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广州市公安局调研室经文保处联合课题组 《公安研究》1998,(1)
非法集资是指单位或个人,未经国家认定的有关部门批准,以高出国家银行存款利率,非法吸收或变相吸收社会各方面资金,扰乱金融秩序的行为。由于国家实行宏观经济调控,以及中央银行适度从紧货币政策,经济运行中的许多矛盾向金融领域转移,社会资金的供需矛盾突出。在各种因素的影响下,近年来广州市各种非法集资活动大量增加,已经成为一个社会不安定因素中的突出问题,对社会稳定构成了威胁。预防和化解非法集资等金融风险,尽量减少经济损失和社会危害,是当前维护广州市社会稳定的一个刻不容缓的重要任务。 相似文献
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《中华人民共和国国务院公报》2007,(3):9-10
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
近年来,非法发行股票和非法经营证券业务(以下简称非法证券活动)在我国部分地区时有发生,个别地区甚至出现蔓延势头,严重危害社会稳定和金融安全。为贯彻落实公司法和证券法有关规定,维护证券市场正常秩序和广大投资者的合法权益,经国务院同意,现就严厉打击非法证券活动有关问题通知如下: 相似文献
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洗钱犯罪及其控制 总被引:2,自引:0,他引:2
李晓明 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2000,(4)
洗钱犯罪是指明知是非法所得和非法收益,而以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质,并试图通过伪装使之合法化的特定行为。各国对洗钱犯罪范围的界定是不完全相同的。我国对洗钱犯罪的具体范围作了限制性规定,将其严格限制在毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪和走私犯罪范围之内。洗钱犯罪破坏金融秩序,易造成金融风险;扰乱国家的经济秩序,并易造成对国家经济市场的干扰与破坏;干扰正常的司法活动,使犯罪分子逃避法律追究和制裁;为新的犯罪积累资本,并继续破坏社会秩序。对洗钱犯罪进行有效控制,首先应确立一个正确的战略方针,即防范为先,控制为主,打击为补,合作为辅;还应建立专项立法;建立金融系统内部的有效防范机制;注意加强控制洗钱犯罪的国际合作;加强对洗钱犯罪的侦查与打击力度。 相似文献
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<正>地下钱庄是指以非法获利为目的,擅自从事买卖外汇、跨境汇款、办理资金支付结算业务等非法金融活动的组织,被称为臭名昭著的“金融黑洞”。它直接影响合法金融机构正常业务开展,严重扰乱我国金融和外汇管理秩序、威胁国家金融安全,更是走私、贩毒、网络赌博、贪污腐败等严重犯罪活动清洗赃款的重要通道和转移赃款的工具。为进一步维护社会经济秩序, 相似文献
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防范化解金融风险政府大有可为黄学东目前,金融系统正在大力开展“整顿金融秩序、防范金融风险年”活动。一些地方政府也站在向国家、向党的事业和向人民利益负责的高度,协调各方,加强了对金融风险的防范和化解,并取得了可喜的成果,维护了金融秩序,确保了一方金融平... 相似文献
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金融风险视角下的金融腐败具有高技术性、跨行业化、通常与金融创新相关、危害大等特征。金融领域的腐败会诱发较大的金融风险,催生巨额不良资产,破坏正常的金融秩序,引发金融挤兑和资本外逃。治理金融腐败、防范金融风险,要加强对金融机构“一把手”权力的制约和监督,并提升其廉政领导力,创新金融管理机制以减少金融腐败机会,提高金融反腐的信息化水平。 相似文献
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要清醒地认识到国际金融危机的教训,不可低估我国金融存在的潜在风险。
目前我国的金融运转正常,总体是健康的,但是潜在的金融风险不可低估。美国是金融危机引发经济危机,如果不能遏制和消除我国当前金融中的一些问题,潜伏甚至扩大的话,三年,五年之后中国金融就可能出问题。原因之一是将要产生新一轮的大量不良贷款。 相似文献
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洗钱行为使大量的黑色收入流入正常的社会资本金融市场,不仅破坏了我国的金融法制体系,而且直接危害了金融秩序和市场经济发展,甚至可能激化矛盾导致社会动荡。近几年来随着洗钱犯罪分子广泛利用现代新型金融工具,拉拢金融行业的从业人员,遏制和严惩洗钱犯罪活动已成为刻不容缓之事。 相似文献
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常见的金融诈骗手段包括伪造、变造、签发空单、骗取票证等,具有实施犯罪前的预谋性,诈骗实施过程中的智能性和迷惑性,金融诈骗后果的严重性等特点。经济转型过程中社会的“失衡”与“无序”是金融诈骗犯罪的特定社会原因;行业的积弊和无序是金融诈骗犯罪的行业特殊原因。对金融诈骗犯罪的预防是一项综合性的系统工程,包括:社会性预防──强化制约金融诈骗的社会控制;规范性预防──加快金融法规的建设步伐;机制性预防──建立全方位立体式的厦门金融风险防范体系。 相似文献
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金融合作化解地下金融 总被引:1,自引:0,他引:1
因台商在大陆发展资金短缺,导致绕过两岸监管的非法金融——两岸地下金融逐渐升温。两岸地下金融的规模大、成因复杂、危害大,急待治理。截止到2005年底,大陆已批准台资项目6.7万多个。大多数台商在大陆经营良好,但大量中小台商在大陆发展面临着资金短缺的困境。于是,一种绕过两岸监管的非法金融——两岸地下金融逐渐升温,谋求企业发展的大量中小型台资企业开始在台湾金融市场上寻求民间融资借贷,再通过地下金融管道汇进大陆,大量的资金从台湾流向大陆。这种非法地下金融可能冲击两岸的金融秩序,也可能产生负面的社会影响。化解两岸地下金融… 相似文献
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随着我国金融制度向市场化目标模式的逐渐推进和变革,加强对金融风险的防范和控制显得极其重要。在中国金融制度转轨变迁的特殊时期,金融风险的防范和控制是一个复杂的系统工程,要求社会各部门相互配合、协同变革。要从消除金融风险形成的制度性根源等三个方面来构筑防范金融风险的严密屏障。 相似文献
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《河南省人民政府公报》1997,(3)
省政府同意省人民银行《关于加强金融监管,维护金融秩序的报告》,现转发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。关于力。强金融监管维护金融秩序的报告中国人民银行河南省分行(1997年1月25日)当前,全省经济、金融形势是好的,经过3年多的努力,宏观调控目标基本实现,通货膨胀受到明显抑制,国民经济持续、快速、健康发展。但经济、金融运行中也存在一些不容忽视的问题:社会乱集资、非法设立金融机构和非金融机构擅自或变相经营金融业务的现象时有发生,挤占、挪用、拖欠银行贷款本息的情况仍较严重,个别企业在破力、改制过程中逃避银行… 相似文献
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区域金融风险是中观层次的金融风险,是某个经济区域内部金融产业所面对的金融风险。东北区域金融产业成长中也不可避免地存在金融风险,主要表现在老工业基地改造成本转嫁形成的风险、东北区域经济基础较为薄弱、金融产业成长水平低下、社会信用环境不佳等方面。东北区域金融风险具有区域金融风险的一般性特征,主要表现为体制性风险、市场性风险、信用风险、开放中的风险和过渡性风险。东北区域金融风险的防范要遵循区域金融风险防范的基本思路,并充分考虑区域特征。 相似文献
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试论我国金融犯罪现状、原因及其对策 总被引:1,自引:0,他引:1
林志农 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2001,(6):14-21
金融犯罪是指侵害金融管理秩序的犯罪 ,或者以侵害金融管理秩序为主要客体的犯罪。当前金融犯罪大案要案大幅度上升 ,作案手段呈智能化、多样化、隐蔽化 ,危害严重 ,严重影响社会稳定 ,跨区域作案突出 ,涉外案件增多。金融犯罪产生的外部系统原因有 :市场经济的负面影响 ;资金供求矛盾 ;不正常的银企关系 ;行政职权滥用 ;社会监控机制乏力、立法滞后、打击不力等。其内部系统原因有 :金融业自身的经营风险性 ;金融秩序混乱、金融行为不规范 ;制度执行不力 ;人事管理的弊端 ;高科技运用中的隐患 ;金融腐败。金融犯罪的预防是一项系统工程 ,包括 :1 金融系统的业务预防 :加强金融监管 ,整顿金融秩序、规范金融行为 ,防范金融风险。 2 金融系统的内部行政管理预防 :教育预防 ,人事制度改革预防 ,业务工作制度预防。 3 金融犯罪的社会预防 :体制预防 ,立法预防 ,综合预防等。 相似文献