对当前经济犯罪案件中几个问题的分析

对当前经济犯罪案件中几个问题的分析张柏峰为了准确有力地打击经济犯罪分子，保障和促进经济发展，我们选择了１００例有争议的疑难经济犯罪案件进行分析。本文针对几个争议较大的问题，根据法律、政策和审判实践经验加以研究。关于几种经济实体财产性质的认定及与贪污罪...     

经济犯罪与经济纠纷交叉案件审理中的若干问题的探讨

刑民交叉，或者称为责任重合。现实生活中的某些案件所涉及的法律关系错综复杂，常常由刑事、民事行为相互交叉而产生的法律实践相当多见，也较复杂，尤其是以经济犯罪案件更为凸现，如实践中普遍存在的经济纠纷和经济犯罪。理清刑事案件与民事案件竞合时的法律关系和法律责任，十分必要，它将涉及到刑事被告人罪与非罪、此罪与彼罪，究竟启动哪个司法程序更为恬当以及被害人合法权益如何有效保障等诸多问题。本文仅就刑事、民事交叉经济案件的实体、程序方面进行相关探讨，以期抛砖引玉。     

经济犯罪与经济纠纷交叉案件审理中的若干问题的探讨

刑民交叉,或者称为责任重合。现实生活中的某些案件所涉及的法律关系错综复杂,常常由刑事、民事行为相互交叉而产生的法律实践相当多见,也较复杂,尤其是以经济犯罪案件更为凸现,如实践中普遍存在的经济纠纷和经济犯罪。理清刑事案件与民事案件竞合时的法律关系和法律责任,十分必要,它将涉及到刑事被告人罪与非罪、此罪与彼罪,究竟启动哪个司法程序更为恬当以及被害人合法权益如何有效保障等诸多问题。本文仅就刑事、民事交叉经济案件的实体、程序方面进行相关探讨,以期抛砖引玉。     

人民法院移送经济犯罪案件初探

当前,利用经济合同的经济犯罪活动十分猖獗,严重影响深化改革和进一步对外开放,扰乱了社会主义的经济秩序。为了有效地打击这类犯罪活动,我们就法院在审理经济纠纷案件中,发现经济犯罪后的移送问题,作一探讨。一、查明案件事实法院在查处经济合同纠纷时发现经济犯罪事实,向公安机关、检察机关移送案件是否要查明事实,一直存有争议。带有普遍性的一种观点认为,     

论经济犯罪死刑案件数额认定之正当程序

随着废止和限制死刑的国际化发展趋势,我国废止和限制死刑理应逐步提上议事日程。当前务实和可行的方案是首先废止和限制非暴力犯罪的死刑,而无疑应该首当其冲考虑作为典型非暴力犯罪的经济犯罪的死刑废止与限制问题。在当前甚至以后相当长一段时间内,立即废止死刑并不切合我国现实国情,因此,如何从严控制死刑的适用值得思考,本文认为正当程序是有力屏障之一。从立法和司法实践来看,经济犯罪案件的数额乃是启动死刑刑罚适用的主要标准。但是,实践中对犯罪数额的过于倚重,导致经济犯罪死刑案件数额认定方面存在诸多程序问题,因而探讨其数额认定的正当程序非常必要。只有遵从正当程序来正确、准确地认定可能适用死刑的经济犯罪数额,才能严格控制经济犯罪案件的死刑适用。     

谈当前经济犯罪案件辩护的特点

当前的经济犯罪案件,除了部分“传统”的贪污、受贿、诈骗、投机倒把之类以外,还有些“新型”的贪污、诈骗。在辩护工作中,对于前者争议较少,而对后者则争议颇多。原因就在其“新”,大家的认识上常有分歧。所谓“新”,新在那里?与“传统”的比较起来有哪些特点?个人初步认为有以下三个方面:首先是由于法律的修改和解释,不仅量刑幅度有了变化,罪名有了增加(如索贿),特别是在最高人民检察院和最高人民法院关于办理经济犯罪案件     

经济犯罪案件调查取证

按经济业务流程取证经济业务多遵循一定的流程循序进行,各个环节之间相互牵制。同样,经济犯罪也会经历上述流程,不可避免地遗留相应的痕迹。而这种痕迹多以单据的形式表现出来,各个环节的经办人员也会知悉相应业务的办理经过,这就使得经济犯罪的证据表现出序列性。另外,经济业务的各个环节总会有与之相对应的“前手”和“后手”。经济犯罪也具有这一特征。相应地,经济犯罪的证据通常成双成对地出现,从而具有对偶性的特征。在经济犯罪案件的侦查中,调查取证也须按经济犯罪的流程进行。首先,搜集的证据要能完整地反映一笔或几笔经济业务的流程。其次,从证据链条中要反映     

审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑的几个问题

审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑的几个问题□李淑琴近年来，随着改革开放的不断深入和经济形势的迅速发展，反映在经济领域中，利用签订经济合同进行诈骗等经济犯罪案件数量逐年上升。为了解决人民法院在审理经济纠纷案件中涉及的经济犯罪嫌疑问题，最高人民法院于１...     

经济犯罪定量论

经济违法是发生在经济活动过程中,违反经济法律、经济法规,具有社会危害性并达到应受惩罚程度的行为。经济犯罪则是依照刑事法律实施了严重违反其他经济法律、经济法规具有刑事可罚性的行为。经济犯罪的案件往往很复杂,既有政策和时间的界限,也有其自身行为给社会造成的危害程度。所以研究经济犯罪,必须了解和把握经济情况的发展变化,必须注意研究党和国家经济政策的调整及其对法律的影响,从而准确区分一般的经济违法行为与经济犯罪,即准确界定经济犯罪与非罪。经济违法与经济犯罪之间既有联系,又有区别。行为人违反有关经济法规的行为,笼统…     

试论经济犯罪案件及基本对策

经济犯罪是在商品经济运行领域中，为谋取不法利益，严重侵犯国家经济管理制度、破坏市场经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。经济犯罪案件具有与一般刑事犯罪案件不同的特点。当前经济犯罪表现出侵害面广，案值大，危害严重等新特点。在发展趋势上其数量增多、形态复杂等将会更为突出。我们要审时度势，采取有针对性的预防打击对策。     

审理经济犯罪案件运用证据的几个问题

审理经济犯罪案件运用证据的几个问题许建民，王战资在我国改革开放不断深入，经济建设快速发展的同时，经济领域中的违法犯罪也日趋增多、但是有相当一部分经济犯罪案件难以处理，其中既有涉及到政策法律界线不清，又有对诉讼证据的运用问题，而且诉讼证据的运用是一个主...     

试论经济犯罪的概念及其范围

什么是经济犯罪?这是我们研究探讨经济犯罪的特点、原因、惩罚以及预防等问题首先遇到的一个重要而又具体的理论问题。这个问题,我国法律目前尚未明确规定,法学界认识也不尽统一。因此,深入探讨这一问题,揭示经济犯罪概念的内涵和外延,对于研究经济犯罪,建立我国经济犯罪体系,区分罪与非罪及罪与罪之间的界限具有重要的理论和实践意义。     

农村基层组织人员职务型经济犯罪案件交叉管辖问题探析

一、农村基层组织人员职务型经济犯罪案件交叉管辖的产生1997年刑诉法、刑法修订以前,农村基层组织工作人员利用职务之便非法占有公共财物、挪用公款以及收受贿赂的案件均由检察机关管辖,检察机关在长期的办案实践中充分运用检察职能和丰富的办案经验,打击经济犯罪,保护国家集体财产安全、维护农村稳定,取得了很好的法律效果和社会效果。1997年刑法修订后以及相应司法解释的出台,导致了在司法实践中出现了对农村基层组织人员实施的职务型经济犯罪案件由检察机关和公安机关分别管辖的局面,这往往导致检察、公安机关对同一被查对象涉嫌犯罪的…     

论经济犯罪案件的证据收集

论经济犯罪案件的证据收集陆良民经济犯罪案件，其主体多为国家工作人员和集体组织的工作人员。他们的作案手段狡诈，潜心预谋，精心策划。这些人又掌握一定的权力，关系网密，保护层厚，涉及面广。这给我们的侦查取证工作造成困难。因此，研究经济犯罪案件的证据特点，以...     

三类涉众型经济犯罪案件的特点、原因与应对北大核心

涉众型经济犯罪案件通常是指涉及不特定群体的经济犯罪案件,包括非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动、合同诈骗、非法销售未上市公司股票等犯罪案件,呈现被害人数多、涉案金额大等特点。涉众型经济犯罪案件滋生于社会转型时期,一方面,随着经济体制改革的不断深化,经济实体不断增多,     

谈一般经济违法与经济犯罪案件的法律衔接与综合平衡

一般经济违法和经济犯罪是两种性质不同的违法行为,二者既有严格的区别,又互相衔接。正因为二者的性质不同,两类案件的受理机关和所适用的法律也不同。一般经济违法案件是由法院、行政执法机关或监察、纪检部门受理,所适用的法律是民法、经济法、行政法规或其他规定;经济犯罪案件,由国家专门法律机关(主要是检察院、公安机关)受理,由人民法院审判,所适用的是我国刑法。正因为二者有着紧密的联系,各执法部门、各相关的法律之间就需要互相贯通,做到法律上互相衔接,处理上保持平衡。当前搞好经济违法案件综合治理的一个重要问题,就是要搞好一般经济违法案件与经济犯罪案件的法律衔接和适用法律的综合平衡。     

办理新型经济犯罪案件的有效对策

正所谓新型经济犯罪即专指侵犯社会化生产、交换过程中所形成的具有动态意义的经济关系、经济秩序,因而触犯刑律且应受刑法处罚的行为[1]。目前,随着我国社会信息化程度的不断提高,此类犯罪的犯罪手段更加隐蔽,再加之现有法律不完善等原因导致在司法实践中对该类案件的查处存在诸多困难,本文列举出现实办案中的难题,并根据司法实践提出办理新型经济犯罪案件的有效对策,与大家探讨。     

试论会计资料的特点及其在经济犯罪案件证明中的作用

会计资料的特点使莫符合刑事诉讼对证据的要求。经济犯罪由于直接发生在经济活动中或与经济活动相关,因此,会计资料在记录和反映经济活动的同时、一般也会记载和保存与经济犯罪案件有关的事实,从而形成能够证明经济犯罪案件事实的各种证据。在许多情况下,有关会计资料所记载和反映的事实,是证明经济犯罪行为的重要证据,在经济犯罪案件证明中起着重要的作用。     

试论经济犯罪案件初查

公安机关经侦部门在侦办经济犯罪案件过程中,往往在立案之前开展初查工作.初查的合法与否成为理论上的争议和司法实践中的困惑,如初查行为是否合法、初查取得证据是否合法、初查的任务如何评价等,应完善诉讼制度中的初查.     

劳动争议案件成因及审判对策

近年来劳动争议案件呈现出大幅上涨的趋势,此与我国经济结构的调整以及劳动力市场的发展、劳动领域的各项改革息息相关,但同时亦从法律层面反映出多元化问题。笔者历年来从事审理劳动争议案件的工作,愿从司法实践的角度探讨劳动争议案件的诸般诉因,以为同行提供相关的研讨平台。一、劳动争议案件诉因分析(一)完善的劳动法体系尚未构建,劳动法及相关配套法规严重滞后1.现行劳动法律体系不健全。作为劳动法调整对象的劳动关系是兼有人身关系与财产关系性质、兼有平等关系和隶属关系特征的社会关系。劳动关系的特点,决定了劳动法对劳动关系的调…