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“地下钱庄”不是一个法律的概念,它是指发生在“地下”的非法经营的金融活动,主要表现为非法吸收公众存款、非法集资、非法买卖外汇、高利转货等形式。近二年来,浙江省宁波市公安机关两级经侦部门积极履行职责,严厉打击“地下钱庄”活动,共打击查处了各类非法吸收公众存款、非法集资案件等23起,处理违法犯罪人员36名,有效地遏制了此类案件的甍延。从宁波市查处的“地下钱庄”案件涉及 相似文献
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扬州市警方日前破获一宗涉案金额85亿元人民币、涉及全国20多个省市的特大"地下钱庄"案.犯罪嫌疑人通过在境内外开设对冲账户的方式,非法办理金融业务牟取暴利. 相似文献
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一、地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用概言之,地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用,就是为走私、毒品、腐败等犯罪分子提供洗钱、非法汇兑和为一些人提供非法的资金转移通道。通常,这些地下钱庄在经营上具有3个特点: 相似文献
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8月17日。重庆市公安局对外通报一起大案件,重庆警方在公安部的统一指挥下。成功破获酋起特大非法经营地下钱庄案。打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙,涉案金额高达567亿元。 相似文献
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腐败资金转移境外的新特征表现为,利用合法金融手段,向境外非法转移腐败资金;规避国内法,通过注册离岸公司隐秘转移腐败资金;利用地下钱庄,隐秘转移资产。防范对策包括:充分发挥大额交易和可疑交易报告数据库、加大对重点区域、敏感行业、重点人群的防范力度、落实财产申报制度及现金出入境报告制度。 相似文献
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最初主要从事单纯本外币兑换业务的“地下钱庄”,目前已发展成为为洗钱犯罪提供流动性服务的市场化金融平台,是国内庞大地下财富流失的主渠道。据估计,我国每年通过“地下钱庄”“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币,占我国GDP的2%,其中,走私收入洗黑钱约为700亿元人民币, 官员腐败收入洗黑钱超过500亿元人民币,其余的是一些外资企业和一些私营企业将收入转移到境外,以逃避国家监管和税 相似文献
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2004年起,新加坡人罗怀韬等在上海、苏州等地租用民房作为地下营业点,通过境内数家银行的几十个私人储蓄账户,开展非法买卖外汇业务。短短两年多时间,逃过国家监管非法汇兑金额高达53亿余元人民币。2007年8月6日,这起上海建国以来最大规模的涉外"地下钱庄"案由上海市第一中级人民法院作出一审判决,涉案人员受到了法律的严惩。那么,"地下钱庄"是如何形成的?涉案人员又是利用怎样的手段获取暴利的呢? 相似文献
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2015年11月10日,在公安部的部署指挥下,浙江省金华市公安机关成功破获特大地下钱庄系列案.该系列案是迄今为止全国首例涉案人数最多、涉案金额最大的通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型案件.2016年1月13日,浙江省兰溪市人民法院开庭审理了“地下钱庄”系列案件中涉案金额最高的一起. 相似文献
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地下钱庄,历来被称之为热钱流入的三大渠道之一。地下钱庄让热钱借渡,记者实地暗访发现往往有一种可称之为地下钱庄“前台”的便利店。这种便利店仅仅是地下钱庄衍生的一个微小缩影,但神秘却又显而易见地游离于监管之外,以致众多致力研究热钱问题的专家对通过地下钱庄流入的热钱规模三缄其口。 相似文献
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一、黑社会犯罪简述 黑社会为外来语,英语为Under-world Society,一般直译为“地下社会”、“下流社会”。之所以称之为黑社会是相对阳光政府而言,是指对社会的非法控制,也即是黑社会组织是对社会进行非法控制的组织。黑社会又是指一种具有地缘特点的共同体,是基于地缘关系而产生的一种共同的特殊的犯罪群体。黑社会组织主要通过有组织、秘密地从事走私军火、贩 相似文献
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<正> “黑社会”为外来语,即英语Under—world Society,直译为“地下社会”,主要指秘密从事卖淫、盗窃等非法活动的社会集团。在国际社会中,包括联合国预防与控制犯罪机构的官方文件中,均视有组织犯罪为黑社会犯罪。……但一般的观点认为,黑社会犯罪是有组织犯罪的最为典型的一种形态。黑社会犯罪是一种犯罪现象还是一种犯罪形式或者是一个准确的法律概念,至今并未形成人们的共识。我们认为,黑社会组织是指三人以上不特定多数人,以获取非法的经济、政治利益为目的,用犯罪的手段,按照企业化或帮会等方式组成的犯罪组织。 相似文献