金融领域内涉嫌贪污贿赂等犯罪的调查

笔者对１９９４年以来我院立案侦查的金融领域内涉嫌贪污贿赂等经济犯罪案件进行了专题调查。现将调查结果分析如下：一、基本情况及特点自１９９４年以来，我院反贪局共直接立案侦查发生在金融领域内涉嫌贪污贿赂等犯罪案件，占期间查办全部贪污贿赂案件总数的３４％。具体特点如下：１、低龄化特征明显２５岁以下的涉嫌贪污贿赂等经济犯罪案件就有８件９人，占查办的涉嫌犯罪的４５％。２、女性犯罪比较突出女性涉嫌贪污贿赂等经济犯罪的就有７件７人，占此间查办的全部女性涉嫌犯罪的４８％，占全部金融领域内涉嫌贪污贿赂等经济犯罪案件…     

我国法人犯罪立法探讨

<正> 在我国,法人犯罪巳成为当前经济犯罪的显著特点之一。一些国家机关、社会团体、企业事业单位和集体经济组织,以各种“公司”、“商行”、“中心”(多数具有法人资格)的名义,打着改革、搞活经济的旗号,大肆进行经济犯罪和其他犯罪活动。据调查,1987年上半年,某省工商行政机关查处投机倒把大案四百五十三件,其中法人组织作案的就有三百二十七件,占72.2％,88年上半年该省查处投机倒把大案一千零八十五件,其中法人组织作案的六百二十九件,比87年同期增加了91％。某市海关系统1988年查处的八起走私倒卖案件,全是法人组织所为。某市检察机关88年立案侦查的经济犯罪     

宜宾地区金融系统近五年经济犯罪剖析

<正> 四川省宜宾地区检察机关反贪部门对全区金融系统1987年至1991年期间侦办的经济犯罪案件调查分析后认为:金融系统经济犯罪相当严重,值得引起重视。一宜宾地区检察机关5年来共立案侦办金融系统经济犯罪案件54件65人,犯罪总金额149.51万多元。其中:贪污37件,占立案数68.5％;受贿7件,占立案数13％;挪用公款6件,占立案数11.3％;其他经济犯罪4件,占立案数7.2％。这些案件主要发生在四个专业银行:农业银行38件,工商银行10件,建设银行2件,保险公司4件。     

海南省儋州市金融犯罪调查

改革开放以来，金融事业迅猛发展，信贷业务不断扩大，但管理和教育工作没有及时跟上，以致金融系统内部发生违法违纪的问题越来越突出。据统计，１９８８年至１９９７年，儋州市共立案查处金融系统工作人员经济犯罪４１件４２人，占全市所立经济案件总数和人数的３９．４％和２７．８％，是行业经济犯罪较多的一个系统。最近，我们结合办案和开展犯罪预防工作，对金融系统工作人员经济犯罪问题进行了调查研究。从调查情况看，金融系统工作人员经济犯罪有５个主要特点：１．大案突出，危害严重。金融部门是直接管理资金的职能部门，由于其行…     

当前国企经济犯罪分析与思考

一、当前国企经济犯罪的发展趋势 1．立案比例逐年上升。1997年江西某县检察机关查办国企经济犯罪案件15件，占同年立案总数的35％。1998年18件，占同年立案总数的62％；1999年为23件，占立案总数的72％；2000年1—3月份为11件。占同期立案总数的73％。     

农村职务犯罪案件举报人心态浅析

检察机关在查办贪污贿赂职务犯罪中，“村干部经济犯罪”案件占有相当大的比例，同时此类犯罪也是影响农村基层稳定的一个热点问题。据统计，我院自2006年以来共受理职务犯罪案件线索203件。其中农村职务犯罪案件线索84件，占受理案件线索总数的42％。共立案侦查各类职务犯罪51件56人，其中村干部职务犯罪21件25人，占立案总数的41％。尤其在农村基层组织换届选举中．容易出现大量的举报线索。这些案件线索多以署名并联名的形式出现 ，     

国企下岗职工涉嫌犯罪情况调查

一、下岗职工涉嫌犯罪的特点１、侵财案件居多。盗窃、抢劫、诈骗等案件占下岗人员犯罪案的６６．２％。其中盗窃案件占５０．８％，抢劫案件占１１．８％，诈骗案件占１６．９％。２、青工犯罪居多。３、作案动机、手段简单，初犯比例大。据初步调查，初犯占这类案件总人数的７６．４％。此类人员主观恶性不深，犯罪后多痛悔不己。４、涉嫌犯罪人员文化素质低。据初步调查，具有小学文化的占１５．７％；具有初中文化的占５８．４％；高中文化占１９．１％。二、国有企业下岗职工涉嫌犯罪的主要原因１、主观方面。由于下岗导致心理失衡，这…     

查办行贿犯罪案件初析

去年南平市两级检察机关坚决执行“严格执法，狠抓办案”的方针，既查受贿也查行贿，全市1－8月查办了行贿罪案18件20人，占贿赂案件总数的17．47％，比前三年查办行贿案比例增长了11．76％，现对行贿犯罪的严重性及查办行贿犯罪的必要性作一初步分析。一、当前行贿犯罪的严重性近年来经济领域中的犯罪以贿赂犯罪最为突出。据统计，南平市检察机关立案查办的贿赂罪案自1989年起便超过贪污罪案而居第一位。1979年至1988年，全市立案792件，其中贿赂案197件，占24．9％；1989年至1996年，立案2380件，其中贿赂案1067件，占44．83％，比前10年…     

多谋善断 用活职权

刑事诉讼法是司法机关惩治犯罪，保护人民的强大法律武器。当然，刑诉法中关于“传唤、拘传的时间不得超过且对。时”等规定，也给侦破贪污贿赂案件，特别是贿赂案件提出了更高的要求。对此，上海市各级检察机关反贪部门在执法实践中，积极探索，勇于创新，开拓侦查思路，l－7月，全市共立案侦查贪污贿赂等经济犯罪案件668件，其中要案93件，100万元以上的特大案46件，贿赂案307件，占总数的46W，保持了反贪查案工作的好势头。我们主要在以下几个方面进行了依法探索：一、强化秘密初查，把握立案时机由于法律对传唤时间作了严格的限制，所…     

在个案侦查中深挖串案

在个案侦查中深挖串案，就是原本是一起案件线索，而在初查或侦查过程中，通过深挖细查，成功地侦破了多起案件。我们在侦查活动中，采取这种方法，收到了较好效果：去年以来我院共立案２５件，串案就有１６件，占６４％；其中受贿案７件，贪污案８件，科级以上干部犯罪１１件。与此同时，向市院移送处级干部犯罪要案线索４件，市院均立案侦查，收到了良好的法律效果和社会效果。我们的主要做法是：一、个案调查中不放过任何线索在办案实践中，案件被确定初查、立案之后，需要进行大量的调查取证工作，而整个调查取证工作大量的是在案发单位…     

结合外贸特点查办违法违纪案件

上海市外经贸系统1993年1月至今年3月共查处各类违法违纪案件52件，其中经济案件有35件，占67．3％，万元案14件，特大案10件，百万元以上案3件；涉及违法违纪总金额1900多万元，挽回经济损失1100多万元。我们的主要做法是：一、党政主要领导亲自过问查处违法违纪案件近两年来，外经贸委主任王祖康不仅经常听取案件检查汇报，还经常主动了解有关重大案件的查处进展。外经贸原党委书记华业全以及分管纪检工作的副书记阮庆棠，经常了解并掌握系统案件的基本情况，对一些重大案件的查处进行具体指导。如对去年发生的几起大案，他们同纪委、监察…     

企业一把手违纪违法案件的分析与对策

去年市工业纪工委对１９９３年８月以来工业系统１９个总公司（局）下属企业４５起“一把手”违纪违法案件的主要特点进行了调查分析。 这４５起案件中，属于经济类的３６件，主要有贪污、受贿、违反财经纪律、违反廉政准则、以权谋私等；属于失职类的６件，其它类３件。 这些案件有３个突出特点： １．多数案件违纪违法金额大，造成损失大。４５件案件中经济类案件和失职类案件占总数９３％，给造成企业近８０００万元损失。失职案件６件，给企业造成１４９０余万元的损失。 ２．一把手经济上违纪违法受到查处的人数呈逐年上升趋势。１９９…     

琼中法院加强制度建设 狠抓民商事调解工作

2001年度，琼中法院共受理民商事案件230件(扣除支付令)，结案221件，其中调解结案104件，法定不能调解39件，调解率57．14％。在2001年度调解结案的104件案件中，婚姻案件58件，占调解结案的55．77％；债务案件33件，占调解结案的31．73％；合同案件4件，占调解结案的3．85％；损害赔偿I件，占调解结案的0．9％；其他类型的4件，占调解结案的3．85％。在2001年度调解结案的104件案件中，即时结清的14件，占13．46％，分期结清的84件，占80．77％，强制执行的6件，占5．77%。     

浅议侦破贪污贿赂串案的基本对策

浅议侦破贪污贿赂串案的基本对策赵安廷１９９４年上半年，邯郸市检察机关侦破５个串案，共立案７６件，占全市立案总数的３０％。内有贪污贿赂案件７４件，大案５２件、要案１５件，“一机关三部门”案件４０件。这７６案的犯罪总金额达４５９万元，平均案值６万余元。实...     

当前金融系统经济犯罪的特点、原因及对策

近几年来，金融部门已经成为经济犯罪的多发部位，金融工作人员利用职务之便所实施的犯罪案件在经济犯罪中所占比重越来越大。由于这类犯罪发生在金融系统的经济管理、经济运行和经济交往过程中，因而具有明显的行业特点。为了消除这种破坏市场经济的瘤疾，本文根据某市1988年至1993年破获的79起83人的金融犯罪案件，就当前金融系统经济犯罪的特点、原因及对策探讨如下：一、当前金融系统经济犯罪的主要特点1、重大、特大案件多，犯罪数额大。在全市金融系统79起经济犯罪案件中，属于特大案件i4起，属于重大案件23起，重大、特大案件占46．8…     

2002年全国法院审理案件情况

２００２年全国法院新收各类案件８１３９２９９件，同比下降了３．７２％。其中，受理刑事、民事、行政一审、二审、审判监督案件５６６５３７２件，比上年同期下降了４．５７％，占案件总量的６９．６１％；受理申诉、申请再审案件１０７３２２件，占１．３１％；受理国家刑事赔偿案件２８１８件，同比上升了５．３９％，占０．０４％；受理执行案件２３６３７８７件，同比下降了６％，占２９．０４％。在此期间，共审结案件８１０６１２２件，同比下降了４．１４％；截止２００２年１２月底尚有未结案件８２３４７６件，上升２．１２％；…     

贿赂面面观

贿赂行为是人民群众深恶痛绝的一大公害。它败坏政府形象，危害国家建设，毒化社会风气，破坏安定团结，是强国富民的大敌。近几年来，随着社会主义市场经济体制的建立和发展，我国的贿赂行为特别是贿赂犯罪呈上升趋势，据最高人民检察院统计，1983年全国检察机关立案侦查的贿赂案件只有2763件，而1993年达到了10000多件。湖南省某地区近两年查处的经济犯罪案件中，贿赂案占了56％；纪协、检察部门查处的违纪违法案件中，贿赂案占了2／3以上。现阶段贿赂行为主要有以下四个特点：1．主体逐渐扩大。贿赂行为的主体由国家机关工作人员向其他各…     

审理直接故意犯罪案件应注意审查犯罪动机

最近,我们对部分直接故意犯罪案件进行了研究,发现有相当数量的案件,在审理过程中忽视审查犯罪动机,因而影响了正确定罪与量刑。这个问题应当引起审判人员的重视。 这次共抽查了135起直接故意犯罪案件,其中,在审判中忽视审查犯罪动机的有81件,占抽查案件总数的60％。这81起案件,从案件类型上看,强奸、流氓、抢劫、贪污案件居多,有51件,占62％;从审查程度上看,根本不审查的有63件,占77.8％,在提审或庭审期间只是简单讯问,不做深入调查的有18件,     

北京市第二中级法院调研认为诈骗类犯罪呈现5个特点

在北京市第二中级法院2003年至2006年受理的经济犯罪一审案件中诈骗类案件数量占总数的43％，造成的损失高达10亿元。该院认为，当前，经济犯罪中的诈骗类犯罪主要呈现5个特点：     

畸变的《借钱》

挪用公款,是经济犯罪的主要形式之一,约占人民法院受理的经济犯罪案件总数的30％左右。近年来,虽经多次打击。挪用公款犯罪仍呈上升势头,应当引起有关方面的重视,据江苏省某市的统计,全市两级人民法院1992年度共受理挪用公款案件11件;1993年度共受理挪用公款案件27件,比上年增加了近一倍半;1994年1至4月份已受理挪用公款案件15件,比上年同期增加了四倍,已经超过了1992年全年的总和。