利用商业信用证诈骗的几种手法

国际商事欺诈和国际金融欺诈活动十分猖獗。曾在北京举行的“国际贸易与海事欺诈研讨会”上 ,国际海事总裁伊瑞克·艾伦在做专题报告时说 ,排名首位的世界最大的工业企业是美国通用汽车公司被一人诈骗 4亿多美元。在 1 992年发生在我国农行衡水中心支行的1 0 0亿美元备用信用证诈骗案 ,又一次给人们敲起了警钟。从那之后 ,又发生了牟其中信用证案。使用信用证诈骗给受害人造成的损失难以数计 ,严重地威胁着我国的经济安全。目前在国际商事活动中利用信用证诈骗是一主要诈骗手法。其特点是 :诈骗人在利用国际惯例的有关规定设置陷阱的同时 ,…     

建立国际反欺诈法律体系的思考

建立国际反欺诈法律体系的思考孟宪伟随着国际经济交往的发展，市场竞争日益激烈，经济欺诈案件多有发生，且有愈演愈烈的趋势。据联合国贸发会的统计资料，自１９７９年以来，平均每月有三次欺诈事件发生，每年因欺诈而损失的金额高达１３０多亿美元，我国也深受欺诈之害...     

腐败现象的特点及其根治途径

腐败作为一种与私有财产和私有制 相联系的社会现象,被国际社会称为"全 球性灰色瘟疫"。有关资料表明:贪污腐 败使全球每年多支出商品总价值的5%- 10%,现在全世界范围内因腐败而造成的 损失至少已达到500亿美元;世界贸易 额的20%-50%用于行贿;国际军火商为 获得军火合同而进行贿赂,每年使有关 国家损失45亿美元。现代资本主义社会 使私有制发展到了登峰造极的程度,腐     

信用卡诈骗罪的几个问题

信用卡诈骗罪的几个问题赵子寅信用卡是现代世界广泛流行的一种先进的信用凭证，自信用卡产生以来，世界上利用信用卡进行犯罪的活动也日益增长，尤其是利用信用卡进行诈骗的犯罪活动经常发生，每年造成的经济损失高达数亿美元，如何防范和打击此类犯罪活动，已经是一个世...     

北京市第二中级法院调研认为诈骗类犯罪呈现5个特点

在北京市第二中级法院2003年至2006年受理的经济犯罪一审案件中诈骗类案件数量占总数的43％，造成的损失高达10亿元。该院认为，当前，经济犯罪中的诈骗类犯罪主要呈现5个特点：     

疫情下的全球航空业:或面临千亿美元损失

美国有线电视新闻网2020年3月5日报道,国际航空运输协会称,如果新型冠状病毒肺炎疫情继续蔓延,全球航空业将面临高达1130亿美元的损失。这也意味着,全球航空业或将再经历一次如2008年全球金融危机一般的重挫。两周前,国际航空运输协会预估的行业损失为300亿美元。时间仅过去半个月,其预估的行业损失已翻了3倍多。"没人能真的预测情况会发展到哪一步,"全球国际评级机构惠誉评级(Fitch Ratings)总经理约瑟夫·波斯皮希尔表示,"我不知道,这些航空公司也不知道。"     

"揭发老子犯罪"想到的

近日,美国华尔街传奇人物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫,因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕,检察人员指控他给投资者造成约500亿美元的损失.告发这位华尔街史上"最大诈骗嫌疑犯"的人,正是麦道夫的两个儿子.     

国际短波

●全球腐败现象每年鲸吞６０００亿美元日前召开的一次国际会议发表的一份调查报告说，根据联合国的最新统计，“政府腐败”每年造成全世界损失大约６０００亿美元的资金。长期调查腐败问题的国际专家指出，腐败就像流行病一样到处传播，甚至达到了全球化。统计数字表明，在组成联合国的l９０个国家中，l７４个国家设有专门接受腐败举报的部、秘书处、办公室或者其他部门。撒哈拉以南非洲地区被认为是世界上腐败问题最严重的地区，拉美次之。一项国际调查报告表明，在拉美，提交到官方机构的每１００项关于腐败的举报，只有４５项进入法律诉…     

中外信息安全企业知识产权竞争态势研究

一、杀毒市场的发展前景在互联网时代,某些计算机病毒能够在数小时内传遍全世界,对电子银行、网络通讯、在线交易、网络教学、网络电视等许多行业造成重大损失。据估计,仅2003年,蠕虫和病毒给世界经济造成的损失就高达120亿美元。这笔损失尚不包括虚拟损失,例如,蠕虫、病毒、木马等恶意程序侵占的计算机空间、计算机时间,耗费用户和网络公司大量的工作时间等。 为了保护信息安全,国内外市场涌现出了大量的网络安全产品。根据IDC的研究数据,1999年和2000年世界网络安全产品的市场规模分别达到了44.9亿美元和67亿美元,至2005年底将扩大为210亿美元。最近几年内,中国大陆的信息安全产品有望达到500亿至1000亿     

国外法律对贩卖毒品罪的规定

贩毒是最严重的国际性犯罪之一。据联合国卫生组织报告,全世界每年毒品交易额高达5000亿美元,仅次于世界军火交易,高于石油、粮食等大宗产品的世界贸易额。全球性的贩毒目前已成为威胁全人类身体健康和国际安全的突出问题,为此,世界各国法律普遍规定了贩卖毒品罪。国外法律对贩卖毒品罪的规定,归纳起来主要有以下几个特点:     

论提单的诈骗及防范

提单是海上货物运输合同的证明,起着货物收据作用,是承运人保证交付货物的物权凭证。由于提单具有物权凭证的法律性质,在国际贸易和国际海运中,引起国际上的不法之徒利用提单诈骗国际商人(买方或卖方)的钱财。本文列举案例阐述了提单诈骗的种类与形式,提出对提单诈骗预防,尤其对此类案件的审理,从立法方面提出自己的点滴意见。     

IDC推出最新关于中国经济的研究报告

美国商业软件联盟（BSA）5月23日发布的一份最新全球PC软件盗版研究报告显示．2005年全球软件业因盗版的损失高达340亿美元。比2004年增加16亿美元。个人电脑（PC）中安装的套装软件的盗版率为35％，与2004年持平。     

俄罗斯通过《网络反盗版法修正案》，加强打击网络盗版力度

11月14日，俄罗斯国家杜马通过《网络反盗版法修正案》，进一步巩固网络作品著作权人的权益。该修正案中的一项重要修正内容是，当同一著作权人因侵权起诉同一网站累计两次胜诉后，该网站将被永久屏蔽。目前，俄罗斯网络盗版侵权问题严重。官方数据显示，仅在音乐产业，俄罗斯每年因网络盗版造成的损失就高达7亿美元。     

俄罗斯设立金融数据“一窗口”模式

<正>据2023年全球反诈骗联盟（Gasa）和数据服务公司ScamAdviser的一项联合研究显示：通过来自48个国家的数据收集,其测算得出,2021年和2022年全球诈骗案分别造成553亿及953亿美元的损失。此外,据俄罗斯塔斯社报道,在包括英国、俄罗斯和越南在内的许多国家,网络诈骗已成为案发量最高的犯罪类型之一。受疫情影响,很多此前对互联网不熟悉的人不得不将大量时间花在线上,因此发展中国家网络诈骗案的数量也在增加。     

超市内贼遭遇克星

货物失窃一直是困扰各大超市的难题,据了解,世界著名的沃尔玛集团每年因失窃造成的损失高达20亿美元,我国的一些大型超市每年失窃损失往往也高达上百万元人民币。为制服“偷盗”,超市往往不惜采用侵权手段抓“外贼”,名噪一时的上海“屈臣氏搜身案”就是典型例子。然而,“外贼”抓了不少,也沾了不少“腥”,超市内货物失窃现象依然严重,为什么呢?上海市长宁区人民检察院审查批捕科的检察官们,在办案中细心地发现:大多数超市都忽略了一个致命的环节,即内部防范,致使“家贼”肆虐。并且“家贼”似瘟疫般蔓延,不仅给超市带来严重的经济损失,而且…     

域外:全球加紧应对网银犯罪

早在1999年的美国统计资料就表明:平均每起计算机犯罪造成的损失高达45万美元,而传统的银行欺诈与侵占案平均损失只有119万美元,银行抢劫案的平均损失不过4900美元,一般抢劫案的平均损失仅为370美元。据美国联邦调查局统计测算,一起刑事案件的平均损失仅为2000美元,而一起计算机犯罪案件的平均损失高达50万美     

暴风雨下的安全港——美国《家庭娱乐与版权法案》评析

近年来,美国在版权问题上遭遇了前所未有的严峻局面。层出不穷的盗版DVD和P2P网络上免费电影的流行严重影响了电影票房和正版DVD 的销量。据调查,仅销售盗版DVD一项,每年就使电影版权人蒙受高达35亿美元的损失。这促使视知识产权为“知识经济和信息时代新型货币”的美国政府着手加强对电影版权的保护力度。另一方面,具有强大复制和编辑     

警惕难抵毒品诱惑的心理

自从所谓"毒品"从潘多拉的盒子里跑出来,就没有人能够阻止这场人间灾难.这是一部令人触目惊心的黑色档案:全世界每年消费的毒品价值在4000亿美元以上,占全球贸易总额的8%,交易额高达8000亿美元,仅次于军火,占世界贸易的第二位.……     

信用卡诈骗罪的界定与司法适用

信用卡,是指由银行或者公司签发的证明持有人信誉良好、可以在指定的商店或者场所进行记帐消费的一种信用凭证。根据我国《信用卡业务管理办法》的规定,信用卡是指中华人民共和国境内各商业银行(含外资银行、中外合资银行)向个人和单位发行的信用支付工具。自从1950年美国商人弗兰克林创建大莱公司,发行第一张信用卡——“大莱卡”以来,全球的货币历史发展进程便进入了一个革命性的崭新时期,塑胶货币和电子货币让传统的纸币和硬币逐渐退位,信用卡作为一种现代金融工具,以其先进的结算、支付手段和新颖的消费信贷方式,越来越受到世人的青睐,全球信用卡市场得到了前所未有的迅速发展。由于信用卡所固有的特征的存在,它亦成为许多不法分子窥探的目标。信用卡市场日益发展壮大的过程,事实上也正是人们与信用卡犯罪不断进行斗争的历程。信用卡诈骗罪,就是其中最为典型的一种犯罪。据粗略统计,在一些发达国家,每年因信用卡方面的诈骗而造成的经济损失高达数亿美元,如美国每年损失5亿     

浅论计算机犯罪侦破的难点及对策

随着计算机在全世界范围内应用的日趋广泛和社会化,计算机犯罪正在迅速地滋长蔓延,已成为发达国家和发展中国家所共同面临的重大社会问题。据有关方面统计,目前美国每年由于计算机犯罪而遭受的损失超过百亿美元,德国约有50亿美元,英国为30亿美元,法国为100亿法郎。在美国硅谷,计算机犯罪每年正以400％的速度增长。计算机犯罪造成的危害不仅限于财产,更为严重的危害性在于它对整个社会的政治、经济、文化、军事、行政管理、物质生产所