试论票据诈骗案件的侦查对策

票据诈骗一直是金融犯罪领域的高发案件,其作案手段多样,涉及经济活动环节较多。侦查此类案件应从票据类型、票据的运作流程、案件特点等多角度进行调查取证。     

论票据诈骗案件的侦查

票据诈骗案件侦查中应把握以下要点：查明票款存入、支取、转账的经过；查明银行工作人员是否参与作案；对犯罪嫌疑人进行调查、控制；查清赃款去向，并予以冻结；提取、固定犯罪证据；串并同类案件，广泛收集线索；深挖犯罪，查明票源。     

系列票据诈骗案件侦查初探

系列票据诈骗案件就是指一个或一伙犯罪人在一个时期之内,连续实施票据诈骗活动形成的一批各自独立而又相互联系的案件。系列票据诈骗案件的特点决定了侦查部门在侦破系列票据诈骗案件时有条件采用并案侦查的侦破方法。从目前的经侦基础工作来看,全国以及各地的案件资料数据库建设已经具备在某个地区乃至全国进行系列票据诈骗案件并案侦查的条件。     

票据诈骗犯罪认定与侦查研究

票据诈骗犯罪的认定必须从具体案情出发坚持罪刑法定原则,以票据诈骗犯罪的构成为标准。票据犯罪案件的特点和案件的具体情况决定了票据诈骗案件侦查的基本方法。     

论非法出具票据犯罪案件侦查

非法出具票据,是指银行和其他金融机构及其工作人员非法为他人开立银行汇票及银行本票。非法出具票据犯罪案件的犯罪嫌疑人是银行、其他金融机构及其工作人员,非法出具票据罪的犯罪场所在银行和其他金融机构,因为存在非法出具的票据,所以易于确定犯罪嫌疑人。非法出具票据犯罪具有隐蔽性,查证难度大。对于此类案件应从银行出具票据的处理手续...     

票据诈骗案件中证据的收集

票据诈骗犯罪所呈现出的高智能化、集团化、系列化的趋势,给侦查部门的取证工作带来了新的考验。文章在探讨票据诈骗罪证据体系构建的基础上,分析了票据诈骗案件证据的特点、收集难点及收集思路,并提出了收集的方法。     

票据诈骗案件的侦查

票据诈骗罪侵犯的公私财产所有权既包括银行等金融机构的货币资金,又包括其他生产经营企业或经济主体的货币或实物财产,还可以以虚假票据偿还债务或者支付费用等间接方式来实现。票据诈骗犯罪的立案应注重初查获取证据,防止介入票据纠纷或其他经济纠纷,尤其是针对签发空头支票的行为更须引起注意。票据诈骗犯罪呈现职业化、团伙化、智能化等特征,应从犯罪疑疑人、票据伪造和变造手法、票据流转环节、串并案件等方面确立侦查途径。侦查中,应获取证据证明犯罪行为人对自己所使用票据之非法状态具有明确认识,如果不具有明确认识则不能以票据诈骗罪论处。     

加强我国票据市场管理的对策分析

近年来,我国票据市场及业务发展迅速,同时也暴露出许多问题和风险,加强票据市场管理是促进我国票据业务健康发展的现实问题。票据发行市场增长过快、票据业务违规办理、票据诈骗及犯罪和票据业务操作缺乏统一的规定及程序是造成我国票据业务风险不断加大的主要原因。所以,加快改进相关法律法规建设,研究发展电子化票据,完善银行企业内控机制和加强票据业务的监督管理,在现阶段显得尤为重要。     

票据抗辩与票据抗辩限制关系之我见

本文简要地论述票据抗辩及票据抗辩限制的关系,指出两者都是对票据当事人利益的保护措施,只不过保护的侧重点不同,票据侧重于保护票据债务人,而票据抗辩的限制则从保护票据债权人的票据权利和票据的流通行为出发,并对票据抗辩制度进行了思考进而提出了自己的建议.     

冲突与协调：电子票据法律问题初探

随着现代电子商务的发展，电子票据应运而生。然而，电子票据不仅仅需要技术上的完善，更加需要法律给予其更加充足的空间去发挥作用。在法律上界定电子票据的内涵是研究相关法律问题的逻辑基础和起点，电子票据的现实应用与现实法律的冲突有必要寻求协调和解决之道。制定与电子票据相关的配套法律规范，并为电子票据专门立法是必要的。     

试论票据诈骗案件的认定

票据作为资金运动的重要载体,以其载负巨资的魅力吸引了许多不法分子,使票据诈骗成为金融诈骗案件中发案率最高的一种。由于此类犯罪具有与其他刑事犯罪交叉、参与犯罪主体庞杂等特点,认定时应从犯罪的行为方式、犯罪数额、行为人的主观故意、犯罪主体以及与合同诈骗罪的区别等不同侧面进行分析。     

票据伪造法律制度比较与借鉴

本文着重比较我国票据法、英美票据法、日内瓦票据公约以及联合国票据公约关于票据伪造法律制度的异同，指出各国票据法对于伪造签名的效力和出据伪造票据的效力的规定基本相同，而对于背书伪造的效力则存在截然相反的观点。在上述比较的基础上指出他国票据法值得我国借鉴之处及我国票据法有待改进之处。     

透视我国票据市场

近几年来,我国的票据业务呈现持续快速发展势头,同时我国票据市场仍存在票据市场基础薄弱、规模有限以及发展动力不足等问题。建议从夯实票据市场基础,改善票据运作环境;丰富票据交易品种,扩大票据市场规模;加强市场政策引导,充分发掘票据市场功能三个方面规范我国票据市场的发展。     

论票据抗辩对票据犯罪侦查的作用

票据抗辩是票据债务人的自我保护方式,相对于票据债权人的请求权而言,也是票据债务人的一项权利。票据抗辩的事由包括基于票据本身的事由发生的抗辩,也称物的抗辩;基于人的事由发生的抗辩,也称人的抗辩。票据制度在规定抗辩的同时也对抗辩进行了限制,在限制的同时又规定了例外。这样一个完美的制度对票据犯罪侦查具有抑制票据犯罪的得逞、为票据犯罪侦查赢得时间和确定犯罪嫌疑人等方面的作用。     

浅析空白票据的公示催告

随着票据日益被广泛运用，有关票据的问题便层出不穷，其中空白票据备受关注，本文立足于空白票据与公示催告的本体阐述，从空白票据的性质，公示催告的中请条件及票据丧失的有效补救方式等几个方面论证了空白票据可以进行公示催告，并对其公示催告的效果进行了分析。     

论伪造、变造票据犯罪案件侦查

伪造、变造票据犯罪案件具有单独发案率低,常伴有其他关联犯罪,在一段时间范围内连续犯罪等特点。司法实践中,立案前应注意对此类案件的初查,并根据其案件特点,针对此类犯罪的犯罪方法,从加大对关联犯罪的犯罪嫌疑人的审讯力度,审查犯罪工具及票据专用纸张的销售情况,查找具有犯罪技能的嫌疑人员等方面展开侦查。     

论票据无因性原则在票据诉讼中的适用

票据作为商业信用的载体,成为商品经济高度发展所必不可少的金融工具,在现代社会经济生活中发挥着非常重要的作用。票据纠纷在票据流转的过程中不断涌现,急需票据诉讼制度的理论指导与支撑。票据无因性原则的相对适用,将确保实现诉讼双方当事人利益的衡平化。     

日本票据行为二阶段说释评与重构

在各种票据理论学说流派中,票据行为二阶段说主要为日本学者所主张。票据行为二阶段说以其理论既有利于维护票据流通安全,又有利于理论的整合性,具有突出的优点,成为近年来非常有影响力的学说。通过对日本票据行为二阶段说观点释析,实例论证在票据承兑和担保中也存在权利移转行为,主张彻底贯彻二阶段说。     

论票据救济对票据诈骗犯罪侦查的作用

票据救济是指票据权利人因某种原因丧失对票据的实际占有,致使票据权利的行使受到一定障碍时,为使票据权利得以实现,而对票据权利人提供的特别的法律救济。我国票据救济制度规定有挂失止付、公示催告、普通程序三种救济途径。这三种救济途径对票据诈骗犯罪侦查来讲都有救济后拒竹以避免犯罪嫌疑人实现犯罪目的的作用、查找犯罪嫌疑人的作用、提供侦查线索的作用。即便是票款已经被提现或转账,也可以根据票据救济的线索发现犯罪嫌疑人,实现破案的目的。     

关于票据利益返还请求权问题的几点思考

票据利益返还请求权并非一般的民事权利,而是票据法上的非票据权利。文章从理论和实务角度对票据利益返还请求权成立的条件、票据利益返还请求权的当事人、利益返还的范围、诉讼管辖以及时效等问题进行了分析梳理。对我国《票据法》相关条文存在的缺陷及其完善进行了分析探讨。