%。在办理涉枪案件中,经常发现从我国周边一些国家,特别是西南边境邻国走私入境的枪支。1994年,广西、云南两省区查获走私贩卖军用枪621支,其中从越南走私入境的550支。1995年,广     

村干部经济违纪案件剖析

宿迁市1992、1993两年共立案查处村组干部经济违纪案件23件，涉及违纪金额36.8万元，处分违纪村组干部23人，撤换和批评教育28人。1994年上半年，已查处村组干部经济违纪案件7件，涉及违纪金额12.63万元，处分干部5人，撤换村民小组长9人。通过综合分析，村组干部经济违纪案件有“两多”和“四严重”的特点。　　“两多”是：　　村负责人共同作案多。1992年以来我市查处的村组干部经济违纪案件中。就有6起是村支书、村委会主任、会计等“三大员”联合作案。南蔡乡陈圩村有11名干部不同程度地存在经济问题，这个班子三年时间不仅没有为该村…     

黑龙江省经济诈骗犯罪情况的调查

为解决经济诈骗犯罪活动日益增多的问题,我们对诈骗犯罪活动情况、产生原因、打击对策等问题进行了调查研究,现综合如下:经济诈骗犯罪活动的基本情况经过对1991年至1994年黑龙江省立案查处的经济诈骗犯罪案件调查分析,我们看到经济诈骗犯罪活动的发生、发展、变化主要是:经济诈骗犯罪活动日趋严重。1994年黑龙江省立经济诈骗案件1204起,比1991年增加1.8倍,平均年递增41%。在公安机关管辖的经济犯罪案件中,诈骗案件占80%, 1994年全省查处的经济诈骗犯罪案件涉案总金额为97.9亿元,比1991年增加69.4倍。1991年最大一起诈骗案件案值为270万元,1994年已经达到10亿美元。经济诈骗犯罪向团伙化发展,1991年查获的经济诈骗犯罪作案成员中团伙成员占21%,1994年增加到31%。一些诈骗犯罪分子在市县内外、省际之间、跨国跨境流窜作案,1991年查获的经济诈骗犯罪成员中,流窜犯占7.4%,1994年则上升到11.3%;1991年前没发生过国内外勾结的诈骗案件,1994年就连续发生22起。诈骗犯罪分子多涉足于经济活动的重要方面。呈现"四多":     

关于青岛地区走私犯罪案件审理情况的调研报告

一、走私犯罪案件的基本情况近三年以来,青岛中院共受理走私犯罪案件48件,除一起案件涉案罪名为走私废物罪,一起案件罪名为走私武器、弹药罪外,其余46起案件均系走私普通货物罪。从总体来看,青岛地区受理的走私犯罪案件呈现出三个特点:(一)从受理情况看,走私犯罪案件数量居高不下,且多为单位走私犯罪。2009年、2010年、2011年一审受理走私犯罪案件的数量分别为18件、10件、20件,分别占当年中院一审受理经     

对单位内部盗窃案件的分析及治理建议

在严厉打击刑事犯罪的期间(去年八月中旬至今年三月底为止),我院在江岸地区共起诉盗窃案件194起,其中单位内部盗窃36起占总数18.6%,在社会上发生以盗窃为主罪的案件158起占总数81.4%。在36个单位中,被盗价值在五百元以内10起,一千元左右或以上10起,一千至二千元6起,     

短讯集纳

广东省重奖举报有功人员自１９９５年１０月广东省公布《广东省奖励举报有功人员的暂行办法》以来，广东省各级纪检监察机关共对３３起案件的５５名举报有功人员奖励１４万元。省纪委监察厅发给直查的４起案件举报人的奖金共９万元。据统计，１９９５年１０月至１９９６年８月，全省纪检监察机关查处４７４０起案件，处分党员、干部３５８７人，其中８０％以上的案件，特别是一些大案要案的线索来源于群众的信访举报。（广东省纪委监察厅）新河县加强驻外企业和办事机构的管理去年以来，河北省新河县纪委监察局抽调有关人员，分两个组，对全…     

现实与思考

随着宁夏经济不断发展,改革不断深化,影响社会治安稳定的各种因素急剧增多,刑事犯罪活动也不断加剧。从宁夏治安状况看,犯罪活动的主要特点是:□刑事案件继续呈上升之势,大案比例失重我们面临的现实是,社会治安管理工作滞后于经济的发展,加之诸多因素的影响,社会治安控制的空位死角多,失控面大,使刑事犯罪活动在这一时期比较猖獗,连续几年呈上升趋势。1992年至1994年,宁夏刑事案件年平均增加22.5%。过去多年来全区刑事大案在全部刑案中所占比重从未超过30%,而自1994年以来,重大案件已占全部案件的40%左右。这种大案比例失重的状况,应引起刑侦部门乃至各级公安机关领导同志的注意。□侵财罪案比重大,人民群众安全感下降宁夏侵财案件已占到全部刑事案件的84.5%,其中重大刑事案件中侵财案件占80.2%。近几年,5000元以上的高额侵财案件以年平均56%的速度增长。与此同时,宁夏吸贩毒、走私、诈骗、绑架、敲诈勒索、劫杀出租车司机几类与财产有关的罪案经常发生,亦呈发展之势。这类案件人民群众受害面大,影响面广,给社会安全造成严重威胁。预测今后几年侵财案件仍会保持居高不下的态势。□暴力案件手段凶残,方法隐蔽,犯罪升级 1990年以来,宁夏暴力案件以年平均12.7%的速度增长,其中突出的是爆     

河池中院公开审判李扬海走私贩私、投机倒把案件

广西壮族自治区河池地区中级人民法院于二月十九日,公开审理了李扬海走私贩私、投机倒把案件,当庭判处李扬海有期徒刑七年,罚金二千元。参加旁听的群众拍手称快,他们说:“人民法院好,为社会主义企业清除了一条大毒虫。” 罪犯李扬海,男,五十岁,原是河池地区水产公司第一副经理。近两年来,他和社会上的走私分子相勾结,进行了大量的走私贩私和投机倒把的犯罪活动。一九八○年二月至六月,李扬海     

刑侦工作的93’述略与94’要覽

1993年,全国刑事侦察工作在各级党委、政府和公安机关的领导下,通过全体干警的奋勇拼搏,取得了很大的胜利。从1993年年初到年底我们始终没有丝毫放松打击犯罪的工作去年,我们在全国范围内相继开展了打击团伙犯罪、车匪路霸、拐卖妇女儿童、缉毒缉枪和打击走私等一系列专项斗争和破案战役,取得了很大成绩。全年全国共破获各类刑事案件121万余起,抓获犯罪分子100多万人,打掉犯罪团伙近15万个,破案缴获财物总计近40亿元。各地还破获了一批大案要案,受到党和政府的表扬和人民群众的称赞。象北京侦办的几起诈骗上亿美元的案件、天津侦办的大邱庄案件、辽宁侦办的大连丹东走私大案、黑龙江破获的3个系列杀人案件、上海破获的康泰公司诈骗案件、江苏打掉的南通黑社会团伙和无锡、扬州打掉的流窜     

结合外贸特点查办违法违纪案件

上海市外经贸系统1993年1月至今年3月共查处各类违法违纪案件52件，其中经济案件有35件，占67．3％，万元案14件，特大案10件，百万元以上案3件；涉及违法违纪总金额1900多万元，挽回经济损失1100多万元。我们的主要做法是：一、党政主要领导亲自过问查处违法违纪案件近两年来，外经贸委主任王祖康不仅经常听取案件检查汇报，还经常主动了解有关重大案件的查处进展。外经贸原党委书记华业全以及分管纪检工作的副书记阮庆棠，经常了解并掌握系统案件的基本情况，对一些重大案件的查处进行具体指导。如对去年发生的几起大案，他们同纪委、监察…     

车匪路霸——反弹升级的犯罪

"车匪路霸"犯罪自1987年在湖北省出现以来,1992年达到高峰,当年立案2969起,占抢劫案的45%。经过1993年和1994年的专项整治,1994年立案784起比1992年下降73.7%。但是,从1994年10月开始,"车匪路霸"犯罪出现了反弹,案件在反复中上升。1995年以来,全省"车匪路霸"犯罪不仅案件数量上升,而且犯罪手段不断翻新、升级,案件"质量"越来越高,严重破坏了正常的生产运输秩序。1995年,全省共立"车匪路霸"案件878起,其中重大案件的498起、特大180起,比上年分别上升11.5%、18.9%和21.8%。1996年,全省共立车匪路霸案件592起,其中大案295起、特大141起,分别比上年下降19.7%、40%和22.2%。从12个月发案分布情况看,案件时起时伏,反复性大。     

当前沿海地区走私犯罪和新的特点——对广东沿海走私的调查

广东沿海的走私犯罪经过严厉打击以后有所收敛,但当前仍存在较严重的走私问题,从走私的物品到走私的手段、都与过去有所不同,出现一些新的情况。一、当前走私活动的特点与严厉打击前相比,变化较为明显,概括起来有两个“不同”。(一)走私物品不同过去走私进来的主要是手表、尼龙布、收录机。现在则以录像机、录像带、彩电、汽车等为主。这是因为手表、尼龙布、收录机已不象前几年那样畅销,特别是手表,已呈饱和状态,且名声太臭,有的真是破铜烂铁。尼龙布已成过时     

乡级干部违法违纪问题的调查

最近，我们对1995年1至12月孝感市纪检监察机关、检察院立案查处的128名乡（科）级干部违法违纪案件进行了重点调查和剖析。乡（科）级干部违法违纪案件呈现以下趋势和特点。——违法违纪人员逐年递增。1995年1至12月，全市立案查处乡（科）级干部，违法违纪人员总数比1993年、1994年上升62％和34％，且呈现“三多一突出”特点，即：“一把手”违纪案件多；担任乡镇、管理区和县市直局一级单位党政主职的65人，占被查处人员的50.7％；年龄在50岁左右的人员多；具有中专以上文化程度的人员多；“三机关一部门”的人员违法违纪案件突出。——…     

提高认识 狠抓办案

1996年自治区纪委新一届常委领导班子提出：敢不敢坚决查办违纪违法案件，是衡量真反腐败还是假反腐败的重要标志。因此，各级纪检监察机关必须立场坚定、旗帜鲜明地坚决查办党员干部中的违纪违法行为，树立党纪国法的威信。决心以查办案件为突破口，推动反腐败斗争的深入开展。 5年多来，我区各级纪检监察机关共立案查处违纪违法案件 15348件，其中大案要案 3880件，通过办案挽回经济损失达 6.46亿元。特别是积极协助中央纪委查处了成克杰、刘知炳、李恩潮、徐炳松、王庆录等省级以上干部案件，在社会上引起强烈反响，得到了中央纪委、自治…     

析59件村干部违法违纪案件

近年来，农村干部的违法违纪案件呈上升趋势。据苏北某县纪委办案资料显示：１９９６年，该县共查处村干部违法违纪案件２３件，占全年查案总数的１７％；１９９７年，该县共立案查处村干部违法违纪案件３６件，比１９９６年上升了５６．５％，占全年查案总数的２４．１％。以上两年，合计查处村干部违法违纪案件５９件。从村干部违法违纪的职务构成上看，村党支部书记（副书记）违法违纪现象特别突出，占村干部违法违纪案件总数的３８．６％；其次是村会计，占同类案件总数的２４．５％；再次是村委会副主任、民兵营长等人。从村干部违法违…