论当前银行发生“三类”案件的特点和原因及对策

近年以来,银行业诈骗、盗窃、抢劫案件(以下简称银行"三类"案件)呈"五下降、三提高"的好趋势。但是,银行是货币集散之地,历来是社会上不法分子侵害的主要目标。不法分子诡计多端,作案手法繁多,且向智能化发展,不断研究和寻求作案成功的可能性,对银行安全构成严重威胁,我们面临的形势仍然十分严峻,安全防范工作任重道远。为此,通过分析当前银行安全保卫工作中的薄弱环节,归纳近年来银行"三类"案件的特点,揭示银行"三类"案件产生的原因并提出相应的对策。     

银行守押人员人身防护设备亟需加强

近年来,随着我国社会主义市场经济的发展,越来越多的不法分子开始把作案目标对准银行,盗窃银行库款、金融诈骗、抢劫运钞车和营业网点、内部作案等各类案件相当突出,不仅严重扰乱了我国金融秩序,而且对银行资金和职工的安全构成了严重威胁。 从总体上看,近两年银行对安全技术防范投入较多,并且在预防案件发生方面已初见成效。但是,当前治安形势仍很严峻,犯罪活动时有发生,而且犯罪出现了智能化、     

如何构筑银行“安全堡垒”

如何构筑银行“安全堡垒”苏永信近几年来．一些不法分子利令智昏、挺而走险，把作案矛头逐渐指向银行等金融系统，致使金融系统大案不断并逐年上升。犯罪性质日趋恶劣，由隐秘的偷盗向公开持械抢劫发展，由单一的内部或外部作案向内外勾结发展，金融系统所受的经济损失越...     

浅论金融行业电视监控系统

改革开放以来，我省经济建设迅猛发展，但社会治安也出现了许多新问题、新情况，特别是侵财案件大幅度增长，犯罪分子作案手段的智能化、多样化及作案的突发性、流动性使传统的以人力防范为主的安全防范方式受到了严峻的挑战，特别是金融系统。众所周知，银行是货币流通的中枢，同时也是犯罪分子作案的重要目标，从而使得银行运作中的资金和库存货币的安全受到严重威胁。珠江三角洲金融系统的安全保卫工作基本实现了人防、技防、物防三结合，技防产品在金融系统中得到了广泛应用。从公安会同银行内保部门对我市金融系统电视监控系统进行大检…     

手机短信诈骗案件的特点及侦查讯问要领

近年来,手机短信诈骗案件逐年增多,大有愈演愈烈之势。作为一种新型的＂非接触式＂犯罪,手机短信诈骗具有作案隐蔽、犯罪成本低、团伙作案增多等特点。对该类案件的侦查讯问应着眼于宏观思路的分析和把握。     

内盗不治金融难安

内盗不治金融难安钱开扬有资料表明，１９９４年某地银行系统已破４９起案件中，内部人员作案就达２０起。内盗案件已严重危及国家财产和金融职工生命的安全。因此，加强金融反内盗工作的研究，已成为目前金融安全保卫工作主要课题之一。金融内盗案件的原因是多方面的，就...     

略论信用卡诈骗案件的防范和侦查

随着信用卡的普及，利用信用卡进行的诈骗将会与日俱增。此类犯罪主要有三种方法，其特点表现为：内外勾结、异地作案，连续作案。当前，此类案件增多的主要原因是：执行银行规章制度上存在漏洞，信用卡网络技术落后，特约商户把关不严，银行之间互不通气，个别银行工作人员责任心不强。因此，要预防此类犯罪，必须对症下药，从健全规章堵漏洞，加强宣传教育强素质等方面入手。侦破此类案件也必须从所用信用卡等方面入手。     

对都市村庄入室盗窃案的侦控分析

都市村庄入室盗窃案件的高发,严重侵害了居民的财产安全。文章以第一手资料分析了作案成员的构成、盗窃选取的目标对象、作案所留现场等方面的特点,并提出了侦控都市村庄盗窃案件的对策,为侦破该类案件提供帮助。     

预防QQ网络诈骗 太原警方为群众支招

4月26日下午,山西省太原市公安局召开新闻通报会,网警支队剖析他们破获的一批不法分子利用QQ实施诈骗典型案件,揭示犯罪分子采用多种方式进行钱财诈骗活动的主要作案手法,总结出相应的防范对策,提醒广大群众加强防范,谨防上当。     

手机短信诈骗案件侦查难点及对策

目前一些不法分子利用手机短信功能,通过编造中奖信息等多种方法诈骗财物,严重侵害人民群众的生活。手机短信诈骗案件具有涉案范围广,社会危害重,犯罪主体日益呈现明确的团伙性,犯罪成本低,回报高,作案手段隐蔽,侵害对象不确定,所留联系方式存在虚拟性和多变性等特点。侦查部门侦破此类案件要准确划定侦查方向和侦查范围,做好取证工作,加强情报信息网的建设,积极串并案件,加强侦查协作。     

作案过程分析方法研究

分析作案过程,是确定案件性质、作案特点、侦查范围、明确侦查方向的重要依据,对案件的侦破具有极为重要的意义。笔者紧密结合侦查工作实际,全面深入地研究了作案过程的分析方法。     

在“少量字”书证字迹检验中应注意的问题

随着犯罪的不断升级,嫌疑人利用文字作案的手段越来越狡猾,书证为＂少量字＂的案件日趋增多。这类案件书证特征很难掌握,检验难度较大,往往不易澄清。但是由于每个人的书写习惯或多或少存在稳定性,在书写过程中固有的特点就能够反映出来。     

瑜伽教练微信摇来“危信”

警方指出,2012年以来,杭州、重庆、广州、成都等地通过微信犯罪的案例时有发生,微信频频被不法分子利用,成为诈骗、盗窃和强奸等案件的工具。为此,警方发出预警,提醒微信用户尤其是年轻女性,提高警惕,切勿轻信陌生＂微友＂,面对微信,只能＂微微信＂。     

五招防范银行卡掉包

最近,在西安ATM前上演“掉包计”盗取受害人银行卡资金的案件呈上升势头。省建行ATM管理中心相关负责人表示,通过对前来调查取证的公安机关办案人员和受害者的询问后,他们破解了该种作案手段的环节,并且总结出五条如何应对的招数。据介绍,这些作案手段基本上是:不法分子跟在受害人身后,趁受害人完成查询或取款操作后,在ATM退卡前等候的一小段时间,不法分子通过提示地上掉现金、身份证等手段转移受害者的注意力,趁其低头捡东西的一瞬间,将废卡插进ATM插卡口,并以急着取钱为由催促其离开,受害人以为自己的卡已退出,便将废卡抽出后离开。…     

盗卖、走私文物新动向

盗卖、走私文物新动向古墓葬、古文化遗址成为犯罪分子作案的主要目标。盗挖古墓葬、古文化遗址案件约占文物案件总数的３０％，黄河流域已成＂重灾区＂。一些文物馆和寺庙管理不严，给犯罪分子以可乘之机。近几年．犯罪目标转向一些防盗措施不严密、技术防范手段落后的博...     

浅谈银行系统金库的安全技术防范

浅谈银行系统金库的安全技术防范杜武安全技术防范就是针对盗窃分子狡猾、诡秘、预谋。冒险，随机突发作案，难以预测的特点，运用现代科学技术与刑事犯罪作斗争的一种手段。以达到：防外盗、防内盗、防内外勾结作案、防潜伏作案、防集团作案、防智能化作案。防暴力抢劫等...     

金融机构要严防金融诈骗

近几年来，随着市场经济的发展，社会治安形势趋向复杂，犯罪分子已把作案目标对准金融机构，金融诈骗案件不断增多。为了引起各金融机构的高度重视，有效地化解和防范金融风险，现将近几年银行系统发生诈骗案的主要形式进行归纳整理，希望银行系统的干部职工从这些案例中...     

如何防范信用卡诈骗案件的发生

如何防范信用卡诈骗案件的发生信用卡是银行或专门机构发给消费者使用的一种信用凭证，是一种交支付与信贷两项银行基本功能融为一体的业务。随着我国市场经济和市场流通的高速发展，信用卡这种方便而安全、又以过村女的优越忖越来越易被广大消赳利共受是乎我种。诸如＂牡...     

给保安提个醒——入室盗窃案特征浅谈

入室盗窃是一种最为常见的案件。它发案率高、数量大、危害社会治安面广 ,深为广大群众所痛恨。入室盗窃作案的目标主要集中在金钱、财物及有价证券上 ,作案时间主要是乘人外出的空档机会 ,侵袭地方主要是未安装防盗电控门的高层楼房或僻静的单家独屋 ,作案手段多采用暴力撬压。犯罪分子一般都具有一定的作案经验 ,跨区流窜跳跃作案。在作案过程中 ,凶狠残暴 ,如遇事主 ,轻则一伤 ,重则性命难保。入室盗窃案件具有下列几个特点 :一、作案时间具有规律性。对于常住户 ,入室作案的盗窃分子一般在早晨８时—１１时、下午３时—５时之间作案。因…     

如何对付利用计算机贪污

如何对付利用计算机贪污郭瑞海自从１９８６年我国首次发现利用银行计算机犯罪以后，这类案件呈直线上升之势，作案手段也越来越智能化了。某银行计算机程序员篡改信用卡系统中客户余额累计部分原程序，使计算机失去信用卡总额余额部分与客户分户帐总余额部分的相互核对功...