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中英两国反洗钱立法发展比较与启示 总被引:8,自引:0,他引:8
英国是国际社会最早做出刑事立法反应打击洗钱犯罪的国家之一。2002年8月4日,英国下院通过了一部新的反洗钱法律《2002年犯罪收益法》(Proceeds of Cri me Act2002)。一年多之后的2003年11月28日,英国下院又通过了一部反洗钱法律文件《2003年反洗钱法规》(The Money LaunderingRegulations2003)。前一个法律文件是反洗钱的刑事法律,着重规定了洗钱犯罪的构成要件及刑事司法程序;后一个法律文件则是反洗钱的综合法律,着重规定了有关机构防范洗钱犯罪的法律义务,并相应地设定了相关金融机构及其他机构防范洗钱犯罪的法律责任,尤其是刑事责… 相似文献
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<正>洗钱和恐怖主义融资对欧盟经济和金融体系的完整性及其公民的安全构成严重威胁。据欧洲警察署估计,欧盟年度国内生产总值中有0.7%~1.28%涉及可疑金融活动。洗钱活动主要涉及腐败、武器和人口贩运、贩毒、逃税、欺诈、恐怖主义融资和其他影响欧盟公民日常生活的非法活动。欧盟对其内部的非法资金采取零容忍态度,制定了坚实的反洗钱和打击恐怖主义融资政策框架,坚定地致力于在欧盟内部和全球范围内打击洗钱和恐怖主义融资。通过刑事措施严厉打击洗钱和恐怖主义融资犯罪及相关上游犯罪是欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资政策框架的重要环节。 相似文献
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俄罗斯联邦新刑法典评述 总被引:2,自引:0,他引:2
俄罗斯联邦新刑法典评述薛瑞麟1960年《苏俄刑法典》(后更名为《俄联邦刑法典》)是俄罗斯继承的法律遗产之一。它是在社会主义时期颁布的。显然,用在一种社会制度下制定的刑法典去适应相互排斥与对立的另一种社会制度下的司法实践是困难的,有时甚至是不可能的。... 相似文献
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国际社会反洗钱实践证明,建立健全一整套有效的反洗钱法律制度体系是防止洗钱者利用各种手段、方式进行洗钱和打击一国及跨国洗钱的根本途径。针对我国反洗钱法律制度存在的问题和不足,分析了人民银行新近颁布实施的反洗钱"一规两法"的内容得失,系统地提出了完善我国反洗钱法律制度体系的措施和建议。 相似文献
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为打击洗钱犯罪,1997年修订的《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)规定了洗钱罪,2006年通过的《刑法修正案(六)》则进一步扩大了洗钱犯罪的上游犯罪范围。司法机关和作为反洗钱行政主管部门的人民银行近年来也加大了对洗钱活动的防范 相似文献
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我国《刑法修正案(六)》与《反冼钱法》,扩大了洗钱罪的上游犯罪,旨在预防和打击日益猖獗的洗钱活动,也为中国深入参与国际反洗钱合作创造了条件,更为国际反腐提供了合作的基础。各个国家对洗钱犯罪特别是上游犯罪的法律规定在一定程度上决定了国际性反腐的力度和程度。本文通过对部分国家和国际组织打击洗钱的立法和措施,进行分析,并探讨国际反腐过程中的司法实践问题。 相似文献
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蒂莫西·安德希尔戴铭 《现代世界警察》2022,(10):49-53
澳大利亚是世界上较早将洗钱作为刑事犯罪开展打击的国家之一,是全球反洗钱和反恐融资领域最具权威的政府间国际组织“金融行动特别工作组”(FATF)的成员国,也是该组织在亚太地区秘书处机构的发起国和资助国之一。澳大利亚由司法部负责统筹协调和组织实施全国反洗钱工作;联邦警察局负责处理《犯罪收益法》中规定的洗钱刑事罪行及取证工作;总检察长办公室负责组织对反洗钱立法实施情况的检查与评估。 相似文献
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联合国《禁毒公约》最先在国际公约中对洗钱作出了惩治性规定,其后的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》进一步将反恐融资与洗钱犯罪联系起来,之后的《巴勒莫公约》则明确地提出了独立的"洗钱罪"概念,2003年《反腐败公约》开始通过专门条文的形式对洗钱行为的预防与定罪作出了更详细的规定。这些联合国公约对反洗钱所作规定的变化,体现了国际反洗钱立法的发展过程,也对我国不同时期的反洗钱立法产生了重要影响。 相似文献