最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例

近年来．随着我国经济社会的不断发展．一些犯罪分子利用人们急于在短期内致富的心理．采取非法集资的方式骗取钱财．不仅给人民群众的财产造成重大损失，也严重扰乱了金融秩序．影响社会和谐稳定。为维护金融管理秩序．震慑不法犯罪分子．最高人民法院于近日发布了四起集资诈骗犯罪典型案例：     

非法集资若干问题研究

近年来，一些单位或不法分子以高息高利为诱饵，打着各种旗号进行非法集资活动，严重损害了群众利益，扰乱了国家金融秩序，影响了社会稳定。现就非法集资的特点、处理原则和应注意的问题等几个方面作一探讨。一、非法集资的主要特点非法集资是指未经中国人民银行批准，以...     

集资诈骗罪案证据架构要素之构建——从吴英、杜益敏集资诈骗案比较之展开

集资诈骗犯罪是金融诈骗犯罪一种重要组成，是商品经济发展到一定阶段音勺必然产物，随着近年来我国经济转型步伐的加快，集资诈骗案件呈现一定爆发态势，集资诈骗犯罪频发严重扰乱了国家金融秩序，造成巨大社会危害。本丈选取了近年来在全国范围内有着相当影响的杜益敏、昊荚集资诈骗案件作为实证分析对象，通过对控方证据体系的比较研究、对辩护人辩护意见的简明评判，剖析集资诈骗证据架询所具有特性，进而提出集资诈骗罪证据体系之模式构建。本文希望通过对于集资诈骗罪证据体系架构的探析，总结研究这一方面的方式方法，希望对集资诈骗犯罪案件的办理提供有所裨益。     

论集资诈骗罪

新刑法第１９２条增设了集资诈骗罪，为司法机关依法严厉打击集资诈骗犯罪活动提供了有力的法律武器。这对于维护金融管理秩序，保护投资者的合法权益，保障社会稳定和市场经济健康发展，无疑具有重要意义。本文依据新刑法有关规定，结合司法实践，就集资诈骗罪若干问题作些粗浅探析。一、集资诈骗罪的构成按照新刑法的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。这里的“使用诈骗方法”是指行为人采用虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组…     

规范执法行为

目前，整顿和规范市场经济秩序的活动正在全国各地紧锣密鼓地进行，业内人士认为，此次整顿和规范市场经济秩序的规模和力度是新中国成立以来最大的，一批涉及面广、数额巨大、影响恶劣的大案要案相继告破，许多严重破坏市场经济秩序的违法犯罪分子受到了应有的惩处。     

析集资诈骗罪罪状中的“以非法占有为目的”

在利用集资活动而进行的各种犯罪中，集资诈骗罪是最为严重的侵犯投资者权益、破坏金融市场管理秩序的犯罪。集资诈骗罪与其他各类集资犯罪相区别的界限，在于集资诈骗罪行为人具有“以非法占有为目的”主观意图。由于集资活动所导致的财产关系变化的特殊性，致使集资诈骗罪罪状中“以非法占有为目的”的内涵与刑法上“以非法占有为目的”的通常意义有相当大的不同，然而，由于“以非法占有为目的”是我国刑法关于某些目的犯的一个惯用限制词，许多论者往往因此而忽略了这种不同。一、是否“以非法占有为目的”是区别集资诈骗罪与其他集资犯…     

非法集资有关问题浅析

近年来，一些单位或不法分子以高息高利为诱饵，打着各种旗号进行非法集资活动，严重损害了群众利益，扰乱了国家金融秩序，影响了社会稳定。现就非法集资的特点、处理原则和应注意的问题等几个方面进行探讨，以求教于方家。一、非法集资的主要特点非法集资是指未经中国人民银行批准，以各种名义向社会不特定对象吸收资金的行为。这类问题的主要特点是：1．标的额巨大，社会影响面广。目前武汉市已暴露出来的非法集资案件，金额已达13亿元。1998年，全市公安机关共立案查处非法集资案件22起，涉案金额20783万元，全市法院审理非法集资案件10…     

集资诈骗罪问题的研究

集资诈骗罪严重损害了人民群众的合法利益。扰乱了国家金融管理秩序，影响社会的繁荣与稳定。随着我国对集．资诈骗罪的研究逐步深入，必定可以完善相应的法律法规，保障国家的金融管理秩序和人民群众的财产安全。     

非法集资行为的刑法评析

非法集资行为近年来呈高发态势,如何通过法律区分规制不同的非法集资行为,稳定社会金融秩序,是理论界和实务界亟待解决的问题。本文从非法集资的概念和司法认定入手,对当前办理非法集资案件中关于公众的认定、集资目的的考量进行探讨。     

中央纪委、监察部追授季奎顺同志为全国纪检监察系统先进工作者

日前，中央纪委监察部决定，追授原中共江苏省纪委副书记季奎顺同志“全国纪检监察系统先进工作者”荣誉称号，以表彰他在查办无锡新兴实业总公司非法集资案中做出的重大贡献。季奎顺同志长期从事党务、纪检工作，为加强党风廉政建设，深入开展反腐败斗争，做了大量卓有成效的工作。特别是1994年8月具体负责江苏省委工作组查办无锡新兴实业总公司非法集资案的一年多来，他以坚韧不拔的毅力和深入扎实的工作作风，带领全体办案人员历尽艰辛，圆满完成了查清全案的任务，为国家挽回了巨额经济损失，同时揭露出一批严重经济犯罪分子和重大经济…     

从吴英案看集资诈骗罪

集资诈骗罪是危害金融管理秩序的犯罪,同时也侵犯了公私财产所有权,其危害严重。通过对其构成要件以及与民间借贷纠纷、非法吸收公众存款罪的比较分析,进一步认识集资诈骗罪的罪与非罪、此罪与彼罪,并提出对集资诈骗罪死刑存废的观点。     

集资诈骗罪主要客体之重新界定

集资诈骗罪的客体是金融管理秩序和财产所有权,传统理论认为金融管理秩序是其主要客体,但本文认为,我们需要打破传统“国家本位”的刑事法律理念,一改以往将“金融管理秩序”作为犯罪主要客体的格局,以新的法律理念为指导,将集资诈骗罪定位在对财产权的重视保护上,体现“以人为本”司法境界.     

集资诈骗罪适用问题探讨

集资诈骗罪适用问题探讨○刑志人集资诈骗是一种新的经济犯罪现象，全国人大常委会颁布的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）第８条对此作了规定。正确认识该罪的罪质特征、分清该罪相关的界限，是正确适用法律惩治这种犯罪的前提。本文仅就这些问题...     

非法集资与民间借贷的界限与刑民处分研究

在金融政策由金融抑制走向金融深化的背景下,金融治理的刑法依赖思维必须转变,传统金融刑事司法政策亦应随之调整。分析金融秩序的价值位阶,非法集资罪保护的首要法益是金融交易秩序,民间集资行为并不必然扰乱金融交易秩序。当前处置非法集资司法实务面临的核心难题在于"刑民交叉"问题,此难题能够得以妥善解决、意思自治与非法集资可以实现制度耦合,关键在于衡平刑法惩罚犯罪与民法保护权利这两种法律价值,刑事司法政策应兼顾"鼓励民间金融市场规范化发展"和"打击扰乱金融秩序违法行为"两项价值目标。在程序上,对于已获清偿的债权,参照《破产法》建立"刑事保留期"制度,建议仅对保留期内的财产流转行为予以撤销,保留期之前的所有财产流转行为均不撤销,以保持社会财产流转秩序的稳定。     

执行《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的若干问题（下）

执行《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的若干问题（下）张承关于金融诈骗方面的犯罪一是《决定》第八条规定的集资诈骗罪。本罪是指以非法占有为目的，以非法集资的手段，诈骗他人钱财的行为。以非法占有为目的，是本罪的本质特征，《决定》第八条对此作了明确规定。但...     

多层次资本市场中集资类犯罪行为的研究

层次资本市场建立以及创新,应当服务于经济和社会发展,为经济实体提供融资选择,保护投资者合法利益.然而,由于我国多层次资本市场的发展尚处于起步期,市场环境、相关制度建设等方面并不完备,一些犯罪借用了多层次资本市场发展成果外衣实施.集资类犯罪便是其中主要犯罪类型.本文通过详明集资类犯罪的分类,阐述了集资类犯罪所侵害的“秩序”的具体含义,以及侵财类集资诈骗中“诈骗”的本质,并通过吴英案透视“秩序”与“诈骗”的区别,从而明确了区分两类犯罪的标准,从而为司法实践提供参考.     

中共中央纪委关于给予曹克明同志记一等功的决定

在中央领导同志的高度重视和江苏省委的领导下，经过一年的艰苦努力，无锡新兴实业总公司非法集资案已圆满结案。中共江苏省委副书记、省纪委书记曹克明同志直接领导了这一重大案件的查处工作。他以对党和人民的事业高度负责的精神，坚决贯彻落实中央领导同志的指示和江苏省委的决策，克服各种困难，深入办案第一线，亲自组织指挥办案工作，与参加查办案件的同志一起，查清了无锡新兴实业总公司非法集资32亿多元的问题，揭露出了一批严重经济犯罪分子和重大经济犯罪线索，推动了反腐败斗争的深入开展。为了表彰曹克明同志做出的重要贡献，经…     

解剖大连系列非法集资事件

大连市各级有关部门经过了几年的辛劳工作,十余起非法集资案终于有了各自的结果,沸沸扬扬的事态终于平息了许多,但此事给大连市带来的阵痛却是值得总结的。 其一,非法集资严重地扰乱了大连地区的金融秩序。虽然我们无法用准确数字对这几起非法集资案件给大连地区金融系统带来的损失加以考察,但是这几起非法集资案件集资总额超过10亿元,造成“银行搬家”,给金融机构吸储带来的影响是可     

非法吸收公众存款罪中抵押担保的认定

【要点提示】提供抵押担保仅是被告人非法集资的一种手段,不能因此否定他向不特定公众借款,从而扰乱正常的金融秩序、行为构成犯罪这一客观事实。被告人以抵押担保、高息吸存等不同方式．向不特定公众借款,当其行为达到法律规定的严重程度、扰乱了金融秩序,则其向不特定公众借款行为均构成非法集资行为．不能以是否提供了抵押担保来区分被告人...     

禁毒日前净化环境9名毒贩集中获刑

＂6.26＂国际禁毒日前夕,为严厉打击毒品犯罪分子的嚣张气焰,切实净化社会环境,创造良好的社会管理秩序,维护首都社会治安稳定、人民群众生活安宁。6月18日,北京市海淀区法院对一批涉嫌犯贩卖毒品罪的犯罪分子进行了集中宣判。此次宣判的9名被告人分别被法院判处了8个月至15年不等的有期徒刑。