怎样查询、冻结、扣划单位银行存款

怎样查询、冻结、扣划单位银行存款徐瑞柏最高人民法院和中国人民银行曾于１９８３年１２月２８日发布了《关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知》（以下简称《联合通知》），该通知对于人民法院在审判工作中正确适用查询、冻结和扣划单位银...     

关于人民法院可以直接与银行系统的营业所、信用社联系查询、冻结或者扣划企事业等单位存款的批复

广东省高级人民法院: 你院(84)粤法经行字第147号请示收悉。我院经与中国人民银行联系研究后,答复如下: 我院与中国人民银行于一九八三年十二月二十八日联合发出的(83)法研字第30号《关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知》第一项中所说的“(主任)”系指银行系统中营业所或者信用社     

关于查询企业事业单位、机关、团体银行存款的几点思考

1993年12月11日,中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部四家联合发出了《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》,即银发[1993]356号文(以下简称《联合通知》)。该通知为法院等执法机关严格执法、保障有关当事人的合法     

执行中的查询、冻结和划拨

人民法院因审理和执行案件的需要，根据民事诉讼法的有关规定和中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部银发［1993］356号《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关团体银行存款的通知》精神，可以查询、冻结成u拨被执行人在银行（含其分理处、营业所和储蓄所）、非银行金融机构、其他有储蓄业务的单位（以下简称金融机构）的存款。查询是指就被申请人的存款及资金情况向有关金融机构了解或查阅有关的会计凭证、账簿等资料的一种方法。人民法院查询时，金融机构应积极配合。但查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具人民…     

浅论商业银行协助执行案件存在的法律问题

我国法律规定商业银行有义务协助执法机关（行政执法机关和司法机关）查询、冻结和扣划单位或个人存款。近年来,随着市场主体之间经济纠纷的不断增加,国家执法机关要求商业银行协助查询、冻结或扣划公私存款的案件逐年上升,银行在协助执行过程中碰到的问题也越来越复杂、基于银行协助执行的有关规定散见于诸多法律法规之中,而且协助执行的有关规定操作性不强,加之一些执法机关越权执法或程序违法以及银行业务部门对法律法规的理解肤浅,在协助执行过程中经常发生银行与执法机关之间,银行与客户之间,银行与银行之间的冲突和纠纷,这些…     

金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定

第一条 为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为,根据《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律、行政法规的规定,制定本规定。 第二条 本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金     

怎样查询被执行人的帐户

经济纠纷执行案件中,为数相当多的被执行人为了躲避人民法院查询、冻结、扣划等执行措施,隐蔽帐户、乱开帐户、多开帐户,甚至利用其它手段设立“地下”帐户。加上有的银行出于地方保护主义、本位主义等原因,为被执行人规避法律的行为提供便利,增加了经济纠纷案件的执行难度。因此,在执行过程     

交通银行南昌分行诉赛格信托公司江西证券交易部存款支付纠纷案

银行将应付款划入开户单位帐户后,又根据人民法院的裁定和通知,履行法定协助义务,对有关款项予以冻结和扣划的,应认定已履行了付款义务。     

军队纪检机关如何查询被调查对象存款

去年以来，笔者在多次办案调查中感到，军队纪检机关在查询银行时困难较多，经常遇到三方面问题，急需我们认真研究和解决。一、由于对文件的理解不同而不配合目前，军队纪检监察机关查询银行主要依据两份文件。一是2000年9月7日最高人民法院和中国人民银行联合下发的《关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知》，该通知要求查询银行时，须持公检法机关开具的查询文书。二是2000年7月21日中央纪委、监察部和解放军总政治部联合下发的《关于军队纪检机关查询或者冻结被调查对象存款有关问题的通知》，规定“军队团级以上单位纪检…     

对当前审理经济纠纷案件有关查封、冻结、扣划款项的调查与探讨

在当前经济稳步发展、改革不断深化的新形势下,与之相对应,依法调整经济管理和经济关系的任务日趋繁重,经济纠纷案件相对增加,作为“查封、冻结、扣划”款项的诉讼保全措施,在审理经济纠纷案件中显得愈来愈重要,具有举足轻重的地位.从当前情况看,一方面审判机关感到“查封、冻结、扣划”难;另一方面被查封、冻结、扣划的当事人叫苦不迭,认为影响了企业的正常经营与管理.有的则向领导机关反映,想用行政干预为自己解围.当前“查封、冻结、扣划”款项的情况究竟怎样?对此,我们进行了初步地调查和探讨.     

浅议金融机构的协助执行问题

金融机构协助执行，指的是金融机构协助人民法院等执法机关完成某一特定执行事项的法律行为。具体来讲，金融机构协助执行是指金融机构依照法律、行政法规的相关规定协助有权机关对被执行人在金融机构的存款进行查询、冻结或强制扣划的行为。在实践中，协助执行是金融机构特别是商业银行一线营业网点在工作中经常遇到的问题。它不仅是一项法定义务，而且是客户和金融机构权益保护的连接点。因此，正确认识并处理好存款的查冻扣问题，在金融实践中有重要意义。     

谈法院执行工作中的几个问题

谈法院执行工作中的几个问题□马升对法人设立银行帐户应做统一规定目前，法人设立银行帐户非常混乱，毫无约束。一些单位和企业，为逃避法院的查询、冻结和扣划而多头立户，分散隐藏存款。有的法人甚至设立地下帐户，“公款私存”，逃避应承担的法律责任。许多银行也出于...     

关于金融部门不履行协助义务情况的调查分析

根据《民事诉讼法》的有关规定,人民法院有权依法查询、冻结、划拨当事人的存款,银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位必须协助办理。中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部也联合下发了《关于查询、冻结、     

最高人民法院 最高人民检察院关于印发《关于当前处理企业事业单位、机关、团体投机倒把犯罪案件的规定》的通知

全国地方各级人民法院、人民检察院,各级军事法院、军事检察院,各铁路运输法院、铁路运输检察院,各海事法院: 现将《关于当前处理企业事业单位、机关、团体投机倒把犯罪案件的规定》     

关于对民事诉讼法第十五条的几点看法

民事诉讼法第十五条规定：“机关、社会团体、企业事业单位对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，可以支持受损单位或者个人向人民法院起诉。”从这一规定来看，首先，是法律赋予社会集团一种特殊的诉讼权利，即国家机关、社会团体、企业事业单位可以以诉讼干预的方式，支持受损单位或者个人向人民法院起诉，通过支持起诉启动诉讼程序，实现保护当事人合法权益的效果。     

对冻结、划拨银行存款的思考

冻结、划拨银行存款,是各级人民法院在审理民事案件和经济案件时经常采用的有效措施之一,是法律赋予人民法院的专项职权。冻结银行存款,属第一审程序范畴,是诉讼保全的一个方法,适用于人民法院受理案件后和审理结案前的期间,其目的是为了保证判决能顺利执行。划拨银行存款,属执行程序范畴,是强制执行的一个内容。它只适用于一方当事人不履行已生效的法律文书时,其目的是维护法律文书的尊严和当事人的合法权益。冻结、划拨银行存款,虽非诉讼程序中的必经程序,但其重要性却是不容忽视的。     

关于经人民法院裁定冻结的当事人银行存款其他人民法院不应就同一笔款额重复冻结问题的批复

河北省高级人民法院: 你院1986年10月29日(86)冀法经字第13号函收悉。经研究答复如下: 人民法院在审理经济纠纷案件中,根据民事诉讼法(试行)的有关规定,采取查封、冻结、扣押的保全措施,是为了保证判决或者调解所确认的权利义务得以实现。因此,经人民法院依法裁定冻结的当事人一定数额的银行存款,在冻结期间,任何单位不得动用,其他人民法院不得就该笔银行存款再行冻     

最高人民法院关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定

信用证开证保证金属于有进出口经营权的企业向银行申请对国外(境外)方开立信用证而备付的具有担保支付性质的资金。为了严肃执法和保护当事人的合法权益,现就有关冻结、扣划信用证开证保证金的问题规定如下:     

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证监会关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅（局）、证监局，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局： 为维护正常的证券交易结算秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障执法机关依法执行公务，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国证券法》等法律以及司法解释的规定，现就人民法院、人民检察院、公安机关查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金的有关问题通知如下：     

审理行政案件应注意的几个问题

一、行政案件与行政诉讼 行政案件是指行政机关在执行职务过程中,与其他国家机关、企业事业单位、社会团体和公民之间因行政管理引起的争议纠纷。行政诉讼是人民法院审查和确认行政职务行为是否正确、合法,解决行政争议的一种诉讼活动。 行政案件与行政诉讼共同点是: （1）由国家行政机关及其工作人员执行职务行为引起的: