全国五年来破获非法集资犯罪案件万余起

公安机关多年来始终重视防范和打击非法集资犯罪工作，积极会同有关部门，立足本职，严打严防。2005年以来．全国公安机关年均立非法集资案件2000余起，涉案金额年均200亿元左右；2008年至今，公安机关共破获非法集资犯罪案件1万余起，为群众挽回经济损失近500亿元．     

非法集资有关问题浅析

近年来，一些单位或不法分子以高息高利为诱饵，打着各种旗号进行非法集资活动，严重损害了群众利益，扰乱了国家金融秩序，影响了社会稳定。现就非法集资的特点、处理原则和应注意的问题等几个方面进行探讨，以求教于方家。一、非法集资的主要特点非法集资是指未经中国人民银行批准，以各种名义向社会不特定对象吸收资金的行为。这类问题的主要特点是：1．标的额巨大，社会影响面广。目前武汉市已暴露出来的非法集资案件，金额已达13亿元。1998年，全市公安机关共立案查处非法集资案件22起，涉案金额20783万元，全市法院审理非法集资案件10…     

2013年7月企业界犯罪案件追踪

皮包公司老板非法集资2.4亿被捕7月6日,有媒体报道,黑龙江齐齐哈尔市年近40岁的葛某,在三年前注资10万元,成立了房产经纪公司。然而,此公司并没有真正的业务和项目,而是以此做非法集资,3年来,非法集资额度达到了2.4亿元。近日,葛某、许某、王某等13名犯罪嫌疑人分别因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪,已被公安机关依法刑事拘留。     

解剖大连系列非法集资事件

大连市各级有关部门经过了几年的辛劳工作,十余起非法集资案终于有了各自的结果,沸沸扬扬的事态终于平息了许多,但此事给大连市带来的阵痛却是值得总结的。 其一,非法集资严重地扰乱了大连地区的金融秩序。虽然我们无法用准确数字对这几起非法集资案件给大连地区金融系统带来的损失加以考察,但是这几起非法集资案件集资总额超过10亿元,造成“银行搬家”,给金融机构吸储带来的影响是可     

涉案4.7亿 浙江“台州吴英”案纪实

“被告人王菊凤犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。”2月23日，被外界称为“台州吴英”的原浙江省台州市经济开发区兰鑫商务酒店法定代表人王菊风，因非法集资4．7亿余元，至案发尚有1.2亿余元未归还，被台州市中级人民法院一审判处死刑。     

中国急切需要一个根治非法集资的方案

从“母猪客”张文成非法集资3．3亿元，到“小姑娘”杜益敏集资7亿元，再到“银泰房产”16亿非法集资大案。浙江丽水，这个山清水秀的小城，近年来屡发非法集资大案，一度成了国内非法集资的“危机样本”。     

涉案4.7亿,浙江"台州吴英"案纪实

"被告人王菊凤犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身."2月23日 ,被外界称为"台州吴英"的原浙江省台州市经济开发区兰鑫商务酒店法定代表人王菊凤,因非法集资4.7亿余元,至案发尚有12亿余元未归还,被台州市中级人民法院一审判处死刑.     

一月份企业界犯罪案件追踪

女企业家焦英霞十年集资诈骗逾20亿被判死刑 10年时间，从一个200万元注册资金的企业起家，变身成一个从事有机食品、保健食品等生产开发的产业明星、社会明星，构建起一个庞大的商业体系。2009年3月22日，焦英霞这个据称有60多个光环的女人却因为“十年集资、十年诈骗”案发，被公安机关逮捕。其中仅哈尔滨市受骗群众就达6502人，涉案金额逾20亿元。     

吴尚澧：“教主”梦断非法集资

到2010年3月30日晚8时109，历时9天、涉案金额近40亿元、涉及全国27个省（市、自治区）的4万余名群众参与的兴邦非法集资案庭审在安徽省亳州市人民法院落幕。     

吸金帝国的崩塌

现年53岁的董顺生，系原温州立人教育集团董事长兼总经理。由他一手导演的“立人集团”非法集资“大戏”，总额达50亿元，集资范围除“重灾区”浙江泰顺县，还波及温州苍南、文成、平阳，福建寿宁、福鼎以及江苏、内蒙古等地。参加人员上至政府官员本人与亲属，下至平民百姓，直接借款人数超7000人，涉及泰顺县80%以上的家庭。该案超“吴英案”案值7.7亿元的五倍多，令人震惊，是中国迄今涉案金额最大的非法集资案件。
　　2015年1月5日，浙江温州市中级人民法院对这起轰动全国的温州立人教育集团、董顺生等七人非法吸收公众存款案作出一审宣判！     

死刑犯家属会见的权利亟待完善

因面向不特定社会公众非法集资总额34.52亿余元,造成集资户经济损失共6.2亿元,湖南商人曾成杰7月12日被执行死刑。其女儿称,法院从未通知其见父亲最后一面。昨晚,长沙市中级人民法院回应,法官告知其有权会见亲属,但曾成杰并没有提出此要求(7月14日《新京报》     

"房车投资":八千老人被骗长沙市中天行房车俱乐部有限公司非法集资案追踪

2006年8月9日上午,长沙市中级人民法院对一起集资诈骗案宣判:原长沙市中天行房车俱乐部有限公司负责人和股东高大庆、蔡兴积、赵柏松、刘群,采用欺骗手段向社会非法集资1.67亿余元,构成集资诈骗罪,且诈骗数额特别巨大,造成特别重大损失,判处被告人高大庆、蔡兴积无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处被告人赵柏松、刘群有期徒刑12年和8年,并处罚金30万元和20万元;追缴集资诈骗赃款,发还被害人.     

平民集资7亿与官员挪用158亿的刑期差别

美容院女老板杜益敏因非法集资7亿元，于3月21目被浙江丽水市中级人民法院一审判决犯有集资诈骗罪，处以死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。杜益敏一审被判死刑的前一天，上海市劳动和社会保障局原局长祝均一，因挪用小城镇傈险基金达158.56亿元,被吉林长春市中级人民法院以数罪并罚（受贿、挪用公款以及滥用职权罪），判处有期徒刑18年。     

对孙大午“非法集资”案的刑法学思考——兼谈非法吸收公众存款罪的认定

据媒体报道,因涉嫌非法吸收公众存款、偷税和非法持有弹药,河北大午农牧集团有限公司董事长孙大午、副董事长孙志华、总经理孙德华最近被徐水县人民检察院批准逮捕。河北省徐水县公安局这样介绍大午公司的“非法集资”问题:1993年以来,河北大午农牧集团有限公司未经中国人民银行批准,以高于同期银行利率、不收利息税等手段,在周边村镇非法吸收公众存款累计达1.8亿余元,违反了中华人民共和国银行法和国务院关于非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法的有关规定。对孙大午兄弟因大午集团“非法集资”被捕,各界大表同情。一些学者甚至通过组…     

十一月份企业界犯罪案件追踪

温州80后夫妇非法集资涉案7亿多元被批捕 10月27日，浙江省永嘉检察院以涉嫌集资诈骗罪和非法经营罪，依法对集资诈骗高达7亿多元、非法承兑汇票5亿多元的犯罪嫌疑人施晓洁，作出批捕决定；以涉嫌非法吸收存款罪，对刘晓颂作出批捕决定。     

“神话”的破灭

芜湖市的马利娅在赌场放高利贷亏损30万元，为填补漏洞，竞编织投资做生意、在赌场放高利贷有高额利息回报的“神话”，一年多时间，竞非法集资诈骗1328万元，造成他人实际损失380余万元。2008年6月，芜湖市警方将马利娅抓获。2009年3月5日，该案在芜湖市镜湖区人民法院一审宣判，马利娅因集资诈骗罪被判处有期徒刑14年，处罚金30万元人民币。     

案件简讯

▲浙江高院吴英案二审维持原判2012年1月18日,备受瞩目的亿万富婆吴英案二审终于有了结果。浙江省高级人民法院二审认定,吴英非法集资7.73395亿元,实际集资诈骗3.84265亿元,因此维持一审原判,以集资诈骗罪判处吴英死刑。2009年12月18日,金华市中级人民法院一审曾以集资诈骗罪,判处吴英死刑,剥夺政治权利终身,并处没收其个人全部财产。吴英是浙江本色控股集团有限公司法人代表。1     

非法买卖外汇与“地下钱庄”

“地下钱庄”不是一个法律的概念,它是指发生在“地下”的非法经营的金融活动,主要表现为非法吸收公众存款、非法集资、非法买卖外汇、高利转货等形式。近二年来,浙江省宁波市公安机关两级经侦部门积极履行职责,严厉打击“地下钱庄”活动,共打击查处了各类非法吸收公众存款、非法集资案件等23起,处理违法犯罪人员36名,有效地遏制了此类案件的甍延。从宁波市查处的“地下钱庄”案件涉及     

揭秘“中国金融第一案”

原海南华银公司负责人、大连证券公司董事长石雪，贪污2．6亿元，挪用公款近1．2亿元，另外伪造金融凭证企图诈骗央行14亿元、非法集资24亿元……面对这天文般的数字，人们不禁要问——“中国金融第一素”何以发生？     

马鞍山市国税局——凝心聚力谱华章科学发展促和谐

马鞍山市国家税务局现有在职干部职工403人，负责全市14500余户企业和个体工商户的国税征管工作。近年来，该局牢固树立科学发展观，深入贯彻“依法治税，从严治队”的工作方针，狠抓组织收入，国税收入从2004年起连续跨越30亿元、40亿元、50亿元三个大台阶，年均增长28．94％，