合同诈骗

合同是商品交换关系的法律形式。当前,合同诈骗犯罪无论是在全部诈骗犯罪当中,还是在全部经济犯罪当中,都占有相当大的比重。合同诈骗犯罪也是诈骗罪,当然也具有普通诈骗罪的特征;但这种诈骗罪作为一种经济犯罪,是商品经济的产物,它又有着经济犯罪的特征,而与自然经济条件下就已经存在的普通诈骗罪不完全相同。我们只有从普通诈骗罪的构成和经济犯罪的构成两个方面来分析合同诈骗犯罪,才能正确地把握住这种犯罪的特征。首先,从犯罪客体来看,合同诈骗犯罪侵犯的是双重客体。作为诈骗罪,它是非法占有他人财物的行为,因而侵犯了公私财物的所有权;作为经济犯罪,它是在商品经济运行过程中发生的,是一种非法的经济活动,又侵犯了社会主义的经济秩序即国家对经济合同的管理制度。以供货合同中的诈骗犯罪为例,如果供货方在骗取对方货款后,不按合同规定供给对方货物,这不仅使对方遭受财产上的损失,而且会使对方的生产因原料不足受到影响甚至停顿,或者使对方不能及时将商品投入市场。而由于商品交换在这一环节上出了问题,又会使社会的一系列经济活动不能正常进行,从而使社会的正常经济秩序遭到破坏。合同诈骗犯罪较普通诈骗犯罪具有更大的社会危害性,其原因就在这里。如果诈骗行为从形式上是以合同为手段实施的,但实质上只     

合同诈骗犯罪的成本分析与预防

在合同诈骗犯罪这一典型的经济犯罪类型中 ,犯罪的实施一般不是基于突然发生的感情冲动 ,犯罪分子在犯罪前通常要通过周密的、精细的分析和计算 ,进行犯罪行为的成本收益预测 ,权衡得失 ,选择是否实施诈骗 ,如何实施诈骗 ,尤其是在巨额诈骗案件中犯罪分子“理性经济人”的特点和智能性的特点表现得理更为突出。如果犯罪成本大于犯罪收益 ,犯罪则无利可图 ,犯罪将被扼制。因此研究合同诈骗犯罪的成本 ,通过提高犯罪成本而防范合同诈骗犯罪 ,具有重大的理论和实践意义。一、合同诈骗犯罪的成本构成及成本影响因素合同诈骗犯罪的成本 (Ｃ) ,是…     

合同诈骗犯罪的成本分析与预防

在合同诈骗犯罪这一典型的经济犯罪类型中,犯罪的实施一般不是基于突发性的感情冲动,犯罪分子在犯罪前通常要通过周密的、精细的分析和计算,进行犯罪行为的成本收益预测,权衡是否实施诈骗,如何实施诈骗,尤其是在巨额诈骗案件中犯罪分子"理性经济人"的特点和智能性的特点表现得更为突出.如果犯罪成本大于犯罪收益,犯罪则无利可图,犯罪将被扼制.因此研究合同诈骗犯罪的成本,通过提高犯罪成本而防范合同诈骗犯罪,具有重大的理论和实践意义.     

上海经济领域诈骗犯罪概述

经济犯罪,在当今国际社会经济高速多极发展的情况下,正呈越来越严重的趋势,日益成为刑事犯罪的主要类型。这类犯罪,对以经济建设为主要动力的社会发展构成严重的威胁,正越来越引起各国政府和司法部门的关注和重视。当前,我国正在进行社会主义市场经济体制建设,伴随这场大变革的迅速推进,经济领域的刑事犯罪也呈日趋严峻之势,不仅案件的总量急剧增多,而且案件的性质越来越严重。打击经济犯罪已成为当前上海政法部门一大工作难点。上海经济领域诈骗犯罪概况进入80年代,改革开放以来,经济领域里的刑事犯罪随之出现,并迅速蔓延、膨胀。特别是90年代以来,随着我国经济体制改革,传统的计划经济向市场经济转轨,市场拓宽,经营方式和经营手段多样,经济领域的犯罪更趋严重,原有的刑事犯罪活动构成被打破,经济领域里的刑事犯罪越来越成为刑事犯罪中的主流,成为社会发展、经济发展的障碍和威胁。纵观十多年来上海经济犯罪活动的发展、演变过程,不难发现这样一个特点,即经济犯罪案件是伴随经济发展而存在的。经济诈骗案件逐年攀高,成为经济犯罪的主要类型经济犯罪案件种类繁多,但案件的增长数和在经济案件中所占比例数,最突出、上升幅度最大的是经济诈骗案件。上海市经济诈骗案件每年以百起的增长幅度向上高攀,而且在经济犯罪案件种类中始终占90%以上。经济诈骗犯罪已成为左右上海经济犯罪升降的主要案件种类。     

经济欺诈犯罪的内涵、特点和发展趋势

经济欺诈犯罪是经济犯罪的一个主要犯罪类型，是以虚构事实，隐瞒真相等方式破坏市场经济秩序的犯罪。其对象特征、行为特征、结果特征、罪过特征均有其自身的特点。随着我国加入WTO，经济欺诈犯罪将呈现新的发展趋势。     

集资诈骗犯罪的社会根源和司法认定

近年来，集资诈骗犯罪已成为我国经济犯罪领域的重要组成部分，对普通群众的财产安全和国家的金融稳定造成了极大伤害。集资诈骗犯罪的频繁发生有其自身独特的社会根源，这也是我国政法机关在严厉打击此类犯罪的同时却收不到令人满意效果的原因所在，集资诈骗背后所蕴藏的不仅仅是复杂的法律关系，更是社会、经济矛盾的集中呈现。厘清集资诈骗犯罪的构罪细节和类罪区别，是司法实践中更加强化对集资诈骗犯罪行为打击力度的重要保障．     

对涉外金融信用诈骗犯罪的惩治

加入WTO后涉外经济犯罪数量将会有一定的增长，因为涉外经济犯罪一般被认为是国门开放后的附随现象。外国资本的大量引进在推动我国经济发展的同时，也为经济犯罪的滋生提供了某种条件，其中金融信用欺诈便是最为典型的涉外经济犯罪。涉外金融信用诈骗犯罪概述　　在金融犯罪中，有关金融信用的欺诈犯罪如票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪是涉外金融犯罪的高发案件。近年来，不法分子利用我国引进外资、出口创汇的形势，利用有关人员票据知识的匮乏以及法律、法规的不健全，大肆进行票据、信用证、信用卡诈骗，且数额相当巨大。随…     

三类涉众型经济犯罪案件的特点、原因与应对北大核心

涉众型经济犯罪案件通常是指涉及不特定群体的经济犯罪案件,包括非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动、合同诈骗、非法销售未上市公司股票等犯罪案件,呈现被害人数多、涉案金额大等特点。涉众型经济犯罪案件滋生于社会转型时期,一方面,随着经济体制改革的不断深化,经济实体不断增多,     

办理合同诈骗案件若干争议问题

合同诈骗犯罪案件历年位居我国经济犯罪立案数首位，几乎占每年经济犯罪总数的1／4强。在这繁多的合同诈骗犯罪案件中，犯罪分子为蒙蔽被害人、逃避法律制裁、变换林林种种的手段，使案件错综复杂。再加之法律规定尚不完备，在办理该类案件的司法实践中存在诸多问题，比如合同诈骗罪中合同的界定、“借鸡生蛋”、诉讼诈骗、利用寄送的价目表或商业广告骗取他人财物的行为是否可以构成合同诈骗犯罪等等，     

保险诈骗犯罪

保险诈骗犯罪的主要作案方式保险诈骗犯罪侵犯的客体是国家保险管理制度。因为保险制度是国家经济管理的重要内容之一,在国家经济生活中占据着重要的地位,所以应予刑法保护。保险诈骗犯罪是一种欺诈型经济犯罪活动,其重要特征是犯罪人采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段,使保险人产生错觉,信以为真,从而骗取数额较大甚至巨大的保险金,对保险经济关系造成严重的危害性。保险诈骗犯罪的主体包括自然人和法人。根据我国1979年刑法的规定,只有自然人才能成为经济犯罪的主体。但是,随着社会经济的发展和经济体制改革的不断深化,法人进行经济犯罪的情况大量发生,国家在颁布的有关法律中已经肯定法人也可以成为经济犯罪的主体,所以,在保险诈骗中犯罪主体也应包括进行这种犯罪活动的法人。保险诈骗犯罪的主观方面,由直接故意构成,并且具有非法占有保险金的目的。凡具有上述四要件,即构成保险诈骗犯罪。保险诈骗犯罪的概念可以概括为:违反国家保险法规,利用签订合同的合法形式,伪造保险标的,制造保险事故,虚报损失范围,或以其他方法骗取保险金,造成社会危害、情节严重的行为。保险诈骗犯罪分子骗取保险金的方式(作案手段)主要有以下几种:     

关于涉众型经济犯罪情况的调研报告

随着我国社会、经济、文化的持续快速发展,经济领域犯罪呈现高发态势,其中非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等涉众型经济犯罪十分猖獗,给社会带来很大危害。为进一步提高对于涉众型经济犯罪的预防和打击力度,切实维护正常的金融市场秩序,保障国家和人民财产安全,本文对我院2011年-2013年受理的涉众型经济犯罪案件进行了认真梳理,以期揭示涉众型经济犯罪发案规律及特点并提出了防范对策。     

浅谈当前票据诈骗犯罪的特点、成因及预防

在我国当前的经济活动领域,由于体制转轨带来的社会价值观转变、相关领域法律规范的匮乏、社会防范机制不健全等因素影响,经济犯罪有愈演愈烈之势。在各类经济犯罪中,金融诈骗犯罪尤其是票据诈骗类犯罪上升趋势极快。所谓票据诈骗罪,是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据而使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票,签发无资金保证的汇票、本     

论合同诈骗与合同欺诈的界定

本文拟就经济活动中,如何界定行为人行为是民事上的欺诈行为,还是刑事上的利用经济合同诈骗犯罪行为提出几点看法。一、合同诈骗与合同欺诈的特点及表现形式新修订的《刑法》为保护社会主义市场经济秩序,对一些特殊领域的诈骗犯罪作了专门规定。如将利用合同诈骗犯罪从原《刑法》诈骗罪中分离出来,进行分别细化,在新《刑法》中规定的合同诈骗罪（第２２４条）、信用证诈骗罪（第１９５条）、贷款诈骗罪（第１９３条）、保险诈骗罪（第１９８条）等类犯罪已不是原来诈骗罪意义上的侵犯财产罪了,而是划归到破坏社会主义市场经济秩序罪中…     

利用动拆迁实施合同诈骗的特点及对策

随着城镇化建设的进一步发展,利用动拆迁合同进行诈骗犯罪的问题也日趋上升。本文主要结合发生在动拆迁领域的两起合同诈骗犯罪进行分析和思考。     

论新时期经济犯罪的原因

在改革、开放、搞活经济的新的历史时期,所谓经济犯罪是指在经济领域中,破坏社会主义经济,实施侵害我国刑法所保护的社会关系的行为。这种犯罪概括地讲,既包括破坏社会主义经济秩序罪,又包括侵犯财产罪和其他有关的经济犯罪。具体地说,是指贪污、行贿、受贿、走私、投机倒把、诈骗和盗窃公共财产等各类经济犯罪。上述各类经济犯罪在新旧体制交替的历史阶     

当前经济犯罪活动的特点与对策

近年来,安徽省经济领域里犯罪活动越来越严重。一些不法分子打着改革、开放、搞活经济的旗号大肆进行诈骗、走私、投机倒把、伪造等犯罪活动,其案发之多、来势之猛、手段之恶劣、危害之严重,令人触目惊心,严重危害着经济建设与改革开放的顺利进行。经济犯罪活动的特点从安徽省破获的经济犯罪案件来看,经济领域里的犯罪活动不仅发案多,而且犯罪内涵与外延也发生了很大变化,出现了许多新情况、新特点。发案多、案值大、损失严重随着改革开放的进一步加快,经贸活动空前活跃,人财物大流动,犯罪主体与客体更加接近,防范和管理的工作机制不健全,犯罪分子更加有机可乘,致使侵财案件和经济犯罪案件大幅度上升,如抢劫、盗窃、图财杀人和诈骗犯罪案件成倍增加;过去没有的走私、伪造、制贩毒品等犯罪案件也时有发生并不断增     

涉外经济犯罪预测

当前,我国加入WTO的谈判已经进入最后阶段,各行各业都在积极进行相关的准备工作。无疑,加入世界贸易组织对中国的影响将是历史性的和无所不在的。它包括政治、经济、社会、文化等各个方面,其影响的程度和速度可能远远超出我们目前的想象。世界经济一体化的发展趋势和发展规律,将打破现有的国民经济壁垒,使资本、技术、信息、人员的跨国流动日益频繁,我国的进出口贸易将大幅增加,随之而来的涉外经济犯罪也会不断发生和增多。如何防范入世后涉外贸易中可能出现的各种经济犯罪,这类犯罪的特点、规律、发展趋势是什么?这些是目前对加入世贸组织的准备工作和对经济犯罪的研究中应该思考的问题。     

上海经济诈骗犯罪的趋势分析

经济的发展,影响了犯罪的变化可以肯定,国家经济的发展,是缓和社会矛盾,克服社会消极现象的根本基础。但同时也不可否认,在社会发展过程中,不可能做到全社会的方方面面都能十分协调地同步发展.总是解决了一部分矛盾,又产生新的矛盾,甚至强化某种消极因素,从而不可避免地产生犯罪现象,这是必然的。因为社会发展是一个十分复杂的综合系统,特别是对具有主观能动性的社会成员,随着社会的发展,个体的世界观、人生观、价值观等都会发生重大变化。经济作为制约人们生活的基础,既能直接影响到人们的思想观念和价值取向,也能影响到犯罪现象的发展和变化。由此可以推断,经济的发展,可影响犯罪的变化。经济领域的重大变革,能诱发经济领域犯罪的升级换代。其中尤以诈骗犯罪的发展、变化最为严重。80年代以前,我国的经济体制是自然经济和计划经济体制,经济主体的活动局限于计划体制的范畴之内,经济经营模式单一,犯罪形态自然也就比较简单。80年代以后,我国实行改革开放政策,市场经济体制逐步替代了计划经济体制,经济行为模式自由程度迅速扩大,经营运作手段不断丰富,产生经济诈骗犯罪的条件和空间也就随之相应增多和拓展,使新型的经济诈骗犯罪大量产生。15年间,上海市立案侦察的经济诈骗案件从几十起攀升到千余起,案值从数千元迅速增至千万元甚至上亿元,诈骗手法从简单的利用合同诈骗到目前涉及多个领域的金融诈骗、期货诈骗、信用卡诈骗等等。诈骗犯罪案件的递增幅度已超过了其他类型刑事案件的增长幅度。不但如此,经济诈骗犯罪对社会造成的危害程度亦愈发严重,从其犯罪总量来看,虽然不足刑案件总数的l0%,但造成的经济损失却超过占全部刑事案件75%左右的盗窃案件,其危害程度可见一斑。     

浅谈我国加入WTO后经济犯罪的发展与防控对策

我国加入WTO指日可待，由于我国尚未适应复杂的对外经济环境，涉外经济贸易法律体系尚未健全，与WTO的法律原则尚未完全接轨的情况下，国内市场可能会面临经济秩序调整等诸多因素的影响，经济犯罪随着经济结构的调整和产业升级将变得更加复杂化。加入WTO后经济犯罪的发展趋势要求我们务必积极寻求预防和打击经济犯罪的基本对策。     

论合同诈骗罪中的若干问题

随着市场经济的快速发展,在经济领域的诈骗犯罪愈演愈烈。行为方式的复杂多变使得此类犯罪的认定难度进一步加大。而我们对此类犯罪的办案思想仍然桎梏于传统的诈骗犯罪,因此难以达到有效防治的目的。本文以合同诈骗罪为例,从非法占有目的、数额标准、罪与非罪和此罪与彼罪的认定上进行了重新解构,以期更好地指导合同诈骗犯罪的审理,解决司法实践中出现的疑难问题。