邮局没收假币“暗箱操作“,银行当被告:国内首例不服没收假币案原告胜诉

国内没收假币已有数年历史,从未有过不服没收的事情发生。此次,上海一青年律师却将中国人民银行告上法庭,并且打赢了官司。这种"柴米油盐"官司,也许十几亿中国人或其他来中国的外国人都会碰上。上海老西门邮局没收一张百元假币,当事人不服,一纸诉状把银行告到法院,引发了一场国内首例不服没收假币行政诉讼案。又因为被告是很少与人打官司的中国人民银行,此案引起了司法界、金融界的特别关注。被没收"假币"时包律师不少不闹1999年6月7日,上海浦东新区法烧开庭审理该案,原告上海金钟律师事务所青年律师包更生诉称：1999年4月28日,…     

邮局没收假币银行当被告

国内没收假币已有数年历史,从未有过不服没收的事情发生。此次,上海一青年律师却将中国人民银行告上法庭,并且打赢了官司。这种“柴米油盐”官司,也许十几亿中国人或其他来中国的外国人都会碰上。上海老西门邮局没收一张百元假币,当事人不服,一纸诉状把银行告到法院,引发了一场国内首例不服没收假币     

关于假币没收中的几个法律问题

近年来，假币(本文指伪造、变造的人民币，不包括假外币)违法犯罪活动较为猖獗。中国人民银行法对变造人民币或购买、运输、持有、使用伪造、变造的人民币不构成犯罪的，规定了相应的行政处罚，但对不构成犯罪的小额假币那些主体有权没收，没收应当遵守什么程序，没有具体规定，以致在实践中造成一定混乱，假币纠纷不断发生，有的金融机构和大型商场因没收程序不当等原因而败诉。去年发布的《人民币管理条例》(以下简称《条例》)对没收假币的主体、程序等作了较为具体的规定。一、关于有假币没收权的主体《条例》规定，中国人民银行和公安机…     

假币收缴管理办法实施

到银行存钱，银行职员点完数后从中抽出某一张说：“这是假币!”便随手把刻有“假钞”两字的大红印章往上一盖．强行没收了事；从银行取款后到商场消费，却被收款员告知“这是假币”而拒收。银行发现假币该如何处理?对从银行取出的钱款有怀疑时，持币者该向哪上诉?7月1日起正式实施的《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》将有明确的规定。     

解密“1949年新中国假币案”

转眼建国已经61周年，根据老友黄石霖同志的回忆录，我撰写了《破伪造人民币案》一文。之后，我看到朱俊等人发表的一些有关上海假币破获记的文章。深感大家对假币案的密切关注。但关于假币案的案发时间及其侦破过程的记载，还是不够完整和准确。     

深圳假币案件探析

我市自1986年查获了3宗假币(人民币)案始至1993年的八年间,共立此类案件17宗。仅1993年,缴获的假币已占全国的17％。1994年l～7月,破获假币案20宗,是上年全年发案数的四倍,较之前八年的总和还多,涉案金额达267万元。现对这类案件作如下剖析。     

略论刑事诉讼中假币的鉴定

近年来，假币犯罪呈上升趋势，为维护金融秩序，司法机关加大了打击假币犯罪的力度。在查办假币犯罪案件中，我们感到，假币作为犯罪证据，首先必须经过技术鉴定，确认为伪造或者变造的货币，才能在庭审时向法庭出示，并让被告人辨认。但是，目前的假币鉴定工作在程序和内容上很不规范，存在不少问题。具体包括：l、未经鉴定，即作出假币的结论。中国人民银行作为金融主管机关，是唯一的假币鉴定机构，而有的假币案在未经中国人民银行鉴定出真伪之前，公安机关就在清单上写明“假币”字样。如于某某、牛某出售假币案中，公安机关当场抓获二…     

直击假币泛滥潮

很多人都有这样的经历:不知什么时候,钱包里忽然多了一张假币,如一只烫手的山芋,胡弄花掉不但心虚而且违法,被银行没收又难免不甘不舍,犹豫再三最后只能怒骂几声自认倒霉了事。     

小乡村爆出特大假币案

新化,湖南省中部的国家级贫困 县,却在2004 年的最后一个月,发生了全国最大的制贩假币案,从而使新化这个假币制造、集散的重灾区显现出来。制假“西进”湖南省 九十年代,中国开始出现大批量的假币。1998 年左右,假币由境外制造的多一点:通过在境外伪造假人民币,通过边境、海关,     

古人如何防假币

近年来，制造假币的犯罪活动非常猖獗，打假与造假始终处于一种“道高一尺，魔高一丈”的对立格局。然而很少有人知道，我国古代自宋朝发行纸币开始，制造假币的行为就已出现。例如南宋查获的一起伪钞案中，一次性查获假币30万元，参与造假者53人，犯罪人分工明确、各司其职，明显呈规模化、团伙化倾向。元代铅山州（今江西铅山县）素以制造假钞闻名，吴友文所造假钞远至江淮、     

彩色复印假币案件的检验1例

随着彩色复印机的普及,利用彩色复印技术进行犯罪的发案率有所提高。在假币犯罪领域,以印刷版假币居多,其中打印版假币案件数量呈现逐年上升的趋势,但复印版假币鲜有出现,因此,刑事技术人员接触彩色复印假币较少,对于其鉴别方法了解更少。本文以一起复印版假币案例,介绍复印版假币的相关检验方法。1案件简介某年6月,某省破获一起伪造货币案,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获2005年版百元面额假人民币15万余元,查获理光商务多功能彩色数码复印机1台、     

追捕“假币大亨”彭大祥

2015年3月,新华社刊文披露,近年来,96.7％的假币母版均出自广东省一名叫彭大祥的老人之手.这位神秘的彭大祥是何许人也?经过采访办案民警,媒体还原了2013年1月广东省公安厅破获公安部督办的“8·03”特大假币案经过以及抓获主犯彭大祥的现场情景.     

发现假币被盗后又销毁剩余假币的行为定性

一、基本案情2006年黄某(71岁)于云浮云盛酒店停车场拾得一包约60张100元面值的假币,在得知是假币后黄某将这一包假币置于自己枕头底下。2010年10月,该包假币被黄某孙女的同学李某(8岁)与庄某(10岁)发现并将其中的56张盗走,李某与庄某在用假币消费的时     

他没有持有假币——为轰动全国的汕尾假币案中的“持有者“辩护

曾几何时,汕尾地区假币犯罪活动猖獗,中央电视台曾对此进行过专门报道,一时间轰动全国。本案被告人李三宝也正是在司法机关轰轰烈烈的打击假币犯罪活动中被推上被告人席的。陆丰市人民检察院以陆检起字(2000)第73号起诉书指控被告人李三宝犯持有假币罪,于2000年6月6日向陆丰市人民法院提起公诉。起诉书中称被告人李三宝于1998年4月间,接受同案人林世春(另案处理)的委托,将面额100元、10元、5元的假人民币藏放在其家中,至同年5月3日,公安机关在被告人李三宝家中缴获伪造的100元、10元、5元面额的假币,共计240.35万元。为此,被告人李三宝的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第172条之规定,构成持有假币罪。陆丰市人民法院经开庭审理后认为:被告人李三宝无视国家法律,明知是伪造的假币予以藏放,数额特别巨大,其行为已构成持有假币罪,依法判处有期徒刑14年,剥夺政治权利5年。一审判决后,被告人李三宝不服,向汕尾市中级人民法院上诉,并委托律师卓学龙为其辩护。在律师向汕尾市中级人民法院出具书面辩护意见后,汕尾市中级人民法院裁定撤销原判,发回重审。下文便是重审时律师所发表的辩护意见。     

惊天亿元假币案

公安部特急密电 今年4月中旬,国家公安部的一封特急密电发至广东省公安厅:浙江,云南、河北、安徽等省近期破获了一系列贩卖假币大案,缴获一批数量巨大的第四套假人民币。据案犯交代,这些假币均从广东省揭阳市一带进货。揭阳地区有存在制造假币地下工厂的可能。     

使用假币罪与相关犯罪的关系

使用假币是指将假币作为真货币置于流通的行为;在ATM机存假币取真币的行为,构成使用假币罪与盗窃罪,应当数罪并罚;使用假币同时触犯诈骗罪的,属于想象竞合犯(不是法条竞合关系),应从一重罪论处;使用假币兑换另一种货币的,成立使用假币罪;为了自己使用而购买假币的,应认定为持有、使用假币罪;持有并使用假币的,不必并罚,但对已经使用和仍然持有的假币数量应当累加计算。     

办理存取款业务的金融机构能否

1999年6月7日，上海普东新区法院开庭审理了一起包××诉中国人民银行上海分行没收假币案，原告诉称：1999年4月28日，他从某国有企业领取了现金后，便到老西门邮电所缴付当月的移动电话费，递给当班营业员童××五张百元面额的人民币，童收款后称其中有一张为假币，并拒绝原告复看一下的要求，转身进入里间，在离开原告视线的情况下，开出一张中国人民银行上海分行的《假币没收证》。     

最大制贩假硬币案

2004年12月21日,湖南省娄底市中级人民法院对最高人民法院、公安部督办的新化特大伪造、出售及购买假币系列案件进行了公开宣判:廖保安、王寿生、游建华、王在华、伍岳聪、王飞均等6人,均犯伪造货币罪,被判处死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其他6名从犯被分别判处有期徒刑或无期徒刑并处罚金。至此,在由中国人民银行、公安部等部门联合组织的2004年全国反假币行动中侦破的最大制贩假币案尘埃落定。假币泛滥,源头直指新化2003年,湖南省冷水江市人民法院曾审理了一起特大假币案,主犯唐太光,是湖南新化人,被判处有期…     

预防假币犯罪的制度建构

假币犯罪是国际公认的社会危害性严重的一种犯罪。市场现金流量巨大的客观环境和社会控制机制失调是当前假币犯罪形势严峻的制度层面原因。预防假币犯罪是一项复杂的社会系统工程,建立健全并严格执行预防假币犯罪制度是适应当前反假货币斗争形势需要,提高预防假币犯罪工作的执行力、约束力的根本性措施。预防假币犯罪制度,具体包括联席例会制度、责任制度、奖惩制度、信息情报管理制度、物资技术监管制度、监测预警制度、教育培训制度等。     

广东假币犯罪的特点与侦察对策

广东历来为假币案件的多发地,打击假币犯罪是我省各级公安机关一项长期而又艰巨的任务。本文通过揭示广东假币犯罪的现状,分析研究广东假币犯罪的新特点,并结合我省公安机关在与假币犯罪斗争中一些有效可行的做法,探讨假币案件的侦察对策。旨在引起社会和有关部门的关注,重视反假币犯罪专业队伍的建设及专项经费的设立,有助于公安机关更有效地打击我省制、运、贩、兑假币的犯罪活动。