本案属自首还是坦白

2000年11月，某市纪委收到群众举报，反映该市房屋维修公司经理钱某(时系中共党员)利用发包工程的职务便利，收受房地产开发商刘某的桑塔纳2000型轿车一辆。该纪律检查机关(下称纪检机关)随即决定查处，按纪检机关办案程序在规定时间、规定地点对钱某进行审查。钱某在被纪检机关审查讯问中，检察院立案侦查前交代了纪检机关所掌握的桑塔纳轿车受贿事实，同时钱某还主动交代了未被纪检机关掌握的其他利用职务之便收受刘某等多人价值人民币近160万元的现金及物资的受贿犯罪事实。检察机关随后立案侦查，查清了钱某的前述犯罪事实，侦查中，钱某退清了全部赃款。随后，该市检察院以被告人钱某犯受贿罪向该市中级人民法院提起公诉。     

企业股东私分企业财产的行为如何定性

一、基本案情 被告人陈某、李某、纪某分别为某面粉有限公司董事长、副总经理。2002年10月30日，被告人陈某、李某、纪某与丁某以货币投资方式在工商行政管理部门注册登记成立了该公司，并取得了企业法人营业执照。公司注册资本为220万元人民币，其中被告人陈某出资130万元．被告人李某、纪某及丁某各出资30万元。公司成立后，因经营过程中出现亏损，为抽回出资，经三被告人共同计议．采用虚开小麦收购小票，套取公司资金私分。2005年7月7日，由被告人李某在公司门市部虚开了小麦收购小票14张，套取了公司资金计人民币1148364元进行私分。其中，被告人陈某分得人民币400364元，被告人李某、纪某各分得人民币374000元。公司因此负债累累。2006年1月24日．被告人陈某负债外逃，直至同年4月1日被抓获归案。     

斡旋受贿罪与介绍贿赂罪之区别

案名:钱某受贿罪案[基本案情]被告人赵某,男,案发时是某动拆迁有限责任公司法定代表人、总经理。被告人钱某,男,案发时是市公安局下属某保安服务公司销售部经理。2008年初,被告人钱某向被告人赵某谈起其认识某银行孙副行长(另案处理),如果把公司资金存入该银行,除公司可获得高于法定存款利率的利息以外,个人还可获得奖励。其后,赵、钱、孙、李(假冒银行信贷科长,     

职务犯罪案件中证人出庭的公诉应对——以李某受贿、滥用职权案为视角

正[基本案情]2006年至2010年,被告人李某在担任A市某区党委书记期间利用其职务便利为他人谋利,收受秦某、林某、陈某、冯某、王某等8人贿赂款共计人民币436600元。李某在侦查阶段仅有三次有罪供述,且供述的受贿的时间、地点、数额在细节上与证人的证言存在差异。李某供述2008年底在自己家中收受秦某贿赂款15万元,并为秦某在土地买卖中谋利,2009年在办公室收受秦某贿赂款10万元,并为秦某在拆迁过     

受贿案件讯问笔录制作中应注意的几个问题

司法实践中,受贿案件查处难、定罪难是司法界公认的事实。之所以难办,笔者认为除了发现案件线索难外,关键是证据固定难,因为受贿案件中对被告人定罪的主要证据大多是言词证据,即主要是犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解、行贿人的证言或供述。而言词证据往往存在易变等特点,一是受贿人与     

本案应如何确定加重后果的刑事责任承担?

案情２００１年２月２７日晚，马某、钱某在上海市浦东新区东昌游戏机房，遇见陈某（系未成年人）。马某提出搞陈某并弄些钱的主意，钱某表示同意。马某随即将陈某拖出游戏机房，与钱某一起对陈拳打脚踢。陈向前跑，马、钱紧随其后。马捉住陈手臂，陈奋力挣脱，手臂向后一挣，挥中马某。马即拔出随身携带的弹簧水果刀对陈某连戳数刀，刺中陈某的腹部、臀部、手臂部。之后，马某叫来一辆出租车，与钱某一起将陈某架进车厢。马某向陈要钱，钱某对陈进行搜身。陈被迫答应给对方１０００元钱，在交出身上所有的４００元钱后，又随马、钱返回游戏…     

此案应如何适用诉讼程序

[基本案情] 犯罪嫌疑人时某,男,1997年因涉嫌受贿罪被立案侦查,侦查期间,自侦部门查实1993年至1997年时某利用职务之便,受贿8万余元的犯罪事实,但1993年收受3.5万元的事实时某虽作了交代,因行贿人周某劳务输出到肯尼亚而无法查证。时某被依法逮捕。后检察机关仅就查实的受贿8万余元犯罪     

借贷型诈骗罪与借贷中民事欺诈行为的区别

一、基本案情被告人陈某于2009年12月通过婚介机构结识江某,自称从事房地产生意。双方开始交往后,被告人陈某称其在山东省威海市的房地产项目资金周转困难,需支付农民工工资,提出向被害人江某借款,并承诺付10%的利息。被害人江某于2010年1月26日、2月2日,二次分别向被告人陈某汇款人民币120万元、80万元。2010年2月2日,被告人陈某开一辆保时捷越野车接被害人江某,自称是其丰田车被撞坏后朋友将该     

股票增值部份是否属于赃款

被告人陈某系某贸易公司业务科长,1992年5月底,被告人陈某未经公司领导同意擅自挪用公款100万元归己使用,从中拿出90万元购买了2种未上市的海南港澳股票,其余10万元供其奢华生活所用。1992年7月14日,被告人陈某听到公司领导正在追查这笔巨款的下落和用途时,一下惊慌失措,即想马上抛售股票收回现款,此时股票价值总额恰好与进价持平。7月15日闻讯而来的检察机关即将股票扣押,但10万元已被陈某挥霍一空。当时股票     

法官取证是利是弊?

案例：被告人张某系我市某管理局局长（正处级），在1995年至1996年期间，利用职务之便，收受三个基建包工头贿赂人民币13．1万元。行、受贿双方多次供证一致。此案在人民法院第一次开庭审理过程中，被告人张某全部翻供，讲称自己以前的供过都是侦查人员讲供所提取的。出庭作证的证人亦全部翻证。辩护人还宣读了未到庭的最主要的行贿人周某的证言。周声称自己以前的供述都是侦查人员打出来的，并附有受伤照片和法医作的伤情鉴定予以佐证。为避免继续挨打，只得外逃他乡不出庭作证。公诉人当即出示有关证据予以反驳：（1）周某和另一行贿人李…     

双贪夫妻--洪泽县公安局局长孙亚光夫妇受贿、贪污、巨额财产来源不明案始末

1999年岁末,由淮阴市检察院立案侦查的洪泽县原县委常委、政法委书记、公安局长孙亚光及其妻钟书娟受贿、贪污、巨额财产来源不明一案作出一审判决:被告人孙亚光在担任金湖县公安局长期间,在为他人办理迁移户口,承接公安局工程等过程中,伙同钟书娟先后非法收受他人财物21万多元。另外,孙还单独受贿8.1万余元,钟单独受贿1.1万余元,贪污6580元;     

纪检的口供是否能作为证据使用

[案情]甲系某国有企业经理，因涉嫌受贿由纪检部门移送检察机关处理。在检察机关立案侦查后其对在纪检部门交待的犯罪事实全部翻供，主要证人（行贿人）也完全改变证言。     

绳某用公款为个人购买电脑的行为如何定性

基本案情绳某,中共党员,某县卫生局局长。钱某,中共党员,该县医院院长。2009年4月,绳某要去外地学习三个月,临行前让钱某借给其1万元公款,以支付学习期间公费医疗费用。钱某按照医疗费借支规定,从县医院财务支出1万元现金交给绳某。绳某在学习期间并未治病,而是用此1万元购买了一台     

受贿犯罪嫌疑人供述的固定

受贿犯罪大多是在受贿人与行贿人之间单独进行，很少留下物证、书证，相关证据很少。在许多受贿案件中，可收集到的证据只有受贿犯罪嫌疑人的供述和行贿人的证言。因此，在受贿案件中，受贿犯罪嫌疑人的供述十分重要，它必须具有稳定的证明力。否则，就容易因犯罪嫌疑人的...     

狠心父亲生娃不养 七千元卖掉亲生女

日前,北京市顺义区法院开庭审理"狠心爹七千元卖亲生女婴"案。公诉机关指控,被告人同某与妻子李某育有一子一女。2011年4月,这对夫妻生了一个女孩,觉得自己无法养活这个女孩,同某托房主王某帮忙找一个好人家将女儿卖了。通过层层关系,在讨价还价中,河北人陈某花7000元买了孩子,又转手以1万元卖给郝某。后被群众举报,警方及     

出奇制胜

1997年5月，我院在协助盐城市工商行政管理部门查处市长江物资总公司副总经理张某涉嫌销售走私摩托车一案中，发现盐城市公安局刑警支队侦查员李文富有重大受贿犯罪嫌疑。针对李是公安局的侦查人员，具有一定的反侦查能力和防范意识，一旦走漏风声，将会打草惊蛇的特殊情况，院领导当即研究决定，续密初查，集中突破行贿人张某。在获取行贿人张荣的证言后，我们没有立即接触犯罪嫌疑人，而是决定立案侦查，先从外部收集资料，固定证据。在调查过程中，我们间接获取了犯罪嫌疑人与行贿人的一盒电话录音磁带，证实了行贿人行贿事实的真实性和…     

如何认定“转化型”受贿

王某系某市人民医院财务科长。2000年7月,王某找到承包该院房屋维修工程的包工头陈某,以医院房改要交钱为名向陈某借款2万元。陈某考虑到工程付款等事情需要王某关照,就拿了2万元给王某,也没要借据。后来王某对陈某提起还钱的事,陈某说:“王科长,你太见外了,我以后请你帮忙的地方多着呢。”以后数年,王某一直没有将2万元还给陈某,陈某也没有向王某催要。在王某的关照下,陈某在该院房屋维修工程的付款一直比较顺利。上述案例涉及到如何认定转化型受贿问题。所谓转化型受贿罪是指开始时未表现为受贿行为,而是表现为借贷关系或是有偿服务等,但…     

屡屡诈骗 再次法办

正2013年下半年,广德县人钱某对结识已久的余某夫妇声称自己在筹建中的某酒吧持有股份,并表示能够帮助他们入股赚钱,在钱某的花言巧语下,余某夫妇很快将5万元交给了钱某。然而,钱某并未将此款入股酒吧,而是用于个人的高档消费和还债。面对余某夫妇的催讨,钱某以酒吧分红、退股结账等理由继续施骗,拒不归还钱款。之后,钱某以同样方式骗得被害人杨某5万元,眼看钱某并未将此款用于入股,杨某便向钱某讨要     

因泄愤抛弃货款宜定故意毁坏财物罪

一、案情简介 1993年6月,被告人陈某被水产品个体户赵某聘为司机,负责赵某提供该县至杭州的水产品运输(车为赵某所有)。1993年8月21日被告人陈某向车主赵某提出,将自己的女友随车带往杭州游览,遭赵某拒绝,对此,被告人陈某遂怀恨在心。至杭州后,赵某将出售水产品的8.5万元现金,用塑料袋分扎成两包,放置于驾驶室工具箱内。22日夜,被告人陈某在驾车返回途中,趁赵某等人在车上熟睡之机,心生报复之念,将8.5万元现金扔出车窗外五米远的草丛中。案发后,被告人陈某一     

精心组织快速突破──查办胡楚许、吉利受贿连环案的作法和体会

在区纪委监察厅领导同志的亲自组织指导下，在区交通厅的密切配合和区检察院的有力支持下，我们终于突破了交通厅原办公室主任胡楚许利用工作之便受贿5万元的问题，并一鼓作气，顺藤摸瓜，又从中挖出自治区贸促会主要负责人吉利利用工作之便受贿的问题。这一案件的突破绝非易事。1995年4月，交通厅纪委就开始对胡楚许的问题进行调查。但由于胡与行贿人甘云飞及有关当事人互相串供，订立了攻守同盟，从而使此案在长达一年之久的调查中未能取得突破。调查工作处于骑虎难下、进退维谷的艰难境地。在这种情况下，区纪委监察厅决定，第一纪检监察…