伪卡类信用卡诈骗犯罪侦查中的集群战役初探

伪卡类信用卡诈骗犯罪链条化、跨区域、网络化特点明显,公安机关彻底打击难度较大,而集群战役打击制假售假类犯罪的成功案例,为伪卡类信用卡诈骗犯罪的打击提供了新的思路。在应用集群战役战法打击伪卡类信用卡诈骗犯罪时,应当结合伪卡类信用卡诈骗犯罪的特点,树立案件整体意识和线索经营意识,最大限度地发挥集群战役战法的优势,以达到预期的打击目标。     

电信诈骗犯罪特点趋势、打击难点及防控对策

目前,电信诈骗犯罪组织严密、分工明确,大多跨区域、跨境作案,智能化、科技化程度高,作案隐蔽,反侦查能力强。今后,电信诈骗犯罪诈骗手段、方式会不断翻新,随着经济走势而会起伏,但高压打击之下也会有所收敛。打击防范电信诈骗犯罪工作难点主要在防范控制困难、侦查破案困难和追缴赃款困难。有效防范控制电信诈骗犯罪,必须加大宣传力度,加强行业管理,深化合作协作,充分运用科技手段,坚持打击下游犯罪等。     

浅议当前信用卡诈骗犯罪的侦办难点及对策

信用卡诈骗犯罪手法不断翻新，给侦查工作带来新的难题。当前，新类型信用卡诈骗案件在侦办时遇到的困难主要体现在：高科技犯罪、利用网络作案和团伙分工作案。针对信用卡诈骗犯罪的新手法。侦办信用卡诈骗案件时应加强多警种合作、加强银行业内外监管及情报导侦。     

我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考

电信诈骗犯罪是当前我国境内高发的一类诈骗犯罪,具有犯罪主体高度有组织化、犯罪形式多样、使用高科技犯罪工具作案和极强的反侦查手段等特点,对其侦查存在若干难点。在侦查策略上,应当采取建立全国性打击电信诈骗犯罪协作平台,成立打击电信诈骗犯罪的专业队伍,加强国际和区际合作,抓捕跨境犯罪嫌疑人等方法,才可能有效控制此类犯罪的蔓延和发展。     

上海市信用卡诈骗犯罪实证调查与对策研究

信用卡诈骗犯罪是当前金融犯罪的高发类型，已日益受到理论界和实务界的关注。本文主要在对上海市信用卡诈骗犯罪实证调查的基础上，归纳了信用卡诈骗犯罪案件的总体特征，分析信用卡诈骗犯罪高发的原因，最后有针对性地提出当前有效打击和预防信用卡诈骗犯罪的对策及司法机关办理此类案件的应对措施。     

跨国信用卡诈骗案件的侦查与防范

在我国随着社会主义市场经济的发展,信用卡日渐普及,然而信用卡诈骗犯罪也接踵而至,且案件数量逐年递增,涉案金额迅速增长,犯罪手段日趋多样化、复杂化,严重威胁着我国的金融管理秩序。其中跨国信用卡诈骗犯罪现象尤为突出,后果甚为严重。研究此类案件的犯罪形式和针对它的侦查、防范措施,可为此类案件的侦查工作提供方法论和实践意义上的帮助。     

地域性职业电信网络诈骗犯罪及其侦防对策研究

电信网络诈骗犯罪在发展过程中,逐渐形成了地域性职业犯罪,具体原因包括"互联网+"经济形态的发展,犯罪实施成本和犯罪机会成本低,传统侵财犯罪发生空间转移,犯罪亚文化的形成和传播。地域性职业犯罪特征包括:诈骗县、镇、村区域集中现象突出;作案手段呈现明显区域特色且相对稳定;犯罪过程分工精细,呈产业链形态分布。为有效侦查打击治理地域性职业电信网络诈骗,侦查部门要建立高危人群数据库,加强高危人口管控;推进信息流、资金流、人员流的"三流侦查法",建立打击电信网络诈骗犯罪新机制;加大互联网刑事法制宣传;依法从严、全面和准确惩处地域性职业电信网络诈骗犯罪,消除电信网络诈骗犯罪土壤;铲除电信网络诈骗犯罪黑色产业链;加大针对地域性职业犯罪群体开展相应预防措施的力度。     

论网络游戏诈骗犯罪的侦查对策

随着网络游戏的普及和发展,网络游戏诈骗犯罪频发。这类案件侦查中存在着立案难、侦查取证难、犯罪黑数大等问题。公安机关应加强对网络游戏诈骗犯罪的重视、充分利用网络报警平台获取案件线索、完善侦查合作机制,有效打击网络游戏诈骗犯罪,维护网络游戏交易安全。     

“双链”侦查——打击电信诈骗犯罪的模式

当前电信诈骗犯罪迅速发展、蔓延,已经成为危害我国社会治安的突出问题。电信诈骗属于跨区域非接触性犯罪,具有组织严密、手段多样、打击困难等特点。尽管如此,由于任何电信诈骗犯罪都离不开资金链和通讯链两个基础,因此侦查机关可以使用“双链侦查”的模式,打击电信诈骗犯罪。     

电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的特点及侦查研究

抑制当前电信网络诈骗犯罪的高发态势,必然要加强电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的打击力度。通过梳理分析2020年1月—2023年3月31046份判决书,发现电信网络诈骗涉“两卡”犯罪存在发案数量大、涉案人员文化程度低以及线上线下交易并存等特征。结合侦查实践,分析侦查此类案件存在的困境,从加强阵地控制、强化大数据应用、全链条打击、全面收集证据四个方面提出侦查机关打击电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的对策建议。     

虚假信息诈骗犯罪的特点及侦查对策

虚拟信息诈骗犯罪具有犯罪主体隐蔽性强、犯罪组织结构严密、犯罪活动空间蔓延广等特点,侦查实践中存在查证难、抓捕审查难、取证定罪难等问题。对此,在侦查中应强化多部门协作机制、建立和完善公安机关侦查破案协作长效机制、加强专业队伍建设,提高侦破虚拟信息诈骗犯罪的能力。     

网络诈骗案件的特点及侦查路径

随着网络诈骗技术的发展,网络诈骗案件频发。网络诈骗案件是指犯罪行为人以非法占有为目的,通过互联网络对不特定多数人采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物,单笔数额可能较小但累计骗得数额已达诈骗罪立案标准的刑事案件。利用网络实施诈骗具有犯罪黑数大和调查取证难的特点。为此,应采取以网制网,实施信息化侦查;扩大线索来源,串并案侦查;进一步明确案件侦查管辖,强化侦查协作;增强侦查主体提取电子证据之能力的手段,加大侦破网络诈骗案件的力度,有效打击网络诈骗犯罪。     

信用卡诈骗犯罪的手法与防控

信用卡是当今世界上广为流行的一种先进的支付手段和消费信贷、结算工具,而利用信用卡犯罪的活动在包括我国在内的世界许多国家和地区也越来越猖獗。信用卡诈骗犯罪的方法多种多样,除靠公安机关的打击和处理外,还需发卡机构和持卡人采取一些举措,才能更好地防控信用卡诈骗犯罪。     

信用卡诈骗犯罪的特征及侦查方法

信用卡业务日益渗透到我们的经济生活中,给我国的信用卡风险防范、法律约束提出了新的课题.我国信用卡诈骗犯罪案件逐年递增,涉案金额成比例增长,犯罪手段也日趋多样化、复杂化,并不断翻新,给侦查带来很大的挑战.本文拟从介绍信用卡诈骗罪及行为方式入手,对信用卡诈骗案件的特征进行分析,从实用性的角度详细探究切实可行的侦查方法,以充实本罪侦查方面的理论内容.     

微信诈骗犯罪的侦查困境和破解对策分析——基于微信诈骗犯罪案件的现实考察

微信使用广泛普及的同时,利用微信实施诈骗犯罪的频频发生,层出不穷的诈骗手法危害着微信用户的人身和财产安全。然而,案件发现难、协作难、取证难,相关法律体系不完善等侦查困境的存在使微信用户的权益得不到切实保障。针对微信诈骗犯罪的基本特点,打击和预防微信诈骗犯罪案件要攻克侦查困境,以平台化建设为依托,不断丰富侦查手段深挖有用信息,强化证据收集工作,并用完善的法律体系予以应对。     

大数据在电信诈骗案件侦查中的应用

电信诈骗是信息化催生的一种新型诈骗行为,现阶段利用大数据开展电信诈骗犯罪侦查,能够适应和应对时代的快速发展和犯罪形势的快速变化,但也存在电信诈骗案件管辖混乱,侦查机制受限,取证移诉难度高,跨境抓捕合作难度大等问题。针对上述问题,可以从利用大数据强化侦查监管,加强犯罪预警,完善取证流程以及建立跨境侦查合作平台等方面改进,从而提高侦查工作的效率,加强对犯罪的有效打击。     

新型电信网络诈骗犯罪侦防机制探析

电信网络诈骗作为一种新型的犯罪,已成为影响社会治安稳定的重要因素。此类案件多为跨省市、区域作案甚至跨国作案,因其侵害面广、涉案金额大、受害人群不特定、侦查取证难度大,利用传统的侦查模式已远不能适应现代的侦查需要。牢固树立"情报信息主导警务"意识,积极探索打击电信网络诈骗的新途径、新方法,践行现代刑事侦查理念,通过信息战、合成战,坚持"信息到人、信息到案、从人到案、从案到人"的多元化现代侦查模式,对多发的电信网络诈骗案件精准打击迫在眉睫。     

“互联网+”背景下的微信诈骗案件侦查研究

随着微信的广泛应用,基于微信的诈骗犯罪呈现出高发态势。微信诈骗犯罪成本低、传播快、隐蔽性强,给侦查带来案件受理难、取证困难、追赃困难、防控困难等问题,因此需要从规范立案、情报研判、提升取证能力等方面进行研究,以提高打击此类案件的能力。     

大数据背景下非接触性诈骗犯罪的侦查思考

在网络全球化、经济全球化的时代背景下,非接触性诈骗犯罪日益猖獗。大数据在侦办非接触性诈骗犯罪活动中具有预测性、全局性、主动性等特点,不仅能贴合新型犯罪手段节约办案成本,还能实时监测犯罪,预测犯罪趋势,实现监控预警侦查,对打击非接触性诈骗犯罪具有重要意义。通过对大数据技术在侦办"北银创投"等诈骗犯罪案件过程中存在的大数据侦查机制不完善、各警种部门存在行政壁垒、数据共享受限等问题进行剖析,提出建立大数据侦查运行机制,打通数据共享渠道,加强大数据侦查人才培养等对策,以期充分发挥大数据在非接触性诈骗犯罪侦查中的作用,保障人民群众的财产安全,促进社会主义法制社会的和谐稳定。     

论电信诈骗犯罪侦查中的国际警务合作

电信诈骗犯罪具有涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多的特点,侦查活动中的国际警务合作涉及侦查破案的各个环节,并且对信息交换的及时性、侦查行为的协调性、获取证据的规范性等提出了很高的要求.与此同时,电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作受到外交关系、法律制度和侦查能力等因素的影响.电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作内容包括交换案件线索和犯罪情报、协助调查取证、遣返或引渡、追缴犯罪收益等,合作的形式则包括个案联合侦查、联合专项行动等.