“非典型”痕迹及其检验1例

1案情简介2004年7月10日,湘潭市岳塘区某学校的财务人员李某在该区的某银行提取现金123600元准备发放工资,银行当时支付了23600元的散钞和1万元为1把共10把扎成一捆的现金。李某当时在银行没有对扎成捆的现金进行清点就将钱带回了家。第二天发放工资时,李某才发现成捆的10把“1万”实为10把“9千”,当即认为是银行短款1万元。找银行查对,而银行方经自查当日进出款后认为没有发错,双方交涉无果。出于对本单位职工的信任或信誉,李某所在的学校和银行都向公安局报了案。湘潭市公安局刑警支队立案决定进行鉴定,分别提取了李某取自银行用来发放工…     

摸排与侦控的结合——固始县“2003·02·26”任彦平结伙绑架杀人案

2003年6月1日,经过90多天的侦查,河南省固始县公安局侦查人员转战福建、浙江、北京和本省的南阳、平顶山、周口等地,成功侦破“2003·02·26”特大绑架杀人案。 2003年2月25日下午,在县城关从事出租房业务的杨行春(男,62岁)的家属来固始县公安局报案:24日9时许, 杨行春随一位房客前往城关交通巷的出租屋查看自来水管。中午,杨打电话让家里送去1万元钱,杨的女儿杨习青(15 岁,固始三中学生)从银行取出1万元现金送去,结果父女二人一去未归,怀疑被人绑架。接到报案后,刑警大队立即派员前往调访,经连夜工作,于26日在该出租房院内发现杨氏父女已被人杀害并挖坑掩埋,所带现金被劫。     

通过ATM机非法获取现金行为的定性研究

随着ATM机的广泛普及,人民开始习惯通过ATM机来支取现金,这样既节省了取款的时间,也方便了客户。但是,不法之徒也发现了ATM机的漏洞——只识别密码,不需要身份证明。越来越多的不法之徒在盗取他人的存折、信用卡后,不再直接进入银行通过银行的工作人员来提取现金,而是转向了ATM机,通过ATM机来取款。随着这种犯罪情况的急剧增加,对于通过ATM机非法获取他人现金行为的定性问题引起了理论界争议,本文站在批驳"区分说"的角度,提出应对通过ATM机盗取他人现金行为统一认定为诈骗罪。     

用人睾丸组织检测血型1例

用人睾丸组织检测血型１例孙洋（江苏省盐城市公安局；盐城２２４００２）１案例１９９４年２月５日下午正时许，阜宁县滨淮砖瓦厂值班员陈某（男，５２岁，未婚）被火梦死在室内。在中心现场东南侧沟塘内发现大量“血泊”，另有断柄的旧镰刀一把（对部有少许红褐色斑迹）...     

商务车·半枚掌纹·六昼夜

27万元现金不翼而飞,受害人觉得不可思议:"这小偷太神了!"黑龙江省泰来县公安局鏖战六昼夜,将"神偷"悉数缉拿归案。"神偷"栽了:"泰来警察太神了!"那么,泰来警察是如何让神偷心服口服的呢?     

抢劫罪的既遂与未遂应以是否取得财物为主要标志

一、两类客体的危害程度不能一概而论《探讨》一文的论据之一是:抢劫罪"对公民人身权利的侵犯,其社会危害性大于对财产所有关系的侵犯."抢劫罪所侵犯的两种客体,很难笼统地比较危害程度的大小,只能作具体的分析.抢劫罪的具体罪行和危害后果是千差万别的.例如,一起结伙持械抢劫信用社案,罪犯用枪威逼值班员,抢走现金     

嫖客拒付嫖资小姐报警求助

因嫖客拒不支付嫖资,一卖淫女竟拨打110报警求助,以钱财被盗为由要求民警处理,结果其行为经被细心的民警识破后,小姐嫖客一起双双被处予行政拘留处罚并被追缴违法所得。近日,隆林各族自治县公安局110报警服务台接到一名女子报案:称其在县城某旅馆302号房被人盗走现金200元,现其已抓住盗钱之人,要求出警处理。接报后,该县公安局巡警即出警赶往某旅馆,发现报警的女子正与一名中年     

何湘松系列盗案侦破启示录

2000年8月18日夜,浙江省湖州市公安局大楼六楼的市政法委监管处被盗。经现场勘查,发现案犯系一人作案,翻围墙入院后至六楼,用插片或尖嘴钳撬门进入办公室,撬开办公室抽屉,盗走掌中宝手机1部,手表1块及现金1万余元。现场提取了案犯鞋印和指纹数枚。正当湖州市公安局全力侦查此案时,8月25日夜,绍兴市公安局大楼也发生办公室被撬盗财物共4000余元案。从案犯的作案手段及现场遗留的鞋印、指纹比对情况表明,上述两案是同一名案犯所为。经进一步搜集同类案件信息,发现衢州市公安局于2000年1月4日夜也发生被盗案,共损失财物达1000余元。经现场指纹比对,与湖州、绍兴两案系同一名案犯所为。     

晋商银行参加安全保卫培训

为贯彻落实太原市公安局关于做好银行安全保卫工作的总体要求，提高保卫人员整体素质，增强银行内部防控和保卫人员应变能力，大力推进银行安全保卫工作健康发展，晋商银行总行保卫部于5月27日至6月1日组织保卫条线和机构发展部相关人员分两批参加了太原市公安局直属分局在长治举     

我国互联网上“洗钱”第一案

从报案到破案，仅仅五天时间，神勇机智的重庆市公安局网监处的民警就侦破了我国网上“洗黑钱”的第一案——即盗用银行客户的帐户网上支付现金，再利用互联网电子商务系统购物案，于2001年5月28日7点30分彻底告破。民警在成都市将犯罪嫌疑人、21岁的电脑网络高手秦海捉拿归案。秦海对作案事实供认不讳。     

存疑不诉案件能否给予国家赔偿

2005年7月12日．周军一伙经事先预谋，由周军在成都火车北站以同去新都为由将打工返乡农民张隆芬骗至成华区512建材市场大门附近乘坐熟人的车辆。在车上，周军一伙采用丢包诈骗的方式，将张隆芬现金2100元、价值1109元的TCL手机一部和内有12990元现金的农行卡一张骗取。同日12时许，周军同伙持骗取的银行卡和密码到附近的农行提取现金8850元。同年8月19日，我院对犯罪嫌疑人周军批准逮捕。在审查起诉时，发现本案中只有被害人张隆芬的陈述，而周军矢口否认且又无其它证据佐证被害人陈述。同时经侦查表明周军虽然曾在银行出没．但由于银行监控录像的光碟存在瑕疵无法打开，无法判断取款者就是周军，而检察机关对银行取款凭证上的笔迹鉴定表明取款非周军所为。     

存款占有的归属与财产犯罪的界限

对于存款占有的归属,应区分"存款指向的现金"和"存款债权"两种不同意义进行讨论:根据"现金占有即所有"的一般法则,存入银行的现金归银行占有(所有),存款人依据存款合同取得对银行债权的占有。在错误汇款的场合,错误进入收款人账户中的存款,性质上属于不当得利,应返还给错误汇款人。拒不返还、数额较大的,构成对汇款人所有的财产的侵占。借用他人账户存入存款的场合,存款名义人系该存款债权的占有人,存款名义人基于非法占有的目的,通过挂失、补办新卡的手段取出存款的,成立对实际存款人的财产之侵占;在保管他人银行卡过程中,未经他人授权或者超越授权额度取款,属于冒用他人信用卡的行为,视情形成立信用卡诈骗罪或者盗窃罪。微信、支付宝等用户对作为第三方支付平台的微信、支付宝公司或微信、支付宝绑定的银行账户所属银行享有债权。行为人非法转移他人微信零钱、支付宝余额资金及所绑定银行账户中资金的,应认定为行为人窃取了他人对第三方支付平台的债权或者对银行的存款债权,构成盗窃罪。     

“桂粤支队”覆灭记

凭祥追踪五月的南国,火辣辣的。在中越边境重镇广西凭祥市北大路,几双眼睛紧盯某银行大门,这几双警惕的眼睛并非抢劫银行或是抢劫客户的歹徒,而是崇左市公安局和宁明县公安局的几位缉毒民警。原来在今年5月30日,广西宁明县公安局得知一条线索:有一个“凭祥仔“将在儿童节这天从境外贩卖毒品送     

非法取得汇票由他人贴现的行为如何定性

一、基本案情 2008年4月底,某县某公司查账时发现缺失一张票号为GA/0103515779的100万元承兑汇票,遂向该县公安局报案。案发后,该公司出纳郭某自称2008年4月9日上午上班时,在公司三楼拐弯处拣到一张100万元承兑汇票．并交给张某。张某后用此汇票贴现取得现金967500元且多次使用。后因公安机关侦查，     

是徇私枉法罪还是私放在押人员罪──兼论徇私枉法罪与私放在押人员罪的主要区别

一、案情 　　被告人蒋某某、赵某某、龙某某均系某县公安局民警。 1999年 3月 13日晚，蒋、赵、龙 3人根据线报，上路查缉走私车辆，当晚 12时许， 3人拦住一辆出租车，发现租车人栗某某、刘某某携带巨额现金，遂带至本局办公室进行盘问。经盘问，栗、刘 2人均承认携带的巨额现金系盗窃所得（后刘某某乘隙逃跑）。被告人蒋某某、赵某某、龙某某见有巨额现金，又系盗窃所得，遂生放走栗某某侵吞赃款的犯意。当晚，三被告人给栗某某少量现金并驾车将其送至本县边界让其逃走。之后几日，三被告人将查扣的巨额赃款全部私分。 二、分歧意见 　　…     

官员财产与其让小偷"公示",不如自己"公示"

一起早已破获的盗窃案,却因受害人的特殊身份和涉案现金,至今仍是盈江县城居民的饭后谈资. 去年11月3日晚8点左右,李江林、刘江、吴元发等3名贵州省印江县人,潜入盈江县人大常委会主任排正忠家盗得现金及一些首饰、手表.事发后,排的妻子李某向当地警方报案.涉案的5名犯罪嫌疑人被抓捕归案后称,当晚共盗得80余万元现金.盈江县公安局政工科民警表示,排家被盗确有其事,但"没听说偷了80万".     

“美容腐败”撂倒12名女贪官

匿名举报牵出系列大案 2011年3月,北京市检察机关接到上级转来的一封匿名举报信,寥寥数字的举报信中反映北京市卫生局机关工会原主席白宏长期在美容会所高档消费,行为可疑,匿名举报引起了检察机关的高度重视. 检察官初查发现,白宏分管的工会单独设有财务和银行账户,经常有大量的支票、现金的支出,而返回平账的发票内容多为"会议费"、"培训费"、"办公用品"和"礼品"等,却没有一张发票能够反映出与"美容会所"有关联.深入调查后,检察官发现,开具这些"会议费"、"培训费"、"办公用品"发票的某酒店、某商贸公司、某销售公司等四家公司都由一个共同的上级管理公司注册成立——北京某女子会所管理公司.     

如何正确使用信用卡

俗话说:开门七件事,理财也有了"七件事":查询账户、提取现钞、存入现金、从事投资、归还欠款、银行转账、缴付账单。随着信用卡的功能日益强大,小小一张卡就可以完成理财的所有"七件事"。信用卡消费已经成为一种生活方式。据不完全统计,目前我国信用卡数量已超过6000万张。但是,为了发卡成功,一些银行也存在一些误导消费者的行为。为此,信用卡消费应警惕一些误区。     

41起系列撬盗金柜案浅析

1993年11月26日晚,黑龙江省巴彦县红光镇财政所内金柜被盗,丢失现金2万余元。1994年1月5日晚,巴彦县万发镇财政所内的金柜被盗丢失现金5千余元。1994年1月14日晚,巴彦县兴隆镇人民医院财会室内的金柜被撬,丢失现金7千余元。1994年3月5日晚,黑龙江五常市拉林镇政府财政所内金柜被撬,丢失现金3千余元,国库券3万余元。对这4起案件,地、县(市)公安局非常重视,行署公安局主管刑侦工作副局长鲍永军同志带领刑侦、技术干警赶赴现场,对案件进行分析、研究,分别在巴彦县、五常市召开案件分析会,     

创新侦查思维——株洲市“2005·03·29”吴小明团伙抢劫杀人案的侦查实践

世界上没有相同的两片树叶,也没有完全相同的两起案件,任何思维上的定势,都是侦查破案的大敌。只有在思想上与时俱进,不断创新,才能为侦破难案打开广阔的天地。湖南省株洲市公安局破获"2005·03·29"吴小明团伙抢劫杀人案的侦查实践,可谓运用创新侦查思维的一次胜利。简要案情及侦破过程2005年4月7日9时30分,株洲市公安局刑侦一大队接到谭女士报案:其夫李永绪(男,40岁,攸县籍人,住株洲市天元区湘银小区)于3月29日下午携带数十万元现金、驾驶湘AB3388沃尔沃轿车从攸县返回株洲途中失踪。当晚,市公安局召集有关部门研究,决定对李永绪失踪进行立案,并以市公安局刑警支队为主,抽调市局技侦、攸县公安局、醴陵市公安局力量组成联合专案组,由市局主管刑侦工作副局长任总指挥,全力开展侦破工作。