俄罗斯经济转型中的政府反洗钱措施评析

20世纪90年代俄罗斯成为国内外黑势力进行洗钱活动的天堂。曾被列入了世界打击洗钱活动不力国家的“黑名单”。俄猖獗的洗钱活动严重影响了金融体系的安全和稳定，影响了国家的经济竞争力。普京采取一系列打击洗钱犯罪的措施，取得初步成效。俄罗斯反洗钱历程中的成功措施和暴露的问题值得中国借鉴。     

欧元启动前后欧盟国家洗钱业评析

欧元的诞生曾使洗钱分子欣喜若狂 ,因为黑钱变“白”似乎比原来更容易。而随着犯罪手段先进化、犯罪传播国际化的发展 ,欧洲反洗钱工作变得更加艰难。但是只要欧盟各国齐心协力、坚持不懈 ,洗钱分子必将成为过街的老鼠 ,人人喊打     

反腐败必须反洗钱

洗钱”一词一直与黑社会联系在一起。作为一种犯罪,是指隐瞒或掩饰犯罪收益,并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程。近年来,在我国一种新的洗钱活动日益频繁,即公职人员的“洗钱”,这是洗钱的一个新特点,更是腐败的一个新特点。以研究隐形经济著称的经济学家黄苇町称其为“有中国特色”的洗黑钱方式。     

中国：反洗钱在行动

前不久,北京金融街的一幢大厦入住了一家“神秘的公司”。说它神秘,是因为与同在这幢大厦里办公的其他公司相比,它既没有悬挂任何招牌,门口却又有警卫把守,这种严肃的气氛,与其他楼层熙熙攘攘的氛围迥然不同。这个带有神秘色彩的机构,就是由中央批准成立的“中国反洗钱检测分析中心”,该中心的成立,标志着我国金融领域反洗钱工作推进到一个新阶段。反洗钱机构相继成立成立反洗钱情报机构不仅是我国反洗钱斗争的需要,也是我国政府履行对外承诺和相关国际公约的内在要求。2002年10月,时任国家主席的江泽民在亚太地区领导人会议上,代表我国政府…     

加强南中合作 促进非洲发展

20 0 2年 1 0月 1 8日 ,南非国际问题研究所董事会副主席、南非现任总统塔博·姆贝基的胞弟莫莱齐·姆贝基 (MoeletsiMbeki)先生在中国社会科学院西亚非洲研究所发表了题为“加强南中合作 ,促进非洲发展”的演讲。姆贝基分别从“修正的依附论”、“南非的经济地位”、“独立以来的非洲形势”、“南非与非洲其他国家的关系”及“中国和南非面临的挑战”等方面对非洲当前形势及南中合作等问题进行了细致的分析和阐述 ,并回答了与会学者的提问。     

全球毒品走私犯罪活动综述

毒品严重威胁着世界和平与安宁。进入新世纪,毒品犯罪在全球范围内仍呈上升趋势,禁毒已成为各国政府的当务之急。毒品问题之所以引起国际社会的高度重视,不仅仅是因为吸毒、贩毒能诱发各种社会不稳定因素,传播艾滋病,更为严重的是,毒品问题与国际恐怖活动、洗钱、有组织犯罪等跨国犯罪紧密相联,成为“非传统安全领域”中的新型威胁,对人类社会构成极为严峻的挑战。贩毒集团受巨额经济利益驱使,不仅大肆从事毒品走私,而且还在世界各地建立起严密的贩毒网络,一些集团甚至组织了自己的非法武装,采用血腥暴力手段与政府抗衡。为此,各国政府和司法机关相继采取政治、经济及法律等手段,加强对本国境内及跨国毒品走私的打击力度,防止犯罪活动的蔓延。     

南非的反腐败战略和机制初探

南非结束白人种族主义统治,建立种族平等的民主制度刚刚进入第二个十年。为了巩固新生的民主制度,南非非洲人国民大会主导的新政府把反腐败作为国家战略,依照宪法建立了保护公民民主权利、监督国家财政的执行、维护国家利益的机构,制定了一系列预防和打击腐败的法律与准则,实行政务公开、透明的运行程序,保障公民的知情权、监督权和参与权。虽然南非的反腐败还存在全国性协调结构和机制有待健全,以及相关专业人员缺乏等方面的不足,但是南非国内外对南非打击腐败的决心与机制给予了肯定。     

"非洲复兴与中非合作"研讨会纪要

10月 9日 ,中国社会科学院西亚非洲研究所召开了“非洲复兴与中非合作”国际学术研讨会。会议由该所副所长杨立华教授和南非非洲研究所所长艾迪·马洛卡博士主持。南非方面的与会者有南非非洲研究所高级研究员阿达尔博士、南非威斯塔大学公共管理系教授米提博士、南非非洲研究所客座研究员萨马苏沃博士。中方学者除本所研究人员外 ,还有北京大学亚非研究所夏吉生教授和现代国际关系研究所曾强教授。此外 ,南非驻华使馆也派代表参加了会议。作为双方的学术交流项目 ,这次研讨会选在“中非合作论坛———亚的斯亚贝巴2 0 0 3年部长级会议”召…     

中国—东盟合作打击跨国网络犯罪问题研究

近年来,中国与东盟国家在联合打击跨国网络犯罪方面硕果累累,但与此同时也存在着一些现实困境。目前,中国与东盟国家之间的打击跨国网络犯罪合作仍停留在备忘录和宣言层面,打击效力有限,目前双方也仍未推动建立专门性、统一性的跨国网络犯罪治理条例,造成执法过程中出现较大的地区冲突。推动中国与东盟国家建立适合本地区的打击跨国网络犯罪公约、建立协调统一的打击跨国网络犯罪机制、搭建共享犯罪信息的云数据库,是推动中国与东盟国家进一步开展打击跨国网络犯罪合作的重要内容。     

美国"反恐金融战"对国际金融制度的影响

金融领域的反恐怖主义是美国国际反恐怖战略的重要一环。由于美国“反恐金融战”在国内外两条战线上同时展开 ,对各国金融行政当局和金融机构都带来了巨大的压力。各主要国家在反恐怖主义和反洗钱方面有共同利益 ,故多顺势而为 ,积极强化金融监管系统。国际金融领域正发生着近年来最重要的制度变革。