小心你人性中的弱点

传销究竟有何魔力，让那么多的人抛家舍业．飞蛾扑火？仔细推敲，传销组织的手法并无多少高明之处，但它所有的“招法”，恰恰抓住了人性中的一些弱点．一步步给你“洗脑”，最终让你沦落成为他们犯罪组织的一个棋子。     

对网络传销犯罪的社会网络分析法解析

面对一个网络虚拟化、分散化、有组织化的网络传销犯罪,如何发现线索、锁定犯罪嫌疑人、掌握传销组织运作结构,仍是亟待解决的问题。社会网络分析法从"关系"角度出发,研究网络传销犯罪组织的成员及其组织结构关系,进行量化和质化研究。侦查人员通过对网络传销案件中的信息流、资金流和人员流的"关系"信息收集,运用具体社会网络分析法图表和矩阵的思想,构建出整个网络传销组织的"虚实"两层次的社会结构关系,并进行碰撞对比,以分析网络传销组织的成员体系、结构特征、运作框架和行为目标,进而为打击网络传销犯罪提供一定的帮助。     

揭开“梦芝星”传销组织的“面纱”

2012年7月26日凌晨，四川广元警方出动三百余警力，对一名为“广州梦芝星化妆品有限公司”的传销组织展开集中抓捕行动，当晚抓获传销人员214名。至此，横跨四川、甘肃、云南三省的特大传销组织终于向世人揭开了其神秘的“面纱”——     

“纯资本运作”传销犯罪的刑法规制检视与调适

“纯资本运作”传销犯罪既符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成,又侵犯了集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪所保护的法益。但在司法实践中将其直接认定为组织、领导传销活动罪不符合罪刑相适应原则,而将其直接认定为集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪又超出了社会公众的可预测范围。应将以非法占有为目的的“纯资本运作”传销犯罪统一认定为同时构成组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪,择一重罪论处;将不以非法占有为目的的“纯资本运作”传销犯罪认定为构成非法吸收公众存款罪与组织、领导传销活动罪的想象竞合,择一重罪论处。     

互联网传销案电子数据取证实践分析

互联网传销呈现无接触、网络化、地域分散化的新型特征,网络传销组织会自建网站,进行人员管理和利益分配。对于传销组织各类管理平台和软件管理系统的分析和取证,是网络传销犯罪取证的重点和难点。通过典型案例,详细分析传销组织直销管理系统源代码体系结构,分析各类函数功能,挖掘传销组织人员信息数据和奖金的分类算法,为网络传销案件电子数据取证提供分析思路和方法。     

网络传销犯罪适用罪名探讨

网络传销犯罪是一种以网络为媒介所实施的新型涉众经济犯罪,网络传销比传统传销的手段更具迷惑性,表现为传统传销的网络版形式、资本运作型网络传销和点击型网络传销.根据不同的行为方式和参与形式,产生于网络环境中的传销活动会成立下列犯罪：非法经营罪、组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪.     

传销活动何以屡禁不绝——对临桂县变相传销现象的调查与思考

2007年，临桂县捣毁变相传销窝点142个，遣散、教育传销人员1267人，收缴用于传销的资金18万元，收缴传销书籍、笔记本一批，刑事拘留传销头目83人，逮捕8人。     

“细节”着眼巧判“胁迫”案

案例背景 秦某出资12万刚接手唐某的餐厅后却生后悔，想让唐某解除合同并退款，唐某也写好了同意退款的保证书。可之后唐某却不愿退款，称此保证书是受胁迫而写，此胁迫是真的存在还是唐某不愿还款的托辞？一般情况下，证明存在胁迫有两种情况，要么有直接的证明予以证明，要么根据具体的案发情况结合测谎仪来认定，否则法院很难采信胁迫的辩称。可日前上海市杨浦区法院则是通过法官高度的“自由心证”认定：胁迫成立，保证无效。     

传销违法犯罪的认识和对策

当前我国传销具有明显的“拉人头”交“入门费”等欺诈性特征,具有违法性。传销是一种“经济邪教”,具有一定的社会危害性。传销组织内部结构严密,行动隐蔽,具有一定的反侦查能力。目前查处打击传销的法律法规还不完善,要在进一步加大宣传和打击力度的基础上,尽快完善打击传销法律法规。     

论组织、领导传销罪的主体范围

我国《刑法修正案（七）》增设了组织、领导传销罪,对打击传销活动具有积极的作用。但实践中,如何理解和界定本罪的主体范围存在较大争议。本文试结合具体案例就如何理解“组织”的含义、界定本罪的主体范围提出自己的见解,并呼吁尽快明确废止《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》,出台相关立法或司法解释。     

网络传销犯罪侦查模式研究

网络传销犯罪作为传统传销犯罪的＂升级＂,具有涉众广泛、传播迅速、高度智能和高度隐蔽等特点,相比于传统传销犯罪,网络传销犯罪的社会危害更大,侦办难度也更大。目前,在网络传销犯罪的侦办方面,传统的侦查模式存在着侦查介入过于被动、侦查协作机制不全、侦查取证手段落后和侦查公开把握不好等诸多问题。为有效打击和控制网络传销犯罪,须...     

落网的“天狮”

<正>经过一个多月的缜密侦查,义乌警方对遍布义乌城乡的所谓"天津天狮"传销组织进行围剿和冲击,一举捣毁传销窝点23个,抓获325名传销头目和传销人员。这是义乌迄今为止端掉的最大传销组织。被骗"入局"小凯(化名)来自四川农村一个贫困家庭,曾在成都一所大学就读。2012年夏天,刚读完大一的小凯突然接到一名高中同学的电话,对方自称在义乌办饰品加工厂。"这个行业非常赚钱,不如你趁暑假来跟我一起干,赚点下学期的生活费。"心想可以为父母减轻负担,小凯当即答应。到达义乌后,这名高中同学跟一名同伴来接小凯。当天,小凯随他们去了国际商贸城和一条饰品专业街。看到这些饰品商位上的客人络绎不绝,他     

女大学生传销受骗之路

她曾节俭而勤奋。是令家人欣慰的寒门骄子。但她不幸落入传销的圈套。成为一个受害者；她心甘情愿地把亲人骗进传销组织。又成为一个害人者。最终，亲人命丧黄泉，自己锒铛入狱。醒悟之后，她痛揭传销骗人伎俩，以血的教训警示人们远离传销这个“经济邪教”。     

山西省人民政府办公厅关于在全省开展打击传销专项行动的通知

为了进一步做好全省打击传销工作，根据《禁止传销条例》规定和《国务院办公厅关于印发全国打击传销专项行动方案的通知》（国办发[2006]60号）要求，现就我省开展打击传销专项行动工作通知如下：     

传销为何久打而不消?

8月11日,央视曝光了广西来宾猖獗的传销组织,一种号称比三峡工程还要大的资本运作,吸引了全国许多省份的人员前往来宾淘金。近日,针对广西传销猖獗的现状,公安部要求广西公安机关采取有力措施予以处置,同时全国各地的公安机关也同步展开打击非法传销行动。1998年,国务院发布《关于禁止传销经营活动的通知》,对整个传销业进行封杀。但是,这并没有打压住传销者的狂热。2008年,根据中国反传销组织调查,除西藏外,所有省市都活跃着他们的身影。至少上千万人,     

打击传销剑指何方

这个传销团伙与公安机关平时摧毁的其它传销团伙不一样,它没有传统的纠合式的传道手段,而是分散于全国各地,这就显现出了其“高科技、智能化”的特点。聊城市市长助理、公安局局长任建军全程领导了此案的侦破工作,他向笔者介绍了该团伙的四个显著特点:第一,传销组织管理层人员高智化。在“3·01”“蝶贝蕾”传销大案头目中,大学生占10%。如博士丛某利用自己知识潜能,为传销头目研究开发“小财神”传销网络管理软件,成为传销头目的好帮手。西安某大学学生苗某,2004年即将毕业并被推选出国深造,被他人以“可提供全部出国费用”为借口拉入到传…     

网络传销侦查研究

网络传销迅速地蔓延,对我国的社会经济秩序造成了极大的危害.传统的传销模式披上了网络外衣,犯罪模式也日趋多样化,这给案件侦查增加了许多难度.侦查机关应根据网络传销组织的特点,通过情报信息主导侦查,加强电子证据的收集与固定以及控制资金流向等措施,达到打击网络传销的目的.     

内蒙古自治区人民政府办公厅关于深入开展打击传销专项行动的通知

为保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护市场秩序,保持社会稳定,根据国家法律法规和国务院有关文件精神,自治区人民政府决定从现在起用一年的时间,在全区范围内深入开展打击传销专项行动。为此,自治区人民政府办公厅下发了《关于深入开展打击传销专项行动的通知》。     

工商总局关于积极应对新形势新要求 进一步加强打击传销规范直销工作的意见

各省、自治区、直辖市工商行政管理局： 为了贯彻落实周伯华局长近期关于打击传销规范直销工作的重要批示精神，以刑法修正案（七）增设“组织领导传销罪”为契机，进一步推动打击传销规范直销工作的深入开展，切实维护市场经济秩序和社会和谐稳定，现就积极应对新形势新要求，进一步加强打击传销规范直销工作提出如下意见。     

公安机关侦办网络传销刑事案件的难点分析

互联网的高速发展让传统线下传销找到了逃避公安机关打击的新途径,不法分子通过互联网虚增名目,扩大影响,使传销手段变得复杂多样,组织人员变得松散有序。传销手段的变化加上相关法律条文的变更给公安机关的查处提出了新的挑战。侦办人员需要准确把握组织、领导传销活动罪的犯罪构成,克服利益驱动,防范社会风险防控。在严格依法查处的同时要规范案件的办理,提高对案件办理的风险意识,加强警种、部门间的协作,实现法律效果、社会效果的统一。