地下钱庄非法跨境汇兑犯罪防控对策研究

近年来,随着国内外经济形势的变化,地下钱庄从事非法跨境汇兑的犯罪活动日益猖獗,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款的重要渠道。为了进一步有效防控地下钱庄非法跨境汇兑犯罪,围绕当前地下钱庄非法跨境汇兑犯罪的形势特点和办理地下钱庄案件中存在的难点进行分析,治理地下钱庄应从模式和方法上寻求突破,运用大数据监测预警,针对线索发现、资金分析、犯罪团伙分析、深挖上游犯罪、加强协作等方面,对打击地下钱庄非法跨境汇兑犯罪工作提出相关建议,以实现犯罪的智能防控和精准治理。     

地下钱庄的运营特点及侦查对策

地下钱庄案件在我国东南沿海地区呈高发态势,并不断向周边地区蔓延。对地下钱庄一些比较有共性的组织、运营特点进行剖析的基础上,有针对性地制定打击、遏制地下钱庄犯罪的侦查对策对维护我国的金融管理秩序和国家的经济安全十分必要。     

资金密集型经济犯罪的特点与防控对策

资金密集型经济犯罪是指犯罪活动中涉及资金量较大,难以实行现金交易,资金交易频繁的一类犯罪,其类型有非法集资犯罪、传销犯罪、证券领域犯罪、地下钱庄类非法经营犯罪、虚开增值税专用发票犯罪和POS机套现犯罪。此类犯罪具有犯罪组织严密、职业化趋势显现、犯罪涉及账户众多、涉案金额巨大、资金交易频繁密集、流向具有规律性,犯罪隐蔽性强,不易发现等特点。应从强化犯罪宣传、提升群众主动防范意识,建立防控预警体系,提升主动侦查能力,建立资金交易模型,优化经侦战法战术,建立沟通交流机制,促进区域侦查协作等方面提升行政机关对此类犯罪的整体防控能力,提升公安机关办理此类案件的侦查效率和打击经济犯罪的整体水平。     

洗钱犯罪若干问题探析

洗钱犯罪主要指为掩饰、隐瞒因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪的非法所得及其收益性质和来源,利用各种手段使非法收入转换成来源合法的资金和财产的行为。这种犯罪具有多重违法性、跨区域性、形式多样性、专业性等特点,主要通过金融机构、地下钱庄、私营公司、空壳公司、进出口贸易、网络等方式进行,给社会造成了巨大危害,必须予以高度重视井进行严厉打击。     

地下钱庄的成因及防治对策

地下钱庄属于非法金融机构,主要分布在我国东南沿海地区。地下钱庄的存在有其现实的客观基础,其独特的营运方式使其有足够的生存空间。对地下钱庄的治理,必须按照“疏堵结合,打防并举”的方针,一方面要加强金融改革与创新,积极疏导民间金融,打压地下钱庄存在的业务、利润空间;另一方面要将打击地下钱庄纳入反洗钱体系,强化侦查破案,加大打击力度。     

论洗钱犯罪主要途径及侦查措施

当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾,洗钱犯罪的猖獗发展使得社会财富和国民经济遭到严重损失.洗钱犯罪主要途径包括:利用金融机构、地下钱庄、计算机网络、贸易经营、投资实业以及市场交易洗钱等方式.对此,公安机关可采取公开和秘密两种侦查手段.     

腐败洗钱研究

据国际会议披露,中国内地近几年每年通过地下钱庄洗出的黑钱高达2000亿元人民币,其中300多亿来自政府官员贪污受贿的腐败所得。这种被外国记者称之为"中国特色的洗钱犯罪"主要有同步式腐败洗钱和衔接式腐败洗钱两大类,其猖獗的原因在很大程度上缘于现有的法律、管理和合作方面的漏洞。因此,要有效地同腐败洗钱作斗争,必须适应打击洗钱犯罪的大趋势,尽快制定《反洗钱法》,扩大洗钱犯罪对象的范围,强化以审计制度为核心的干部管理体制建设。     

我国地下钱庄的现状分析及治理对策研究

目前,地下钱庄的活动猖獗,并且不断蔓延,严重扰乱着正常的金融管理秩序,影响着国家的经济安全和社会稳定。地下钱庄的形成和存在具有一定的历史背景和现实特征。必须采取切实有效的措施和手段加强对地下钱庄的预防和治理。     

“地下六合彩”现象及打击对策

"地下六合彩"活动已严重扰乱了我国部分农村、中小城市的正常生产、生活秩序,成为建设社会主义新农村、构建和谐社会的一大障碍。应加强对"地下六合彩"犯罪相关问题的研究,探究有效的防范打击对策。     

云南省边境地区跨国经济犯罪现状及对策

随着改革开放的不断深入,云南省边境地区与邻国的经济交往日益频繁,经济犯罪问题逐步显现出来。尤其是地下钱庄违法犯罪、烟草制品走私违法犯罪、合同诈骗犯罪问题较为突出。对策:1.完善与境外警方的各项协作制度;2.加强情报信息工作;3.加大经侦队伍培训力度;4.解决经费困难问题等。     

恶意透支型信用卡诈骗罪相关问题分析简

恶意透支型信用卡诈骗罪具有区别于传统型信用卡诈骗罪的显著特征和特有的犯罪构成要件。在犯罪主体上,其属于身份犯,信用卡申领人方具有犯罪主体资格,借用人不能单独构成该类型犯罪;恶意透支型信用卡诈骗罪非法占有目的的推定需要综合行为人的各种行为加以考察,不能客观归罪,也不能仅以发卡行催收后拒不归还来推定主观上的非法占有目的;发卡行催收行为的实施应自透支期限届满后以有效的方式能够确使申领人知晓为标准;行为人的透支数额不应包括其应支付的利息,对于行为人利用多张信用卡宴旒酌潘古行为苴潘古射枥酌计笪廊当i并行累加．     

关于黑社会组织犯罪几个问题的思考

应当对黑社会组织犯罪的特点和防治对策进行专门研究,提供有效的方案最大限度地防止黑社会组织和黑社会组织犯罪在我国大陆境内的产生,解决在适用法律中出现的领域和法域的冲突,解决对大陆居民参加大陆境外黑社会组织的行为的定性问题。     

对秘密侦查措施的立法思考

为了打击犯罪和惩罚犯罪,维护社会秩序与安全,国家的侦查行为也要随着犯罪方式的发展变化而随之变化。针对刑事犯罪具有的隐蔽性和暴露性特点,各国都采取了秘密侦查和公开调查相结合的双重方式,我国也不例外。我国应该借鉴外国的经验,尽快制定有关法律,把秘密侦查纳入法治化的轨道。     

抢劫银行:高成功率的职业犯罪

近几年 ,抢劫银行犯罪较为突出 ,数量增多 ,性质恶化。本文通过对最近几年发生的 2 2起抢劫银行案件的研究发现 :抢劫银行犯罪是当前一类高成功率的暴力犯罪 ,原因在于犯罪人日趋职业化 ,涉暴武器的泛滥和银行自身防范不足等。为此 ,笔者认为 ,应采取有效措施对这种犯罪进行防范。     

论"黑社会"的基本特征与法律完善

"黑社会",是指以从事违法犯罪活动为基本手段、非法控制一定区域或行为并与主流社会相对抗,从而具有自己独特的文化传统和管理制度的犯罪组织.其基本特征大致可以概括为以下六个方面一是非法控制社会性;二是稳定成熟的犯罪组织性;三是地域性及地缘感;四是不择手段获取经济利益性;五是严苛"黑色法制"与科层制;六是鲜明的犯罪亚文化.针对现行法律在惩治黑社会犯罪方面所存在的不足,应重点完善有关惩治黑社会犯罪的刑事实体法和程序法规定.     

广东地区银行卡犯罪的主要类型与防控对策

近年来国内银行卡产业发展迅速,广东珠三角地区是目前国内最成熟的银行卡市场之一,但银行卡犯罪情况也越来越突出,发案数量呈逐年增长的趋势。为此,应采取加强技术防范、规范银行发卡行为、加强广告管理、建立共享合作机制和快速反应机制、完善相关立法等措施,以有效防控银行卡犯罪。     

山西省黑社会性质组织犯罪现状及其发展趋势

山西省黑社会性质组织犯罪呈上升趋势 ,由团伙犯罪迅速向黑社会性质组织犯罪演化 ;地域分布广 ;犯罪组织类型分明 ,且危害日益严重。今后山西省的黑社会性质组织犯罪将在犯罪数量、犯罪类型、犯罪组织化程度和犯罪区域等方面有所变化。     

广东省绑架犯罪案件特点及打击防控对策

当前,广东省绑架犯罪案件有逐渐蔓延、发展和上升的趋势,结合广东省所处的地理环境和实际情况,针对绑架犯罪的新特点,公安机关除了继承传统的侦查破案模式外,还应尽快建立切实可行、操作性强的具有广东地区特色的反绑架工作机制,并加强与电信、银行等相关部门的联系,不断拓展资源共享空间,加大打击和正面宣传的力度,震慑犯罪,努力减少引发绑架犯罪的诱因等,从而构建新的打击防控体系。